19/06/2014
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C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 1
t I I 1 1 1 1 , < R I I I J I i 1 à 1 1 1 1 1 1 1 1
D é p o s é s u G r e f f e d u
T r i b u n e ! d e C f : m i n e r « d e L i è g e , d i v i s i o n A r l o n
l e I J U I N 2 0 1 4
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 . 5 0 6 , 6 9 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : « S A . A C S C H M I T »
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e R u e d e R a d e l a n g e , 3 0 , 6 6 3 0 M A R T E L A N G E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t
L o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e t e n u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é e n d a t e d u 2 3 m a i 2 0 1 4 , i l a é t é p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 , L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' A G O d u 1 4 / 0 6 / 2 0 1 3 , à s a v o i r , l e r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t à l a f o n c t i o n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M o n s i e u r S C H M I T C a r l ( N . N . 6 9 . 1 2 . 0 8 - 0 4 7 8 2 ) e t M a d a m e S C H M I T J a c q u e l i n e ( N . N 6 5 . 0 2 . 1 3 - 0 5 0 - 6 6 ) , t o u s l e s d e u x p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s à d a t e r d e c e j o u r . L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 * . L e u r m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
2 . L ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e à M o n s i e u r S C H M I T C a r l e t à M a d a m e S C H M I T J a c q u e l i n e p o u r l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , .
3 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r a t i f i e r e t d ' e n t é r i n e r t o u t e s l e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s e t a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s d e p u i s l a 1 4 / 0 6 / 2 0 1 3 . .
F a i t à M a r t e l a n g e , l e 2 3 m a i 2 0 1 4
S C H M I T C a r l S C H M I T J a c q u e l i n e
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s , l e p r o c è s - v e r b a l d ' A G E d u 2 3 / 0 5 / 2 0 1 4
- - - - - - N y
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N a m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A U v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e