25/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 08.05.2012, DPT 16.07.2013 13326-0067-044
10/07/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
K i r o C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ : " ~ 1 e ~ t " ~ . s
. _ . "
~ ~ . ' u n : , é e n g r e f f e d u T r i b u n a l d e G e » % d g - " " ; ; , ; w r W a ; U " . ^ " . r 3 - F a r i i 5 e i i $ r l i
G r e f f e
~ I
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 3 7 0 8
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 3 9 8 8 2 7 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A B E M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B é r i s m e n i l 9 3 C - 6 9 8 2 L a R o c h e - e n - A r d e n n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e ; D é m i s s i o n d ' u n A d m i n i s t r a t e u r
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 8 j u i n 2 0 1 3 a p r i s a c t e e t a m a r q u é s o n a c c o r d s u r l a d é c i s i o n d e M o n s i e u r J e a n - P a u l B u e s s d e r e n o n c e r à s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 2 0 f é v r i e r 2 0 1 3 e t a a c c e p t é c e t t e d é m i s s i o n , L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 4 s e p r o n o n c e r a s u r s a d é c h a r g e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r j u s q u ' a u 1 9 f é v r i e r 2 0 1 3 .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 8 j u i n 2 0 1 3 a d é c i d é d e n e p a s n o m m e r d ' a u t r e a d m i n i s t r a t e u r .
T h i e r r y D u r b e c q O l i v i e r G e n i s
A d m i n i s t r a t e u r P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 18.06.2013, DPT 27.06.2013 13245-0288-037
05/04/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 7
I l l i e l § 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
) e p o s á a u g r a t t e d u T r l b t u n a 1 l e M a r c h e - e n - F a m e n n e , E e . ~ b ~ ~ 3 ~ .
. a . ~ .
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 3 9 8 8 2 7 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A B E M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B é r i s m e n i l 9 3 C - 6 9 8 2 L a R o c h e - e n - A r d e n n e
O b j e t d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 4 m a r s 2 0 1 3 a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e d é l é g u e r l e s p o u v o i r s c o m m e s u i t , à p a r t i r d u 2 0 f é v r i e r 2 0 1 3 :
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t c o m p o s é d e
' M o n s i e u r O l i v i e r G e n i s , P r é s i d e n t ;
- M o n s i e u r T h i e r r y D u r b e c q , A d m i n i s t r a t e u r .
C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s s t a t u a i r e s , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x p o u r l e s q u e l s l e c o n c o u r s d ' u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l o u d ' u n n o t a i r e s e r a i t r e q u i s , s o i t p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
O u t r e c e q u i p r é c è d e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o n f è r e l e s d é l é g a t i o n s d e r e p r é s e n t a t i o n , s p é c i a l e s e t d é t e r m i n é e s , s u i v a n t e s
1 . E n m a t i è r e d ' é t u d e s , d ' o f f r e s e n c e c o m p r i s p o u r l e P a r t e n a r i a t P u b l i c P r i v é d ' u n m o n t a n t é g a l o u i n f é r i e u r à 4 0 0 . 0 0 0 ¬ h o r s T V A :
" n i h i l
2 . E n m a t i è r e d e c o n t r a t s d e p r e s t a t i o n s e t l o u d e s e r v i c e s d ' u n m o n t a n t é g a l o u i n f é r i e u r à 7 0 0 . 0 0 0 ¬ h o r s T V A :
" n i h i l
3 . E n m a t i è r e d e c o n t r a t s d e s o c i é t é m o m e n t a n é e , d e s o c i é t é i n t e r n e e t a u t r e s c o n v e n t i o n s d e c o l l a b o r a t i o n r e l a t i f s à d e s m a r c h é s d ' u n m o n t a n t t o t a l é g a l o u i n f é r i e u r à 4 0 0 . 0 0 0 ¬ h o r s N A :
" n i h i l
4 . E n m a t i è r e d e d e m a n d e s d e p a r t i c i p a t i o n o u d e d é p ô t s d e c a n d i d a t u r e r e l a t i f s à d e s m a r c h é s d ' u n m o n t a n t p r é s u m é é g a l o u i n f é r i e u r à 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ¬ h o r s N A
" n i h i l
5 , E n m a t i è r e d e c o m m a n d e s e n s o u s - t r a i t a n c e d e p r e s t a t i o n s e t / o u d e s e r v i c e s d ' u n m o n t a n t i n f é r i e u r o u
é g a l à 8 0 . 0 0 0 ¬ h o r s N A
" n i h i l
6 . E n m a t i è r e d e c o m m a n d e s d e f o u r n i t u r e s e t m a t é r i e l d e b u r e a u e t a u t r e s , d ' u n m o n t a n t é g a l o u i n f é r i e u r à 3 . 0 0 0 ¬ h o r s N A :
" n i h i l
7 . E n m a t i è r e d e c o m m a n d e s d e f o u r n i t u r e s e t m a t é r i e l d e b u r e a u e t a u t r e s , d ' u n m o n t a n t d e 3 . 0 0 1 ¬ à 1 0 . 0 0 0 ¬ h o r s T V A :
" n i h i l
8 . E n m a t i è r e d e c o m m a n d e s d e v é h i c u l e s a u t o m o b i l e s ( b e r l i n e s e t t r a n s p o r t s m a i n - d ' o e u v r e ) d ' u n m o n t a n t é g a l o u i n f é r i e u r à 2 5 . 0 0 0 ¬ h o r s N A :
" n i h i l
9 . E n m a t i è r e d ' i n t r o d u c t i o n d e d é c l a r a t i o n d e c r é a n c e s l o r s d e f a i l l i t e , l i q u i d a t i o n o u a u t r e p r o c é d u r e d ' i n s o l v a b i l i t é :
" s o u s l a s i g n a t u r e d e s d e u x p e r s o n n e s s u i v a n t e s q u i s i g n e n t c o n j o i n t e m e n t ;
- u n A d m i n i s t r a t e u r
- M o n s i e u r J e a n - M a r c D e R o o c k e r , M a d a m e I l s e V a n h o r e n b e k e , J u r i s t e d ' e n t r e p r i s e o u M o n s i e u r L a u r e n t
M o u r i a m é , J u r i s t e d ' e n t r e p r i s e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
.
R é s e r v é
a u
' L M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
1 0 . E n m a t i è r e d e f a c t u r e s e t n o t e s d e c r é d i t
" n i h i l
1 1 . E n m a t i è r e d e c o n t r a t s d e t r a v a i l d u p e r s o n n e l o u v r i e r ( e n g a g e m e n t e t l i c e n c i e m e n t ) :
" n i h i l
1 2 . E n m a t i è r e d e c o n t r a t s d e t r a v a i l d u p e r s o n n e l e m p l o y é ( h o r m i s l e s c a d r e s ) ( e n g a g e m e n t e t l i c e n c i e m e n t ) :
" n i h i l
1 3 . E n m a t i è r e d e c o n t r a t s d e t r a v a i l d u p e r s o n n e l e m p l o y é ( e n c e c o m p r i s l e s c a d r e s ) ( e n g a g e m e n t e t l i c e n c i e m e n t ) :
" n i h i l
1 4 . E n m a t i è r e d e r e c o u r s , r e q u ê t e s , r é c l a m a t i o n s o u a u t r e s à i n t r o d u i r e d e v a n t d e s s e r v i c e s a d m i n i s t r a t i f s o u d e s j u r i d i c t i o n s t a n t j u d i c i a i r e s q u ' a d m i n i s t r a t i v e s h o r m i s l e C o n s e i l d ' E t a t :
" s o u s l a s i g n a t u r e d e s d e u x p e r s o n n e s s u i v a n t e s q u i s i g n e n t c o n j o i n t e m e n t ;
- u n A d m i n i s t r a t e u r
- M a d a m e I l s e V a n h o r e n b e k e , J u r i s t e d ' e n t r e p r i s e o u M o n s i e u r L a u r e n t M o u r i a m é , J u r i s t e d ' e n t r e p r i s e
1 5 . E n m a t i è r e d ' a v i s j u r i d i q u e s , l i t i g e s , t r a n s a c t i o n s e t a u t r e s a r r a n g e m e n t s a m i a b l e s ;
" s o u s l a s i g n a t u r e d e s d e u x p e r s o n n e s s u i v a n t e s q u i s i g n e n t c o n j o i n t e m e n t :
- u n A d m i n i s t r a t e u r
- M a d a m e l i s e V a n h o r e n b e k e , J u r i s t e d ' e n t r e p r i s e o u M o n s i e u r L a u r e n t M o u r i a m é , J u r i s t e d ' e n t r e p r i s e
1 6 . E n m a t i è r e d e c o n c l u s i o n e t r é s i l i a t i o n d e p o l i c e s d ' a s s u r a n c e :
" s o u s l a s i g n a t u r e d e s d e u x p e r s o n n e s s u i v a n t e s q u i s i g n e n t c o n j o i n t e m e n t
- u n A d m i n i s t r a t e u r
- M o n s i e u r V i n c e n t N o p r e , R e s p o n s a b l e A s s u r a n c e s
1 7 . E n m a t i è r e d e s é c u r i t é , q u a l i t é e t e n v i r o n n e m e n t :
" n i h i l
1 8 . E n m a t i è r e d e v e n t e / a c h a t d e b i e n s e t / o u p r o j e t s i m m o b i l i e r s , t r a n s f e r t d ' a c t i o n s d ' u n e s o c i é t é d a n s l a q u e
" n i h i l
1 9 . E n m a t i è r e d e c o n t r a t s i n f o r m a t i q u e s :
" n i h i l
2 0 . E n m a t i è r e d ' i n t r o d u c t i o n d e d é c l a r a t i o n s à l ' i m p ô t d e s s o c i é t é s e t a u t r e s f o r m a l i t é s y r e l a t i v e s :
" s o u s l a s e u l e s i g n a t u r e d e M o n s i e u r J e a n - M a r c D e R o o c k e r
2 1 . E n m a t i è r e d ' i n t r o d u c t i o n d e d é c l a r a t i o n s N A e t a u t r e s f o r m a l i t é s y r e l a t i v e s ;
" s o u s l a s e u l e s i g n a t u r e d e M o n s i e u r J e a n - M a r c D e R o o c k e r o u d e M a d a m e M a d e l e i n e P o u i l l i a r t
2 2 . E n m a t i è r e d ' a v i s d e r e c t i f i c a t i o n , d e d e m a n d e s d e r e n s e i g n e m e n t s , d e r e q u ê t e s , d e r e l e v é s d e r é g u l a r i s a t i o n , d ' a c c o r d s , d e r é c l a m a t i o n s , d e r e c o u r s o u a u t r e s a v e c l e s a d m i n i s t r a t i o n s c o m p é t e n t e s r e l a t i f s a u x m a t i è r e s s u s m e n t i o n n é e s :
" s o u s l a s i g n a t u r e d e s d e u x p e r s o n n e s s u i v a n t e s q u i s i g n e n t c o n j o i n t e m e n t :
- u n A d m i n i s t r a t e u r
- M o n s i e u r J e a n - M a r c D e R o o c k e r
2 3 . E n m a t i è r e d e c o n t r a t s a v e c d e s b u r e a u x d ' é t u d e s ( s t a b i l i t é , t e c h n i q u e s s p é c i a l e s , c o o r d i n a t e u r - s é c u r i t é , P E B , e t c . ) , d e s a g e n t s c o m m e r c i a u x , d e s c o n t r a t s d ' e n t r e p r i s e e t d ' a r c h i t e c t u r e :
" n i h i l
2 4 . E n m a t i è r e d e c o m m a n d e s d e s e r v i c e s , d e t r a v a u x , d e f o u r n i t u r e s d ' u n m o n t a n t é g a l o u i n f é r i e u r à 1 5 . 0 0 0 ¬ :
" n i h i l
2 5 . E n m a t i è r e d e b a u x :
" n i h i l
C e s d é l é g a t i o n s c o m p o r t e n t l e p o u v o i r d e s i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e r e l a t i v e a u x m a t i è r e s s u s m e n t i o n n é e s . C e s d é l é g a t i o n s s o n t é g a l e m e n t v a l a b l e s e n c a s d e s i g n a t u r e é l e c t r o n i q u e . C e s d é l é g a t i o n s n e p e u v e n t ê t r e s o u s - d é l é g u é e s .
E n o u t r e , l a s o c i é t é s e r a r e p r é s e n t é e d a n s l e s c o n v e n t i o n s d e f i n a n c e m e n t d e s i n v e s t i s s e m e n t s d é c i d é s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p a r l e P r é s i d e n t e t d e u x A d m i n i s t r a t e u r s , s i g n a n t c o n j o i n t e m e n t .
L e s p r é s e n t e s d é l é g a t i o n s a n n u l e n t e t r e m p l a c e n t c e l l e c o n f é r é e s a n t é r i e u r e m e n t . E l l e s p r e n n e n t e f f e t à d a t e r d u 2 0 f é v r i e r 2 0 1 3 e t p r e n d r o n t , d e p l e i n d r o i t e t s a n s f o r m a l i t é , f i n l e 2 0 f é v r i e r 2 0 1 5 .
T h i e r r y D u r b e c q O l i v i e r G e n i s
A d m i n i s t r a t e u r P r é s i d e n t
l e S a
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/03/2013
ÿþ M a o W O R D 1 1 . 1
~ " V o l é d i n C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( e n e n t i e r ) : S A B E M Î
J U p u r v e a u t 3 l e n t e O U Ï C r U t u 4 t 1 O t t t , t r * , e d , ,
J e M a r c h e - e n - F a m e n n e , i ' e
b e r ç r r e f i f e - -
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 3 9 8 8 2 7 8 D é n o m i n a t i o n
h ~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u t
b e l g e
* 1 3 0 9 3 1 9 7 ^ '
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B é r i s m é n i l 9 3 C - 6 9 8 2 L a R o c h e e n A r d e n n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
( ) b l e d s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n A d m i n i s t r a t e u r
P a r l e t t r e d u 1 9 f é v r i e r 2 0 1 3 , M o n s i e u r J e a n - P a u l S u e s s , d o m i c i l i é S i n t - E l o o i w e g 4 8 à 1 8 6 0 M e i s e , a f a i t p a r t a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e s a v o l o n t é d e d é m i s s i o n n e r d e s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r e t c e , a v e c e f f e t a u 2 0 f é v r i e r 2 0 1 3 . S o n m a n d a t a d o n c p r i s f i n à c e t t e d a t e .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 3 s e p r o n o n c e r a s u r s a d é c h a r g e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d u r a n t l ' a n n é e 2 0 1 2 e t c e l l e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 4 s u r c e l l e r e l a t i v e à l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r j u s q u ' a u 1 9 f é v r i e r 2 0 1 3 .
T h i e r r y D u r b e c q O l i v i e r G e n i s
A d m i n i s t r a t e u r P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/08/2012
ÿþ M o d 2 . 1
" - r 1 = I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 l l h 1 1 I I 1 I I I I V ~ I I ~
* 1 3 1 4 3 4 7 3 "
R é : M o i
b s
. t t i ` _ ~ ' ~ ' i , i ~ t ~ ~ a ~ " ~ i ' l ~ ~ i ÿ ~ . ' ' ~ / } j v ~ í : ~ l / l % ~ ~ ~ _ '
" z 1 ; a a - ( a i Í i 4 # ~ 7 i n , a , U o .
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 3 9 8 8 2 7 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A B E M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B é r i s m e n i l 9 3 c - 6 9 8 2 L a R o c h e - e n - A r d e n n e
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u C o m m i s s a i r e
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 8 m a i 2 0 1 2 a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e r e n o m m e r l a S C C R L P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , W o l u w e d a l 1 8 à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e I s a b e l l e R a s m o n t , e n q u a l i t é d e C o m m i s s a i r e , e t c e p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s , e x p i r a n t l e j o u r d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 5 .
T h i e r r y D u r b e c q J e a n - P a u l B u e s s
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s a : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/07/2012
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 3 9 8 8 2 7 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A B E M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B é r i s m e n i l 9 3 C - 6 9 8 2 L a R o c h e - e n - A r d e n n e
O b j e t d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 3 0 m a i 2 0 1 2 a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e d é l é g u e r l e s p o u v o i r s c o m m e s u i t , à p a r t i r d u 3 0 m a i 2 0 1 2 :
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t c o m p o s é d e
- M o n s i e u r O l i v i e r G E N I S , P r é s i d e n t
- M o n s i e u r J e a n - P a u l B U E S S , A d m i n i s t r a t e u r
- M o n s i e u r T h i e r r y D U R B E C Q , A d m i n i s t r a t e u r
C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x p o u r l e s q u e l s l e c o n c o u r s d ' u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l o u d ' u n n o t a i r e s e r a i t r e q u i s , s o i t p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
O u t r e c e q u i p r é c è d e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a c o n f é r é l e s d é l é g a t i o n s d e r e p r é s e n t a t i o n , s p é c i a l e s e t d é t e r m i n é e s , s u i v a n t e s :
1 E n m a t i è r e d ' é t u d e s , d e s o u m i s s i o n s e t / o u d ' o f f r e s e t c e t a n t p o u r l e s m a î t r e s d ' o u v r a g e p u b l i c s q u e p r i v é s , d ' u n m o n t a n t é g a l o u i n f é r i e u r à 4 0 0 . 0 0 0 ¬ h o r s T V A :
- s o u s l a s e u l e s i g n a t u r e d ' u n A d m i n i s t r a t e u r
2 . E n m a t i è r e d e c o n t r a t s d ' e n t r e p r i s e e t / o u a u t r e s t y p e s d e c o n t r a t s r e l a t i f s à l ' e x é c u t i o n d e t r a v a u x ,
f o u r n i t u r e s e t p r e s t a t i o n s e t / o u d e s e r v i c e s , d ' u n m o n t a n t é g a l o u i n f é r i e u r à 7 0 0 . 0 0 0 ¬ h o r s T V A ;
- s o u s l a s e u l e s i g n a t u r e d ' u n A d m i n i s t r a t e u r
3 . E n m a t i è r e d e c o n t r a t s d e s o c i é t é m o m e n t a n é e , d e s o c i é t é i n t e r n e e t a u t r e s c o n v e n t i o n s d e c o l l a b o r a t i o n r e l a t i f s à d e s m a r c h é s d ' u n m o n t a n t t o t a l é g a l o u i n f é r i e u r à 4 0 0 . 0 0 0 ¬ h o r s N A :
- s o u s l a s e u l e s i g n a t u r e d ' u n A d m i n i s t r a t e u r
4 . E n m a t i è r e d e d e m a n d e s d e p a r t i c i p a t i o n o u d e d é p ô t s d e c a n d i d a t u r e e t c e t a n t a u p r è s d e m a i t r e s d ' o u v r a g e p u b l i c s q u e p r i v é s , r e l a t i f s à d e s m a r c h é s d ' u n m o n t a n t p r é s u m é é g a l o u i n f é r i e u r à 1 . 0 0 0 , 0 0 0 ¬ h o r s N A
- s o u s l a s e u l e s i g n a t u r e d ' u n A d m i n i s t r a t e u r
5 . E n m a t i è r e d e c o m m a n d e s e n s o u s - t r a i t a n c e d e f o u r n i t u r e s e t / o u d e t r a v a u x e t / o u d e p r e s t a t i o n s e t / o u d e s e r v i c e s d ' u n m o n t a n t i n f é r i e u r o u é g a l à 8 0 . 0 0 0 ¬ h o r s N A
- s o u s l a s e u l e s i g n a t u r e d ' u n A d m i n i s t r a t e u r
6 , E n m a t i è r e d e c o m m a n d e s d e f o u r n i t u r e s e t m a t é r i e l d e b u r e a u e t a u t r e s , d ' u n m o n t a n t é g a l o u i n f é r i e u r à
1 0 . 0 0 0 ¬ h o r s N A :
- s o u s l a s e u l e s i g n a t u r e d ' u n A d m i n i s t r a t e u r
7 . E n m a t i è r e d e c o m m a n d e s d e v é h i c u l e s a u t o m o b i l e s ( b e r l i n e s e t t r a n s p o r t s m a i n - d ' c e u v r e ) d ' u n m o n t a n t
é g a l o u i n f é r i e u r à 2 5 , 0 0 0 ¬ h o r s T V A :
- n i h i l
8 . E n m a t i è r e d ' i n t r o d u c t i o n d e d é c l a r a t i o n d e c r é a n c e s l o r s d e f a i l l i t e , l i q u i d a t i o n o u a u t r e p r o c é d u r e
d ' i n s o l v a b i l i t é :
- s o u s l a s i g n a t u r e d e s d e u x p e r s o n n e s s u i v a n t e s q u i s i g n e n t c o n j o i n t e m e n t :
- u n A d m i n i s t r a t e u r ,
- M o n s i e u r J e a n - M a r c D e R o o c k e r
9 . E n m a t i è r e d e f a c t u r e s , d é c l a r a t i o n s d e c r é a n c e e t n o t e s d e c r é d i t a u p r è s d e s m a î t r e s d ' o u v r a g e p u b l i c s
e t p r i v é s
- s o u s l e s i g n a t u r e d e s d e u x p e r s o n n e s s u i v a n t e s q u i s i g n e n t c o n j o i n t e m e n t :
- u n A d m i n i s t r a t e u r ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à [ ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I I I I I U I I I I I U I I I I
* i s i a e z s a "
u
t . S o d 2 . 1
9 8 1 1 1 1 1 3 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I
R é s e r v
a u
M o n i t e t
b e l g e
J G v u 5 a d u y r . e r t = 3 â t ! I f l o w º%. ~ ~ ~ i u ~ + w ~ . i e M a r i o l l e - e n - F a m e n n e , l e
" - . . . . . ~ '
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i l I
. x . V o l e t B - S u i t e
I k é s e r v é
" t i " a u
' M o n i t e u r b e l g e
- M o n s i e u r J e a n - M a r c D e R o o c k e r
1 0 . E n m a t i è r e d e c o n t r a t s d e t r a v a i l d u p e r s o n n e l o u v r i e r ( e n g a g e m e n t e t l i c e n c i e m e n t ) : - s o u s l a s i g n a t u r e d ' u n A d m i n i s t r a t e u r
1 1 . E n m a t i è r e d e c o n t r a t s d e t r a v a i l d u p e r s o n n e l e m p l o y é ( h o r m i s l e s c a d r e s ) ( e n g a g e m e n t e t
l i c e n c i e m e n t ) :
- n i h i l
1 2 , E n m a t i è r e d e c o n t r a t s d e t r a v a i l d u p e r s o n n e l e m p l o y é ( e n c e c o m p r i s l e s c a d r e s ) ( e n g a g e m e n t e t
l i c e n c i e m e n t ) :
- s o u s l a s i g n a t u r e d ' u n A d m i n i s t r a t e u r
1 3 . E n m a t i è r e d e r e c o u r s , r e q u ê t e s , r é c l a m a t i o n s o u a u t r e s à i n t r o d u i r e d e v a n t d e s s e r v i c e s a d m i n i s t r a t i f s o u d e s j u r i d i c t i o n s t a n t j u d i c i a i r e s q u ' a d m i n i s t r a t i v e s h o r m i s l e C o n s e i l d ' E t a t ) :
- s o u s l a s i g n a t u r e d e s d e u x p e r s o n n e s s u i v a n t e s q u i s i g n e n t c o n j o i n t e m e n t :
- u n A d m i n i s t r a t e u r
- M a d a m e l i s e V a n h o r e n b e k e , J u r i s t e d ' e n t r e p r i s e o u M o n s i e u r L a u r e n t M o u r i a m é , J u r i s t e d ' e n t r e p r i s e
1 4 . E n m a t i è r e d ' a v i s j u r i d i q u e s , l i t i g e s , t r a n s a c t i o n s e t a u t r e s a r r a n g e m e n t s a m i a b l e s : - s o u s l a s i g n a t u r e d e s d e u x p e r s o n n e s s u i v a n t e s q u i s i g n e n t c o n j o i n t e m e n t :
- u n A d m i n i s t r a t e u r ,
- M a d a m e S i s e V a n h o r e n b e k e , J u r i s t e d ' e n t r e p r i s e o u M o n s i e u r L a u r e n t M o u r i a m é , J u r i s t e d ' e n t r e p r i s e
1 5 . E n m a t i è r e d e c o n c l u s i o n e t r é s i l i a t i o n d e p o l i c e s d ' a s s u r a n c e :
- s o u s l a s i g n a t u r e d e s d e u x p e r s o n n e s s u i v a n t e s q u i s i g n e n t c o n j o i n t e m e n t :
- u n A d m i n i s t r a t e u r ,
- M o n s i e u r V i n c e n t N o p r e , R e s p o n s a b l e A s s u r a n c e s
1 6 , E n m a t i è r e d e s é c u r i t é , q u a l i t é e t e n v i r o n n e m e n t :
- n i h i l
1 7 . E n m a t i è r e d e c o n t r a t s i n f o r m a t i q u e s :
- s o u s l a s i g n a t u r e d e s d e u x p e r s o n n e s s u i v a n t e s q u i s i g n e n t c o n j o i n t e m e n t :
- u n A d m i n i s t r a t e u r ,
- M a d a m e I s a b e l l e J o u n i a u x , R e s p o n s a b l e I n f o r m a t i q u e
1 8 . E n m a t i è r e d ' i n t r o d u c t i o n d e d é c l a r a t i o n s à l ' i m p ô t d e s s o c i é t é s e t a u t r e s f o r m a l i t é s y r e l a t i v e s :
- s o u s l a s e u l e s i g n a t u r e d e M o n s i e u r J e a n - M a r c D e R o o c k e r
1 9 . E n m a t i è r e d ' i n t r o d u c t i o n d e d é c l a r a t i o n s T . V . A . e t a u t r e s f o r m a l i t é s y r e l a t i v e s :
- s o u s l a s e u l e s i g n a t u r e d e M o n s i e u r J e a n - M a r c D e R o o c k e r o u d e M a d a m e M a d e l e i n e P o u i l l i a r t .
C e s d é l é g a t i o n s c o m p o r t e n t l e p o u v o i r d e s i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e r e l a t i v e a u x m a t i è r e s s u s m e n t i o n n é e s . C e s d é l é g a t i o n s s o n t é g a l e m e n t v a l a b l e s e n c a s d e s i g n a t u r e é l e c t r o n i q u e . C e s d é l é g a t i o n s n e p e u v e n t ê t r e s o u s - d é l é g u é e s .
E n o u t r e , l a s o c i é t é s e r a r e p r é s e n t é e d a n s l e s c o n v e n t i o n s d e f i n a n c e m e n t d e s i n v e s t i s s e m e n t s d é c i d é s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p a r d e u x A d m i n i s t r a t e u r s , s i g n a n t c o n j o i n t e m e n t .
L e s p r é s e n t e s d é l é g a t i o n s a n n u l e n t e t r e m p l a c e n t c e l l e s c o n f é r é e s l e 2 8 f é v r i e r 2 0 1 2 . E l l e s p r e n n e n t e f f e t à d a t e r d u 3 0 m a i 2 0 1 2 e t p r e n d r o n t , d e p l e i n d r o i t e t s a n s f o r m a l i t é , f i n l e 3 0 m a i 2 0 1 4 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T h i e r r y D u r b e c q J e a n - P a u l S u e s s
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/05/2012
ÿþ M a l 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D I I I I I N R f I I l ' 1 I I 1 1 V 0 1
* 1 2 0 8 2 6 7 1 *
C t r a ~ i ? f l T r i b u t - m i d a
1 3 r f i e l % > . - z a - , c ü n r K 3 r , n t . i 1 3 y
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 3 9 8 8 2 7 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A B E M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B é r i s m e n i l 9 3 C - 6 9 8 2 L a R o c h e - e n - A r d e n n e
O b i e t d e P a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n P r é s i d e n t - D é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 2 a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M o n s i e u r O l i v i e r G e n i s , P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 2 a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e d é l é g u e r l e s p o u v o i r s c o m m e s u i t , à ' p a r t i r d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 2 :
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t c o m p o s é d e :
- M o n s i e u r O l i v i e r G E N I S , P r é s i d e n t
- M o n s i e u r J e a n - P a u l S U E S S , A d m i n i s t r a t e u r
- M o n s i e u r T h i e r r y D U R S E C Q , A d m i n i s t r a t e u r
C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x p o u r l e s q u e l s l e c o n c o u r s d ' u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l o u d ' u n n o t a i r e s e r a i t r e q u i s , s o i t p a r l e p r é s i d e n t ' d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
O u t r e c e q u i p r é c è d e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a c o n f é r é l e s d é l é g a t i o n s d e r e p r é s e n t a t i o n , s p é c i a l e s e t d é t e r m i n é e s , s u i v a n t e s
1 . E n m a t i è r e d ' é t u d e s , d e s o u m i s s i o n s e t / o u d ' o f f r e s e t c e t a n t p o u r l e s m a î t r e s d ' o u v r a g e p u b l i c s q u e
p r i v é s , d ' u n m o n t a n t é g a l o u i n f é r i e u r à 4 0 0 . 0 0 0 ¬ h o r s T V A :
' s o u s l a s e u l e s i g n a t u r e d ' u n A d m i n i s t r a t e u r
2 . E n m a t i è r e d e c o n t r a t s d ' e n t r e p r i s e e t / o u a u t r e s t y p e s d e c o n t r a t s r e l a t i f s à l ' e x é c u t i o n d e t r a v a u x , f o u r n i t u r e s e t p r e s t a t i o n s e t / o u d e s e r v i c e s e t c e t a n t p o u r l e s m a i t r e s d ' o u v r a g e p u b l i c s q u e p r i v é s , d ' u n m o n t a n t é g a l o u i n f é r i e u r à 4 0 0 . 0 0 0 ¬ h o r s T V A :
' s o u s l a s e u l e s i g n a t u r e d ' u n A d m i n i s t r a t e u r
3 . E n m a t i è r e d e c o n t r a t s d e s o c i é t é m o m e n t a n é e , d e s o c i é t é i n t e r n e e t a u t r e s c o n v e n t i o n s d e c o l l a b o r a t i o n r e l a t i f s à d e s m a r c h é s d ' u n m o n t a n t t o t a l é g a l o u i n f é r i e u r à 4 0 0 . 0 0 0 ¬ h o r s T V A :
" s o u s l a s e u l e s i g n a t u r e d ' u n A d m i n i s t r a t e u r
4 . E n m a t i è r e d e d e m a n d e s d e p a r t i c i p a t i o n o u d e d é p ô t s d e c a n d i d a t u r e e t c e t a n t a u p r è s d e m a i t r e s ; d ' o u v r a g e p u b l i c s q u e p r i v é s , r e l a t i f s à d e s m a r c h é s d ' u n m o n t a n t p r é s u m é é g a l o u i n f é r i e u r à 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ¬ h o r s , T 1 l A :
' s o u s l a s e u l e s i g n a t u r e d ' u n A d m i n i s t r a t e u r
5 . E n m a t i è r e d e c o m m a n d e s e n s o u s - t r a i t a n c e d e f o u r n i t u r e s e t / o u d e t r a v a u x e t / o u d e p r e s t a t i o n s e t / o u d e
s e r v i c e s d ' u n m o n t a n t i n f é r i e u r o u é g a l à 8 0 . 0 0 0 ¬ h o r s T V A
' s o u s l a s e u l e s i g n a t u r e d ' u n A d m i n i s t r a t e u r
6 . E n m a t i è r e d e c o m m a n d e s d e f o u r n i t u r e s e t m a t é r i e l d e b u r e a u e t a u t r e s , d ' u n m o n t a n t é g a l o u i n f é r i e u r à
1 0 . 0 0 0 ¬ h o r s N A :
' s o u s l a s e u l e s i g n a t u r e d ' u n A d m i n i s t r a t e u r
7 . E n m a t i è r e d e c o m m a n d e s d e v é h i c u l e s a u t o m o b i l e s ( b e r l i n e s e t t r a n s p o r t s m a i n - d ' o e u v r e ) d ' u n m o n t a n t é g a l o u i n f é r i e u r à 2 5 . 0 0 0 ¬ h o r s N A :
" N i h i l .
8 . E n m a t i è r e d ' i n t r o d u c t i o n d e d é c l a r a t i o n d e c r é a n c e s l o r s d e f a i l l i t e , l i q u i d a t i o n o u a u t r e p r o c é d u r e
d ' i n s o l v a b i l i t é :
' s o u s l a s i g n a t u r e d e s d e u x p e r s o n n e s s u i v a n t e s q u i s i g n e n t c o n j o i n t e m e n t :
- U n A d m i n i s t r a t e u r ,
- M o n s i e u r J e a n - M a r c D e R o o c k e r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à [ ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
º%" ~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- M o n s i e u r J e a n - M a r c D e R o o c k e r
9 . E n m a t i è r e d e f a c t u r e s , d é c l a r a t i o n s d e c r é a n c e e t n o t e s d e c r é d i t a u p r è s d e s m a i t r e s d ' o u v r a g e p u b l i c s e t p r i v é s :
" " s o u s l a s i g n a t u r e d e s d e u x p e r s o n n e s s u i v a n t e s q u i s i g n e n t c o n j o i n t e m e n t : - U n A d m i n i s t r a t e u r ,
- M o n s i e u r J e a n - M a r c D e R o o c k e r
1 0 . E n m a t i è r e d e c o n t r a t s d e t r a v a i l d u p e r s o n n e l o u v r i e r ( e n g a g e m e n t e t l i c e n c i e m e n t ) : - s o u s l a s i g n a t u r e d ' u n A d m i n i s t r a t e u r ,
" 1 1 . E n m a t i è r e d e c o n t r a t s d e t r a v a i l d u p e r s o n n e l e m p l o y é ( h o r m i s l e s c a d r e s ) ( e n g a g e m e n t e t l i c e n c i e m e n t ) :
N i h i l
1 2 . E n m a t i è r e d e c o n t r a t s d e t r a v a i l d u p e r s o n n e l e m p l o y é ( e n c e c o m p r i s l e s c a d r e s ) ( e n g a g e m e n t e t
l i c e n c i e m e n t ) :
- s o u s l a s i g n a t u r e d ' u n A d m i n i s t r a t e u r ,
1 3 , E n m a t i è r e d e r e c o u r s , r e q u ê t e s , r é c l a m a t i o n s o u a u t r e s à i n t r o d u i r e d e v a n t d e s s e r v i c e s a d m i n i s t r a t i f s
o u d e s j u r i d i c t i o n s t a n t j u d i c i a i r e s q u ' a d m i n i s t r a t i v e s h o r m i s l e C o n s e i l d ' E t a t ) :
" s o u s l a s i g n a t u r e d e s d e u x p e r s o n n e s s u i v a n t e s q u i s i g n e n t c o n j o i n t e m e n t :
- U n A d m i n i s t r a t e u r
- M a d a m e M a r i e - H é l è n e L e u r q u i n , D i r e c t e u r , J u r i s t e d ' e n t r e p r i s e
1 4 . E n m a t i è r e d ' a v i s j u r i d i q u e s , l i t i g e s , t r a n s a c t i o n s e t a u t r e s a r r a n g e m e n t s a m i a b l e s :
" s o u s l a s i g n a t u r e d e s d e u x p e r s o n n e s s u i v a n t e s q u i s i g n e n t c o n j o i n t e m e n t :
- U n A d m i n i s t r a t e u r ,
- M a d a m e M a r i e - H é l è n e L e u r q u i n , D i r e c t e u r , J u r i s t e d ' e n t r e p r i s e
1 5 . E n m a t i è r e d e c o n c l u s i o n e t r é s i l i a t i o n d e p o l i c e s d ' a s s u r a n c e :
" s o u s l a s i g n a t u r e d e s d e u x p e r s o n n e s s u i v a n t e s q u i s i g n e n t c o n j o i n t e m e n t :
- U n A d m i n i s t r a t e u r ,
- M o n s i e u r V i n c e n t N o p r e , R e s p o n s a b l e A s s u r a n c e s
1 6 . E n m a t i è r e d e s é c u r i t é , q u a l i t é e t e n v i r o n n e m e n t :
N i h i l
1 7 . E n m a t i è r e d e c o n t r a t s i n f o r m a t i q u e s :
. s o u s l a s i g n a t u r e d e s d e u x p e r s o n n e s s u i v a n t e s q u i s i g n e n t c o n j o i n t e m e n t :
- U n A d m i n i s t r a t e u r ,
- M a d a m e I s a b e l l e J o u n i a u x , R e s p o n s a b l e I n f o r m a t i q u e
1 8 . E n m a t i è r e d ' i n t r o d u c t i o n d e d é c l a r a t i o n s à l ' i m p ô t d e s s o c i é t é s e t a u t r e s f o r m a l i t é s y r e l a t i v e s :
" s o u s l a s e u l e s i g n a t u r e d e M o n s i e u r J e a n - M a r c D e R o o c k e r
1 9 . E n m a t i è r e d ' i n t r o d u c t i o n d e d é c l a r a t i o n s T . V . A . e t a u t r e s f o r m a l i t é s y r e l a t i v e s :
" s o u s l a s e u l e s i g n a t u r e d e M o n s i e u r J e a n - M a r c D e R o o c k e r o u d e M a d a m e M a d e l e i n e P o u i l l i a r t .
