25/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 20.05.2014, DPT 19.06.2014 14196-0407-043
19/12/2013
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a F ô r e t 2 , 6 6 9 0 V i e l s a f m
( a d r e s s e c o m p l è t e )
Q b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n I n o m i n a t i o n c o m m i s s a i r e e t a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d u c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s P w C , r e p r é s e n t é p a r M r . F i l i p L o z i e ,
a v e c e f f e t a u j o u r d ' h u i l e 2 8 j u i n 2 0 1 3 ,
E l l e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 :
E r n s t & Y o u n g L i p p e n s & R a b a e y A u d i t B V C V B A 0 4 3 1 . 1 6 1 . 4 3 6
M o u t s t r a a t 5 4 9 0 0 0 G e n t , r e p r é s e n t é e p a r m m e M a r s e e n M a n n e k e n s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m / e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 M o n s i e u r J a n G o e m i n n e , V i l l d u - B o i s 1 2 3 1 B o î t e A 6 6 9 0 V i e l s a l m
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é e u g r e f f e d u D i b u n a l d e c o m m e r c e d e M a r c h e - e n e a m e n n e , t e a J I 2 1 1 . 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 . 5 7 3 . 4 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S p a n o l u x
J a n V - r o t e
e d m i ' t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 22.07.2013 13329-0589-044
19/07/2013
ÿþ ) ( 2 E - 1 . ' " : - - M O D W O R D 1 1 . 1
c C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v ' i l l e i n e 1 1 1 1 1 1 1 1 L d p o e 6 a u g r e f f e d u n i b u n a l d e c o m m e r c e
a u d e M a r c h e " e n F a m e n n e , l e 1 ° 1 0 1 . P 3 ,
M o n i t e t L e e e f f i e r
b e l g e G r e f f e
N ' e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 . 5 7 3 . 4 5 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S p a n o l u x
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R o u t e d e l a F ô r e t 2 , 6 6 9 0 V i e l s a l m
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R é d u c t i o n d u c a p i t a l
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e B o b B U L T E R E Y S à A v e l g e m l e 5 j u i l l e t 2 0 1 3 , e n r é g i s t r é à K o r t r i j k I , c o n s t a t a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e f a s o c i é t é a n o n y m e " S p A N O L U X " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 6 9 0 V i e l s a l m , Z o n i n g i n d u s t r i e l d e B u r t o n v i l l e r o u t e d e l a F o r ê t 2 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t à l a T . V . A . s o u s l e n u m é r o 6 E 0 4 5 6 . 5 7 3 . 4 5 6 ,
C e q u i s u i t :
C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e 2 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s , p o u r l e r a m e n e r d e ,
2 3 . 5 9 2 . 0 1 4 , 3 6 e u r o s à 5 9 2 . 0 1 4 , 3 6 e u r o s , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s , p a r l e r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e a c t i o n
d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s d ' e n v i r o n 6 5 3 , 9 7 e u r o s .
C e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d a n s l e s d e u x m o i s d e l a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n d e
r é d u c t i o n d u c a p i t a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 1 3 d e
l a C o d e d e s S o c i é t é s . C e r e m b o u r s e m e n t s ' e f f e c t u e r a p a r p r é l è v e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s c o n f o r m é m e n t a u x d é c i s i o n s u s m e n t i o n n é e , c o m m e s u i t :
- l ' a r t i c l e 5 e s t r e m p l a c é e c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l e s t f i x é à 5 9 2 . 0 1 4 , 3 6 e u r o s , r e p r é s e n t é p a r 3 5 . 1 7 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
N o t a i r e B o b B U L T E R E Y S
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
E x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u 5 j u i l l e t 2 0 1 3 c o n s t a t a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e ; c o o r d i n a t i o n
d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/07/2013
ÿþ M O P W O R P 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 . 5 7 3 . 4 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S p a n o l u x
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R o u t e d e l a F o r e t 2 , 6 6 9 0 V i e l s a l m
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e c o n t r ô l e
D é p ô t d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e d e s a c t i o n n a i r e s j j . 1 3 j u i n 2 0 1 3 c o n c e r n a n t l e c h a n g e m e n t d e c o n t r ô l e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s
J u n o H a u t e k i e t
M a n d a t a i r e
D é p o s é s i m u l t a n é m e n t : s u b d é l é g a t i o n d e I n g e S t i e r s à J u n o H a u t e k i e t
I I
I I
1 1 0 3 8 6 2 *
} ¬ ; 0 0 s w e u g r e f f a d u T r i b u n a l i a M a r c h e - a n - i ' a m e n n e , t e - ~ l e e m a i l a 6
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/06/2013
ÿþe r i
M 0 D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é & u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o , a ' e d e l e M a r G h e - e n - F a m o n n e , l e
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 . 5 7 3 . 4 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S p a n o l u x
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a F ô r e t 2 , 6 6 9 0 V i e l s a l m
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n I n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d d . 3 / 0 5 / 2 0 1 3
L e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s a v e c e f f e t c e j o u r , d e :
- P i e t D e j o n g h e ;
- J a n I d e ;
- J a n G o e m i n n e ;
- l a s o c i é t é D i m a c o r S P R L , a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t m o n s i e u r C a r l V e r s t r a e l e n ;
- l a s o c i é t é N i k r i s S P R L , a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t l a s o c i é t é V i l l a l i n d a S A , a y a n t à s o n t o u r p o u r
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t m o n s i e u r H e n d r i c k D e r u y c k .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e n o m m e r l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r :
- l a s o c i é t é P e t e r L e R o y S P R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à Z u i d m o e r e 1 9 , 8 4 9 0 S n e l l e g e m ( J a b b e k e ) , a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t m o n s i e u r P e t e r L e R o y ; e t
- l a s o c i é t é C o r a l & W a l l a c e S P R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à K l e i n e P o n t s t r a a t 3 , 9 8 0 0 D e i n z e , a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t m o n s i e u r J a n V e r g o t e .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u s m e n t i o n n é s e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e r é é l i r e m o n s i e u r F i l i e p B a l c a e n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r . S o n m a n d a t e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7
L e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e t a c t e d e c e q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t d è s à p r é s e n t c o m p o s é c o m m e s u i t : - m o n s i e u r F i l i e p B a l c a e n
- l a s o c i é t é P e t e r L e R o y S P R L , a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t m o n s i e u r P e t e r L e R o y ; e t
- l a s o c i é t é C o r a l & W a l l a c e S P R L , a y a n t p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t m o n s i e u r J a n V e r g o t e .
l e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à m o n s i e u r D i r k D e c a l u w é , a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d ' é t a b l i r , d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n a f f é r e n t s a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
D i r k D e c a l u w é
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/05/2013
ÿþb l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 0 7 M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 4 5 6 5 7 3 4 5 6
. ? ' - ~ é 1 T r , , ~ = ï i l T l r t ~ n t ~ "
S P A N O L U X S . A .
S o c i é t é A n o n y m e
R u e d e l a F o r ê t 2 , 6 6 9 0 V i e l s a l m
M o d i f i c a t i o n a d r e s s e d e l a s o c i é t é D é m i s s i o n e t N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
D é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l ! e C o i n - 4 ^ P v ; a r c i " i e - o n - F a m e n n e , 7 % 9
S e i
r e t ï s .
a m e g o
e a *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 6 f é v r i e r 2 0 1 3 a c c e p t e l a m o d i f i c a t i o n d a n s l ' a d r e s s e d e l a s o c i é t é q u i a é t é i m p o s é p a r l ' A d m i n i s t r a t i o n C o m m u n a l e d e V i e l s a l m , L ' a d r e s s e a c t u e l l e d o i t ê t r e ` r u e d e l a F o r ê t 2 ' a u l i e u d e ` r o u t e d e l a F o r ê t 2 ' ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 6 f é v r i e r 2 0 1 3 a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e L e m a n B V B A , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J u l e s N o t e n c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d u 1 a o û t 2 0 1 2 . L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l a n o m i n a t i o n d e N i k r i s B V B A e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , r e p r é s e n t é e p a r V i l l a l i n d a N V , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r H e n d r i k D e r u y c k , p o u r l a d u r é e r e s t a n t e d u m a n d a t , n o t a m m e n t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 0 1 3 .
