THIRIET BELGIUM

Dénomination : THIRIET BELGIUM

Forme juridique : Divers

N° entreprise : 539.705.327

Publication

17/07/2014

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD 'NORD II 1

R�serv�

au

Moniteur

belge

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N� d'entreprise : 0539.705.327 D�nomination

(en entieA : Thiriet Belgium

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Greffe

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� priv�e � reponsabilit� limit�e

Si�ge : Boucle de la Famenne, 21 � 6900 Marche-en-Famenne

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :Nomination d'un commissaire

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale sp�ciale tenue le 20 mars 2014

Suite � la lecture par le Pr�sident du projet de lettre de mission de � KPMG R�viseur d'Entreprises �, apr�s d�lib�ration et apr�s qu'il ait �t� r�pondu � toutes les demandes d'�claircissement, les d�cisions suivantes ont �t� prises � l'unanimit� des voix :

lI�RE R�SOLUTION

L'assembl�e g�n�rale d�cide de nommer :

-la soci�t� � KPMG R�viseurs d'Entreprises �, SCRL civile,

dont le si�ge social est � BRUXELLES (1130) Belgique - Avenue du Bourget 40,

TVA BE 0419 122 546.

aux fonctions de commissaire pour une dur�e de trois exercices, soit jusqu'� l'issue de l'assembl�e g�n�rale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 D�cembre 2015.

Cette r�solution, mise aux voix, est adopt�e � l'unanimit�.

La soci�t� � KPMG R�viseurs d'Entreprises� a d�clar� accepter ses fonctions.

2�ME R�SOLUTION POUVOIRS

L'assembl�e g�n�rale d�cide de conf�rer tous pouvoirs � Ma�tre Philippe Wilfemsens, Ma�tre Anne-Claire Leuckx, Ma�tre Jeroen Mues, Ma�tre Micha Van den Abeele, Ma�tre Niels Van den Heuvel, Ma�tre Thomas Daenens qui tous, � cet effet, �lisent domicile � Roderveldlaan 3, 2600 Anvers, chacun agissant s�par�ment avec droit de substitution, afin d'assurer les formalit�s en vue de l'inscription/la modification/la publication des donn�es de la soci�t�, suite aux r�solutions prises et couch�es dans le pr�sent proc�s-verbal � la Banque Carrefour des Entreprises, aupr�s du registre des personnes morales, au greffe du tribunal de commerce, aux services du Moniteur belge et, en g�n�ral, de faire et signer tout ce qui est n�cessaire ou utile � cet effet, entre autres en vue du d�p�t des r�solutions susmentionn�es en vue de leur la publication aux Annexes au Moniteur: belge (en ce compris la signature des formulaires de publication et d'autres documents).

Cette r�solution, mise aux voix, est adopt�e � l'unanimit�.

Pour extrait certifi� conforme,

Anne-Claire Leucloc

Avocat

D�tenteur d'une procuration

ei)eo PrG Lioei/zy

Mentionner sur la derni�l* page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

08/10/2013

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Greffe

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

ND d'entreprise : D�nomination 5-3_9 ~o5 327

(en entier) : Thiriet Belgium

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e I

Si�ge : Boucle de la Famenne 21, Usine Relais 3 -- Parc d'Activit�s �conomiques du WEX

6900 MARCHE EN FAMENNE

(adresse compl�te)

Objet{s) de l'acte :SPRL : Constitution

Suivant acte du 10 septembre 2013, re�u parle notaire Xavier De Boungne, � Kalmthout il apparait que:

La soci�t� par Actions Simplifi�e de droit fran�ais � SOCIETE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DI: LORRAINE� en abr�g� �SIFL �, ayant son si�ge social � 88510 Eloyes (France), Zone Industrielle.

Constitu�e, sous forme d'une soci�t� anonyme de droit fran�ais, sous la d�nomination � SA THIRIET � en' vertu d'un acte re�u par le notaire J.P. RENAUDIN, � Epinal, en date du 15 novembre 1974, publi� en date du 20 novembre 1974, immatricul�e au registre du commercer et des soci�t�s d'Epinal (France), sous le n� B 301 850 731, en date du 30 novembre 1974 a constitu�e la soci�t� priv�e � responabilit� limit�e d�nomm�e THIRIET BELGIUM, au capital de cent mille euros (� 100.000), repr�sent� par dix mille (10.000) parts sociales sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune unldix milli�me de l'avoir social, et dont le capital est lib�r�e � concurrence de la totalit�.

SIEGE: Le si�ge social est �tabli � Marche-en-Famenne, Usine Relais 3 Parc d'Activit�s �conomiques du WEX, Boucle de la Famenne 21.

OBJET SOCIAL: La soci�t� a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en: Belgique ou � l'�tranger :

-Toutes op�rations industrielles et commerciales se rapportant au n�goce � titre s�dentaire et ambulant de glaces, cr�mes glac�es, produits congel�s et surgel�s ;

-toutes op�rations industrielles et commerciales int�ressant le secteur alimentaire.

