02/09/2011
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C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
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M c c b ~
u t e p o r i 8 4 1 e r t s T r ' b : t ~ i G r ~ ~ ~ , ~ a ~ ~ E ~ - F ~ s ~ s e , h ~ 1 ~ 0 - 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 . 1 5 6 . 0 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T H Y M O L U X
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d u P o i n t d u J o u r , 8 , à 6 9 0 0 M a r c h e - e n - F a m e n n e
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e a v e n u d e v a n t J e a n - F r a n ç o i s P I É R A R D , n o t a i r e a s s o c i é à M a r c h e - e n - F a m e n n e , l e 1 5 j u i n 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é à M a r c h e - e n - F a m e n n e , l e 2 1 j u i n 2 0 1 1 , v o l u m e 5 0 7 , f o l i o 1 6 , c a s e 2 0 , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " T H Y M O L U X " , l a q u e l l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L É E
S o n t p r é s e n t e s l e s s o c i é t é s a c t i o n n a i r e s s u i v a n t e s , l e s q u e l l e s , r e p r é s e n t é e s c o m m e d i t e s t , d é c l a r e n t ê t r e l e s s e u l e s a c t i o n n a i r e s e t p o s s é d e r l e n o m b r e d ' a c t i o n s c i - a p r è s :
L a F o n d a t i o n d ' u t i l i t é p u b l i q u e « C E R - G r o u p e » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 6 9 0 0 M a r i o l e ( M a r c h e - e n - F a m e n n e ) , r u e d u C a r m e l , 1 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 2 0 . 6 5 4 . 1 5 8 .
F o n d a t i o n c o n s t i t u é e p a r l ' A s s o c i a t i o n S a n s B u t L u c r a t i f " C e n t r e d ' É c o n o m i e R u r a l e " , s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e M a x d e H e m p t i n n e , a l o r s à M a r c h e - e n - F a m e n n e , l e 2 1 f é v r i e r 1 9 8 4 , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x d i t e s A n n e x e d u 2 5 j u i l l e t 1 9 8 5 , s o u s l e n u m é r o 8 8 0 0 / 8 5 .
S e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à d i v e r s e s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é , l e 6 o c t o b r e 2 0 0 9 , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x d i t e s A n n e x e s d u 1 2 n o v e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 1 5 8 6 4 9 .
I c i r e p r é s e n t é e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 , § 1 0 , d e s e s s t a t u t s , p a r :
- M o n s i e u r R o g e r ( d i t J e a n - C l a u d e ) B O U C H A T , A d m i n i s t r a t e u r D i r e c t e u r , d o m i c i l i é à 6 9 0 0 M a r l o i e , r u e d u V i c i n a l , 9 .
- M o n s i e u r R e n é C O L L I N , P r é s i d e n t , d o m i c i l i é à 6 9 9 7 E r e z é e , r u e d e l ' A i s n e , 2 , l u i - m ê m e r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r R o g e r ( d i t J e a n - C l a u d e ) B O U C H A T , p r é c i t é , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é e d a t é e d u 1 2 j u i n 2 0 1 1 , l a q u e l l e r e s t e r a c i - a n n e x é e .
P r o p r i é t a i r e d e m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e - q u a t r e a c t i o n s d e c a t é g o r i e A : 1 . 3 7 4
L a s o c i é t é a n o n y m e « E U R O G E N T E C » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t
s i t u é à 4 1 0 2 O u g r é e , r u e d u B o i s S a i n t - J e a n , 5 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o
0 4 2 7 . 3 4 8 . 3 4 6 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u 7 j u i n 1 9 8 5 , s o u s l e
n u m é r o 2 1 5 .
S e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à d i v e r s e s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e
P i e r r e C O V E R S , n o t a i r e a s s o c i é à L i è g e , d a t é d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 0 , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x d i t e s A n n e x e s d u
2 2 o c t o b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 5 5 6 1 4 .
I c i r e p r é s e n t é e , c o n f o r m é m e n t à s e s s t a t u t s , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s :
- M . T . Y A S U M A
- M o n s i e u r L . J A N S S E N S , D i r e c t e u r
L e s q u e l s s o n t i c i r e p r é s e n t é s p a r M o n s i e u r G o d f r i e t t P R O E S S , d o m i c i l i é à 4 7 5 0 B ü t g e n b a c h , Z u m .
W a l k e r s t a l , 1 2 , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é d a t é e d u 1 4 j u i n 2 0 1 1 , l a q u e l l e r e s t e r a c i - a n n e x é e .
