SACLOMA

Société anonyme


Dénomination : SACLOMA
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 886.027.001

Publication

02/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 19.08.2014, DPT 28.08.2014 14496-0107-010
19/09/2014
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Réservé

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N° d'entreprise : 0886027001 Dénomination

(en entier) : SACLOMA

Déposé au greffe du Iiikmai de commerce DE 1 /dise ti

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Greffe

(en abrégé):

Forme juridique SA

Siège : Warre, 66 à 6941 DURBUY

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Reconduction des mandats administrateurs - nomination d'un nouvel administrateur

L'assemblée générale reconduit le mandat d'administrateur de Madame Ann-Sophie CAERDINAEL avec effet rétroactif au 15 mai 2012 et décide d'appeler aux fonctions d'administrateur Monsieur Hugues JACOB avec effet rétroactif au 15 mai 2012.

Ces mandats prendront fin immédiatement après l'assemblée générale de 2018.

Le mandat des administrateurs ainsi nommés est gratuit.

Ensuite les administrateurs se sont réunis en conseil d'administration.

A l'unanimité, le conseil décide d'appeler aux fonctions d'administrateur délégué avec effet rétroactif au 15

mai 2012

-Madame Ann-Sophie CAERDINAEL, qui accepte.

Ce mandat est exercé à titre gratuit,

Ann-Sophie CAERDINAEL

Administrateur et Administrateur délégué

Hugues JACOB

Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B

" - -

Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

01/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 15.06.2013, DPT 24.06.2013 13220-0158-008
06/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.05.2012, DPT 29.05.2012 12140-0341-007
23/01/2012
ÿþ(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : Warre, 66 6941 Durbuy(Tohogne)

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

D'un procès-verbal dressé par Maître Frédéric Dumoulin, Notaire à Durbuy, le 28 décembre 2011, portant à la suite la mention : "Enregistré à Durbuy , à Durbuy, le 4 .Ian. 2012 Vol. 5/404 F°013 Case 09, deux Râles sans Renvoi; Reçu: vingt-cinq euros

(25 e L'Inspecteur principal (signé)A. PA UL"

IL EST EXTRAIT CE QUI SUIT:

Les actionnaires de la société anonyme "SACLOMA" ayant son siège social à 6941 Durbuy (Tohogne), Warre, 66, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire en l' étude et ont adopté à l'unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution: Réduction du capital:

L'assemblée a décidé de réduire le capital social d'un million huit cinquante-sept mille trois cent trente-sept euros (1.857.337,00 EUR) à un million d'euros (1.000.000,00 EUR) par prélèvement d'un montant de huit cent cinquante-sept mille trois cent trente-sept euros (857.337,00 EUR) sur le capital libéré en nature sans suppression de titres.

Un remboursement de deux cent cinquante-neuf euros quatre-vingt huit centimes (259,88 EUR) interviendra par action.

L'assemblée a ensuite constaté que la présente résolution est définitive, mais que le remboursement ainsi décidé ne sera effectué que dans les conditions prévues par les articles 613 du Code des Sociétés.

Deuxième résolution: Modification de l'article 5 et ajout d'un article 5/bis:

En conséquence de cette résolution, l'assemblée a décidé de modifier comme suit

l'article 5 des statuts :

"Article 5.- Montant et représentation :

Le capital social est fixé à un million d'euros (1.000.000, 00EUR).

Il est représenté par trois mille deux cent nonante-neuf (3.299) actions nominatives

sans désignation de valeur nominale, chacune d'elles représentant un/trois mille deux cent

nonante-neuvième (1/3.299ième) de l'avoir social, entièrement libérées."

Et d'ajouter un article 5/bis intitulé "Historique du capital" rédigé comme suit :

Article 5/bis: Historique du Capital:

"1.- Lors de la constitution de la société, le capital a été fixé à un million huit cent

cinquante-sept mille trois cent trente-sept euros (1.857.337,00EUR), représenté par trois

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mob WORG i1.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N' d'entreprise : 0886027001 Dénomination

(en entier) : "SACLOMA"

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Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

mille deux cent nonante-neuf actions nominatives sans désignation de valeur nominale, chacune d'elles représentant un/trois mille deux cent nonante-neuvième (1/3.299ième) de l'avoir social, entièrement libérées.

2.- L'assemblée générale extraordinaire du 28 décembre 2011 a décidé de

réduire le capital social d'un million huit cent cinquante-sept mille trois cent trente-sept euros (1.857.337, 00 EUR) à un million d'euros (1.000.000, 00 EUR) par prélèvement d'un montant de huit cent cinquante-sept mille trois cent trente-sept euros (857.337, 00EUR) sur le capital libéré en nature sans suppression de titres.

Un remboursement de deux cent cinquante-neuf euros quatre-vingt huit centimes (259,88 EUR) interviendra par action."

Troisième résolution : Modification de l'article 8:

Suite à la loi du 14 décembre 2005 relative à la suppression des titres au porteur, l'assemblée a décidé de modifier l'article 8 des statuts et de le remplacer par le texte suivant:

"Article 8 : Nature des titres:

Les actions non entièrement libérées sont nominatives.

Les actions entièrement libérées sont nominatives ou dématérialisées.

Le titre dématérialisé est représenté par une inscription en compte, au nom de son

propriétaire ou de son détenteur, auprès d'un organisme de liquidation ou d'un teneur de compte agréé.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre connaissance. L'assemblée générale peut décider que le registre est tenu sous la forme électronique.

La société pourra émettre des actions dématérialisées, soit par augmentation du capital, soit par conversion d'actions nominatives, en actions dématérialisées."

Quatrième résolution: Pouvoirs au conseil d'administration

L'assemblée a conféré au conseil d' administration, tous pouvoirs aux fins d'exécution des résolutions prises ci-avant et en particulier, les pouvoirs nécessaires aux fins d'opérer le remboursement décidé par l'assemblée dans les conditions prévues par la loi et après l'expiration du délai prévu par celle-ci.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Déposés en même temps:

- l'expédition conforme du procès-verbal

- le texte coordonné des statuts.

Frédéric Dumoulin

Notaire à Durbuy

."

02/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 16.05.2011, DPT 22.07.2011 11347-0306-007
07/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 15.05.2010, DPT 30.06.2010 10254-0215-007
28/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 15.05.2009, DPT 23.07.2009 09462-0203-007
28/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 15.06.2008, DPT 23.07.2008 08452-0242-010

Coordonnées
SACLOMA

Adresse
WARRE 66 6940 DURBUY

Code postal : 6940
Localité : DURBUY
Commune : DURBUY
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne