09/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 31.03.2014, DPT 01.05.2014 14115-0034-030
13/05/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M d 2 i
D é p o s t O r e % d e
T r i b u n a l d a c o m m e r c e d e L l é g e , d i v i s i o n A r i o n
I t i e s t , M , l e 3 0 A V R , 2 0 1 4
J _ _ , Q .
G r e f f e
R é :
M o i
b i
1 1 1
* 1 4 0 9 7 9 5 8 *
R . M E N S A E R T A D M I N I S T R A T E U R
R . G N T E R
A D M I N I S T R A U R
N d ' e n t r e p r i s e 0 4 0 6 4 5 1 3 7 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . S C U B A P R O E U R O P E B E N E L U X
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : M U S S Y - L A - V I L L E 6 7 5 0 , R u e d u B u a u , 3
O b j e t d e r a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D ' U N M A N D A T D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
D E C I S I O N D E L A S S E M B L E E D U 3 1 M A R S 2 0 1 4
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r D o n a l d P e t e r S e s t e r h e n n é t a n t a r r i v é à é c h é a n c e , l ' a s s e m b l é e ' d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l r c e l g e l p o u r u n e p é r i o d e c i e 6 a n s . .
C e m a n d a t s e r a g r a t u i t , d u j o u r e t s e t e r m i n e r a a p r è s l ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 . .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e i n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/01/2014
ÿþP e r g l
( 1 4 1 1
R é s e r a u M o n i t e b e l g i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 l f C L . : .
G r e f f e
A l e e F e r
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 6 4 5 1 3 7 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S C U B A P R O E U R O P E B E N E L U X
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : C H A U S S E E D ' A L S E M B E R G 8 4 2 1 1 8 0 U C C L E - B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
D E C I S I O N D E L A S S E M B L E E D U 2 5 A V R I L 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e A l e x a n d r a
G R A N , d o m i c i l i é e P l a c e d e l a D o u a n e 7 , à 0 6 2 2 0 G o l f e J u a n , F r a n c e , a v e c e f f e t a u 1 5 m a r s 2 0 1 3
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r : R o g e r G ü n t l i s b e r g e r
d o m i c i l i é e n S u i s s e , T a n n h u e b e l 3 , 5 1 0 3 M o e r i k e n .
C e m a n d a t s e r a g r a t u i t , p r e n d c o u r s a v e c e f f e t a u 2 5 / 0 4 / 2 0 1 3 e t s e t e r m i n e r a a p r è s l ' a s s e m b l é e d e
o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 .
D E C I S I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 3 1 / 1 0 / 2 0 1 3
A l ' u n a n i m i t é , l e C o n s e i l d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 3 1 / 1 0 / 2 0 1 3 à l ' a d r e s s e
s u i v a n t e :
R U E D U B U A U 3 , 6 7 5 0 M U S S Y L A - V I L L E B e l g i q u e
R . G U N T L I S B E R G E R R . M E N S A E R T
A D M I N I S T R A T E U R A D M I N I S T R A T E U R
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 21.12.2012, DPT 21.05.2013 13124-0453-031
20/09/2012
ÿþ ? C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l 2 . 1
B R U E L L a ~
~
1 ~ S E P L 0 1 1
G r e f f e
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I l l 1 1 1 1 1 I I I 1 I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1
" 1 2 1 5 7 3 6 5 *
N ° d ' e n t r e p r i s e " 0 4 0 6 4 5 1 3 7 8 D é n o m i n a t i o n
R é s a M o n b e
( e n e n t i e r ) : S C U B A P R O E U R O P E B E N E L U X
F o r m e j u r i d i q u e : , S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : C H A U S S E E D ' A L S E M B E R G 8 4 2 1 1 8 0 U C C L E - B R U X E L L E S
O b i e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R - R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D U C O M M I S S A I R E .
