01/07/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R i
N u
1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 . 0 8 5 . 0 2 5 . D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C A G E S T
D é p o s é d u
T r i b u n a l :
t e L U d l t i E G r E U F C t I A T E M
2 9 1 4
j o u r - c l e
L e r e e f f i e f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 8 7 0 V e s q u e v i l l e , r u e d e L a v a c h e r i e 3 .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S T A T A T I O N D E L A L I B E R A T I O N T O T A L E D U C A P I T A L - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L D E M I S S I O N D U G E R A N T E T N O M I N A T I O N D ' U N G E R A N T S T A T U T A I R E - M O D I F I - ' C A T I O N S A U X S T A T U T S .
E X T R A I T
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e C a r o l i n e R A V E S C H O T , N o t a i r e r é s i d a n t à S a i n t - G i l l e s - B r u x e l l e s , l e c i n q j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n : E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i a u 1 e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s 2 , l e 1 3 / 6 / 2 0 1 4 , v o l u m e 9 4 f o l i o 2 7 c a s e 1 7 . R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E ) P . L e R e c e v e u r a i . B . F o u q u e t C o n s e i l l e r a i . ( s i g n é e E . E L O Y . ,
I L R E S U L T E Q U E :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S O C A G E S T ,
d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 8 7 0 V e s q u e v i l l e , r u e d e L a v a c h e r i e 3 , a y a n t c o m m e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e
0 8 6 2 . 0 8 5 . 0 2 5 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e C h a r l e s L e b o n à B r u x e l l e s l e 2 d é c e m b r e 2 0 0 3 , p u b l i é
a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 6 d é c e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 3 - 1 2 - 1 6 / 0 1 3 3 1 8 4 .
D o n t l e s i è g e a é t é t r a n s f é r é s u i v a n t d é c i s i o n d u c o n s e i l d e g é r a n c e d u 2 4 a v r i l 2 0 0 6 , p u b l i é e a u x d i t e s
a n n e x e s l e 3 1 m a i s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 6 - 0 5 - 3 1 / 0 0 8 9 7 3 8 .
D o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t v i n g t - s i x m i l l e e u r o s ( 2 2 6 . 0 0 0 , 0 0 E )
p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) à d e u x c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e s i x c e n t e u r o s
( 2 4 4 . 6 0 0 , 0 0 E ) , p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s l a d i t e a u g m e n t a t i o n d e
c a p i t a l é t a n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e e n e s p è c e s p a r l e s a s s o c i é s e x i s t a n t s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r
p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l s o c i a l e t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é s o i t à c o n c u r r e n c e d e d e u x
c e n t v i n g t - s i x m i l l e e u r o s ( 2 2 6 . 0 0 0 , 0 0 E ) ,
D e u x i è m e r é s o l u t i o n .
T o u s l e s a s s o c i é s p r é n o m m é s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e e t a p r è s a v o i r d é c l a r é
q u ' i l s o n t p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é '
l i m i t é e S O C A G E S T , d é c l a r e n t s o u s c r i r e à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l s o c i a l , a i n s i q u ' i l s u i t :
1 . M o n s i e d P a u l - E m i l e C A S S A R T p r é n o m m é ,
à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a r a n t e - n e u f m i l l e
c e n t s o i x a n t e e u r o s : 1 4 9 . 1 6 0 , 0 0 E
2 . M o n s i e u r I v a n C A S S A R T p r é n o m m é ,
à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - s i x m i l l e h u i t
c e n t q u a r a n t e e u r o s : 7 6 . 8 4 0 , 0 0 E
S o i t e n s e m b l e : d e u x c e n t v i n g t - s i x m i l l e e u r o s , 2 2 6 . 0 0 0 , 0 0 E
r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n
d e c a p i t a l .
T o u s l e s a s s o c i é s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a i n s i s o u s c r i t e e s t l i b é r é e à
c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é s o i t à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t v i n g t - s i x m i l l e e u r o s ( 2 2 6 . 0 0 0 , 0 0 E ) p a r v e r s e m e n t ( s )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
e n e s p è c e s e f f e c t u é ( s ) p r é a l a b l e m e n t a l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a u c o m p t e n u m é r o B E 9 1 0 0 1 7 2 7 9 9 4 7 7 6
o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S O C A G E S T a u p r è s d e l a b a n q u e B N P P a r i b a s
F o r t i s d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e d e u x c e n t v i n g t - s i x
m i l l e e u r o s ( 2 2 6 . 0 0 0 , 0 0 E ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t d é l i v r é e p a r l a d i t e b a n q u e d e - m e u r e r a c i - a n n e x é e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t
e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e , e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e s i x c e n t
e u r o s ( 2 4 4 . 6 0 0 , 0 0 E ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s
c i e l à 1 0 0 .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r e n d r e a c t e d e l a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a s o c i é t é d e M o n s i e u r P a u l -
E m i l e C A S S A R T p r é n o m m é , a v e c e f f e t i m m é d i a t , e t d e l u i d o n n e r e n t i è r e d é c h a r g e p o u r s o n m a n d a t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é e t c e a v e c e f f e t i m m é d i a t :
M o n s i e u r P a u l - E m i l e C A S S A R T p r é n o m m é , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e . C e m a n d a t s e r a r é m u n é r é s u i v a n t
d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n .
A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s
a r t i c l e s 3 , 6 e t 1 0 d e s s t a t u t s e t d e c r é e r u n a r t i c l e 6 b i s , c o m m e s u i t :
A r t i c l e 3 : l a p r e m i è r e p h r a s e d e c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 8 7 0 V e s q u e v i l l e , r u e d e L a v a c h e r i e 3 . »
A r t i c l e 6 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d e u x c e n t q u a - r a n t e - q u a t r e m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 2 4 4 . 6 0 0 , 0 0 E ) ,
r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e
u n / c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l , n u m é r o t é e s d e 1 à 1 0 0 . »
A r t i c l e 6 b i s : H i s t o r i q u e d u c a p i t a l .
L e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t r é d i g é c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e a v e c u n c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) , r e p r é s e n t é e p a r
c e n t p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , l i b é r é à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s .
S u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é e t c l ô t u r é p a r l e N o t a i r e C a r o l i n e R a v e s c h o t à S a i n t - G i l l e s - B r u x e l l e s , t e 5 j u i n
2 0 1 4 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é :
- d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t v i n g t - s i x m i l i e e u r o s ( 2 2 6 . 0 0 0 , 0 0 E ) p o u r l e p o r t e r d e d i x -
h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) à d e u x c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 2 4 4 . 6 0 0 , 0 0 E ) , s a n s
c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , l a d i t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l é t a n t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é p a r l e s
a s s o c i é s e x i s t a n t s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l s o c i a l . »
A r t i c l e 1 0 : c e t a r t i c l e e s t c o m p l é t é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« E s t n o m m é e n q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e M o n s i e u r C A S S A R T P a u l - E m i l e , d o m i c i l i é à V e s q u e v i l l e , r u e d e '
L a v a c h e r i e 3 . »
S i x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t
n o t a m m e n t e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e J O R D E N S , à 1 1 8 0
B r u x e l l e s , a v e n u e K e r s b e e k 3 0 8 , a v e c p o u v o i r s d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e m o d i f i e r l ' i n s c r i p t i o n à l a B a n q u e
C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t à l a N A .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n é ) C a r o l i n e R a v e s c h o t , N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , 1 a t t e s t a t i o n b a n c a i r e , 1 p r o c u r a t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u Y o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
r t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
e r . r .
M o n i t e u r b e l g e