24/04/2014
ÿþI
o e
e w e " b d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
E t e . ' P P ; s
c e / y
M O N I T E e m t t e g r e f i e d u T r i b u n a l n e e o £ 1 . 1
A e t n - F a m e n n e , 1 6 , 0 9 y 4 ( 1
6 - 0 4 - 2 0 I 4
E L G I S C H S
G r e f f e
T A A T S B I A D
I R M A 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 0 . 2 5 2 . 5 9 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E A N O N Y M E D E C O N S T R U C T I O N D E T R A V A U X L U X E M B O U R G E O I S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 6 6 6 0 H O U F F A L 1 Z E ( N a d r i n ) , R u e d u B a r r a g e 2 4
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n s t a t u t s
E x t r a i t d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r e ç u p a r M a î t r e M i c h è l e H E B E T T E , n o t a i r e à H o u f f a l i z e , l e 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 , p o r t a n t l a r e l a t i o n " E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i à V i e l s a l m v o l . 1 6 3 f o 1 , 4 2 c a s e 1 0 I e 2 1 m a r s 2 0 1 4 R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E ) L e R e c e v e u r a i ( s i g n é ) C . D e w a l q u e C o n s e i l l e r a r
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D E L 1 B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n ; a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e C E N T N O N A N T E - H U I T M I L L E Q U A T R E C E N T S e u r o s , p o u r l e p o r t e r d e S O I X A N T E - D E U X M I L L E e u r o s à D E U X C E N T S O I X A N T E M I L L E Q U A T R E C E N T S e u r o s , p a r l a c r é a t i o n d e 7 . 0 4 0 a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é q u ' à p a r t i r d e c e j o u r .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e v i n g t - h u i t e u r o s d i x - h u i t c e n t i m e s p a r a c t i o n , e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n
E t à l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t l e s a c t i o n n a i r e s c o m p a r a n t s , l e s q u e l s d é c l a r e n t s o u s c r i r e l e s 7 . 0 4 0 a c t i o n s n o u v e l l e s , a u p r i x d e v i n g t - h u i t e u r o s d i x - h u i t c e n t i m e s c h a c u n e , c o m m e s u i t , d a n s l e r e s p e c t d e s p r o p o r t i o n s d e s p a r t s d o n t c h a c u n d i s p o s e à c e j o u r d a n s l a s o c i é t é , c o m m e s u i t
- M o n s i e u r M A R T I N E Z P i e r r e , à c o n c u r r e n c e d e 2 . 7 1 4 a c t i o n s n o u v e l l e s , s o i t u n t o t a l d e s e p t a n t e - s i x m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q e u r o s q u a r a n t e - c i n q c e n t i m e s ;
- M o n s i e u r S K A N o ë l , à c o n c u r r e n c e d e 1 . 9 3 6 a c t i o n s n o u v e l l e s , s o i t u n t o t a l d e c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e e u r o s ;
- M o n s i e u r S K A D a n i e l , à c o n c u r r e n c e d e 1 . 9 3 6 a c t i o n s n o u v e l l e s , s o i t u n t o t a l d e c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e e u r o s
- M a d a m e B O U V Y B é n é d i c t e , à c o n c u r r e n c e d e 4 5 4 a c t i o n s n o u v e l l e s , s o i t u n t o t a l d e d o u z e m i l l e s e p t c e n t n o n a n t e - q u a t r e e u r o s c i n q u a n t e - c i n q c e n t i m e s
E n s e m b l e : 7 . 0 4 0 a c t i o n s , s o i t p o u r C E N T N O N A N T E - H U I T M I L L E Q U A T R E C E N T S e u r o s .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r 4 v e r s e m e n t s e n e s p è c e s c i t a s o n t e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 1 4 7 3 2 0 3 2 4 3 0 3 8 3 o u v e r t a u p r è s d e C B C B a n q u e a u n o m d e l a s o c i é t é a n o n y m e S A C O T R A L U X , d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e C E N T N O N A N T E - H U I T M I L L E Q U A T R E C E N T S e u r o s .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e d a t é e d u 1 2 m a r s 2 0 1 4 a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
u
M o n i t e u r
b e l g e
t é
V o l e t B - S u i t e
4
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à D E U X C E N T S O I X A N T E M I L L E Q U A T R E C E N T S e u r o s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
S u i t e a u x p r é c é d e n t e s r é s o l u t i o n s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« A R T I C L E 5 . M O N T A N T E T R E P R E S E N T A T I O N
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d e u x c e n t s o i x a n t e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s .
I l e s t d i v i s é e n n e u f m i l l e d e u x c e n t q u a r a n t e a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t
c h a c u n e u n / n e u f m i l l e d e u x c e n t q u a r a n t i è m e ( 1 / 9 2 4 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . »
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : I n s e r t i o n d ' u n a r t i c l e 1 O i s d a n s l e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' i n s é r e r u n a r t i c l e 1 0 B i s r e l a t i f à l a c e s s i b i l i t é d e s a c t i o n s , à l a f i n d u t i t r e I I I
d e s s t a t u t s , a i n s i l i b e l l é
« A R T I C L E 1 0 1 : r i s . C E S S I B I L I T E D E S A C T I O N S
A / C e s s i o n s l i b r e s
L e s a c t i o n s p e u v e n t ê t r e c é d é e s e n t r e v i f s o u t r a n s m i s e s p o u r c a u s e d e m o r t , s a n s a g r é m e n t , à u n a u t r e a c t i o n n a i r e .
B / C e s s i o n s s o u m i s e s à a g r é m e n t
T o u t a c t i o n n a i r e q u i v o u d r a c é d e r s e s a c t i o n s e n t r e v i f s à u n e p e r s o n n e a u t r e q u e c e l l e s v i s é e s à l ' a l i n é a p r é c é d e n t d e v r a , à p e i n e d e n u l l i t é , o b t e n i r l ' a g r é m e n t d e l a m o i t i é a u m o i n s d e s a c t i o n n a i r e s d o n t l a c e s s i o n d e s a c t i o n s n ' e s t p a s e n v i s a g é e .
A c e t t e f i n , i l d e v r a a d r e s s e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s o u s p l i r e c o m m a n d é , u n e d e m a n d e i n d i q u a n t l e s n o m s , p r é n o m s , p r o f e s s i o n s , d o m i c i l e s d u o u d e s c e s s i o n n a i r e s p r o p o s é s a i n s i q u e l e n o m b r e d ' a c t i o n s d o n t l a c e s s i o n e s t e n v i s a g é e e t l e p r i x o f f e r t .
D a n s l e s q u i n z e j o u r s d e l a r é c e p t i o n d e c e t t e l e t t r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n t r a n s m e t f a t e n e u r , p a r p l i r e c o m m a n d é , à c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s , e n l e u r d e m a n d a n t u n e r é p o n s e a f f i r m a t i v e o u n é g a t i v e p a r é c r i t d a n s u n d é l e i d e q u i n z e j o u r s e t e n s i g n a l a n t q u e c e u x q u i s ' a b s t i e n n e n t d e d o n n e r l e u r a v i s s e r o n t c o n s i d é r é s c o m m e d o n n a n t l e u r a g r é m e n t . C e t t e r é p o n s e d e v r a ê t r e e n v o y é e p a r p l i r e c o m m a n d é .
D a n s l a h u i t a i n e d e l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i d e r é p o n s e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o t i f i e a u c é d a n t l e s o r t r é s e r v é à s a d e m a n d e .
L e s h é r i t i e r s e t l é g a t a i r e s q u i n e d e v i e n d r a i e n t p a s d e p l e i n d r o i t a c t i o n n a i r e s a u x t e r m e s d e s p r é s e n t s s t a t u t s s e r o n t t e n u s d e s o l l i c i t e r , s e l o n l e s m ê m e s f o r m a l i t é s , l ' a g r é m e n t d e s a c t i o n n a i r e s .
L e r e f u s d ' a g r é m e n t d ' u n e c e s s i o n e n t r e v i f s e s t s a n s r e c o u r s ; n é a n m o i n s , l ' a c t i o n n a i r e v o u l a n t c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s e s a c t i o n s p o u r r a e x i g e r d e s o p p o s a n t s q u ' e l l e s l u i s o i e n t r a c h e t é e s à l e u r v a l e u r f i x é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r d é c i d e r d e l a v a l e u r d e s a c t i o n s o u à d é f a u t d ' a c c o r d , p a r u n r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e c h o i s i d e c o m m u n a c c o r d o u , à d é f a u t , p a r l e p r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d u s i è g e s o c i a l , s t a t u a n t c o m m e e n r é f é r é . I l e n s e r a d e m ê m e e n c a s d e r e f u s d ' a g r é m e n t d ' u n h é r i t i e r o u d ' u n l é g a t a i r e . D a n s l ' u n e t l ' a u t r e c a s , l e p a i e m e n t d e v r a i n t e r v e n i r d a n s l e s s i x m o i s d u r e f u s . »
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
S i x i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E d e s t i n é u n i q u e m e n t à l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
( s ) M . F I E B E T T E
M e n t i o n :
e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 1 4 / 0 3 / 2 0 1 4 , c o p i e c o n f o r m e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/06/2015
ÿþM o d 2 . 1
' e i j , , 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i l l l i 1 1 1 1 1 1 l l l i u h l i i I ~ I I W ~ M
" 1 5 0 8 0 9 5 8 *
D é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e L i è g e , d i v t s f o n
d e M A r o h e " 9 3 z h m o n n e , l e 1 2 3 1 0 3 1 ~ -
~ i ~
G r e f f e
- B i j l a g e n b i j l i ë B ë l g i s c ï i S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 0 . 2 5 2 . 5 9 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C 1 E T E A N O N Y M E D E C O N S T R U C T I O N D E T R A V A U X L U X E M B O U R G E O I S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : Z o n e E c o n o m i q u e d e s C h e r a s , r o u t e d u V i e u x C h ê n e , 7 à
6 6 6 1 H O U F F A L I Z E
O b i e t d e l ' a c t e t P r o l o n g a t i o n d ' u n e n o m i n a t i o n d e F o n d é d e P o u v o i r
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , e n s a s é a n c e d u 6 m a i 2 0 1 5 , a p r o l o n g é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e l e m a n d a t d e F o n d é d e P o u v o i r d e M a d a m e B é n é d i c t e B O U W , d o m i c i l i é e à 6 6 6 6 W i b r i n , P e t i t e - M o r m o n t , n ° 2 3 C .
E l l e s e r a h a b i l i t é e à s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t à p r e n d r e t o u t e s d é c i s i o n s d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e d e r e p r é s e n t e r c e l l e - c i e n c e q u i c o n c e r n e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
L e t r a i t e m e n t d e s q u e s t i o n s d e c a u t i o n n e m e n t e s t c o m p r i s d a n s c e t t e g e s t i o n .
E l l e s e r a é g a l e m e n t h a b i l i t é e à s i g n e r s e u l e l e s o f f r e s d a n s l e c a d r e d e m a r c h é s p u b l i c s .
M A R T I N E Z P i e r r e A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i é r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e