03/04/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o n W O R D 1 1 . 1
V o l e t B ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
d e L i è g e , d i v i s i o n A r l o n l e 2 i M A R S 2 0 1 5
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 7 9 1 A u b a n g e ( A t h u s ) , r u e d e s D e u x L u x e m b o u r g , 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u l e 1 7 m a r s 2 0 1 5 p a r l e n o t a i r e C a t h e r i n e T A H O N à A r l o n , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , q u e s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « R O Y A L E M B A L » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 7 9 1 A u b a n g e ( A t h u s ) , R u e d e s D e u x L u x e m b o u r g , 5 , e t c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é l e 2 6 j a n v i e r 2 0 0 4 , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e i g e d u 1 9 f é v r i e r 2 0 0 4 , n u m é r o 2 7 7 2 3 , e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à u n e s e u l e r e p r i s e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r ! e N o t a i r e s o u s s i g n é l e 3 0 m a r s 2 0 0 6 , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 9 m a i 2 0 0 6 , n u m é r o 7 9 0 5 3 . N u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 3 . 3 9 8 , 1 8 6 . N u m é r o T V A : B E 8 6 3 . 3 9 8 . 1 8 6 .
L ' a s s e m b l é e a a b o r d é l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , a p r i s ! e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L e s a s s o c i é s o n t r e m i s a u N o t a i r e s o u s s i g n é l e r a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e j o i n t e a u r a p p o r t d u g é r a n t . I l s o n t d i s p e n s é l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' e n d o n n e r l e c t u r e .
C e r a p p o r t e s t d e m e u r é a n n e x é à l ' a c t e p r é v a n t é r e ç u p a r l e n o t a i r e T A H O N p r é n o m m é l e 1 7 m a r s 2 0 1 5 , p o u r ê t r e d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e a v e c u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L e s a s s o c i é s o n t m a r q u é l e u r a c c o r d p o u r q u e l ' o b j e t s o c i a l s o i t r e m p l a c é p a r l a c l a u s e s u i v a n t e
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l a p r é p a r a t i o n e t l e c o n d i t i o n n e m e n t d e p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n , l e s t o c k a g e , l ' e m b a l l a g e , l ' e x p é d i t i o n d e t o u s p r o d u i t s .
L a s o c i é t é p e u t e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s e t f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s p o u v a n t s e r a t t a c h e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o b j e t s o c i a l o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l ' e x t e n s i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t .
L a s o c i é t é p o u r r a a u s s i s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t o u d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n s o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r c e l u i d e l a s o c i é t é » .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l a m o d i f i c a t i o n s u i v a n t e L ' a r t i c l e 3 s e r a d é s o r m a i s l u c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l a p r é p a r a t i o n e t l e c o n d i t i o n n e m e n t d e p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n , l e s t o c k a g e , l ' e m b a l l a g e , l ' e x p é d i t i o n d e t o u s p r o d u i t s .
L a s o c i é t é p e u t e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s e t f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s p o u v a n t s e r a t t a c h e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o b j e t s o c i a l o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l ' e x t e n s i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t .
L a s o c i é t é p o u r r a a u s s i s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t o u d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n s o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r c e l u i d e l a s o c i é t é » .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 3 3 9 8 1 8 6 D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : R O Y A L E M B A L
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i '
p r é c è d e n t .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C a t h e r i n e T A H O N
N o t a i r e
A n n e x e ; u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s r e ç u p a r l e n o t a i r e T A H O N , á A r l o n , l e 1 7 m a r s 2 0 1 5 , a i n s i q u e s e s a n n e x e s ( r a p p o r t d u g é r a n t e t s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e ) * C o o r d i n a t i o n d e s
s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e