25/07/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a d 2 . 1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 5 J U L 2 0 1 3
N W E 9 _ . ~ r P l e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 5 2 0 3 9 7 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T O P I M M O
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : a v e n u e d e s C o r m i e r s , 1 0 à 1 3 3 2 G e n v a l
O b i e t d e l ' a c t e : d é m i s s i o n d ' u n g é r a n t a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 e t n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u
g é r a n t à l a d a t e d u l e r o c t o b r e 2 0 1 2 e t t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
T O P I M M O S . P . R . L .
S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
A v e n u e d e s C o r m i e r s 1 0
1 3 3 2 G E N V A L
R . P . M . 0 4 5 5 . 2 0 3 . 9 7 4
T . V . A . B E .
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
D U 1 4 J A N V I E R 2 0 1 3
L ' a n d e u x m i l t r e i z e , l e 1 4 j a n v i e r , s ' e s t t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e n o t r e s o c i é t é , A v e n u e d e s C o r m i e r s 1 0 à
1 3 3 2 G E N V A L , i a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S . P . R . L .
T O P I M M O .
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s
M a d a m e C o r i n n e V I L L A R D
M o n s i e u r P a t r i c k J A N S S E N S
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 8 h s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r J A N S S E N S P a t r i c k , q u i a p p e l l e M a d a m e V I L L A R D a u x f o n c t i o n s d e s e c r é t a i r e .
L a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l é t a n t r e p r é s e n t é e , l ' a s s e m b l é e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é s i m p l e p e u t d o n c d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t p o u r a b o r d e r l e s d i f f é r e n t s p o i n t s p o r t é s à s o n o r d r e d u j o u r ,
L e s a s s o c i é s a y a n t a c c e p t é s d e s e r é u n i r v o l o n t a i r e m e n t , a u c u n e c o n v o c a t i o n n ' a é t é n é c e s s a i r e e t c h a c u n r e c o n n a î t a v o i r e u c o n n a i s s a n c e d e l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
L ' a s s e m b l é e p e u t d o n c a b o r d e r l e s d i f f é r e n t s p o i n t s p o r t é s à s o n o r d r e d u j o u r , q u i s o n t c o n s t i t u é s p a r l ' o r d r e d u j o u r c i - a p r è s , d o n t l e P r é s i d e n t e n f a i t l a l e c t u r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h R 1 1 1 1 , 1 1 . ) , I j o 1 1 ( 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
V o l e t B - S u i t e
O R b F 2 Ë Í ] Ü J O Ü R :
1 . D é m i s s i o n d e M o n s i e u r P a t r i c k J A N S S E N S
2 . N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t , M a d a m e C o r i n n e V I L L A R D e s t s o l l i c i t é e
3 . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
A p r è s l e c t u r e , e x a m e n e t d i s c u s s i o n d e c h a c u n d e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r .
L e s a s s o c i é s p r é s e n t s a d o p t e n t à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
R E S O L U T I O N 1 : D é m i s s i o n d e M o n s i e u r P a t r i c k J A N S S E N S
F a i s a n t s u i t e a u x r e s t r u c t u r a t i o n s i n t e r v e n u e s c h e z F I N A N C I A e t c e s d é c i s i o n s a y a n t u n e i n f l u e n c e d i r e c t e e t i m m é d i a t e s u r n o t r e e n t i t é , M o n s i e u r P a t r i c k J A N S S E N S p r é s e n t e s a d é m i s s i o n d e s o n m a n d a t d e G é r a n t a u 1 5 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , d e v a n t u t i l i s e r s o n t e m p s à l a r e c h e r c h e d ' a u t r e s m a n d a t s e t f o n c t i o n s . ( d é m i s s i o n é c r i t e j o i n t e )
L a d é m i s s i o n e s t a c c e p t é e u n a n i m e m e n t a v e c e f f e t a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 p a r t o u s l e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s q u i l u i d o n n e n t d é c h a r g e d e s a g e s t i o n s a n s r é s e r v e .
R E S O L U T I O N 2 : N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u G é r a n t , M a d a m e C o r i n n e V I L L A R D e s t s o l l i c i t é e
D e v a n t p o u r v o i r à l a d é m i s s i o n d u G é r a n t , l ' a s s e m b l é e s o l l i c i t e M a d a m e C o r i n n e V I L L A R D p o u r l e m a n d a t
v a c a n t .
C e l l e - c i a p r è s r é f l e x i o n , e s t d ' a v i s d ' a c c e p t e r c e m a n d a t a v e c e f f e t a u 1 o c t o b r e 2 0 1 2
S a n o m i n a t i o n e s t a c c e p t é e u n a n i m e m e n t p a r t o u s l e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
R E S O L U T I O N 3 : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
C o m p t e t e n u d e s c h a n g e m e n t s i n t e r v e n a n t s a u t r a v e r s d e s r é s o l u t i o n s p r é c é d e n t e s , l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l e s t e n v i s a g é e t p o u r r a i t s ' o p é r e r e n 2 0 1 3
L ' a d r e s s e d e l ' A v e n u e d e s C o r m i e r s 1 0 à 1 3 3 2 G E N V A L
S e r a i t r e m p l a c é e p a r :
L ' a d r e s s e d e l a R u e L i e u - d i t < V i l l e r s T o r t r u > a u n ° 1 7 ) 6 7 4 1 V a n c e ( E t a l l e )
C e t r a n s f e r t e s t a p p r o u v é , a d o p t é e t e n t é r i n é p a r l a t o t a l i t é d e s a s s o c i é s .
A u c u n e q u e s t i o n , n i r e m a r q u e n ' é t a n t s o u l e v é e , l ' a s s e m b l é e c o n s i d è r e q u e c e p o i n t d e l ' o r d r e d u j o u r e s t c l o s .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 8 h 5 5 , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s v e r b a l q u i e s t s i g n é p a r l e s a s s o c i é s p r é s e n t s q u i l e s o u h a i t e n t .
L E P R E S I D E N T , L A S E C R E T A I R E , L E S A U T R E S A S S O C I E S ,
C o r i n n e V I L L A R D , G é r a n t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I R é s e r v é
a u
\ T d 1 o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/01/2015
ÿþ( n n C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
Q é p O S & a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e L i è g e , d i v i s i a n A r l o n l e 1 5 J A N . 2 8 5
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 ! B e l o
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e :
0 4 5 5 2 0 3 9 7 4
T O P I M M O
s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
L i e u - d i t " V i l l e r s T o r t r u " n ° 1 7 à 6 7 4 1 V e n c e ( S t a l l e )
S u i v a n t d é c i s i o n d e l a G é r a n c e d u 2 5 a o û t 2 0 1 4 , l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t t r a n s f é r é à 1 3 3 2 G e n v a l , a v e n u e d e s C o r m i e r s n ° 1 0 , e t c e , à e f f e t d u l e r s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o r i n n e V I L L A R D ,
G é r a n t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e