P r o p r i é t a i r e d e s i x c e n t v i n g t - s i x a c t i o n s d e c a t é g o r i e B : 6 2 6
L a s o c i é t é a n o n y m e « F i n a n c i è r e S p i n ü f f L u x e m b o u r g e o i s e » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 6 9 0 0 M a r c h e - e n - F a m e n n e , r u e d e l a P l a i n e , 1 1 , P a r c d ' A c t i v i t é s E c o n o m i q u e s d u W e x , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 2 . 1 0 4 . 8 3 5 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é , l e 1 4 j u i n 2 0 0 6 , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x d i t e s A n n e x e s d u 6 j u i l l e t s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 1 0 8 9 3 4 .
A l ' e x c e p t i o n d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à s o n a d r e s s e a c t u e l l e , s e s s t a t u t s n ' o n t j a m a i s é t é m o d i f i é s .
I c i r e p r é s e n t é e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 d e s e s s t a t u t s e t d u p o i n t 7 d e l a d é l i b é r a t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 3 d é c e m b r e 2 0 0 9 , p u b l i é e a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u 2 4 d é c e m b r e s u i v a n t s o u s l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
s r b
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
n u m é r o 0 1 8 1 7 6 6 , p a r M o n s i e u r S e r g e d e K E T E L A E R E , d o m i c i l i é à 5 1 7 0 B o i s - d e - V i l l e r s , n u m é r o 2 0 e t M o n s i e u r V i c t o r B I L L I O N p r é c i t é
P r o p r i é t a i r e d e c i n q c e n t s a c t i o n s d e c a t é g o r i e C : 5 0 0
S o i t , e n s e m b l e : D E U X M I L L E C I N Q C E N T S a c t i o n s : 2 . 5 0 0
E X P O S É D E M O N S I E U R L E P R É S I D E N T
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a s t e r :
A . Q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a é t é r é u n i e p a r l e s s o i n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r d é l i b é r e r s u r l ' O R D R E D U J O U R s u i v a n t :
F R A I S : h u i t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 8 5 0 , 0 0 ¬ ) .
B . Q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e r é u n i t l e s D E U X M I L L E C I N Q C E N T A C T I O N S ( 2 . 5 0 0 ) c o n s t i t u a n t
l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l e t q u ' e l l e p e u t d o n c v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r .
T o u s l e s a c t i o n n a i r e s é t a n t p r é s e n t s , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e s t d i s p e n s é d e c o n v o c a t i o n s .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T É D E L ' A S S E M B L É E
L ' e x p o s é d e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e .
C e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e l e s r a i s o n s q u i o n t m o t i v é l e s o b j e t s à t ' o r d r e d u j o u r .
D É L I B É R A T I O N S
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s R É S O L U T I O N S s u i v a n t e s à
l ' u n a n i m i t é :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
M o d i f i c a t i o n d e s d a t e s d e d é b u t e t d e f i n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s d a t e s d e d é b u t e t d e f i n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l , s ' é t e n d a n t a c t u e l l e m e n t d u
p r e m i e r a v r i l a u 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , e t d e l e f i x e r d u p r e m i e r j a n v i e r a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e
c h a q u e a n n é e .
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e t e x t e d u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e
3 4 d e s s t a t u t s e t d e l e r e m p l a c e r p a r :
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . » .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
D i s p o s i t i o n t r a n s i t o i r e p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , à l a p l a c e d u 3 1 m a r s
2 0 1 2 .
T R O I S I E M E R É S O L U T I O N
P o u v o i r s - M a n d a t s
- L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s
q u i p r é c è d e n t .
- E n o u t r e , e l l e d é c i d e d e d o n n e r m a n d a t s p é c i a l à M o n s i e u r G e o r g e s
L A T O U R , e m p l o y é , d e m e u r a n t à 5 0 0 2 S a i n t - S e r v a i s , r u e A u g u s t e L e b l a n c , 4 9
o u à M a d a m e C h a n t a l B U R O N , d o m i c i l i é e à 5 3 7 6 M i é c r e t ( H a v e l a n g e ) , r u e d e
l ' E g l i s e , 2 7 , à l ' e f f e t d e s i g n e r l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s e t d e d é p o s e r c e l u i - c i a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e
C o m m e r c e c o m p é t e n t .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s e t d e s e s a n n e x e s .
- l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
J e a n - F r a n ç o i s P I É R A R D ,
N o t a i r e a s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e