15/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o n W O R D 1 1 . i
8 i
1 8
1 < 1 5 5 8 "
D é p o s é a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
d e N , U Ç I - A T E
l e 0 ~
j o u r d e s a r é c e p t i o n .
L e G r e f f i e r . r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 . 8 6 2 . 0 4 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " S P R L W e l l i n M e d i c a l "
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 9 2 0 W e l l i n , r u e d e G e d i n n e , 1 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - t r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e C a t h e r i n e L u c y , à W e l l i n , l e 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l .
a ) A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
C o m m e i n d i q u é c i - d e s s u s , l e P r é s i d e n t r a p p e l l e q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t l a c o n s é q u e n c e d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e i n t é r i m a i r e d é c i d é e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 . L e b u t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e i n t é r i m a i r e e s t d ' i n c o r p o r e r l e s d i t s d i v i d e n d e s a u c a p i t a l d e l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u c o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s d e 1 9 9 2 , t e l q u e m o d i f i é p a r l a l o i p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 , a f i n d e b é n é f i c i e r d u t a u x r é d u i t d e p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % .
L e N o t a i r e s o u s s i g n é a a t t i r é l ' a t t e n t i o n d e l a c o m p a r a n t e s u r l e s d e u x d i s p o s i t i o n s « a n t i - a b u s » r e p r i s e s à l ' a r t i c l e 5 3 7 d o n t l e t e x t e e s t t e x t u e l l e m e n t r e p r o d u i t c i - a p r è s :
« A r t . 5 3 7 , o n o m e t »
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e a v o i r u n e p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s d e u x d i s p o s i t i o n s a n t i - a b u s c i - a v a n t r e p r o d u i t e s e t d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e C I N Q U A N T E N E U F M I L L E Q U A T R E C E N T S E U R O S p o u r l e p o r t e r d e V I N G T M I L L E E U R O S ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ) à S E P T A N T E N E U F M I L L E Q U A T R E C E N T S E U R O S ( 7 9 . 4 0 0 , 0 0 e u r o s ) p a r l a c r é a t i o n d e C I N Q C E N T N O N A N T E - Q U A T R E ( 5 9 4 ) p a r t s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e - c e s 5 9 4 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s o n t n u m é r o t é e s d e 2 0 1 à 7 9 4 - p a r a p p o r t e n e s p è c e s - à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - n e u f m i l l e s e p t c e n t s e u r o s p a r c h a q u e a s s o c i é d e l a s o c i é t é .
V o t e : c e t t e d é c i s i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
b ) A p p l i c a t i o n d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e à l ' u n a n i m i t é q u e l e d r o i t d e p r é f é r e n c e p r é v u p a r l e c o d e d e s s o c i é t é s e s t s t r i c t e m e n t
r e s p e c t é .
c ) I n t e r v e n t i o n - R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t :
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t a u x p r é s e n t e s l e s s e u l s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r é n o m m é s .
L e s q u e l s a p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t :
- b i e n c o n n a î t r e l e s s t a t u t s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , l e s m o d i f i c a t i o n s a u x d i t s s t a t u t s q u i s o n t p r o p o s é e s à
l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , a i n s i q u e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a d i t e s o c i é t é ,
- v o u l o i r s o u s c r i r e à l a d i t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t l e u r s o u s c r i p t i o n p o u r t o t a l i t é
p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e t o t a l d e C I N Q U A N T E N E U F M I L L E Q U A T R E C E N T S E U R O S ( 5 9 . 4 0 0 , 0 0 e u r o s ) .
E n s o r t e q u ' u n e s o m m e t o t a l e d e C I N Q U A N T E N E U F M I L L E Q U A T R E C E N T S E U R O S ( 5 9 . 4 0 0 , 0 0
e u r o s ) . s e t r o u v e d è s à p r é s e n t à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é .
C e t t e s o m m e e s t d é p o s é e e n u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é s o u s l a r u b r i q u e
" a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l " à l a B a n q u e I N G s o u s t e n u m é r o B e 4 5 3 6 3 1 2 9 0 1 4 9 8 9 .
L ' a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t l e d é p ô t e s t p r é s e n t é e e t r e m i s e a u N o t a i r e s o u s s i g n é .
- a c c e p t e r q u e c e t a p p o r t s o i t r é m u n é r é p a r 5 9 4 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
e ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
A l ' u n a n i m i t é l ' i n t e r v e n a n t c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N c t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t
e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t e n c o n s é q u e n c e p o r t é à S E P T A N T E N E U F M I L L E Q U A T R E
C E N T S E U R O S ( 7 9 . 4 0 0 , 0 0 e u r o s ) r e p r é s e n t é p a r c e n t 7 9 4 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s p o u r l a m i s e e n c o n c o r d a n c e d e l ' a r t i c l e 6 , l ' i n s e r t i o n
d ' u n a r t i c l e 6 b i s r e l a t i f à l ' h i s t o r i q u e d e l a f o r m a t i o n d u m i t a i ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i s j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s b r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
a ) A r t i c l e 6 :
L e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 6 :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e s e p t a n t e - n e u f m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 7 9 . 4 0 0 , 0 0 e u r o s ) I l e s t
r e p r é s e n t é p a r 7 9 4 p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e
f r a c t i o n d e l ' a v o i r s o c i a l . »
b ) U n a r t i c l e 6 b i s :
U n a r t i c l e 6 b i s i n t i t u l é " H i s t o r i q u e d u c a p i t a l " e s t i n s é r é e t e s t l i b e l l é c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 6 b i s : H i s t o r i q u e d u c a p i t a l :
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é e n d a t e d u 5 s e p t e m b r e 2 0 0 7 , l e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t a é t é f i x é à v i n g t -
m i l l e e u r o s r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s ( 2 0 0 , 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e .
A u x t e r m e s d ' u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s t e n u e l e 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 ,
l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e n e u f m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s e t p o r t é à s e p t a n t e - n e u f
m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s p a r l a c r é a t i o n d e 5 9 4 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
p a r a p p o r t e n e s p è c e s - à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - n e u f m i l l e s e p t c e n t s e u r o s p a r c h a q u e a s s o c i é d e l a s o c i é t é ,
D o c t e u r J a c q u e s G u i s s e t e t D o c t e u r P i e r r e B u g h i n »
V o t e : c e t t e d é c i s i o n e s t a d o p t é e a r t i c l e p a r a r t i c l e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N t r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d u n u m é r o 1 2 a u n u m é r o 4 1 d e l a r u e d e G e d i n n e .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
Q U A T R 1 E M E R E S O L U T I O N - P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t p o u r p r o c é d e r
à l a m i s e à j o u r d e s s t a t u t s e t a u n o t a i r e p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E . C a t h e r i n e L u c y , n o t a i r e , d é p o s é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t , à l a
s e u l f i n d e d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e N e u f c h â t e a u .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .