12/06/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o a 2 . 1
1 1 1 1 1 1 I i I 1 1 1 1 . ! ! ! 1 1 1 B I S
D é p o s é a u G r e f f e d u
T r i b u n a l u e , o ~ i s s i o j e r c e
i e p 2 3 1 1 1 % 2 4 1 ;
j o u r d e s a r é c e p t i o n .
L e " G e l e r
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 4 . 3 8 1 . 2 7 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T O P I M M O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e M a r c h e 1 4 3 , 6 6 0 0 B A S T O G N E
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
D U 1 3 M A I 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , s ' e s t t e n u e a u s i è g e s o c i a l l e 1 3 M a i 2 0 1 4 à 1 8 h e u r e s . S o n t p r é s e n t s :
- M o n s i e u r D E L F O R G E F a b i a n
- M a d a m e M A R T I N P a t r i c i a
O r d r e d u j o u r : D é m i s s i o n m a n d a t a d m i n i s t r a t e u r
M a d a m e M A R T I N P a t r i c i a e s t n o m m é p r é s i d e n t e d e c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
M a d a m e l a P r é s i d e n t e f a i t c o n s t a t e r q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s e t q u e c e u x - c i o n t é t é d û m e n t c o n v o q u é s e t s e s o n t c o n f o r m é s a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t , s t a t u t a i r e s e n v i g u e u r ,
L ' a s s e m b l é e e s t d o n c v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d o n c d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r l e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e d é m i s s i o n n e r d e s o n p o s t e
d ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r D E L F O R G E F a b i a n e t c e a v e c e f f e t i m m é d i a t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a c c o r d e r l a d é c h a r g e à M o n s i e u r D E L F O R G E .
L a s é a n c e e s t l e v é e à 2 0 h e u r e s a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
M A R T I N P a t r i c i a
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
L e p V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 3 M a i 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/10/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e I I c e 2 . 1
I 8 1 1 1 1 Q 1 3 Y I I I i u N D é p o s é a u G r e f f e T r i b u n a l d e C o m m e r c e
d e l l E G E , d h l s i o n N E U F C H A T E A U j e f 1 O C T . 2 0 1 4 ,
'
j o u s a r é c e p t i o n , I d e r é c e p t i o n , e
d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 4 3 8 1 2 7 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T O P I M M O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 6 6 0 0 B a s t o g n e . r u e d e M a r c h e ; 1 4 3
O b i e t d e t ' a c t e : t r a n s f o r m a t i o n e n S P R L
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e V i n c e n t S t a s s e r à G o u v y l e v i n g t c i n q s e p t e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e T O P I M M O a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 6 0 0 B a s t o g n e , r u e d e M a r c h e 1 4 3 ; S o c i é t é c o n s t i t u é e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s u i v a n t
a s s e m b l é e g é n é r a l e r e ç u e p a r l e N o t a i r e J o é l T o n d e u r à B a s t o g n e l e v i n g t e t u n m a r s d e u x m i l u n , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u c i n q a v r i l s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 1 0 4 0 5 - 2 0 5 ;
I n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 4 3 8 1 2 7 0 ;
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s s u i v a n t a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r e ç u e p a r l e N o t a i r e V i n c e n t S t a s s e r , s o u s s i g n é , l e v i n g t n e u f j u i n d e u x m i l o n z e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u d i x n e u f a o û t d e u x m i l o n z e s o u s l e n u m é r o 1 1 1 2 7 7 1 6 ; a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
T r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é :
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é a i n s i q u e d u r a p p o r t d e M o n s i e u r C h r i s t o p h e R E M O N , d é s i g n é p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , s u r l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e à l a d a t e d u t r e n t e j u i n d e u x m i l q u a t o r z e s o i t à u n e d a t e r e m o n t a n t à m o i n s d e t r o i s m o i s , c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s r e c o n n a i s s a n t a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e c e s d e u x r a p p o r t s .
L e r a p p o r t d e M o n s i e u r C h r i s t o p h e R E M O N d a t é d u v i n g t c i n q s e p t e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s
« M e s v é r i f i c a t i o n s o n t p o r t é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 7 7 7 d u c o d e d e s s o c i é t é s e t a u x n o r m e s d e c o n t r ô l e d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , s u r l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 0 j u i n 2 0 1 4 d e l a S o c i é t é A n o n y m e T O P I M M O .
M e s t r a v a u x o n t p o r t é s u r l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a n n e x é e a u r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , d o n t , l e t o t a l d e b i l a n s ' é l è v e à s e p t c e n t d i x m i l l e n o n a n t e e u r o s e t s o i x a n t e h u i t c e n t s ( 7 1 0 . 0 9 0 , 6 8 ¬ ) e t d o n t l a p e r t e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s e s t d e v i n g t t r o i s m i l l e s i x c e n t o n z e e u r o s ( 2 3 . 6 1 1 , 0 0 ¬ ) ,
, M e s t r a v a u x o n t e u p o u r s e u l b u t d ' i d e n t i f i e r t o u t e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t m e n t i o n n é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 d r e s s é e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é . C e s t r a v a u x e f f e c t u é s ; c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s r e l a t i v e s a u r a p p o r t à r é d i g e r à l ' o c c a s i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é ; n ' o n t p a s f a i t a p p a r a î t r e l a m o i n d r e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t L ' a c t i f n e t c o n s t a t é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e s u s v i s é e n ' e s t p a s i n f é r i e u r a u c a p i t a l s o c i a l d e 8 0 , 5 9 4 , 0 0 E .
E n f i n , j e n ' a i p a s e u c o n n a i s s a n c e d ' é v é n e m e n t s p o s t é r i e u r s à m e s c o n t r ô l e s e t d e v a n t m o d i f i e r l e s , c o n c l u s i o n s d u p r é s e n t r a p p o r t .
F a i t à N a m u r l e 2 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4
P o u r l a S c P R L C h r i s t o p h e R E M O N &