ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
U a p o s e a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e G o m m e t t e
d g N F C H A T E A U ,
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~ 7 J A N . ? ~
; p u r a u s a r é c e a
4 o G r a f # i o r G r ë f 4 r à
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 1 4 3 7 3 *
R é :
M o i b E
N ° d ' e n t r e p r i s e _ 0 8 6 1 . 9 6 6 . 3 4 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R U M I N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e + à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e s H o u p e t t e s , 3 1 , B - 6 8 8 0 R O S S A R T ( B E R I R I X )
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n s e c o n d g é r a n t
P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s A s s o c i é s t e n u e a u s i è g e s o c i a l l e 1 7 n o v e m b r e
2 0 1 0
L ' a s s e m b l é e e s t o u v e r t e à 1 4 h 3 0 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r Y v e s P E R R E A U X .
L ' a s s e m b l é e n o m m e s c r u t a t e u r M o n s i e u r R é n a l d A S T G E N e t d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e M a d a m e M y r i a m
A S T G E N , t o u s p r é s e n t s e t a c c e p t a n t s .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e e t l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e :
- q u e l e s a s s o c i é s p r é s e n t s e t l e n o m b r e d e p a r t s q u ' i l s d é t i e n n e n t s o n t i n d i q u é s s u r u n e l i s t e d e p r é s e n c e
q u i r e s t e r a a n n e x é e a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a p r è s a v o i r é t é s i g n é e p a r l e s a s s o c i é s p r é s e n t s e t l e s m e m b r e s
d u b u r e a u ;
- q u ' i l r é s u l t e d e l a l i s t e d e p r é s e n c e q u e 2 a s s o c i é s d é t e n a n t e n s e m b l e 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s , s o i t l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é , s o n t p r é s e n t s , d e s o r t e q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p u s e r é u n i r s a n s c o n v o c a t i o n p r é a l a b l e , t o u s l e s a s s o c i é s d é c l a r a n t p a r e u x - m ê m e s a v o i r e u c o n n a i s s a n c e d e l ' o r d r e d u j o u r s o u m i s à l e u r d é l i b é r a t i o n ;
- q u e d è s l o r s l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r c o n ç u c o m m e s u i t :
1 . A u g m e n t a t i o n d u n o m b r e d e s g é r a n t s d e 1 à 2
2 . N o m i n a t i o n d u s e c o n d g é r a n t
3 . R é m u n é r a t i o n d e s g é r a n t s
4 . P o u v o i r s d e s i g n a t u r e
5 . D i v e r s
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e p r e n d , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p o r t e r l e n o m b r e d e s g é r a n t s d e l a s o c i é t é d e 1 à 2 .
2 . L ' a s s e m b l é e n o m m e a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e M o n s i e u r R é n a l d
A S T G E N .
M o n s i e u r R é n a l d A S T G E N a c c e p t e c e t t e n o m i n a t i o n e t c o n f i r m e e x p r e s s é m e n t q u ' i l n ' e s t p a s f r a p p é d ' u n e
d é c i s i o n q u i s ' y o p p o s e .
3 . L e m a n d a t d e M o n s i e u r R é n a l d A S T G E N s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t . A u c u n e r é m u n é r a t i o n n e l u i s e r a d o n c
a t t r i b u é e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
L e m a n d a t d e M o n s i e u r Y v e s P E R R E A U X s e r a é g a l e m e n t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t à c o m p t e r d u l e r a v r i l 2 0 1 0 .
4 . L a s o c i é t é s e r a e n g a g é e e n t o u t e s c i r c o n s t a n c e s p a r l a s i g n a t u r e i n d i v i d u e l l e d e l ' u n d e s d e u x g é r a n t s .
P l u s r i e n d e f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r e t p e r s o n n e d e d e m a n d a n t l a p a r o l e , M o n s i e u r l e P r é s i d e n t l è v e l a s é a n c e à 1 4 h 4 5 h e u r e s .
R o s s a r t , l e 1 7 n o v e m b r e 2 0 1 0
R é n a l d A S T G E N , g é r a n t
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : P V A G d u 1 7 n o v e m b r e 2 0 1 0 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e