21/03/2014
ÿþY r . y
7 '
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é ç o s a u G r e f f e d u
T e - u n e d e C o m m e r c e
* M o n , l e D l M A R S 2 I I 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 . 4 5 3 . 1 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S S G ( E U R O P E ) D I S T R I B U T I O N C E N T E R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D U K I E L L 6 0 - 6 7 9 0 A U B A N G E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D E S A D M I N I S T R A T E U R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M e s s i e u r s B e a t Z A U G G e t J e a n - C l a u d e B U R Y s o n t v e n u s à é c h é a n c e à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e c o n d u i r e l e s m a n d a t s p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e 2 0 1 9 , l e s m a n d a t s d e M e s s i e u r s B e a t Z A U G G e t J e a n - C l a u d e B U R Y .
J e a n - C l a u d e B U R Y
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/01/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.08.2013, APP 30.12.2013, DPT 22.01.2014 14012-0481-041
14/11/2013
ÿþ7
M O D W O R D 1 1 . 1
: ë t t i 1 3 . 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D c k 3 e t l * é a u G r e f f e d u
T r i b e . n a l d ® C a r r u a r a e i t o e
d ' A d a m . l e Q I . N O V . 2 0 1 3
G r e f f e
l I 1 1 1 1 3 1 1 1 . 1 M i l i i u i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 . 4 5 3 . 1 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S S G ( E U R O P E ) D I S T R I B U T I O N C E N T E R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D U K I E L L 6 0 - 6 7 9 0 A U B A N G E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N ( N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a l e t t r e d e d é m i s s i o n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r C l a u d e P R A Z . L ' A s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é a c t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r C l a u d e P R A Z à d a t e r d e c e j o u r . L a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 / 0 8 / 2 0 1 3 s e p r o n o n c e r a s u r l a d é c h a r g e à a c c o r d e r à M o n s i e u r C l a u d e P R A Z .
L ' A s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d é c i d e d e n o m m e r u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r e t a p p e l l e à c e t t e f o n c t i o n C l a u d i o B E N E L L I d o m i c i l i é B l u m e n w e g 6 à 3 2 9 2 B U S S W I L e n S u i s s e p o u r u n m a n d a t d e 6 a n s j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 9 a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 . 0 8 . 2 0 1 9 .
S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
J e a n - C l a u d e B U R Y
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : l e P . V . d e l ' A . G . d u 3 0 . 0 9 . 2 0 1 3
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/01/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.08.2012, APP 30.12.2012, DPT 22.01.2013 13013-0315-039
07/03/2012
ÿþM o t l 7 . 1
i ,
~ C
~ - - - - ~ _ - -
! ! ! ! ! ` ! I I I H I I ~ I I ~ I ~ I I ~ I ~ ~ I ~ I I ~ ~ ~ ~ ~ ~ I ~ ~ I
* 1 2 0 5 1 2 7 9 *
. . . . . ~ L + . . _ _ . . , . .
í , ~ " c ` I s n t r e p r i s e 0 4 5 6 . 4 5 3 . 1 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S S G ( E U R O P E ) D i s t r i b u t i o n C e n t e r
3 - : = r r n e ; u r i c t i q u , : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u K i e l l , 6 0 à 6 7 9 0 A u b a n g e
O b L , t r i e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e .
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e , p a r v o t e s p é c i a l e e t à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e r e c o n d u i r e à l a f o n c t i o n d e c o m m i s s a i r e l a S P R L " M I C H E L W E B E R , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s " i n s c r i t e d a n s l e r e g i s t r e p u b l i c d e l ' i n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o B 0 0 3 7 7 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M i c h e l W e b e r , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , c h e m i n d u L a n t e r n e r , 1 7 à 1 3 8 0 L a s n e , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 , a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a r r ê t e s a u 3 1 a o û t 2 0 1 4 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
M r . J e a n - C l a u d e B U R Y
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
d ' A r l o n , l e 2 3 F E V . 2 0 1 2
a m m u m
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. - - - - - _ _ _ _ _
? V . : n t í o f t r i n r s u r i c t 7 v r l l i è r r s ~ e t i i ~ b " o i ~ E - A u r e c t o - N ~ ^ : ¬ t U , i : 3 t ! t : C i ~ 1 ~ > r ; t û i l 2 : n . F i r ~ " , o u d o s " ~ ' " ~
r . . 5 t r t t i l : t ? I R ~ t o u L 7 ; a r r 3 , ~ f ' : l , c [ j c e , 1 ; I . f 3
3 } ' á 1 t t : G ; i v o i r L f : r e p r é s e n t e r ? a 0 2 r z z . n ; , e r r i r : r â : e ? i d e s C e r s
A t r . v G r s o 7 N o m e t s ; o r f a t U f e
16/01/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.08.2011, APP 30.12.2011, DPT 11.01.2012 12007-0503-039
05/03/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
U b l Z 1 1 1 3 1 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
A D é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e
d e L ï í ' g e , d i v i s i o n A r l o n l e 2 3 F E x. 2 0 1 5
G r e f f e
1 1 1 1
* 1 5 0 3 9 8 9 1 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 . 4 5 3 . 1 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S S G ( E U R O P E ) D I S T R I B U T I O N C E N T E R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D U K 1 E L L 6 0 - 6 7 9 0 A U B A N G E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D U C O M M I S S A I R E
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
I l e s t p r o p o s é à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 1 5 § l e r d u C o d e d e s S o c i é t é s d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e C o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e , a y a n t e m p r u n t é e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , M I C H E L W E B E R R E V 1 S E U R D ' E N T R E F R i S E S . C e t t e d e r n i è r e a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 4 0 E v e r e , r u e d e l ' E q u e r r e , 2 1 e t é t a n t r e p r é s e n t é e p a r M r M i c h e l W E B E R . L e m a n d a t a u n e d u r é e d e t r o i s a n s e t e s t r e n o u v e l a b l e . C e l u i - c i c o u v r e l e s e x e r c i c e s c l o s a u 3 1 a o û t 2 0 1 5 , 2 0 1 6 e t 2 0 1 7 , E t e x p i r e d o n c à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e q u i s e t i e n d r a l e 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 7 .
