21/05/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
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R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
* 1 4 1 0 3 6 0 1 +
D é p o s é a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
d e l l E G E , e s i o n i N E U F C H A T E A U
l e ~ ~ N I A ! g l i t
e a t ~ : e e p t
L e G r e f e m , e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 . 5 5 0 . 7 8 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " T R A C K B R A C K "
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : B 6 6 0 0 B a s t o g n e , r u e d u b o i s d ' H a z y , 2 0 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i a t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t s i è g e s o c i a l
L o r s d e t ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e t e n u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é e n d a t e d u 2 8 m a r s 2 0 1 4 , i l a é t é p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l a d é c i s i o n s u i v a n t e :
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à M a r e n w e z , 1 G 6 6 0 0 B A S T O G N E e t c e à d a t e r d u 0 4 / 1 1 / 2 0 1 3 .
F a i t à B a s t o g n e , l e 2 8 m a r s 2 0 1 4
A U B Y F r a n ç o i s
G é r a n t u n i q u e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s , l e p r o c è s - v e r b a l d ' A G E d u 2 8 1 0 3 1 2 0 1 4
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/04/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 M 1 . 1 1 I
, 1 1 M M U
D é p o s é a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
d e N E U F C H A T E A U
l e 2 6 1 1 1 1 0 1 4
j o u r ( J e s a G "
L e G r e f f i e r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 . 5 5 0 . 7 8 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " T R A C K B R A C K "
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : B 6 6 0 0 B a s t o g n e , r u e d u b o i s d ' H a z y , 2 0 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n , d é m i s s i o n d e g é r a n t
L o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e t e n u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é e n d a t e d u 4 n o v e m b r e 2 0 1 3 , i l a é t é p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r A U B Y F r a n ç o i s , d o m i c i l i é e n F r a n c e , R u e F o n t v i e i l l e , 8 à N E Z I G N A N - L ' E V E Q U E à l a f o n c t i o n d e g é r a n t u n i q u e d e l a s o c i é t é .
2 l ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t , l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s « E x p o r u n S à r l » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L - 9 6 8 1 R O U L L I N G E N , A m D u e r f , 1 4 ( G r a n d - d u c h é d u L u x e m b o u r g ) , c o n s t i t u é e l e 3 j u i l l e t 2 0 0 7 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s s o c i é t é s 1 3 1 3 0 5 6 7 e t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r N I S E N M i c h a ë l . .
F a i t à B a s t o g n e , l e 4 n o v e m b r e 2 0 1 3
A U B Y F r a n ç o i s
G é r a n t u n i q u e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s , t e p r o c è s - v e r b a l d ' A G E d u 0 4 / 1 1 / 2 0 1 3
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/02/2015
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I I I I 1
1 1 1 1
* 1 5 0 1 7 3 2 6 *
M o a 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
p è p o s é a u G e è f £ e d u
T r º%b u ~ T d e C o m m e r c e E G E , d ; t i c n t ; E D F C N A T E A I I
l e 2 1 J A N ' t i ó ~ 1 5
j o u r ~ , ' -
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L e : e e ' e
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N e ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 . 5 5 0 . 7 8 1 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T R A C K B R A C K
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : M a r e n w e z 1 1 G - 6 6 0 0 B A S T O G N E
O b i e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e t m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
E X T R A I T A N A L Y T I Q U E
D ' u n a c t e r e ç u l e v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e , p a r R o l a n d M O U T O N , n o t a i r e à B a s t o g n e ( S i b r e t ) , e n
c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , é t a n t l e p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é p r i v é e à
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " T R A C K B R A C K " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u e à 6 6 0 0 B A S T O G N E , M a r e n w e z 1 / G .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e G é r a r d I N D E K E U , n o t a i r e à B r u x e l l e s , e n d a t e d u
q u a t o r z e m a r s d e u x m i l s e p t , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é p u b l i é s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e s e i z e a v r i l
s u i v a n t s o u s n u m é r o 0 7 0 5 6 0 9 6 .
I m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 8 . 5 5 0 . 7 8 1 .
I L E S T E X T R A I T C E Q U I S U I T :
E s t p r é s e n t , l ' a s s o c i é u n i q u e , c i - a p r è s d é t e n t e u r d e t o u t e s l e s p a r t s c o n f o r m é m e n t a u r e g i s t r e d e s p a r t s
p r é s e n t é a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t :
M o n s i e u r A U B Y F r a n ç o i s R o b e r t , n é à R a d s ( F r a n c e ) t e t r e n t e e t u n a o û t m i l n e u f c e n t q u a r a n t e - s i x , d i v o r c é ,
d o m i c i l i é à 3 4 1 2 0 N é z i g n a n , r u e F o n t v i e i l l e 8 ( F r a n c e ) ;
D é t e n t e u r d e s i x c e n t s ( 6 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s e t g é r a n t .
