S-KY HORSES

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Luxembourg
  4. S-KY HORSES
Dénomination : S-KY HORSES
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 844.864.852

Publication

07/07/2014
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Mod2.0

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

péposé au greffe du Tribunal de Marche-en-Famende, le

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le d'entreprise : 0844.864.852

Dénomination

(en entier) : S-KY HORSES

Forme juridique : Société Coopérative à Responsabilité Illimitée

Siège : Chemin du Champ Mahay 27 à 6941 Borion

Objet de l'acte Renouvellement des mandats.

Extrait de l'Assemblée Générale du 31/07/2013.

L'assemblée, à l'unanimité reconduit les mandats de Monsieur Gérard Hennau domicilié Chemin du Champ Mahay 27 à 6941 Borlon et de Madame Isabelle Lapaille domiciliée Chemin du Champ Mahay 27 à 6941 Borlon, en qualité d'administrateur.

Le mandat d'administrateur de Monsieur Jérôme Hennau n'est pas reconduit, il est remplacé par Madame Amélie Hennau domiciliée Chemin du Champ Mahay 27 à 6941 Borlon, qui accepte le mandat.

Les mandats des administarteurs ainsi nommés sont gratuits et prendront fin immédiatement après l'assemblée annuelle de l'année 2019.

Le conseil d'administration se réunit ensuite et décide de déléguer les pouvoirs les plus larges de gestion journalière à Monsieur Gérard Hennau, qui accepte.

Celui-ci portera le titre d'administrateur-gérant. Le gérant seul est habilité sous le nom de la société, il lui appartient notamment de faire tous versements, retraits, donner quittance, acquérir, aliéner, affermer, exploiter, céder, hypothéquer, traiter, compromettre, transiger, acquiscer, renoncer, régler l'emploi des fonds de réserve de prévision, ester en justice, donner toutes procurations qu'il jugera utiles. Cette énumération n'est pas limitative.

L'assemblée, ratifie tous les actes posés par le conseil d'administration depuis l'expiration des mandats lors de l'aseemblée générale du 30 juin dernier.

Signé

Gérard Hennau

Administrateur-gérant

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

17/04/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : ~ l;~ (a ev Ï ~ 5~

Dénomination 6 7!

(en entier) : S-KY HORSES

(en abrégé) .

Forme juridique : Société coopérative à responsabilité illimitée

Siège: Chemin du Champ Mahay 27 à 6941 BORLON

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :CONSTITUTION

1. Forme et dénomination : La société prend la forme d'une société coopérative à responsabilité illimitée (SCRI), elle est dénommée « S-KY ijoesc S.

2. Siège social : Le siège social est fixé à 6941 BORLON CHEMIN DU CHAMP MAHAY 27. II peut être déplacé sur simple décision de l'administrateur-gérant. Le changement du siège social sera publié aux annexes du moniteur. La société peut établir sur simple décision du conseil d'administration, des sièges administratifs ou d'exploitation, succursales, agences, partout ailleurs, en Belgique ou a l'étranger.

3. Durée : La société est constituée pour une durée illimitée à compter du jour de la signature de l'acte constitutif, soit le 1e mars 2012.

4. Désignation des associés :

- Monsieur Gérard HENNAU, chemin du Champ Mahay 27 6941 BORLON Belgique (NN 55.08.01-151-60)

- Monsieur Jérôme HENNAU, Kronenstrasse 4 75337 ENZKLOSTERLE Allemagne,

- Madame Isabelle LAPAILLE, chemin du Champ Mahay 27 6941 BORLON Belgique (NN 56.05.20-434-80)

5. Capital social : Le capital social est illimité. La part fixe du capital est fixée à 6200.00 euros représentés par 62 parts de 100.00 euros. Le capital est entièrement libéré. En conformité avec le Code des Sociétés, les parts libérées ont été préalablement à la constitution versées par les souscripteurs sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation

6. Objet social : La société a pour objet en Belgique ou à l'étranger pourcompte propre ou pour compte de

' tiers : l'achat, la vente, l'élevage, la location, l'importation et l'exportation de chevaux. L'exploitation, l'élevage, l'entraînement et la gestion des chevaux dont elle a ou aura la propriété, la location ou la garde. Elle peut exercer toute activité susceptible de favoriser la réalisation de son objet social et accomplir généralement toutes les opérations mobilières et immobilières, commerciales, industrielles, civiles, ou financières qui, directement ou indirectement, se rattachent aux chevaux et a l'exploitation des chevaux au, sens - le plus large. L'amélioration de la qualité de l'écurie au sens le plus large. S'intéresser par toutes voies de droit et notamment exercer tous mandats quelconques dans toute activité ou domaine concernant le cheval. Le conseil d'administration a qualité pour interpréter l'objet social dans son sens le plus large.

ENREGISTRE A DURBUY

Le 21 mars 2012

Vol. 6/88 F°13 Case 12

Onze Rôles sans Renvoi

Reçu: Vingt-cinq euros (25¬ )

L'inspecteur principal

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto " Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

7, Exdreice social : L'exercice social commence le ler janvier et finit le 31 décembre de chaque année. Le premier exercie social débutera le 1 er mars 2012 pour se clôturer le 31 décembre 2012.