I d e J a n B V B A D i m a c o r
A d m i n i s t r a t e u r r e p r é s e n t é e p a r C a r l V E R S T R A E L E N
A d m i n i s t r a t e u r
} l l l P r l i i , , r l h H f E 6 1 ' r p C 1 C , 7 f . k c ' 1 f 1 E I l O Y D l f E ( > L ` l ' c . r , é ' 5 0 r + 9 7 F f , , ' r i E ; p E r s C i P l f l e ~
r r , ; i ~ i , , r " : r + c i r e - F - r i 1 E :
~ ` l i 1 " E , r ° G . N o m E i r I Ç C i F i l ü l e
15/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 05.06.2012, DPT 12.06.2012 12166-0337-042
08/08/2011
ÿþ b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 0 7 M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i Z ~ i ~ . ` 4 f - S ~ j ~ . ~ : , : ~ p ~ " ~ . t .
~ ~ , ~ " = , " -
G r e f f e
R é e V I V ~ I i A
M o i
b e
* 1 1 1 2 1 9 9 0 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 5 7 3 4 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S P A N O L U X S . A .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : Z o n i n g I n d u s t r i e l d e B u r t o n v i l l e - - R o u t e d e l a F o r ê t 2 , 6 6 9 0 V i e l s a l m
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n c o m m i s s a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 7 j u i n 2 0 1 1 a n o m m é l a S C R L P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s . P o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t d e c o m m i s s a i r e a u p r è s d e l a s o c i é t é , l e c a b i n e t P w C R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s " a d é s i g n é c o m m e é t a n t s o n r e p r é s e n t a n t K u r t C a p p o e n o u l a S C R L F i l i p L o z i e , r e p r é s e n t é e p a r F i l i p L o z i e . L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
I d e J a n B V B A D i m a c o r
A d m i n i s t r a t e u r r e p r é s e n t é e p a r C a r i V E R S T R A E L E N
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 07.06.2011, DPT 24.06.2011 11219-0397-038
21/04/2011
ÿþO b i e t d e l ' a c t e : R é d u c t i o n d e c a p i t a l - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
S u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P h i l i p p e D e f a u w , n o t a i r e à K o r t r i j k , l e 5 a v r i l 2 0 1 1 , e n c o u r s d e r é g i s t r a t i o n , i l r é s u l t e q u e s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a - o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e ; ; « S P A N O L U X » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 6 9 0 V i e l s a l m , Z o n i n g I n d u s t r i e l d e B u r t o n v i l l e , R o u t e d e l a F o r ê t i n s c r i t e d a n s l e r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s à M a r c h e - e n - F a m e n n e , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 5 6 . 5 7 3 . 4 5 6 .