C o m p a r a n t d o n t l ' i d e n t i t é a é t é v é r i f i é e p a r l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t
I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t s i x c e n t s p a r t s ( 6 0 0 ) ,
I l r é s u l t e d e c e q u i p r é c è d e q u e t o u t e s l e s p a r t s s o n t r e p r é s e n t é e s ,
L ' a s s e m b l é e p e u t d o n c d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e
l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
P o u r ê t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s à l ' o r d r e d u j o u r c o n c e r n a n t l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d o i v e n t
r é u n i r a u m o i n s l e s q u a t r e c i n q u i è m e s d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e ,
C h a q u e p a r t d e c a p i t a l d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L ' A S S E M B L E E A B O R D E L ' O R D R E D U J O U R E T P R E N D L E S R E S O L U T I O N S S U I V A N T E S :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e t d e l a r e m p l a c e r p a r « T R E M I E R E » .
E n c o n s é q u e n c e , e l l e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 1 p a r c e q u i s u i t
" L a s o c i é t é c o m m e r c i a l e a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e « T R E M I E R E » , "
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t l a
j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y a n n e x é , l ' a s s o c i é r e c o n n a i s s a n t
a v o i r r e ç u c o p i e d e c e r a p p o r t e t d e s o n a n n e x e e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e t d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e q u i s u i t
« « L a s o c i é t é a u r a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s
o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i , t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u
i n d i r e c t e m e n t
' L ' e x p l o i t a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e d e p r o c é d é s d e f a b r i c a t i o n e t / o u d e m a t é r i a u x d a n s l e s e c t e u r d e l a
c o n s t r u c t i o n m o b i l i è r e o u i m m o b i l i è r e ;
' T o u s l e s s e r v i c e s d e c o n s e i l e t d ' a s s i s t a n c e t e c h n i q u e s e t c o m m e r c i a u x e n r a p p o r t a v e c l e s a c t i v i t é s
p r é c i t é e s ;
L ' i m p o r t e t ! ' e x p o r t d e p r o d u i t s d e p a r a p h a r m a c i e a u s e n s l e p l u s l a r g e p o s s i b l e ;
T o u t e s o p é r a t i o n s a u s e n s l a r g e , r e l a t i v e s à l a d i s t r i b u t i o n e t l a v e n t e e n g r o s e t / o u a u d é t a i l d e t o u s
p r o d u i t s d e p a r a p h a r m a c i e s , p h a r m a c e u t i q u e s , d e s o i n s , d ' h y g i è n e , . . .
L ' e x p l o i t a t i o n , l a g e s t i o n e t l a l o c a t i o n d e p a r a p h a r m a c i e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
C e t t e é n u m é r a t i o n e s t e x e m p l a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a c o n s t r u c t i o n e t l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r a i n s i q u e t o u t e s a c t i v i t é s q u i s e r a p p o r t e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a g e s t i o n d e c e p a t r i m o i n e ; t ' a c h a t , l a v e n t e e t l a g e s t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s , l ' a g e n c e i m m o b i l i è r e , L e s é n u m é r a t i o n s f a i t e s c i - d e s s u s é t a n t i n d i c a t i v e s e t n o n l i m i t a t i v e s .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , n o t a m m e n t l a l o c a t i o n d ' i m m e u b l e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e c e s s i o n , d e f u s i o n , d e s o u s o r i p t i o n , d e p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n o u d e t o u t e a u t r e f o r m e d ' i n v e s t i s s e m e n t e n t i t r e s o u d r o i t s m o b i l i e r s , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s e t / o u s e r v i c e s .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é , a i n s i q u e s e s c o l l a b o r a t e u r s , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t l e d é p ô t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D E L I V R E A F I N S D ' I N S E R T I O N A U X A N N E X E S D U M O N I T E U R B E L G E , B a s t o g n e l e 1 9 . 0 1 . 2 0 1 5 .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s e x p é d i t i o n d e l ' a c t e 2 0 1 4 / 5 1 . 5 7 4 d u 2 0 . 1 2 . 2 0 1 4 . + c o o r d i n a t i o n d e s S t a t u t s . R o l a n d M O U T O N à B a s t o g n e ( S i b r e t ) , n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t . .