07/05/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M 0 D 4 N O R D 1 1 . 7
R é s e r a u M e n i t E b e l g (
D é p a r t e a u e r e f f e d u
T e . m e n t c i e C o n f f l e r e e d e L i è g e , d M s l o n M o n ~ M t , 1 U 2 4 A V R . 2 0 1 4 t w a t r a r i s G r e f f e
N 0 d ' e n t r e p r i s e : o 5 S o . r é y . y ? - f
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T r e s p a s s B e l g i u m R e t a i l L i m i t e d
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é é t r a n g è r e d e d r o i t a n g l a i s
S i è g e : V e r m o n t H o u s e 1 4 9 V e r m o n t S t r e e t , K i n n i n g P a r k , G l a s g o w , S c o t l a n d , G 4 1 1 L U
E n B e l g i q u e : r o u t e d ' A r l o n 1 9 9 , 6 7 8 0 M e s s a n c y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t t s ) d e l ' a c t e : O u v e r t u r e d ' u n e s u c c u r s a l e - N o m i n a t i o n d ' u n r e p r é s e n t a n t l é g a l e t c o m p é t e n c e s - s t a t u t s
I . E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e T r e s p a s s B e l g i u m R e t a i l L i m i t e d d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 4
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u n a n i m e m e n t d é c i d é d ' a p p r o u v e r l ' o u v e r t u r e d ' u n e s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 8 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s b e l g e ( l a « S u c c u r s a l e » ) , a v e c e f f e t a u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 4 . L a S u c c u r s a l e s e r a s i t u é e à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : r o u t e d ' A r l o n 1 9 9 , 6 7 8 0 M e s s a n c y , B e l g i q u e .
L a S u c c u r s a l e e x e r c e r a l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
V e n t e a u d é t a i l d e v ê t e m e n t s d ' e x t é r i e u r
L a S u c c u r s a l e o p é r e r a s o u s l e n o m T r e s p a s s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u n a n i m e m e n t d é c i d é d e d é s i g n e r l a p e r s o n n e s u i v a n t e e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a S u c c u r s a l e , a v e c e f f e t i m m é d i a t j u s q u ' a u 2 8 f é v r i e r 2 0 2 4 , s a u f r é v o c a t i o n a n t i c i p é e p a r a v i s é c r i t :
- M . A f z a l K h u s h i , 1 0 j u i l l e t 1 9 5 5 , 4 2 H a m i l t o n A v e n u e , G l a s g o w G 4 1 1 J D R o y a u m e - U n i ;
L e r e p r é s e n t a n t l é g a l a u r a l e s p o u v o i r s s u i v a n t s : "
a ) s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s , p r e n d r e t o u t e s l e s m e s u r e s , r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s o u j u d i c i a i r e s , a s s u r e r t o u t e s l e s p u b l i c a t i o n s r e q u i s e s e t e f f e c t u e r t o u t s l e s a u t r e s a c t e s , m ê m e c e u x q u i n e s o n t p a s e x p l i c i t e m e n t m e n t i o n n é s d a n s l e s p r é s e n t s d o c u m e n t s a u t o r i s a n t l a S u c c u r s a l e b e l g e d e l a S o c i é t é à e f f e c t i v e m e n t e x e r c e r t o u t e s s e s a c t i v i t é s .
