05/03/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r e f f e d u
T r i b u n a t d e C o m m e r c e
d e N E U F C H A T E A U ~ . , E A
j o u ? s ~ f i ~ é r , r e ~ 4
L e G r e f f i e r
1 1 f l 1 1 I I N I I I I I I I N I
* 1 4 0 5 5 9 0 5 *
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 6 . 8 4 6 . 6 9 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E M E D I C A L E T O W E M U R I E L L E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S i è g e : 6 6 4 0 V a u x - S u r - S û r e , G r a n d - R o u t e , R o s i è r e s 8 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e P a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
A u x t e r m e s d e l ' a c t e r e ç u p a r M a î t r e R o l a n d S T I E R S , N o t a i r e à B r e s s o u x l e v i n g t h u i t j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t t e n u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S O C I E T E M E D I C A L E T O W E M U R I E L L E » , a y a n t s o n ' s i è g e s o c i a l à 6 6 4 0 V a u x - S u r - S û r e , G r a n d - R o u t e , R o s i è r e s , 8 6 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 0 6 . 8 4 6 . 6 9 1
L ' a s s e m b l é e a p r i s e t a c c e p t é à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
A P P O R T E N N U M E R A I R E
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é p a r u n a p p o r t e n e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e v i n g t u n m i l l e E u r o s ( 8 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , i s s u d e l a d i s t r i b u t i o n à d u e c o n c u r r e n c e d ' u n d i v i d e n d e e x c e p t i o n n e l d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s E u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à n o n a n t e n e u f m i l l e s i x c e n t s E u r o s ( 9 9 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - S O U S C R I P T I O N - I N T E R V E N T I O N - L I B E R A T I O N
E t à l ' i n s t a n t , e s t i c i i n t e r v e n u e p e r s o n n e l l e m e n t l ' a s s o c i é e u n i q u e o u s o n r e p r é s e n t a n t s u s n o m m é , q u i d é c l a r e
- a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é ;
- s o u s c r i r e à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t o t a l i t é ;
- l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t s a s o u s c r i p t i o n p o u r t o t a l i t é p a r l ' a p p o r t à d u e c o n c u r r e n c e , s o i t u n a p p o r t e n e s p è c e s d e q u a t r e v i n g t u n m i l l e E u r o s ( 8 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
L ' a s s o c i é e u n i q u e , p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e c o m m e d i t e s t , d é c l a r e q u e l a t o t a l i t é d e l ' a p p o r t e n n u m é r a i r e a é t é l i b é r é i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e B E L F I U S .
L ' a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r l a d i t e b a n q u e e s t à l ' i n s t a n t r e m i s e a u N o t a i r e s c u s s i g n é a f i n d ' ê t r e c o n s e r v é e à s o n d o s s i e r .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t a c c e p t e c e s s o u s c r i p t i o n s .
L ' a s s o c i é u n i q u e , p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e c o m m e d i t e s t , d é c l a r e q u e s a s o u s c r i p t i o n à c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t l a c o n s é q u e n c e d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e e x c e p t i o n n e l d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , d o n t u n e c o p i e r e s t e r a a u d o s s i e r d u N o t a i r e s o u s s i g n é , e t q u i , p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e l ' i m p ô t s u r l e r e v e n u , a p u b é n é f i c i e r d u t a u x r é d u i t d e p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 V o ,
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s o c i é d é c l a r e e n e f f e t q u e l a d i t e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s p r o v i e n t d e r é s e r v e s t a x é e s e t a p p r o u v é e s p a r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 9 j u i n 2 0 1 2 .
I N F O R M A T I O N
L e N o t a i r e s o u s s i g n é a a t t i r é t ' a t t e n t i o n d e l ' a s s o c i é e n o t a m m e n t
- q u a n t a u x i m p l i c a t i o n s d ' u n e r é d u c t i o n d e c a p i t a l q u i s e r a i t u l t é r i e u r e m e n t d é c i d é e ;
- d u f a i t q u ' u n e c o t i s a t i o n s p é c i a l e d e 1 5 % à c h a r g e d e l a s o c i é t é e t n o n d é d u c t i b l e , p o u r r a i t ê t r e d u e d a n s l e c a s o ù l a s o c i é t é d i s t r i b u e h a b i t u e l l e m e n t u n d i v i d e n d e ;
- l ' i n t é r ê t d e n u m é r o t e r l e s n o u v e l l e s a c t i o n s q u i s o n t l e c a s é c h é a n t c r é é e s d a n s l e c a d r e d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , e u é g a r d a u r é g i m e d u n o u v e l a r t i c l e 2 6 9 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e r e v e n u .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
" M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i e s t a i n s i p o r t é à l a s o m m e d e n o n a n t e n e u f m i l l e s i x c e n t s E u r o s ( 9 9 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) e t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e v i n g t s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t I i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t s E u r o s ( 9 3 , 4 0 0 , 0 0 ¬ ) ,
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N M I S E E N C O N C O R D A N C E D E S S T A T U T S S U I T E A U X R E S O L U Y I O N S
Q U I P R E C E D E N T
L ' a r t i c l e c i n q e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
< c A r t i c l e C I N Q : C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à n o n a n t e n e u f m i l l e s i x c e n t s E u r o s ( 9 9 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e v i n g t
s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s a v e c d r o i t d e v o t e s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t
q u a t r e v i n g t s i x i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l ,
T o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s e r o n t n o m i n a t i v e s .
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t s E u r o s ( 9 3 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) ; »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
R o l a n d S T I E R S
N o t a i r e
Q u a i d u R o i A l b e r t 5 3
4 0 2 0 B r e s s o u x
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n , u n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e , c o p i e d e l a p r o c u r a t i o n e t u n e c o o r d o n a t i o n d e s s t a t u t s L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e