8. Assemblée générale : L'assemblée générale est convoquée par l'administrateur délégué ou par deux administrateurs, par lettre recommandée contenant l'ordre du jour, adressés aux associés au moins quatorze jours francs avant la date de la réunion. Les associés devront répondre également par lettre recommandée au plus tard huit jours avant la réunion, et informer le conseil de leur présence ou absence éventuelle, ou de l'émission d'une procuration avec la mention du nom du porteur de celle-ci. Elle doit être convoquée au moins une fois l'an, le premier vendredi d'avril à 16 heures, pour statuer notamment sur les comptes annuels de l'exercice antérieur, le rapport de gestion et la décharge à donner aux administrateurs.si ce jour est férié, l'assemblée se tient le premier jour ouvrable suivant à la même heure.

9. Apports de base : Les comparants déclarent et reconnaissent que les 62 actions représentant

notamment le capital social initial, ont été souscrites au pair de leur valeur nominale comme suit :

Gérard HENNAU 30 parts sociales

Jérôme HENNAU 31 parts sociales

Isabelle LAPAILLE 1 part sociale

10. Conditions d'admission et d'exclusion des associés :

Pour être membre de la société il faut:

- souscrire au moins une action,

- être présente au conseil d'administration par deux sociétaires,

- avoir été agréé par le conseil d'administration, à la majorité des 2/3 des voix.

Aucune admission d'un nouveau membre ne peut être faite sans avoir obtenu préalablement l'accord de

tous les sociétaires.

- adhérer explicitement au règlement d'ordre intérieur, s'il existe.

- en plus de la valeur de souscription des actions acquises, le nouvel associé versera au moment de son

admission un droit d'entrée dont le montant est fixé chaque année.

11. Droits des associés sortants

L'associé démissionnaire, retrayant ou exclu à droit au remboursement de ses actions, telle qu'il résulte des chiffres du bilan dûment approuvé par l'assemblée générale des associés de l'année sociale en cours, majoré ou diminué du droit de reprise, le montant négatif du droit de reprise ne pourra jamais dépasser la valeur nominale de l'action. Le droit d'entrée et le droit de reprise seront fixés avec prudence au moins une fois par an, par le conseil d'administration, motivé dans le rapport de gestion et approuvé par l'assemblée générale. Le montant de ce droit, sera mentionné dans les comptes annuels en fin de l'annexe. Le droit de reprise peut être positif ou négatif Par décision motivée, le conseil pourra toutefois modifier les droits d'entrée et de reprise dans le courant de l'exercice, dans la mesure ou il démontre la nécessité de la modification de ceux-ci sur base d'éléments probants de fait ou de droit. L'associé démissionnaire ne pourra faire valoir aucun droit à une partie des réserves (sauf avis du conseil d'administration). Le bilan régulièrement approuvé, lié, même en ce qui concerne les évaluations d'actifs, l'associé démissionnaire ou exclu, sauf le cas de fraude ou de dol. L'associé démissionnaire ou exclu ne peut faire valoir aucun autre droit vis-à-vis de la société. Le paiement aura lieu en espèces le cas échéant prorata libérations, à la date fixée par le conseil d'administration, statuant dans l'intérêt de la bonne gestion de la société.

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Volet 8 - Suite

12.Organe de gestion, d'administration et de contrôle de la société

La société est administrée par un conseil d'administration composée de trois membres au moins, associés ou non nommés par l'assemblée générale des associés, qui peut tes révoquer en tous temps, sans devoir donner motif ni préavis. La duré du mandat des administrateurs est fixée librement par l'assemblée générale. Les administrateurs sortants sont rééligibles. L'assemblée peut rémunérer le mandat des administrateurs et leur allouer des émoluments fixes et/ou variables ainsi que des jetons de présence. Le conseil d'administration a tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés par la loi ou les statuts à l'assemblée générale. Le conseil d'administration délègue la gestion journalière de la société à un administrateur délégué, choisi hors ou dans son sein, associé ou non. Le conseil d'administration fixera les pouvoirs de l'administrateur délégué et sa rémunération. Toutefois, le montant maximum des engagements pris par le gérant est fixé à 10.000,00 euros ou accord préalable de deux administrateurs.

Le nombre des administrateurs est, pour la première fois, fixé à trois.

Sont appelés à ces fonctions : Monsieur Gérard HENNAU, Monsieur Jérôme HENNAU et Madame Isabelle LAPAILLE

Prénommés qui acceptent. Le mandat des administrateurs ainsi nommés est gratuit et prendra fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle de 2013. Le conseil d'administration délègue les pouvoirs les plus larges de gestion journalière à Monsieur Gérard HENNAU prénommé, qui accepte. Celui-ci portera le titre d'administrateur gérant. Le gérant seul est habilité sous le nom de la société, il lui appartient . notamment de : faire tous versements, retraits, donner quittance, acquérir, aliéner, affermer, exploiter, céder, hypothéquer, traiter, compromettre, transiger, acquiescer, renoncer, régler l'emploi des fonds de réserve de prévision, ester en justice, donner toutes procurations qu'il jugera utiles. Cette énumération n'est pas limitative. Prendre toutes mesures utiles ou nécessaires, en matière bancaires ou postales. L'administrateur gérant peut, avec l'accord du conseil d'administration confier la direction de tout ou partie des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, ayant ou non qualité d'administrateur, il peut aussi donner des pouvoirs pour des objets déterminés à tout tiers qu'il avisera. Le conseil d'administration détermine les émoluments attachés aux délégations conférées par son administrateur gérant.

Pour extrait analytique conforme,

Gérard Hennau, Jérôme HENNAU, Isabelle LAPAILLE,

Administrateur-gérant Administrateur Administratrice

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Coordonnées
S-KY HORSES

Adresse
CHEMIN DU CHAMP MAHAY 27 6941 BORLON

Code postal : 6941
Localité : Borlon
Commune : DURBUY
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne