27/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 27.11.2013, APP 27.11.2013, DPT 16.05.2014 14132-0099-010
12/12/2013
ÿþt i
M O D W O R D 1 1 . 1
Î s C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ü e p o a ë t e u r e t t s
T r i b u n a l d e C o r n m a r o s t
t i e N E v ; " C H A T E A U ,
0 2 C E C . ,
j o b r o n s a r é ~ ~ ~ o n .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 . 4 8 5 . 8 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " T P C O N C E P T "
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P a l i s e u l ( 6 8 5 2 O u r ) , L a B e s a c e , 1 4 .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : M I S E E N L I Q U I D A T I O N - C L O T U R E D E L I Q U I D A T I O N -
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e C a t h e r i n e L u c y , à W e l l i n , l e 2 7 n o v e m b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s
d ' e n r e g i s t r e m e n t :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
D É L I B É R A T I O N S
1 . P r e m i è r e r é s o l u t i o n ,
A / L e s c o m p a r a n t s p a r f a i t e m e n t c o n n a i s s a n c e d e s r a p p o r t s e t d e l ' é t a t s u s v a n t é s e t c o n s i d è r e q u e l e s
f o r m a l i t é s d ' i n f o r m a t i o n p r e s c r i t e s p a r l ' a r t i c l e 1 8 1 , § 2 , d u C o d e d e s s o c i é t é s o n t é t é r e s p e c t é e s .
C e s r a p p o r t s s o n t c i - a n n e x é s .
B / L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s
" C o n c l u s i o n s
D a n s l e c a d r e d e s p r o c é d u r e s d e d i s s o l u t i o n p r é v u e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a
é t a b l i u n é t a t c o m p t a b l e a r r ê t é a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 q u i , t e n a n t c o m p t e d e s p e r s p e c t i v e s d ' u n e l i q u i d a t i o n d e
l a s o c i é t é , f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l d e b i l a n d e 3 1 . 7 9 6 , 8 2 e t u n a c t i f n e t d e 2 9 . 7 9 6 , 8 2 .
I l r e s s o r t d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s
d ' E n t r e p r i s e s , q u e c e t é t a t t r a d u i t c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é ,
L i è g e , l e 1 4 o c t o b r e 2 0 1 3
E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L
r e p r é s e n t é e p a r
P h i l i p p e P i r e
A s s o c i é
R é f . : 1 4 P P 0 0 8 4 . "
L e s c o m p a r a n t s a p p r o u v e n t l e s d i t s r a p p o r t s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n ; D i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , q u i n ' e x i s t e r a p l u s
e n c o n s é q u e n c e q u e p o u r l e s b e s o i n s d e s a l i q u i d a t i o n , e t p r o n o n c e s a m i s e e n l i q u i d a t i o n à c o m p t e r d e c e
j o u r , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u c o d e d e s s o c i é t é s ,
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : D é c h a r g e à l ' o r g a n e d e g e s t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e l e s c o m p t e s a n n u e l s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e é g a l e m e n t d ' a p p r o u v e r l e P l a n d e R é p a r t i t i o n p r é c i t é f a i s a n t r a p p o r t j u s t i f i c a t i f
s u r l ' e m p l o i d e s a v o i r s s o c i a u x . A u x t e r m e s d e c e p l a n , i l a p p a r a î t q u e l ' e n s e m b l e d e s a c t i f s e t p a s s i f s o n t é t é
r é a l i s é s e t q u e l a c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n p e u t ê t r e p r o n o n c é e
P a r c o n s é q u e n t l ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s , M o n s i e u r B e r n a r d P i r o n , M o n s i e u r L o u i s -
M a r i e P i r o n e t M o n s i e u r I s i d o r e T h i j s , a i n s i q u ' à M o n s i e u r L o u i s - M a r i e P i r o n e t M o n s i e u r I s i d o r e T h i j s e n l e u r
q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t e t l a r é a l i s a t i o n d u P l a n d e
R é p a r t i t i o n / L i q u i d a t i o n d e s a v o i r s s o c i a u x e t p o u r l e u r g e s t i o n e t l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : C l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a y a n t a p p r o u v é à l ' u n a n i m i t é l e s r a p p o r t s , l ' é t a t c o m p t a b l e a i n s i q u e l e p l a n d e
r é p a r t i t i o n , d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e , s a n s r é s e r v e n i r e s t r i c t i o n , a u x a d m i n i s t r a t e u r s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e p r o n o n c e à l ' u n a n i m i t é l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n e t c o n s t a t e q u e l a s o c i é t é
a n o n y m e " T P C O N C E P T " a d é f i n i t i v e m e n t c e s s é d ' e x i s t e r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x s e r o n t d é p o s é s a u s i è g e d e l a s o c i é t é a n o n y m e T h o m a s e t P i r o n , e t q u ' e l l e e n a s s u r e r a l a c o n s e r v a t i o n p e n d a n t c i n q a n s a u m o i n s .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : P O U V O I R S L ' a s s e m b l é e n o m m e c o m m e m a n d a t a i r e a d h o c M a î t r e C a t h e r i n e L U C Y , N o t a i r e à W e l l i n , s o u s s i g n é , à l ' e f f e t d e r é a l i s e r e t s i g n e r d e s p u b l i c a t i o n s l é g a l e s a u p r è s d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e N e u f c h â t e a u e t d u M o n i t e u r b e l g e .
V O T E
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x . .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E . C a t h e r i n e L u c y , n o t a i r e , d é p o s é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t , à l a
s e u l f i n d e d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e N e u f c h â t e a u .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l e t r a p p o a r t d u r é v i s e u r . ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i
1 ' ' ~ 4
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
25/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 24.05.2013, DPT 20.06.2013 13193-0146-013
26/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.05.2012, DPT 22.06.2012 12198-0428-013
06/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O O W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I I 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I 1 I I I I I I l l I I l l 1 1 1 1 1 1 ( 1 1 I I 1
~ i ~ o o a a o a *
1 ) é p o 3 ë d u G e e g e d u T t i k ï i t i p i c i i i
d e c o m m e r c e d e N e n f c h : ; 4 ë e . V
~ d e ~ z 6 ~ ~ 2 0 n
G r e f f e j . e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 4 8 5 8 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T P C o n c e p t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 6 8 5 2 O u r f P a l i s e u l , L a B e s a c e , 1 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : c o n v e r s i o n d e s t i t r e s - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - c o o r d i n a t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P h i l i p p e T i L M A N S , n o t a i r e à W e l l i n , e n d a t e d u 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i g s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s a u c o d e d e s s o c i é t é s e t d ' y r e m p l a c e r t o u t e s r é f é r e n c e s a u x l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s p a r l e s r é f é r e n c e s a u c o d e d e s s o c i é t é s o u a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t d e m o d i f i e r :
- l ' a r t i c l e 1 : e n a j o u t a n t a p r è s l a p r e m i è r e p h r a s e l e t e x t e s u i v a n t " D a n s t o u s d o c u m e n t s é c r i t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d o i t ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n « s o c i é t é a n o n y m e » , o u d e s i n i t i a l e s " S . A . " . E n o u t r e , i l d o i t ê t r e i n d i q u é , l e s i è g e s o c i a l , l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e , l a m e n t i o n R P M s u i v i e d e l ' i n d i c a t i o n d e l ' a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d a n s l e r e s s o r t d u q u e l l a s o c i é t é à s o n s i è g e . "
- L ' a r t i c l e 3 : e n y r e m p l a ç a n t l e s t e r m e s " e n v e r t u d e l ' a r t i c l e s o i x a n t e - d i x b i s d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s " p a r l e s t e r m e s " e n v e r t u d u c o d e d e s s o c i é t é s " .
- l ' a r t i c l e 1 4 , e t l ' a r t i c l e 4 1 e n y r e m p l a ç a n t l e s t e r m e s " a u x d i s p o s i t i o n s d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s " p a r l e s t e r m e s " a u c o d e d e s s o c i é t é s " .
- l ' a r t i c l e 1 6 : e n y a j o u t a n t l e t e x t e s u i v a n t : « T o u t e f o i s , l o r s q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r d e u x f o n d a t e u r s o u q u e , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n ' a p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s u i v a n t l a c o n s t a t a t i o n p a r t o u t e v o i e d e d r o i t d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s . L a d i s p o s i t i o n s t a t u t a i r e o c t r o y a n t u n e v o i x p r é p o n d é r a n t e a u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c e s s e d e s o r t i r s e s e f f e t s j u s q u ' à c e q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o i t à n o u v e a u c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s . »
- l ' a r t i c l e 1 8 : e n y r e m p l a ç a n t l e s t e r m e s " a u x l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s " p a r l e s t e r m e s " a u c o d e d e s s o c i é t é s " ,
- l ' a r t i c l e 2 1 : e n y r e m p l a ç a n t l e s t e r m e s " e n v e r t u d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s " p a r l e s t e r m e s " e n v e r t u d u c o d e d e s s o c i é t é s " ,
- l ' a r t i c l e 2 5 : e n y r e m p l a ç a n t l e s t e r m e s " l e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s " p a r l e s t e r m e s " l e c o d e d e s s o c i é t é s " .
- l ' a r t i c l e 3 1 : e n y r e m p l a ç a n t l e s t e r m e s " h u i t j o u r s " p a r l e s t e r m e s " q u i n z e j o u r s " .
- l ' a r t i c l e 3 6 : e n y r e m p l a ç a n t l e s t e r m e s « d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s " p a r l e s t e r m e s " d u c o d e d e s s o c i é t é s " .
- l ' a r t i c l e 3 8 : e n y r e m p l a ç a n t l e s t e r m e s " l e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s " p a r l e s t e r m e s " l e c o d e d e s s o c i é t é s " .
- l ' a r t i c l e 4 5 : e n y r e m p l a ç a n t l e s t e r m e s " a u x l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s " p a r l e s t e r m e s « a u c o d e d e s s o c i é t é s " .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l s o c i a l e n e u r o s e t d e s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s a c t i o n s . P a r c o n s é q u e n t , l ' a r t i c l e 5 e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
L e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 6 / 0 1 / 2 0 1 2
j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r
V o l e t B t S u i t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à N O N A N T E - N E U F M I L L E C E N T C I N Q U A N T E - S E P T E U R O S Q U A R A N T E E T U N C E N T I M E S ( 9 9 . 1 5 7 , 4 1 e u r o s ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t s a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s s u i t e à l a l o i d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 0 5 p o r t a n t s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e t d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 9 e t 1 4 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
- d a n s l ' a r t i c l e 9 : R e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 9 p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e s a c t i o n s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s . I l s p e u v e n t ê t r e é m a t é r i a l i s é s , d a n s l e s l i m i t e s e t a u x c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a L o i .
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s n e p e u v e n t ê t r e c é d é e s q u ' a v e c l ' a u t o r i s a t i o n e t l ' a g r é m e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
I l e s t t e n u a u s i è g e , l e c a s é c h é a n t , u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
L a t r a n s m i s s i o n d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s n ' e s t o p p o s a b l e q u ' à d a t e r d e l ' i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e .
L e u r t i t u l a i r e p e u t à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é , d a n s l e s l i m i t e s d e l a l o i , à f i x e r l e s m o d a l i t é s d e l ' é c h a n g e d e s t i t r e s e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s e t / o u n o m i n a t i f s .
L a s o c i é t é p e u t é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s . L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d é t e r m i n e r a l e s c o n d i t i o n s . »
- d a n s l ' a r t i c l e 1 4 : s u p p r e s s i o n d e l a d e r n i è r e p h r a s e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e s t i t r e s a u p o r t e u r n u m é r o s 1 à 4 0 0 , é m i s p a r l a s o c i é t é e n t i t r e s n o m i n a t i f s p a r i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s d u n o m b r e d e t i t r e s d é t e n u s p a r c h a c u n d ' e u x e n u s u f r u i t , e n n u e - p r o p r i é t é o u e n p l e i n e p r o p r i é t é . L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u ' e n s u i t e d e l e u r i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s , l e s t i t r e s a u p o r t e u r s o n t c o n v e r t i s e n t i t r e n o m i n a t i f . P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é p o u r l ' a v e n i r à f i x e r l e s m o d a l i t é s d e c o n v e r s i o n e t d ' é c h a n g e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e q u e l e s t i t r e s a u p o r t e u r n ' o n t j a m a i s é t é i m p r i m é s e t q u ' u n r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s é t a i t d é j à e x i s t a n t .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s :
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r é t a b l i r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e n e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r é c è d e n t .
V O T E
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c é d e n t s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é a u x f i n s d e p a r u t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
S o n t d é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 ;
- u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s a u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
M a î t r e P h i l i p p e T I L M A N S , n o t a i r e à W e l l i n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/11/2011
ÿþ I / j ) ' i e i ; 2 3 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
I f D é p u 3 é a i l G r e f f e d u T r i b u r i a f
d e c o m m e r c e d e N e r a Æ c l a á ¢ e a m
~ 1 N O V , 2 0 1 1
e s « d e e d i e e g e t e
I R 1 1 f l 1 1 0 1 I I I I I I I I I I I I
" 1 1 1 7 6 0 7 5 *
R é :
M o t b i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 . 4 8 5 . 8 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T . P . C O N C E P T
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : L a B e s a c e , 1 4 B - 6 8 5 2 O U R - P A L I S E U L
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
I l r é s u l t e d u p r o ç ê s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 7 / 0 5 / 2 0 1 1 q u e l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e n o u v e l l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M . P i r o n B e r n a r d , d e M . P i r o n L o u i s - M a r i e e t d e M . T h i j s I s i d o r e p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s . C e s m a n d a t s v i e n d r o n t à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' a n n é e 2 0 1 7 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i a s u i v i a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r r e s p e c t i v e m e n t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M . T h i j s I s i d o r e e t M . P i r o n L o u i s - M a r i e . C e s m a n d a t s v i e n d r o n t à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n n é e 2 0 1 7 . C e s m a n d a t s s o n t g r a t u i t s .
L ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n p o u r c e t t e g e s t i o n . M . T h i j s e t M . P i r o n p o u r r o n t e n g a g e r l a s o c i é t é e n t o u t e s c i r c o n s t a n c e s p a r l e u r s s e u l e s s i g n a t u r e s i n d i v i d u e l l e s .
M . T h i j s I s i d o r e
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : P V A G d u 2 7 / 0 5 / 2 0 1 1
P V C A d u 2 7 / 0 5 / 2 0 1 1 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.05.2011, DPT 01.07.2011 11241-0209-011
16/07/2010 : NE022687
13/07/2009 : NE022687
03/07/2008 : NE022687
13/07/2007 : NE022687
12/07/2006 : NE022687
04/08/2005 : NE022687
01/08/2005 : NE022687
30/06/2004 : NE022687
02/07/2003 : NE022687
05/07/2002 : NE022687
10/07/2001 : NE022687
21/07/1999 : NEA001985