18/07/2011
ÿþ [ ` v / « l e . ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a l 2 . 1
R é s e r v é I ~ I I V M I A I N I ~ I N ~ N V V I Y ~
a u * 1 1 1 0 9 3 3 9 *
M o n i t e u r
b e l g e
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0 6 J U I L . 2 0 1 1
l e m d e s a r é c e p a t o s e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 . 3 1 8 . 3 1 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T H E R i I L U X
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 6 6 0 0 N o v i l l e ( B a s t o g n e ) , R u e d u C e n t r e , 4 4 3
O b i e t d e l ' a c t e : C H A N G E M E N T D E L A D A T E D E C L O T U R E D E L ' E X E R C I C E S O C I A L
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e M i c h e l L O N C H A Y à S i b r e t , e n d a t e d u 2 3 j u i n 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e d e d r o i t b e l g e d é n o m m é e « T H E R M I L U X » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 6 0 0 N o v i l l e ( B a s t o g n e ) , r u e d u C e n t r e , 4 4 3 , T V A B E 0 4 6 4 . 3 1 8 . 3 1 3 R P M N e u f c h â t e a u a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l , d e s o r t e q u e l e d i t e x e r c i c e v a d o r é n a v a n t c o u r i r d u p r e m i e r j u i l l e t a u t r e n t e j u i n d e c h a q u e a n n é e , e t c e à c o m p t e r d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , q u i s e c l ô t u r e r a l e 3 0 j u i n 2 0 1 1 .
E n c o n s é q u e n c e , l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u x c o m p t e s a n n u e l s e s t i n t é g r a l e m e n t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A R T I C L E 1 2 - C O M P T E S A N N U E L S
L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t e t f i n i t l e t r e n t e j u i n d e c h a q u e a n n é e .
A c e t t e d e r n i è r e d a t e , l e s é c r i t u r e s s o c i a l e s s o n t a r r ê t é e s . L a g é r a n c e d r e s s e a l o r s l ' i n v e n t a i r e e t l e s c o m p t e s a n n u e l s d o n t a p r è s a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e , e l l e a s s u r e l a p u b l i c a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l a l o i . L a g é r a n c e é t a b l i t s ' i l é c h e t u n r a p p o r t d e g e s t i o n , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t r é g l e m e n t a i r e s a p p l i c a b l e s à l a s o c i é t é . »
2 ° M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a d o r é n a v a n t l e d e u x i è m e l u n d i d u m o i s d e d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e à 1 0 h e u r e s .
E n c o n s é q u e n c e , l e t e x t e d u p r e m i e r a l i n é a l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u x r é u n i o n s d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s s e t i e n t l e d e u x i è m e l u n d i d u m o i s d e d é c e m b r e à d i x h e u r e s , s o i t a u s i è g e s o c i a l , s o i t e n t o u t a u t r e e n d r o i t d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e . »
3 ° P o u v o i r s à c o n f é r e r a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E d é l i v r é a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e a v a n t e n r e g i s t r e m e n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 1 ° b i s d u C o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u 2 3 j u i n 2 0 1 1 e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s . M i c h e l L O N C H A Y , N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e