19/09/2014
ÿþk t > e
i " , . ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D i i .
R é s e r v é
a u
I V I o n i t e u r
b e i g e
I I 1 . 1 1 1 , 1 1 . 1 1 1 1 , 1 0 1 . 1 1 I I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 6 0 2 7 0 0 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A C L O M A
D é p o s é a u g r e f f e d u I i i k m a i d e c o m m e r c e D E 1 / d i s e t i
" l i k e l e t e a m e i m e , L e - A c i t t t ) 1 . 1 )
4 1 4 1 1 1 1 b e
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e S A
S i è g e : W a r r e , 6 6 à 6 9 4 1 D U R B U Y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R e c o n d u c t i o n d e s m a n d a t s a d m i n i s t r a t e u r s - n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e c o n d u i t l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e A n n - S o p h i e C A E R D I N A E L a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 1 5 m a i 2 0 1 2 e t d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r H u g u e s J A C O B a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 1 5 m a i 2 0 1 2 .
C e s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 8 .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s e s t g r a t u i t .
E n s u i t e l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e s o n t r é u n i s e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 1 5
m a i 2 0 1 2
- M a d a m e A n n - S o p h i e C A E R D I N A E L , q u i a c c e p t e .
C e m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t ,
A n n - S o p h i e C A E R D I N A E L
A d m i n i s t r a t e u r e t A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
H u g u e s J A C O B
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
" - -
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
23/01/2012
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : W a r r e , 6 6 6 9 4 1 D u r b u y ( T o h o g n e )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e F r é d é r i c D u m o u l i n , N o t a i r e à D u r b u y , l e 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n : " E n r e g i s t r é à D u r b u y , à D u r b u y , l e 4 . I a n . 2 0 1 2 V o l . 5 / 4 0 4 F ° 0 1 3 C a s e 0 9 , d e u x R â l e s s a n s R e n v o i ; R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s
( 2 5 e L ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l ( s i g n é ) A . P A U L "
I L E S T E X T R A I T C E Q U I S U I T :
L e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " S A C L O M A " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 9 4 1 D u r b u y ( T o h o g n e ) , W a r r e , 6 6 , s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e n l ' é t u d e e t o n t a d o p t é à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : R é d u c t i o n d u c a p i t a l :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l d ' u n m i l l i o n h u i t c i n q u a n t e - s e p t m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e - s e p t e u r o s ( 1 . 8 5 7 . 3 3 7 , 0 0 E U R ) à u n m i l l i o n d ' e u r o s ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p a r p r é l è v e m e n t d ' u n m o n t a n t d e h u i t c e n t c i n q u a n t e - s e p t m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e - s e p t e u r o s ( 8 5 7 . 3 3 7 , 0 0 E U R ) s u r l e c a p i t a l l i b é r é e n n a t u r e s a n s s u p p r e s s i o n d e t i t r e s .
U n r e m b o u r s e m e n t d e d e u x c e n t c i n q u a n t e - n e u f e u r o s q u a t r e - v i n g t h u i t c e n t i m e s ( 2 5 9 , 8 8 E U R ) i n t e r v i e n d r a p a r a c t i o n .
L ' a s s e m b l é e a e n s u i t e c o n s t a t é q u e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t d é f i n i t i v e , m a i s q u e l e r e m b o u r s e m e n t a i n s i d é c i d é n e s e r a e f f e c t u é q u e d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l e s a r t i c l e s 6 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 e t a j o u t d ' u n a r t i c l e 5 / b i s :
E n c o n s é q u e n c e d e c e t t e r é s o l u t i o n , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r c o m m e s u i t
l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s :
" A r t i c l e 5 . - M o n t a n t e t r e p r é s e n t a t i o n :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à u n m i l l i o n d ' e u r o s ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e - n e u f ( 3 . 2 9 9 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s
s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , c h a c u n e d ' e l l e s r e p r é s e n t a n t u n / t r o i s m i l l e d e u x c e n t
n o n a n t e - n e u v i è m e ( 1 / 3 . 2 9 9 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . "
E t d ' a j o u t e r u n a r t i c l e 5 / b i s i n t i t u l é " H i s t o r i q u e d u c a p i t a l " r é d i g é c o m m e s u i t :
A r t i c l e 5 / b i s : H i s t o r i q u e d u C a p i t a l :
" 1 . - L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l a é t é f i x é à u n m i l l i o n h u i t c e n t
c i n q u a n t e - s e p t m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e - s e p t e u r o s ( 1 . 8 5 7 . 3 3 7 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r t r o i s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o b W O R G i 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 j 1 i 1 , 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 6 0 2 7 0 0 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " S A C L O M A "
4 i " . c . e : . ' d ° 1 É r i ' . _ + a i 1 . ~ . : : 3 ï a : ' ~ u . ~
- Y ~ L - ~ . ç . r " t " . - p r 1 / / ' / t -
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a J t t l ' l W d Y ~ i e " V ~ ~ ~ a Y f ~ . ~ . * i x~ t V ; I ~ ~ ` f f
I
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e - n e u f a c t i o n s n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , c h a c u n e d ' e l l e s r e p r é s e n t a n t u n / t r o i s m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e - n e u v i è m e ( 1 / 3 . 2 9 9 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
2 . - L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 a d é c i d é d e
r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l d ' u n m i l l i o n h u i t c e n t c i n q u a n t e - s e p t m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e - s e p t e u r o s ( 1 . 8 5 7 . 3 3 7 , 0 0 E U R ) à u n m i l l i o n d ' e u r o s ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p a r p r é l è v e m e n t d ' u n m o n t a n t d e h u i t c e n t c i n q u a n t e - s e p t m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e - s e p t e u r o s ( 8 5 7 . 3 3 7 , 0 0 E U R ) s u r l e c a p i t a l l i b é r é e n n a t u r e s a n s s u p p r e s s i o n d e t i t r e s .
U n r e m b o u r s e m e n t d e d e u x c e n t c i n q u a n t e - n e u f e u r o s q u a t r e - v i n g t h u i t c e n t i m e s ( 2 5 9 , 8 8 E U R ) i n t e r v i e n d r a p a r a c t i o n . "
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 8 :
S u i t e à l a l o i d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 0 5 r e l a t i v e à l a s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" A r t i c l e 8 : N a t u r e d e s t i t r e s :
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e , a u n o m d e s o n
p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r , a u p r è s d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n o u d ' u n t e n e u r d e c o m p t e a g r é é .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r q u e l e r e g i s t r e e s t t e n u s o u s l a f o r m e é l e c t r o n i q u e .
L a s o c i é t é p o u r r a é m e t t r e d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s , s o i t p a r a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , s o i t p a r c o n v e r s i o n d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s , e n a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s . "
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - a v a n t e t e n p a r t i c u l i e r , l e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s a u x f i n s d ' o p é r e r l e r e m b o u r s e m e n t d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i e t a p r è s l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i p r é v u p a r c e l l e - c i .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- l ' e x p é d i t i o n c o n f o r m e d u p r o c è s - v e r b a l
- l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
F r é d é r i c D u m o u l i n
N o t a i r e à D u r b u y
. "