C e s d é l é g a t i o n s c o m p o r t e n t l e p o u v o i r d e s i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e r e l a t i v e a u x m a t i è r e s s u s m e n t i o n n é e s . C e s d é l é g a t i o n s s o n t é g a l e m e n t v a l a b l e s e n c a s d e s i g n a t u r e é l e c t r o n i q u e . C e s d é l é g a t i o n s n e p e u v e n t ê t r e s o u s - d é l é g u é e s .
E n o u t r e , l a s o c i é t é s e r a r e p r é s e n t é e d a n s l e s c o n v e n t i o n s d e f i n a n c e m e n t d e s i n v e s t i s s e m e n t s d é c i d é s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p a r d e u x A d m i n i s t r a t e u r s s i g n a n t c o n j o i n t e m e n t .
L e s p r é s e n t e s d é l é g a t i o n s a n n u l e n t e t r e m p l a c e n t c e l l e s c o n f é r é e s l e 4 j u i l l e t 2 0 1 1 . E l l e s p r e n n e n t e f f e t à d a t e r d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 2 e t p r e n d r o n t , d e p l e i n d r o i t e t s a n s f o r m a l i t é , f i n l e 2 8 f é v r i e r 2 0 1 4 .
T h i e r r y D u r b e c q O l i v i e r G E N I S
A d m i n i s t r a t e u r P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/04/2012
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 6 9 8 2 L a R o c h e - e n - A r d e n n e , B é r i s m e n i l 9 3 C
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t f s ) d e l ' a c t e : C H A N G E M E N T D E D E N O M I N A T I O N - M O D I F I C A T I O N S T A T U T A I R E
D ' u n a c t e r e ç u p a r N o u s , M a î t r e L o r e t t e R O U S S E A U , n o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e , l e q u i n z e m a r s d e u x m i l l e d o u z e , n o n e n r e g i s t r é , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " C O L L I G N O N - S A T R A " a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . D é c i s i o n d ' a c t e r l e f a i t q u ' i l r e s s o r t d e s c o m p t e s a r r ê t é s a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x . m i l l e o n z e , q u e p a r s u i t e d e l a p e r t e e n c o u r u e , l e m o n t a n t d e s f o n d s p r o p r e s d e l a s o c i é t é e s t i n f é r i e u r a u q u a r t d u c a p i t a l s o c i a l m a i s é g a l e m e n t a u s e u i l v i s é à l ' a r t i c l e 6 3 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e c t u r e p a r l e p r é s i d e n t d u r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r é d i g é l e v i n g t - h u i t f é v r i e r d e u x m i l l e d o u z e p a r l e q u e l l e C o n s e i l p r o p o s e l a p o u r s u i t e d e s a c t i v i t é s e t e x p o s e l e s m e s u r e s q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n p r o p o s e d ' a d o p t e r e n v u e d e r e d r e s s e r l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é .
2 . D é c i s i o n , a p r è s d é l i b é r a t i o n s u r l e r a p p o r t s p é c i a l é t a b l i p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 3 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d e r a t i f i e r l a p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e n e p a s d i s s o u d r e l a s o c i é t é e t l e s m e s u r e s p r é s e n t é e s e n v u e d e r e d r e s s e r l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e c e l l e - c i .
3 . D é c i s i o n d e m o d i f i e r l a r a i s o n s o c i a l e d e l a s o c i é t é e n « S A B E M » e t , e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s e n r e m p l a ç a n t l e s m o t s " C O L L I G N O N - S A T R A " ( e n a b r é g é " S A T R A " ) p a r l e m o t « S A B E M » .
4 . D é c i s i o n d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s e n r e m p l a ç a n t l e t e x t e d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t : ' T o u t p r o p r i é t a i r e d ' a c t i o n s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n e p e r s o n n e m o r a l e o u p a r u n e p e r s o n n e p h y s i q u e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é p a r l u i d a n s u n d é l a i q u ' i l f i x e , "
5 . T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t
T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s a u n o t a i r e s o u s s i g n é a f i n d e r é d i g e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , l e s i g n e r e t l e d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d u c o m m e r c e c o m p é t e n t , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s à M o n s i e u r B U E S S J e a n - P a u l F r a n ç o i s J a c q u e s , n é à G a n d , l e v i n g t n o v e m b r e m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - n e u f , d o m i c i l i é à M e i s e , S i n t - E l o o i w e g , 4 8 , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
L o r e t t e R O U S S E A U ,
N o t a i r e
P o u r d é p ô t s i m u l t a n é
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R G 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1
n a o , a u a «
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 3 9 8 8 2 7 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n f l e r ) : C O L L I G N O N - S A T R A
f " . ? , ' - ~ ~ r á ~ ~ g r e f f e d u T r I b u n a l d e G r t e n v t " ~ . . P , e r c l , v e . n - f a ï r a r n n s , l a 9 0 - ~ - 4 2 -
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/02/2012
ÿþA
R é s e r v
a u
M o n i t e t
b e l g e
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 3 9 8 8 2 7 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O L L I G N O N S A T R A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B é r i s m e n i l 9 3 C - 6 9 8 2 L a R o c h e - e n - A r d e n n e
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n A d m i n i s t r a t e u r - N o m i n a t i o n d ' u n A d m i n i s t r a t e u r
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 9 f é v r i e r 2 0 1 2 a p r i s a c t e d e l a d é c i s i o n d e M o n s i e u r P a u l D a n a u x d e r e n o n c e r à s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r e t c e , a v e c e f f e t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , L ' A s s e m b l é e a a c c e p t é : c e t t e d é m i s s i o n .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 2 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e 2 0 1 1 s e p r o n o n c e r a s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r à M o n s i e u r P a u l D a n a u x p o u r s a g e s t i o n a u c o u r s d e l ' a n n é e 2 0 1 1 ,
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a d é c i d é d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r O l i v i e r G e n i s d o m i c i l i é '
4 2 a v e n u e d e S a x e à F - 7 5 0 0 7 P a r i s , l e q u e l a a c c e p t é . .
S o n m a n d a t a p r i s c o u r s c e 9 f é v r i e r 2 0 1 2 p o u r s ' a c h e v e r l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 7 .
L ' A s s e m b l é e a c o n s t a t é p a r c o n s é q u e n t q u ' à p a r t i r d u 9 f é v r i e r 2 0 1 2 , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t , c o m p o s é d e s A d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s
J e a n - P a u l B U E S S : d o n t l e m a n d a t v i e n t à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 7 T h i e r r y D U R B E C Q : d o n t l e m a n d a t v i e n t à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 7 O l i v i e r G E N I S : d o n t l e m a n d a t v i e n t à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 7
T h i e r r y D u r b e c q O l i v i e r G E N I S
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
x ~ J I
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i . , . ! N - r - n % ' ~ " . y - . F ~ ~ w - 5 " v l ' ^ < 1 : 6 - e 7 4 - 1 - 2 -
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G r e f f e
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
! I I I I I * 1 f 1 1 j 1 1 M % 1 ! 1 1 1 ) 1 1 1 1 1 1
~ , r t n ~ ~ c " ; i t 5 _ , ~ : - c i ~ ~ 1 r " o : n a 1 e r .
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. . . . + - . ~ . _ ~ . .