D E C I S I O N D E L A S S E M B L E E D U 1 3 M A R S 2 0 1 2
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e é t a n t a r r i v é à é c h é a n c e , l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d é c i d e d e r e n o u v e l e r p o u r u n . t e r n i e d e 3 a n s , l e m a n d a t a c c o r d é à l a s o c i é t é B r u n o V a n d e n b o s c h & C ° R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s S P R L ( N u m é r o e n t r e p r i s e 0 4 6 2 . 4 1 8 . 3 0 1 ) r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r B r u n o V a n D e n B o s c h , S e s f o n c t i o n s p r e n d r o n t f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r N i c o l a s S t é p h a n e d e s o n p o s t e . d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r a d m i n i s t r a t e u r M a d a m e A l e x a n d r a G R A N , d o m i c i l i é e P l a c e d e l a D o u a n e 7 , à 0 6 2 2 0 G o l f e J u a n , F r a n c e ,
C e m a n d a t s e r a g r a t u i t , p r e n d c o u r s a v e c e f f e t a u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 2 e t s e t e r m i n e r a a p r è s l ' a s s e m b l é e d e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
M o n s i e u r N i c o l a s S t é p h a n e d é m i s s i o n n e é g a l e m e n t d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a v e c e f f e t a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 .
A . G R A N R . M E N S A E R T
A D M I N I S T R A T E U R A D M I N I S T R A T E U R
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p c u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g . ! a t u r ¬
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 12.03.2012, DPT 30.03.2012 12079-0573-030
30/12/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 9 6 7 8 6 *
g o e
G r e i - f t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 6 4 5 1 3 7 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . S C U B A P R O E U R O P E B E N E L U X
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : C H A U S S E D E L O U V A I N 7 7 5 1 1 4 0 E V E R E
( ) b l e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
D é c i s i o n D u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 0 1 / 0 9 / 2 0 1 1
L e C o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r , à p a r t i r d u 3 0 / 0 9 / 2 0 1 1
l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
C h a u s s é e d ' A l s e m b e r g 8 4 2 à 1 1 8 0 B R U X E L L E S
e t
l e s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : D e V u n t , 1 3 à 3 2 2 0 H O L S B E E K
N I C O L A S S t é p h a n e
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o i e . L B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
25/01/2011
ÿþ T e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a 3 . 1
F t R U X E L L E 8
1 3 J e t f f 2 4 1 1 ,
G r e e
I 1 1 ! O 1 1 I O I I 1 ! O I 1 ! I I 1 1 1 1 1 1 f f I ! 1 1 I
* u o i s s s a "
R i M c
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 6 4 5 1 3 7 8
D é n ó m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S C U B A P R O E U R O P E B E N E L U X
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : C H A U S S E D E L O U V A I N 7 7 5 1 1 4 0 E V E R E
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
D é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 0
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r G u y N e k k e b r o e k d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d e c e j o u r .
A l ' u n a n i m i t é r a s s e m b l é e d é c i d e n o m m e r c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r , M o n s i e u r R u d i M e n s a e r t , d o m i c i l i é ! R o o i s t r a a t 2 7 , 3 0 1 2 W I S E L E . S o n m a n d a t s e r a g r a t u i t , d é b u t e c e j o u r e t c e t e r m i n e r a a p r è s l ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 .
N I C O L A S S t é p h a n e
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o " . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/01/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2010, APP 17.12.2010, DPT 11.01.2011 11006-0369-029
23/02/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2009, APP 18.12.2009, DPT 15.02.2010 10046-0330-029
22/01/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2008, APP 19.12.2008, DPT 16.01.2009 09014-0246-030
12/01/2009 : BL351096
29/05/2008 : BL351096
18/01/2008 : BL351096
17/07/2007 : BL351096
13/07/2007 : BL351096
03/04/2007 : BL351096
02/03/2006 : BL351096
18/01/2006 : BL351096
28/04/2005 : BL351096
19/04/2005 : BL351096
17/01/2005 : BL351096
28/04/2004 : BL351096
10/03/2004 : BL351096
17/11/2003 : BL351096
06/06/2003 : BL351096
20/02/2003 : BL351096
29/03/2000 : BL351096
25/03/2000 : BL351096
24/02/2000 : BL351096
05/02/1999 : BL351096
01/09/1998 : BL351096
01/01/1995 : BL351096
15/02/1994 : BL351096
01/01/1993 : BL351096
31/01/1992 : BL351096
01/01/1992 : BL351096
01/01/1992 : BL351096
09/01/1990 : BL351096
01/01/1990 : BL351096
01/01/1989 : BL351096
29/02/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2015, APP 12.01.2016, DPT 18.02.2016 16049-0017-030
20/02/1988 : BL351096
01/01/1988 : BL351096
27/03/1987 : BL351096
12/07/1986 : BL351096