Elle pourra �galement dans le cadre de cet objet exercer toutes activit�s de relations publiques et de prospection de client�le.

La soci�t� pourra d'une fa�on g�n�rale, accomplir toutes op�rations commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res, se rapportant directement ou indirecte-'ment � son objet social ou qui, seraient de nature � en facili-'ter directement ou indirectement, enti�rement ou partielle-ment, la r�alisation.

Elle pourra s'int�resser par voie d'apports, de souscription, de fusion ou de toute autre mani�re dans toutes soci�t�s, associations ou entreprises ayant un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le d�veloppement de ses activit�s ou ayant avec elle un lien �conomique

La soci�t� peut �galement exercer les fonctions d'adminis-dra'teur ou de liquidateur dans d'autres soci�t�s. DUREE : La soci�t� a �t� constitu�e pour une dur�e illimit�e.

CAPITAL : Le capital social est fix� � cent mille euros (� 100.000) et repr�sent� par dix mille (10.000) parts sociales avec droit de vote sans mention de valeur nominale, repr�sentant chacune un/dix milli�me de l'avoir social.

ASSEMBLEE GENERALE : ll est tenu chaque ann�e, au si�ge social, une assembl�e ordinaire, le S�me! vendredi du mois de juin � 14 heures.

GESTION : La gestion de fa soci�t� est confi�e par l'assembl�e g�n�rale � une ou plusieurs personnes physiques ou morales, associ�es ou non, nomm�es avec ou sans limitation de dur�e, g�rants statutaires ou, non.

REPRESENTATION / POUVOIR :La gestion de la soci�t� est confi�e par l'assembl�e g�n�rale � une ou plusieurs personnes physiques ou morales, associ�es ou non, nomm�es avec ou sans limitation de dur�e,: g�rants statutaires ou non.

ANNEE COMPTABLE : L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 d�cembre de chaque ann�e. BENEFICE ; L'exc�dent favorable du bilan, d�duction faite des frais g�n�raux, charges sociales et' amortissements, constitue le b�n�fice net.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

Sur ce b�n�fice, il est effectu� chaque ann�e un pr�l�vement d'au moins cinq pour cent, pour constituer la r�serve l�gale; ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve a atteint dix pour cent du capital social, mais doit �tre repris si, pour quelque motif que ce soit, le fonds de r�serve vient � �tre entam�.

Le solde est mis � la disposition de l'assembl�e g�n�rale qui en d�termine l'affectation, sur proposition de la g�rance.

DISSOLUTION / LIQUIDATION

La soci�t� peut �tre dissoute en tout temps, par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant comme en mati�re de modification des statuts.

La r�union de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entra�ne pas la dissolution de la soci�t�.

Lorsque cette personne est une personne morale et que, dans un d�lai d'un an, un nouvel associ� n'est pas entr� dans la soci�t� ou que celle-ci n'est pas dissoute, l'associ� unique est r�put� caution solidaire de toutes les obligations de la soci�t� n�es apr�s la r�union de toutes les parts entre ses mains, jusqu'� l'entr�e d'un nouvel associ� dans la soci�t� ou la publication de sa dissolution,

Si, par suite de perte, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur � la moiti� du capital social, l'assembl�e g�n�rale doit �tre r�unie dans un d�lai n'exc�dant pas deux mois � dater du moment o� la perte a �t� constat�e ou aurait d� l'�tre en vertu des obligations l�gales ou statutaires, en vue de d�lib�rer, le cas �ch�ant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution �ventuelle de la soci�t� et �ventuellement d'autres mesures annonc�es dans l'ordre du jour.

La g�rance justifie ses propositions dans un rapport sp�cial tenu � la disposition des associ�s au si�ge de ' la soci�t�, quinze jours avant l'assembl�e g�n�rale. Si la g�rance propose la poursuite des activit�s, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financi�re de la soci�t�. Ce rapport est annonc� dans l'ordre du jour. Une copie en est adress�e aux associ�s en m�me temps que la convocation.

Les m�mes r�gles sont observ�es si, par suite de perte, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur au quart du capital social mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuv�e par le quart des voix �mises � l'assembl�e.

Lorsque l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur � six mille deux cents euros, tout int�ress� peut demander au tribunal la dissolution de la soci�t�. Le tribunal peut, le cas �ch�ant, accorder � la soci�t� un d�lai en vue de r�gulariser sa situation.

En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, l'assembl�e g�n�rale des associ�s d�signe le ou les liquidateurs, d�termine leurs pouvoirs et leurs �moluments et fixe le mode de liquidation, conform�ment aux dispositions l�gales applicables aux soci�t�s commerciales.

NOMINATION DE GERANTS NON STATUTAIRES:

A l'unanimit� des voix sont nomm�s comme g�rants non statutaires de la soci�t�:-

- La soci�t� anonyme de droit fran�ais � SOCIETE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DE LORRAINE � , pr�nomm�e, qui accepte et pour qui est nomm� repr�sentant permanent Monsieur Claude Louis THIRIET, n� � Remiremont (France), le 12 novembre 1946, domicili� � 88510 Eloyes (France), 15, Le Fr�ne. Ce mandat sera exerc� gratuitement,

- Madame BERTONCINI Christiane, n�e � Mulhouse (France), le 21 octobre 1969, c�libataire, Directeur commercial du Groupe THIRIET, domicili�e � � Le Clos du Moulin, num�ro 4 �, 88510 Eloyes (France), num�ro de carte d'identit� 120188100763, qui accepte,

Suivant article 13 des statuts les g�rants sont investis des pouvoirs les plus �tendus pour faire tous les actes de gestion et de disposition qui int�ressent la soci�t�,

Les comparants d�clarent que ia premi�re ann�e comptable finira le 31 d�cembre 2013. La premi�re assembl�e g�n�rale annuelle se tiendra d�s lors en deux mille quatorze,

PROCURATION : Le comparant conf�re tous pouvoirs � Ma�tre Philippe Willemsens, Ma�tre Anne-Claire Leuckx, Ma�tre Eric Van Cauwenbergh, Ma�tre Jeroen Mues, Ma�tre Micha Van den Abeele, Ma�tre Niels Van den Heuvel, Ma�tre Stefanie Baeten, Ma�tre Thomas Daenens qui tous, � cet effet, �lisent domicile � : Roderveldlaan 3, 2600 Anvers, chacun agissant s�par�ment, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalit�s aupr�s du registre des personnes morales et, le cas �ch�ant, aupr�s de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajout�e, ainsi qu'� un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription / la modification des donn�es dans la Banque Carrefour des Entreprises ainsi que l'affiliation de la soci�t� et de ses g�rants � une Caisse d'Assurances Sociales.

Pour extrait conforme analytique

Notaire Xavier De Boungne, � Kalmthout

Ont �t� d�pos�s conjointement : une exp�dition de l'acte constitutif

Cette exp�dition a �t� d�pos�e avant enregistrement dans l'unique but de servir au d�p�t au greffe du

Tribunal de Commerce.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B :

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

09/07/2015

��(en abr�g�):

Forme juridique : soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : Boucle de la Famenne, 21 � 6900 Marche-en-Famenne (adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale ordinaire tenue le 19 juin

2015: (i) renouvellement du mandat de g�rant; et (ii) pouvoirs

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale ordinaire tenue te 19 juin 2015: 1, RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU SECOND G�RANT

L'assembl�e g�n�rale d�cide de renouveler le mandat de Madame Christiane BERTONCINI pour une dur�e prenant cours � partir du 19 juin 2015 et qui prendra fin � l'issue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui statuera en 2016 sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31.12.2015.

L'assembl�e g�n�rale prend acte que ce renouvellement des fonctions de g�rant n'a pas pour effet de modifier son contrat de travail de Directeur commercial dans la soci�t� GLACES THIRIET.

Cette r�solution, mise aux voix, est adopt�e � l'unanimit�.

2. POUVOIRS

L'assembl�e g�n�rale d�cide de conf�rer tous pouvoirs � Ma�tre Philippe Willemsens, Ma�tre Anne-Claire Leuckx, Ma�tre Jeroen Mues, Ma�tre Micha Van den Abeele, Ma�tre Niels Van den Heuvel, Ma�tre Thomas. Daenens qui tous, � cet effet, �lisent domicile � Roderveldlaan 3, 2600 Anvers, chacun agissant s�par�ment,: avec droit de substitution, afin d'assurer les formalit�s en vue de l'inscription/la modification/la publication des. donn�es de la soci�t�, suite aux r�solutions prises et couch�es dans le pr�sent proc�s-verbal � la Banque Carrefour des Entreprises, aupr�s du registre des personnes morales, au greffe du tribunal de commerce, aux' services du Moniteur belge et, en g�n�ral, de faire et signer tout ce qui est n�cessaire ou utile � cet effet, entre: autres en vue du d�p�t des r�solutions susmentionn�es en vue de leur la publication aux Annexes au Moniteur belge (en ce compris la signature des formulaires de publication et d'autres documents).

Pour extrait certifi� conforme

Anne-Claire Leuckx

Avocate

D�tentrice d'une procuration

D�pos�: Proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale ordinaire tenue le 19juin 2015

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N� d'entreprise : 0539.705.327 D�nomination

(en entier) : Thiriet Belgium

L6poa� au greffe du Tribunal de commerce de Li�ge, division da)rlarche" an" Fameune,le 3aic6 Jlemeneellee

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Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
THIRIET BELGIUM

Adresse
Si

Code postal : 6900
Localité : MARCHE-EN-FAMENNE
Commune : MARCHE-EN-FAMENNE
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne

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THIRIET BELGIUM