L ' a s s e m b l é e a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 1 L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r é d u i r e l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e v i n g t m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ . . i 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p o u r l e r a m e n e r d e q u a r a n t e - t r o i s m i l l i o n s c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x m i l l e q u a t o r z e e u r o s t r e n t e s i x c e n t s ( ¬ 4 3 . 5 9 2 . 0 1 4 , 3 6 ) à v i n g t - t r o i s m i l l i o n s c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x m i l l e q u a t o r z e e u r o s t r e n t e - s i x c e n t s ( ¬ ! 2 3 . 5 9 2 . 0 1 4 , 3 6 ) , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s ,
- e n p a r t i e p a r l e r e m b o u r s e m e n t à l ' u n i q u e a c t i o n n a i r e d ' u n e s o m m e d e o n z e m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 1 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n e s p è c e s ;
- e n p a r t i e p a r a p u r a t i o n d ' u n e d e t t e d e l a s o c i é t é a n o n y m e T R I N T E R I O e n v e r s l a p r é s e n t e s o c i é t é a n o n y m e S P A N O L U X , p o u r u n m o n t a n t d e n e u f m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 9 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s e r a i m p u t é e e x c l u s i v e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b e r é .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e r e m b o u r s e m e n t e f f e c t i f a i n s i q u e l ' a p u r a t i o n d e l a d e t t e ! s u s m e n t i o n n é e n e p o u r r o n t ê t r e e f f e c t u é s m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s e t d é l a i s p r e s c r i t s p a r l e d i t . ` a r t i c l e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e . q u e l e r e m b o u r s e m e n t e n e s p è c e s a u r a l i e u a u m o m e n t e t à l ' e n d r o i t à d e c i d e r p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u s o n m a n d a t a i r e , m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s d é l a i s e t m o d a l i t é s p r é v u s p a r l e C o d e : : d e s s o c i é t é s .
V A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , . l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t , ; ; p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l é s r é s o l u t i à n s p r i s e s :
« L e c a p i t a l e s t f i x é à v i n g t - t r o i s m i l l i o n s c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x m i l l e q u a t o r z e e u r o s t r e n t e - s i x c e n t s ( ¬ ; : i ` 2 3 . 5 9 2 . 0 1 4 , 3 6 ) , r e p r é s e n t é p a r t r e n t e - c i n q m i l l e c e n t s e p t a n t e ( 3 5 . 1 7 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r : : n o m i n a l e . »
3 / L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d ' a d a p t e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s , s u i t e à l a m o d i f i c a t i o n d a n s l ' a d r e s s e d e l a s o c i é t é i m p o s é e p a r l ' a d m i n i s t r a t i o n C o m m u n a l e d e V i e l s a l m , m o d i f i c a t i o n , ! ; a c c e p t é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 5 j u i l l e t 2 0 1 0 , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 0 1 ; s e p t e m b r e 2 0 1 0 , s o u s l e n u m é r o 1 0 1 3 3 1 1 0 .
L ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s , p r e m i e r a l i n é a e s t r e m p l a c é p a r c e q u i s u i t : « L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 6 9 0 V i e l s a l m , Z o n i n g I n d u s t r i e l d e B u r t o n v i l l e , R o u t e d e l a F o r ê t 2 . » j 4 1 A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s l e s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s ; d é c i s i o n s p r i s e s e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
P h i l i p p e D e f a u w
N o t a i r e
D é p o s é s i m u l t a n é m e n t : e x p é d i t i o n d u p r o c è s v e r b a l d u 5 a v r i l 2 0 1 1 C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~ 1 / t D I G ~ '
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é a u M o n i t e u r b e l g e
I I l ~ I l l l a l l A d I I I I A R
* 1 1 0 6 1 1 9 6 '
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 . 5 7 3 . 4 5 6
D é n o m i n a t i o n : ( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
S P A N O L U X
s o c i é t é a n o n y m e
Z o n i n g I n d u s t r i e l d e B u r t o n v i l l e - R o u t e d e l a F o r ê t 2 6 6 9 0 V i e l s a l m
M a l 2 . 1
) f ( } O & e a u v e r t e u 1 / e r . - J y ! { a j é s , ( t e ~ ~ ^ w
l e M a t e - t e - e n - F a m e n n e , ' j , 1
~ - " ~
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - . 2 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/09/2010 : MA018924
04/06/2010 : MA018924
25/01/2010 : MA018924
04/06/2009 : MA018924
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21/06/2002 : MA018924
19/02/2002 : MA018924
21/06/2000 : MA018924
12/12/1995 : MAA1272
20/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 17.05.2016, DPT 10.06.2016 16174-0113-043