J e a n - C l a u d e B U R Y
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/03/2011
ÿþ M o t l 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
î
D é p o s é e u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r o e a ' A r f o n , I s 0 . 1 M A R S 2 0 1 1
M m e
G r e f f e
l e ! I l j t 1 0 1 6 1 1 , 1 1 A 1 1 1 1 1 1
R é s 1 1 1
M o r b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 4 5 3 1 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S S G ( E U R O P E ) D I S T R I B U T I O N C E N T E R
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
d e -
S i è g e ; R U E K I E L L 6 0 - 6 7 9 0 A U B A N G E
O b j e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D E S M A N D A T S D E S A D M I N I S T R A T E U R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r :
L e s m a n d a t s d e s t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t v e n u s à é c h é a n c e à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e c o n d u i r e p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e
d e 2 0 1 3 , l e s m a n d a t s d e M e s s i e u r s B e a t Z A U G G , J e a n - C l a u d e B U R Y e t C l a u d e P R A Z .
T o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s é t a n t p r é s e n t s , i l s s e s o n t r é u n i s e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t a p p e l l e n t a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é M o n s i e u r J e a n - C l a u d e B U R Y q u i a c c e p t e .
L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n .
J e a n - C l a u d e B U R Y
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/02/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.08.2010, APP 30.12.2010, DPT 27.01.2011 11017-0399-039
09/02/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.08.2009, APP 30.12.2009, DPT 29.01.2010 10027-0372-037
05/02/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.08.2008, APP 30.12.2008, DPT 29.01.2009 09018-0197-034
13/02/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.08.2007, APP 30.12.2007, DPT 01.02.2008 08028-0252-034
20/02/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.08.2006, APP 30.12.2006, DPT 09.02.2007 07045-0011-028
24/02/2006 : BL597207
08/02/2006 : BL597207
08/02/2006 : BL597207
27/06/2005 : BL597207
03/12/2004 : BL597207
03/08/2015
ÿþ"
M O D W O R D 1 1 , 1
e e á . l G l e g C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
V I D é p o s é a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
d e L i è g e , d i v i s i o n A r l o n l o 2 2 M I . . 2 0 1 5
1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 p p
I V u
" 1 5 1 1 1 6 0 3 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 . 4 5 3 . 1 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S S G ( E U R O P E ) D I S T R I B U T I O N C E N T E R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d u K i e l l , 6 0 à 6 7 9 0 A u b a n g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e P a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L .
T e x t e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e B O S S E L E R , d e r é s i d e n c e à A r l o n , l e 8 j u i l l e t 2 0 1 5 , p o r t a n t à l a s u i t e m e n t i o n : " E n r e g i s t r é 3 r ô l e s , 0 r e n v o i s , a u B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t A c t e s A u t h e n t i q u e s A s t o n t e 1 0 j u i l l e t 2 0 1 5 R é f é r e n c e 5 V o l u m e 0 F o l i o Q C a s e 4 5 3 3 D r o i t s p e r ç u s : c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 5 0 , 0 4 } L e r e c e v e u r " , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " S S G ( E U R O P E ) D I S T R I B U T I O N C E N T E R " a p r i s à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l d e s o r t e q u e l e d i t e x e r c i c e s o c i a l v a d é s o r m a i s s ' é t e n d r e d u p r e m i e r o c t o b r e a u t r e n t e s e p t e m b r e . d e c h a q u e a n n é e e t c e à c o m p t e r d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s q u i s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l q u i n z e .
2 ° S u i t e à l a d é c i s i o n i n t e r v e n u e c i - a v a n t , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 3 9 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r o c t o b r e e t s e t e r m i n e l e t r e n t e s e p t e m b r e d e l ' a n n é e s u i v a n t e e t c e à c o m p t e r d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e p r e m i e r s e p t e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e q u i s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l q u i n z e . »
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é a u x f i n s d ' i n s e r t i o n d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s , u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l c o n t e n a n t u n e p r o c u r a t i o n e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
P h i l i p p e B O S S E L E R - N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/06/2004 : BL597207
14/05/2003 : BL597207
19/02/2003 : BL597207
30/04/2002 : BL597207
20/05/2000 : BL597207
10/04/1999 : BL597207
13/02/1999 : BL597207
10/02/1996 : BL597207
12/12/1995 : BL597207
01/02/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2015, APP 30.12.2015, DPT 26.01.2016 16028-0055-040