06/04/2011
ÿþ [ e D - C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e n e e d 2 1
D é p o s e a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C a r m e n ) .
d ' A r l o n , w - 2 . 5 M A R S 2 0 1 1
a i s m a
G r e f f e
I 1 I * 1 1 0 5 ~ A I ~ I N 0 1 5 5 1 N I I 9 * M I
9
R é
M o b
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 6 9 4 7 8 0 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S T A T I O N L E S R O U T I E R S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d e l a S t a t i o n , 2 8 à 6 8 2 0 F l o r e n v i l l e
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e M i c h e l L O N C H A Y à S i b r e t , e n d a t e d u q u a t r e m a r s d e u x m i l o n z e , e n r e g i s t r é à B a s t o g n e , l e q u i n z e m a r s d e u x m i l o n z e , v o l u m e 5 4 1 f o l i o 1 5 c a s e 1 4 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t b e l g e d é n o m m é e « S T A T I O N L E S R O U T I E R S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 8 2 0 F l o r e n v i l l e , r u e d e l a S t a t i o n , 2 8 , T V A B E 0 8 8 6 . 9 4 7 . 8 0 8 R P M A n i o n , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u l e v i n g t - q u a t r e j a n v i e r d e u x m i l s e p t p a r l e N o t a i r e H u b e r t M A U S d e R O L L E Y à N e u f c h â t e a u , p u b l i é p a r e x t r a i t s à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e d u d o u z e f é v r i e r d e u x m i l s e p t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 7 - 0 2 - 1 2 1 0 0 2 4 7 3 5 , d o n t l e s i è g e s o c i a l a é t é t r a n s f é r é à l ' a d r e s s e a c t u e l l e a u x t e r m e s d ' u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e n d a t e d u t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l n e u f , p u b l i é e à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e d u q u a t r e j u i n d e u x m i l n e u f , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 9 - 0 6 - 0 4 / 0 0 7 7 7 3 0 , l a q u e l l e a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 ° E x t e n s i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
a ) R a p p o r t d u g é r a n t
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M a d a m e l a P r é s i d e n t e d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 4 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , r a p p o r t e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t l ' é t a t y a n n e x é r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 , d o n t l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e .
b ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e t m o d i f i c a t i o n e n c o n s é q u e n c e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l p o u r l ' é t e n d r e a u x a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
« l e t r a n s p o r t d e m a r c h a n d i s e s p a r r o u t e p o u r c o m p t e d e t i e r s a u n i v e a u n a t i o n a l e t i n t e r n a t i o n a l , p a r c a m i o n
e t c a m i o n n e t t e .
E n c o n s é q u e n c e , l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s r e l a t i f à l ' o b j e t s o c i a l e s t c o m p l é t é p a r l ' a j o u t d u
p a r a g r a p h e s u i v a n t , e n t r e l e s p a r a g r a p h e s 1 e t 2 d u t e x t e a c t u e l :
" « L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l e t r a n s p o r t d e m a r c h a n d i s e s p a r r o u t e p o u r c o m p t e d e t i e r s a u n i v e a u
n a t i o n a l e t i n t e r n a t i o n a l , p a r c a m i o n e t c a m i o n n e t t e . »
2 ° D é s i g n a t i o n d ' u n d e u x i è m e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e M o n s i e u r A D A M R o l a n d F r a n ç o i s C é l e s t i n
G h i s l a i n , n é à B a s t o g n e l e 7 j u i l l e t 1 9 4 7 , d o m i c i l i é à 6 8 2 0 F l o r e n v i l l e , r u e d e l a S t a t i o n , 2 , l e q u e l a a c c e p t é
c e t t e f o n c t i o n .
S o n m a n d a t e s t g r a t u i t .
3 ° P o u v o i r s à c o n f é r e r à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
T o u s l e s p o u v o i r s r e q u i s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t s o n t c o n f é r é s à M a d a m e J o c e l y n e
H E N R I Q U E T
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M i c h e l L O N C H A Y , N o t a i r e ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s s e m b l é e r e ç u p a r f e N o t a i r e M i c h e l L O N C H A Y , e n d a t e d u 4 m a r s 2 0 1 1 , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e