22/01/2014
ÿþd ~
- 5 M ¬ 4 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
f e g o y r a a u g r o t t e d u 1 r l b u r r a i
M ~ u i + " . , ~ ~ + ~ 1 t i u r + ~ =
, ~ ~ r ~ b ~ - ~ ~ r n e , c t n e , ~ e
. . . _ - . . ~ ~ ~
G r e f f e
1
n i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 6 9 5 2 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S E E T E C H
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i i t é e
S i è g e : 6 9 8 0 L a R o c h e - e n - A r d e n n e , r u e d e l a G a r e , ' I
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b t e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é ' S E E T E C H '
c l ô t u r é p a r l e N o t a i r e E t i e n n e P A U L à L a R o c h e - e n - A r d e n n e e n d a t e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é à M a r c h e - e n - F a m e n n e l e 2 6 d é c e m b r e s u i v a n t , v o l u m e 5 / 5 1 1 , f o l i o 1 8 , c a s e 9 , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t t e x t u e l l e m e n t r e p r o d u i t : I . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a é t é c o n v o q u é e p o u r d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
' A . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
I . P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L P A R A P P O R T E N N U M E R A I R E :
1 / S u i t e à l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u d i x d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , c o n t e n a n t a t t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e b r u t d e q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 8 5 . 0 0 0 , 0 0 0 d a n s l e c a d r e d e s d i s p o s i t i o n s d e l a l o i p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 i n s é r a n t l ' a r t i c l e 5 3 7 C 1 R 9 2 p a r p r é l è v e m e n t s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s d e l a s o c i é t é a p p a r a i s s a n t a u b i l a n d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , i l e s t p r o c é d é à l ' i n c o r p o r a t i o n d u d i v i d e n d e n e t a u c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é .
2 / L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - s i x m i l l e c i n q c e n t s
e u r o s ( 7 6 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 0 à n o n a n t e - c i n q m i l l e c e n t e u r o s ( 9 5 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e d e u x c e n t d i x - h u i t ( 2 1 8 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é q u ' à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
3 / R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t .
4 / C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
I I . D E U X I E M E R E S O L U T I O N : - M I S E E N C O N C O R D A N C E S D E S S T A T U T S
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e a u m o n t a n t d u c a p i t a l .
I I I T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : - P O U V O I R
P o u v o i r s à c o n f é r e r a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
B . I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
I l r é s u l t e d e l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u e t o u t e s l e s p a r t s s o n t r e p r é s e n t é e s .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d o n c r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s
l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x
c o n v o c a t i o n s ,
C . P o u r ê t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s r e p r i s e s c i - d e s s u s à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r é u n i r l e s t r o i s q u a r t s d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s I I e s t p r i s p a r t a u v o t e .
D . C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T É D E L ' A S S E M B L É E
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t
a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D É L I B É R A T I O N
L ' a s s o c i é u n i q u e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
I . P R E M I E R E R R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L P A R A P P O R T E N N U M E R A I R E
1 ° A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
C o n f o r m é m e n t à l ' e x p o s é r e p r i s a u s e i n d e l ' o r d r e d u j o u r e t e n e x é c u t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
e x t r a o r d i n a i r e d u d i x d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e c o n t e n a n t a t t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e b r u t d e q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d a n s l e c a d r e d e s d i s p o s i t i o n s d e l a l o i p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 i n s é r a n t l ' a r t i c l e 5 3 7 C 1 R 9 2 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - s i x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 7 6 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 1 0 0 ¬ ) à n o n a n t e - c i n q m i l l e c e n t M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
, L a
0 6 7 R t r s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
e u r o s ( 9 5 . 1 0 0 , 0 0 0 p a r l a c r é a t i o n d e d e u x c e n t d i x - h u i t ( 2 1 8 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r ]
n o m i n a l e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t a u x
r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é q u ' à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t é m i s e s c h a c u n e a u p r i x d e t r o i s c e n t c i n q u a n t e e t u n e u r o s ( 3 5 1 , 0 0 ¬ )
C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
2 ° R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t
M o n s i e u r S e r g e E T I E N N E r e c o n n a i s s a n t a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e e t d é c l a r a n t a v o i r
p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , d é c l a r e n t e f f e c t u e r u n
a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n m o n t a n t d e s e p t a n t e - s i x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 7 6 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) a u m o y e n d ' u n v i r e m e n t
s u r l e c o m p t e s p é c i a l B E 5 4 1 0 3 0 3 2 3 2 3 3 9 7 o u v e r t à c e t e f f e t p a r l a s o c i é t é .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , i l e s t a t t r i b u é à M o n s i e u r S e r g e E T I E N N E , q u i a c c e p t e d e u x c e n t d i x - h u i t
( 2 1 8 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e d a t é e d u t r e i z e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e r e s t e r a c i - a n n e x é e .
3 ° , C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s o c i é u n i q u e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t
s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à
n o n a n t e - c i n q m i l l e c e n t e u r o s ( 9 5 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t q u a t r e ( 4 0 4 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s
m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n q u a t r e c e n t q u a t r i è m e ( 1 / 4 0 4 ° ) d u c a p i t a l s o c i a l .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N ; M I S E E N C O N C O R D A N C E S D E S S T A T U T S
A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l a p r é s e n t e d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , l ' a s s o c i é
u n i q u e d é c i d e q u e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s s e r a d é s o r m a i s r é d i g é c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 5 - C a p i t a l
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à n o n a n t e - c i n q m i l l e c e n t e u r o s ( 9 5 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t q u a t r e ( 4 0 4 ) p a r t s s o c i a l e s a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n q u a t r e c e n t q u a t r i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t a u m o i n s l i b é r é à c o n c u r r e n c e d u m i n i m u m l é g a l
C h a q u e p a r t d o n n e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s e t d e s p r o d u i t s d e l a l i q u i d a t i o n .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
T o u s p o u v o i r s e s t d o n n é g é r a n t e t a s s o c i é u n i q u e , M o n s i e u r S e r g e E T I E N N E p r é q u a l i f i é p o u r l ' e x é c u t i o n
d e s r é s c l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
E t i e n n e P A U L , n o t a i r e à L a R o c h e - e n - A r d e n n e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s - u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e