G r e f f e
N e d ' e n t r e p r i s e : 6 4 1 3 . 9 8 8 . 2 7 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A C O L L I G N O N S A T R A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B é r i s m e n i l 9 3 C - 6 9 8 2 L a R o c h e - e n - A r d e n n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s l d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 a p r i s a c t e d e t a d é c i s i o n d e M o n s i e u r
D o m i n i q u e S c h e r p e n b e r g s s i g n i f i é e p a r l e t t r e d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 d e r e n o n c e r à s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r
e t c e , à p a r t i r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 2 . L ' A s s e m b l é e a a c c e p t é c e t t e d é m i s s i o n .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 2 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e 2 0 1 1 s e p r o n o n c e r a s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r à
M o n s i e u r D o m i n i q u e S c h e r p e n b e r g s p o u r s a g e s t i o n a u c o u r s d e l ' a n n é e 2 0 1 1 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 a d é c i d é d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s
d ' A d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r J e a n - P a u l B u e s s d o m i c i l i é à S i n t - E l o o i w e g 4 8 à 1 8 6 0 M e i s e , l e q u e l a a c c e p t é .
S o n m a n d a t p r e n d c o u r s c e j o u r p o u r s ' a c h e v e r l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 7 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 a c o n s t a t é p a r c o n s é q u e n t q u ' à p a r t i r d u 1 e r
j a n v i e r 2 0 1 2 , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é d e s A d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s
P a u l D A N A U X d o n t l e m a n d a t v i e n t à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 7
T h i e r r y D U R B E C Q d o n t l e m a n d a t v i e n t à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 7
J e a n - P a u l B U E S S d o n t l e m a n d a t v i e n t à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 7
T h i e r r y D u r b e c q , P a u l D a n a u x ,
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/11/2011
ÿþ ~ 1 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o u 2 . 0
r * : , 3 r e n e 2 ~ r r ' ~ r G " i « 4 t i i á l w ` $ . 1 ; á ~ E
~ ~ ~ " V I I n 1
G r e f f e
I I I ~ I I I I I I I I I I I N I I I I I I
" 1 1 1 8 Q 4 5 0 "
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 3 9 8 8 2 7 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O L L I G N O N S A T R A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B é r i s m e n i l 9 3 C - 6 9 8 2 L a R o c h e - e n - A r d e n n e
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n A d m i n i s t r a t e u r
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 3 s e p t e m b r e 2 0 1 1 a p r i s a c t e d e l a d é c i s i o n d e M o n s i e u r G i u s e p p e A L F A N O d e r e n o n c e r à s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r à d a t e r d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 1 . L ' A s s e m b l é e a a c c e p t é c e t t e d é m i s s i o n . I l a é t é d é c i d é d e n e p a s p r o c é d e r à s o n r e m p l a c e m e n t .
L ' A s s e m b l é e a c o n s t a t é q u ' à p a r t i r d u l e r o c t o b r e 2 0 1 1 , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s e c o m p o s e d e s
A d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
P a u l D A N A U X : d o n t l e m a n d a t v i e n t à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 7
T h i e r r y D U R B E C Q : d o n t l e m a n d a t v i e n t à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 7
D o m i n i q u e S C H E R P E N B E R G S : d o n t l e m a n d a t v i e n t à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 7
T h i e r r y D U R B E C Q P a u l D A N A U X
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/11/2011
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T ~ . ~ , R a l
; . Z D L W ~ : ï ~ ~ o - ~ r ~ . ; : " : , ~ . d : * : , < ! ~ L
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G r e f f e
1 1 1 , 1 1 1 n 2 3 1 n l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 3 . 9 8 8 . 2 7 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : « C O L L I G N O N - S A T R A » .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 6 9 8 2 L a R o c h e - e n - A r d e n n e , B é r i s m e n i l , 9 3 C .
O b j e t d e l ' a c t e : C e s s i o n d ' u n e b r a n c h e d ' a c t i v i t é
P a r a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e V i n c e n t D U M O U L I N à E r e z é e , l e 2 7 o c t o b r e 2 0 1 1 , i l r é s u l t e c e q u i s u i t :
l a s o c i é t é « C O L L I G N O N - S A T R A » , e n a b r é g é « S A T R A » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 9 8 2 L a R o c h e - e n - A r d e n n e , B é r i s m e n i l , 9 3 C , B C E n ° 4 1 3 . 9 8 8 . 2 7 5 a c é d é à l a s o c i é t é « C O L L I G N O N E N G . » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 9 9 7 E r e z é e , B r i s c o l , 4 , B C E n ° 0 4 2 0 . 5 7 8 . 3 4 0 s a b r a n c h e d ' a c t i v i t é s « t e r r a s s e m e n t , d r a i n a g e e t p o s e d e c â b l e s e t d e c a n a l i s a t i o n s e n s o u t e r r a i n » , p a r v o i e d e c e s s i o n d ' u n e b r a n c h e d ' a c t i v i t é s a u s e n s d e l ' a r t i c l e 7 7 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , p a r s u i t e d e l a c e s s i o n d e l ' i n t é g r a l i t é d e l a d i t e b r a n c h e d ' a c t i v i t é s ( a c t i v e m e n t e t j p a s s i v e m e n t ) à l a d i t e s o c i é t é « C O L L I G N O N E N G . » , e t c e , c o n f o r m é m e n t a u x c o n d i t i o n s c o n t e n u e s d a n s l e : p r o j e t d e c e s s i o n d e b r a n c h e d ' a c t i v i t é s p r é c i t é .
E t a n t p r é c i s é q u e :
C o n t r a i r e m e n t a u p r o j e t d e c e s s i o n d e b r a n c h e d ' a c t i v i t é s p r é c i t é , l a p r é s e n t e c e s s i o n d e b r a n c h e d ' a c t i v i t é s p r e n d r a e f f e t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 à m i n u i t e t s e r a i n t é g r é e d a n s l e s c o m p t e s s o c i a u x d e , C O L L I G N O N E N G . , a u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e e t a u p o i n t d e v u e f i s c a l , a u 1 a r j a n v i e r 2 0 1 2 à z é r o h e u r e .
D e s c r i p t i o n e t c o n d i t i o n s g é n é r a l e s d e l a c e s s i o n d e b r a n c h e d ' a c t i v i t é s .
1 / C O L L I G N O N E N G . a u r a l a p r o p r i é t é d e t o u s l e s é l é m e n t s c o r p o r e l s e t i n c o r p o r e l s e t v i e n d r a à t o u s l e s d r o i t s , c o n t r a t s , c r é a n c e s e t d e t t e s l u i c é d é s p a r S A T R A à c o m p t e r d u j o u r a u q u e l l a c e s s i o n d e l a b r a n c h e ; d ' a c t i v i t é s p r o d u i t s e s e f f e t s , s a n s q u ' i l p u i s s e e n r é s u l t e r d e n o v a t i o n ; e l l e e n a u r a l a j o u i s s a n c e e t l e s r i s q u e s a l c o m p t e r d e l a m é m e d a t e s o i t à c o m p t e r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e à z é r o h e u r e .
C O L L I G N O N E N G . s u p p o r t e r a à c o m p t e r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e à z é r o h e u r e é g a l e m e n t , ; t o u s l e s i m p ô t s , c o n t r i b u t i o n s , t a x e s , p r i m e s e t c o n t r i b u t i o n s d ' a s s u r a n c e s , e t d e f a ç o n g é n é r a l e t o u t e s c h a r g e s ; g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , o r d i n a i r e s e t e x t r a o r d i n a i r e s , g r e v a n t o u s u s c e p t i b l e s d e g r e v e r l e s b i e n s ; t r a n s f é r é s , e t q u i s o n t i n h é r e n t s à l e u r p r o p r i é t é e t l e u r j o u i s s a n c e . C O L L I G N O N E N G . v i e n t e n o u t r e a u x d r o i t s : e t o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é c é d a n t e e n m a t i è r e d e t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e .
2 ) C O L L 1 G N O N E N G . p r e n d r a l e s b i e n s l u i t r a n s f é r é s d a n s l ' é t a t o ù i l s s e t r o u v e n t a c t u e l l e m e n t s a n s ; p o u v o i r e x e r c e r a u c u n r e c o u r s c o n t r e S A T R A p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , n o t a m m e n t v i c e s d e c o n s t r u c t i o n , u s u r e o u m a u v a i s é t a t d u m a t é r i e l , d e s a g e n c e m e n t s , d e l ' o u t i l l a g e e t d e s o b j e t s m o b i l i e r s , e r r e u r ; d a n s l a d é s i g n a t i o n e t l a c o n t e n a n c e , i n s o l v a b i l i t é d e s d é b i t e u r s .
3 / L e s d e t t e s d e S A T R A c o m p r i s e s d a n s l a b r a n c h e d ' a c t i v i t é s c é d é e s p a s s e n t d e p l e i n d r o i t e t s a n s ; f o r m a l i t é à l a s o c i é t é c e s s i o n n a i r e , s a n s q u ' i l p u i s s e e n r é s u l t e r n o v a t i o n .
E n c o n s é q u e n c e , C O L L I G N O N E N G . a c q u i t t e r a e n l i e u e t p l a c e d e S A T R A t o u t l e p a s s i f s e r a p p o r t a n t à l a b r a n c h e d ' a c t i v i t é s c é d é e ; e l l e a s s u r e r a n o t a m m e n t l e p a i e m e n t d e s i n t é r ê t s e t l e r e m b o u r s e m e n t d e t o u t e s ; d e t t e s e t e m p r u n t s c o n t r a c t é s e t a p p o r t é s p a r S A T R A , d a n s l e c a d r e d e l a d i t e b r a n c h e d ' a c t i v i t é s , l e t o u t a u x : é c h é a n c e s c o n v e n u e s e n t r e c e t t e d e r n i è r e e t s e s c r é a n c i e r s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 0 r e n v o y a n t à l ' a r t i c l e 7 6 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e s c r é a n c i e r s d e s s o c i é t é s ' d o n t l a c r é a n c e e s t a n t é r i e u r e à l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u p r é s e n t a c t e e t n o n e n c o r e ! é c h u e p e u v e n t , a u p l u s t a r d d a n s l e s d e u x m o i s d e c e t t e p u b l i c a t i o n , e x i g e r u n e s û r e t é n o n o b s t a n t t o u t e : c o n v e n t i o n c o n t r a i r e , s u i v a n t l e s m o d a l i t é s d u d i t a r t i c l e .
4 / C O L L I G N O N E N G . d e v r a e x é c u t e r t o u s l e s t r a i t é s , m a r c h é s , c o n v e n t i o n s e t e n g a g e m e n t s q u e l c o n q u e s l i é s à l a b r a n c h e d ' a c t i v i t é s c é d é e , t o u s l e s c o n t r a t s d e S A T R A y a f f é r e n t s é t a n t t r a n s f é r é s , y c o m p r i s l e s c o n t r a t s i n t u i t u p e r s o n a e e t l e s c o n t r a t s e t e n g a g e m e n t s q u e l c o n q u e s c o n c l u s a v e c l e p e r s o n n e l o c c u p é p a r c e l l e - c i , t e l s q u e c e s c o n t r a t s e t e n g a g e m e n t s e x i s t e n t a u j o u r d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l a c e s s i o n d e l a b r a n c h e d ' a c t i v i t é s .
5 / L e s l i t i g e s e t a c t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , j u d i c i a i r e s o u n o n , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n ' d é f e n d a n t , s e r o n t s u i v i s p a r C O L L I G N O N E N G . , q u i e n t i r e r a p r o f i t o u e n s u p p o r t e r a l e s s u i t e s à l a p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e d e S A T R A .
6 / L e t r a n s f e r t d e l a b r a n c h e d ' a c t i v i t é s c o m p r e n d d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e :
a ) t o u s l e s d r o i t s , c r é a n c e s , a c t i o n s j u d i c i a i r e s e t e x t r a j u d i c i a i r e s , r e c o u r s a d m i n i s t r a t i f s , b é n é f i c e s d e s ; e x p r o p r i a t i o n s é v e n t u e l l e s e n c o u r s , g a r a n t i e s p e r s o n n e l l e s e t c e l l e s d o n t b é n é f i c i e o u e s t t i t u l a i r e p o u r ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
q u e l q u e s c a u s e s q u e c e s o i t , S A T R A à l ' é g a r d d e t o u s t i e r s , y c o m p r i s l e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s , m a r s É u n i q u e m e n t e n t a n t q u ' i l s c o n c e r n e n t l a b r a n c h e d ' a c t i v i t é s c é d é e ;
" b ) l a c h a r g e d e t o u t l e p a s s i f d e S A T R A e n v e r s l e s t i e r s , y c o m p r i s l e p a s s i f p o u v a n t r é s u l t e r d ' o b l i g a t i o n s d é c o u l a n t d e c o n v e n t i o n s c o n c l u e s , a i n s i q u e l ' e x é c u t i o n d e t o u t e s l e s o b l i g a t i o n s d e l a b r a n c h e d ' a c t i v i t é s c é d é e , e n v e r s t o u s t i e r s p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , d e t e l l e m a n i è r e q u e S A T R A n e p u i s s e j a m a i s ê t r e r e c h e r c h é e n i i n q u i é t é e d e c e c h e f , m a i s u n i q u e m e n t e n t a n t q u ' e l l e s c o n c e r n e n t l a b r a n c h e d ' a c t i v i t é s c é d é e ;
V i n c e n t D U M O U L I N
N o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o i e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
15/09/2011
ÿþ r t I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a i 2 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
I I U N I I V I I Y I I I I I I I I I p I
" " ~ L 9 7 1 4
; ~ ÿ " f i ~ ^ º%t
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N 0 d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 3 . 9 8 8 . 2 7 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : « C O L L I G N O N - S A T R A » .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 6 9 8 2 L a R o c h e - e n - A r d e n n e , B é r i s m e n i l , 9 3 C .
O b j e t d e l ' a c t e : C e s s i o n d ' u n e b r a n c h e d ' a c t i v i t é
P a r a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e V i n c e n t D U M O U L I N à E r e z é e , l e 2 9 a o û t 2 0 1 1 , l e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s « C O L L I G N O N - S A T R A » , e n a b r é g é « S A T R A » e t « C O L L I G N O N E N G . » o n t d é c i d é q u e l a ; s o c i é t é « C O L L I G N O N - S A T R A » , e n a b r é g é « S A T R A » c è d e u n e b r a n c h e d ' a c t i v i t é à l a s o c i é t é ; « C O L L I G N O N E N G . » e t q u ' i l s s o u m e t t e n t l ' o p é r a t i o n a u r é g i m e d e l ' a r t i c l e 7 7 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e s c o n s e i l s d ' A d m i n i s t r a t i o n d e s S a « C O L L I G N O N E N G » e t S a « C O L L I G N O N - S A T R A » , e n a b r é g é « S A T R A » , o n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 8 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , é t a b l i s e n c o m m u n l e p r o j e t r e q u i s e t l ' o n t : d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e M a r c h e e n F a m e n n e .
V i n c e n t D U M O U L I N
N o t a i r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 11.05.2011, DPT 31.08.2011 11477-0170-043
16/08/2011
ÿþ~
f ï v 7 @ & i 7 , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
V I I I
1 1 1 1 1 s e z e I V N I I I I Y * I I I ~ ~
D e e o s l à a u g r e f f e d u - f r t k a u n a l d e L e 4 n M e P t á
4 > A a r & # x t é - t : í l - ! t u n e r s t t s .
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 3 . 9 8 8 . 2 7 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : « C O L L I G N O N - S A T R A » , e n a b r é g é « S A T R A » .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 6 9 8 2 L a R o c h e e n A r d e n n e , B é r i s m e n i l , 9 3 k
O b j e t d e l ' a c t e : C e s s i o n d ' u n e b r a n c h e d ' a c t i v i t é A s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é c é d a n t e .
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e V i n c e n t D U M O U L I N à E r e z é e , l e 2 6 j u i l l e t 2 0 1 0 , e n r e g i s t r é à D u r b u y l e 2 8 j u i l l e t 2 0 1 1 , v o l u m e 5 / 4 0 3 f o l i o 6 5 c a s e 0 8 , a u d r o i t d e 2 5 ¬ , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « C O L L I G N O N - S A T R A » , e n a b r é g é « S A T R A » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 9 8 2 L a R o c h e e n A r d e n n e , B é r i s m e n i l , 9 3 / c a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
D E L I B E R A T I O N S
L ' a s s e m b l é e s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t , a p r è s d é l i b é r a t i o n s u r l e s p o i n t s m i s à l ' o r d r e d u j o u r , : a d o p t e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t p a r u n v o t e d i s t i n c t p o u r c h a c u n e d ' e l l e s :
1 / D e s c r i p t i o n d e l a c e s s i o n d e b r a n c h e d ' a c t i v i t é
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u p r o j e t d e c e s s i o n d ' u n e b r a n c h e d ' a c t i v i t é s d o n t : q u e s t i o n à l ' o r d r e d u j o u r , l e s a c t i o n n a i r e s r e c o n n a i s s a n t a v o i r e u p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e c e l u i - c i a i n s i q u e d e s a u t r e s d o c u m e n t s v i s é s p a r l a l o i , p l u s d ' u n m o i s a v a n t l a d a t e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
" L e P r é s i d e n t c o n f i r m e q u e l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s p r é a l a b l e s p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 7 7 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s
o n t b i e n é t é c o r r e c t e m e n t a c c o m p l i e s p a r l e s s o c i é t é s « C O L L I G N O N - S A T R A » e t « C O L L I G N O N E N G . »
p r é c i t é e s .
2 / C o n s t a t a t i o n .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l ' o p é r a t i o n v i s é e e n t r e d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 7 7 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
3 / D é c i s i o n d e c e s s i o n d ' u n e b r a n c h e d ' a c t i v i t é s .
" C o m p t e t e n u d e l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e « C O L L I G N O N E N G . » d e c e j o u r , l ' a s s e m b l é e i d é c i d e d e n e p a s a p p r o u v e r l e p r o j e t d e c e s s i o n t e l q u ' i l a é t é é t a b l i p a r l e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e « C O L L I G N O N E N G . » e t « S A T R A » .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
V i n c e n t D U M O U L I N , N o t a i r e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a c t e d u 2 6 j u i l l e t 2 0 1 1 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/08/2011
ÿþ r e e . - C o p i e M u d 2 . 0
= ~ ~ q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ " l f " . , t ' J _ . . a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v e 1 1 1
a u * i i i a a ~ e a t
M o n i t e u
b e l g e
, , f . . l , . ~ . , . .
~ e r * ~ i ~ ^ ~ ~ s i § ~ o ' ® ~ ~ ~ ~ { 2 o F f
~ ; , i ~ t ~ ~ ~ : e . U r i i r a m e .
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 3 9 8 8 2 7 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O L L I G N O N S A T R A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B é r i s m e n i l 9 3 C - 6 9 8 2 L a R o c h e - e n - A r d e n n e
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r - c o n f i r m a t i o n
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s e t u n a n i m e s t e n a n t l i e u d ' A s s e m b l é e G é n é r a l e P a r t i c u l i è r e d u 2 2 / 0 6 / 2 0 1 1 :
" L ' A s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é c o n f i r m e , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r G i u s e p p e A L F A N O d o m i c i l i é à 4 6 3 0 S o u m a g n e , r u e d e F i l i p e s t i 1 0 , p o u r u n e p é r i o d e s ' a c h e v a n t l e j o u r d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e d e 2 0 1 3
E n c o n s é q u e n c e , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é e s t c o m p o s é d e
- M o n s i e u r G i u s e p p e A L F A N O , d o m i c i l i é à 4 6 3 0 S o u m a g n e , r u e d e F i l i p e s t i , 1 0 d o n t l e m a n d a t e x p i r e r a l e j o u r d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e d e 2 0 1 3 .
- M o n s i e u r P a u l D A N A U X , d o m i c i l i é à 1 4 1 0 W a t e r l o o , r u e d e l ' I n f a n t e 2 3 4 ,
- M o n s i e u r T h i e r r y D U R B E C Q , d o m i c i l i é à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e s G r a n d s P r i x 5 4 ,
- M o n s i e u r D o m i n i q u e S C H E R P E N B E R G S , d o m i c i l i é à 4 4 3 2 A l l e u r , r u e d u T i l l e u l 5 8 , d o n t l e s m a n d a t s e x p i r e r o n t l e j o u r d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e d e 2 0 1 7 . "
L e s A c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à c h a q u e A d m i n i s t r a t e u r c h a c u n a g i s s a n t s e u l e t a v e c l ' a u t o r i s a t i o n d e s u b d é l é g u e r s e s p o u v o i r s , a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e f o r m a l i t é g é n é r a l e m e n t n é c e s s a i r e o u u t i l e r e l a t i v e a u x d é c i s i o n s e n c e c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e s i g n e r e t d e d é p o s e r t o u t d o c u m e n t a u g r e f f e c o m p é t e n t e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s d e l a S o c i é t é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a S o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
T h i e r r y D u r b e c q
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/06/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t 2 . 1
I l I I l r i u u w u 1 1 i 1 1 N i u n 1 W
* 1 1 0 9 3 2 2 2 *
D t ' : p o r ' . á ? u g r e f f e c i t a T r t b u m ! d e C Q ~ à : ~ ~ : " . ~ ,
l e I l f t a r e - e - e n - F u e n e n r t e , . 0 - ! 6 / 4 - 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 3 . 9 8 8 . 2 7 8
d é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : « C O L L I G N O N - S A T R A » , e n a b r é g é « S A T R A » . F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 6 9 8 2 L a R o c h e e n A r d e n n e , B é r i s m e n i l , 9 3 / c
O b j e t d e l ' a c t e : C e s s i o n d ' u n e b r a n c h e d ' a c t i v i t é
. L e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s « C O L L I G N O N - S A T R A » , e n a b r é g é « S A T R A » e t
« C O L L I G N O N E N G . » o n t d é c i d é q u e l a s o c i é t é « C O L L I G N O N - S A T R A » , e n a b r é g é « S A T R A » c è d e u n e b r a n c h e d ' a c t i v i t é à l a s o c i é t é « C O L L I G N O N E N G . » e t q u ' i l s s o u m e t t e n t l ' o p é r a t i o n a u r é g i m e d e l ' a r t i c l e 7 7 0 . d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e s c o n s e i l s d ' A d m i n i s t r a t i o n d e s S a « C O L L I G N O N E N G » e t S a « C O L L I G N O N - S A T R A » , e n a b r é g é ' « S A T R A » , o n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 8 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , é t a b l i s e n c o m m u n l e p r o j e t r e q u i s e t l ' o n t d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e M a r c h e e n F a m e n n e .
V i n c e n t D U M O U L I N
N o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/04/2011
ÿþ M o d 2 , 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
E M p o a é e u g r e f f e d u T r i b u n a l d e 1 ; 4 D , - ; . . : . , , . . ~ e M a r e s b t i e n - i F a r a e s t n o , ! r 4 3 - ) ( 1 1 1 - 1
f f e e . M e t e ,
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
" i i o s z 9 o a "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 3 9 8 8 2 7 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O L L I G N O N S A T R A
F o r m e j u r i d i q u e : " S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B é r i s m e n i l 9 3 C - 6 9 8 2 L a R o c h e - e n - A r d e n n e
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r s - N o m i n a t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s e t u n a n i m e s t e n a n t l i e u d ' A s s e m b l é e G é n é r a l e P a r t i c u l i è r e d u 0 4 / 0 4 / 2 0 1 1 :
" L e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t a c t e e t - p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n - a c c e p t e n t l a d é m i s s i o n d e M . D i d i e r C O L L I G N O N e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t i m m é d i a t a u 2 9 m a r s 2 0 1 1 . "
" L e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t a c t e e t - p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n - a c c e p t e n t l a d é m i s s i o n d e M . O l i v i e r
" E S C H W E I L E R e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t i m m é d i a t a u 2 9 m a r s 2 0 1 1 . "
" L ' A s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r : M o n s i e u r P a u l D A N A U X , d o m i c i l i é à 1 4 1 0 W a t e r l o o , r u e d e l ' I n f a n t e 2 3 4 e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r , M o n s i e u r T h i e r r y D U R B E C Q , d o m i c i l i é à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e s i G r a n d s P r i x 5 4 e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r , M o n s i e u r D o m i n i q u e S C H E R P E N B E R G S , d o m i c i l i é à 4 4 3 2 A l l e u r , ' r u e d u T i l l e u l 5 8 e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r , e t c e p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s , e x p i r a n t l e j o u r d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 7 . "
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 4 a v r i l 2 0 1 1 a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M o n s i e u r P a u l D a n a u x , P r é s i d e n t d e l a s o c i é t é .
T h i e r r y D u r b e c q P a u l D a n a u x
A d m i n i s t r a t e u r P r é s i d e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 12.05.2009, DPT 20.07.2009 09433-0179-039
27/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 13.05.2008, DPT 26.06.2008 08283-0092-031
09/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 25.06.2007, DPT 05.07.2007 07354-0201-036
08/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 12.05.2015, DPT 28.05.2015 15139-0438-028
15/06/2015
ÿþ( e n e n t i e r ) : S A B E M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e .
S i è g e : B é r i s m e n i i 9 3 C - 6 9 8 2 L a R o c h e - e n - A r d e n n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u C o m m i s s a i r e
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 2 m a i 2 0 1 5 a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e r e n o m m e r P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L , W o l u w e G a r d e n , W o l u w e d a l 1 8 à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e I s a b e l l e R a s m o n t , e n q u a l i t é d e C o m m i s s a i r e , e t c e p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s , e x p i r a n t l e j o u r d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 8 .
T h i e r r y D u r b e c q E d o u a r d H e r i n c k x
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M O D W O R D 1 1 . 1
Y i k f i , _ 4 : w C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I
R é s e r a u M o n i t E b e l g
i i i i i q m t 1 3 1 0 , 1 1 1 1 . 1 1 1 1 i m
D 4 o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e n o m m e d a u r g e , d i v l s i o n
d e A l a r o h e " e n F a m e n n e , l e p l i S )
~ i f j
1 1 1 1 1 1 1 1 0
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 3 9 8 8 2 7 8
D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/08/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 17.05.2006, DPT 11.08.2006 06622-0576-016
10/11/2005 : MA010052
26/09/2005 : MA010052
26/07/2005 : MA010052
04/07/2005 : MA010052
30/08/2004 : MA010052
23/10/2003 : MA010052
20/11/2002 : MA010052
20/11/2002 : MA010052
21/03/2002 : MA010052
18/08/2000 : MA010052
07/10/1999 : MA010052
10/07/1990 : MA10052
01/01/1989 : MA10052
01/01/1986 : MA10052