b ) s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s e n r a p p o r t a v e c l a g e s t i o n q u o t i d i e n n e d e l a S u c c u r s a l e ;
c ) r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e s a g e n c e s g o u v e r n e m e n t a l e s e t g o u v e r n e m e n t s b e l g e s , y c o m p r i s m a i s s a n s y ê t r e l i m i t é l e s c h e m i n s d e f e r , l e s b u r e a u x d e p o s t e , l e s c o m p a g n i e s d e t é l é p h o n e e t t é l é g r a p h e , l e s : i m p ô t s , l a d o u a n e e t a u t r e s o r g a n i s m e s f i s c a u x d e m ê m e q u ' à l ' é g a r d d e s m a t i è r e s d a n s l e s q u e l l e s l ' E t a t b e l g e , ; l e s p r o v i n c e s o u l e s c o m m u n e s s o n t i m p l i q u é e s ;
d ) r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é v i s - à - v i s d e s t i e r s e t a c c o r d e r e t r e c e v o i r d é c h a r g e ;
e ) s i g n e r e t a p p r o u v e r a u n o m d e l a S o c i é t é t o u s l e s a u t r e s d o c u m e n t s , l e t t r e s , c h è q u e s e t a u t r e s d o c u m e n t s c o m m e r c i a u x e t a p p r o u v e r c e s d o c u m e n t s à t i t r e d e g a r a n t i e ;
f ) o u v r i r o u c l ô t u r e r d e s c o m p t e s b a n c a i r e s , e f f e c t u e r d e s d é p ô t s s u r l e s d i t s c o m p t e s b a n c a i r e s e t , d a n s l a : m e s u r e o u l e s d e p o s i t a i r e s d e l a S o c i é t é o n t e t i n f o r m e s , r e t i r e r d e s f o n d s . d e l a S o c i é t é e t t o u e r . d e s c o f f r e s ; M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
g ) e n g a g e r e t l i c e n c i e r l e s e m p l o y é s n é c e s s a i r e s p o u r l a S u c c u r s a l e ;
h ) e f f e c t u e r t o u t e s l e s t r a n s a c t i o n s c o m m e r c i a l e s n é c e s s a i r e s e t u t i l e s d a n s l e c a d r e d e s a c t i v i t é s d u B u r e a u d e l a S u c c u r s a l e ;
I ) l o u e r d e s b u r e a u x a p p r o p r i é s p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é ;
j ) d é l é g u e r l e s p o u v o i r s s u s m e n t i o n n é s à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , e n l e u r a c c o r d a n t l a c o m p é t e n c e n é c e s s a i r e p o u r r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é à l ' é g a r d d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s e s a c t i v i t é s e t e n p a r t i c u l i e r r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é v i s - à - v i s d e s a g e n c e s g o u v e r n e m e n t a l e s , y c o m p r i s l e s c h e m i n s d e f e r , l e s b u r e a u x d e p o s t e , l e s c o m p a g n i e s d e t é l é p h o n e e t t é l é g r a p h e , l e s i m p ô t s , l a d o u a n e e t l e s a u t r e s o r g a n i s m e s f i s c a u x d e m ê m e q u e l e s c l i e n t s , f o u r n i s s e u r s e t b a n q u e s .
L a S o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e v i s - à - v i s d e s t i e r s e t d a n s l e s p r o c é d u r e s j u d i c i a i r e s p o u r c e q u i , e s t d e s a c t i v i t é s d e l a S u c c u r s a l e p a r l e r e p r é s e n t a n t l é g a l a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u n a n i m e m e n t d é c i d é d ' a c c o r d e r u n e p r o c u r a t i o n à D i d i e r D e V l i e g h e r , A n n e T i l l e u x e t t o u t a u t r e a v o c a t d u b u r e a u d ' a v o c a t s d e N a u t a D u t i l h , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 2 0 C h a u s s é e d e l a H u l p e , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e c l ' a u t o r i t é d e s u b d é l é g u e r s e s p o u v o i r s , a f i n d ' e f f e c t u e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s g é n é r a l e m e n t n é c e s s a i r e s o u u t i l e s q u a n t a u x r é s o l u t i o n s d e l a S o c i é t é , e t e n p a r t i c u l i e r l a r é s o l u t i o n d ' o u v r i r l a S u c c u r s a l e d e l a S o c i é t é e t l a d é s i g n a t i o n d e s o n r e p r é s e n t a n t l é g a l , y c o m p r i s l e p o u v o i r d e s i g n e r e t d e d é p o s e r u n e r e q u ê t e a f i n d e m o d i f i e r l ' e n r e g i s t r e m e n t d e l a S o c i é t é à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e d é p o s e r t o u t d o c u m e n t a u g r e f f i e r c o m p é t e n t e t d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e s r é s o l u t i o n s d e l a S o c i é t é d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . A c e t t e f i n , l e t i t u l a i r e d e c e t t e p r o c u r a t i o n p e u t f a i r e t o u t e s l e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s e t a c t e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e a u n o m d e l a S o c i é t é .
I l . E x t r a i t s d e s s t a t u t s d e T r e s p a s s B e l g i u m R e t a i l L i m i t e d
S o u s r é s e r v e d e s s t a t u t s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r e s p o n s a b l e s d e l a g e s t i o n d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é , p o u r l a q u e l l e i l s p e u v e n t e x e r c e r t o u s l e s p o u v o i r s d e l a s o c i é t é .
S o u s r é s e r v e d e s s t a t u t s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s p e u v e n t d é l é g u e r n ' i m p o r t e q u e l p o u v o i r q u i l e u r a é t é c o n f é r é p a r l e s s t a t u t s
( a ) à l a p e r s o n n e o u a u c o m i t é ;
( b ) p a r l e s m o y e n s ( y c o m p r i s a u m o y e n d ' u n e p r o c u r a t i o n ) ;
( c ) p o u r l ' é t e n d u e ;
( d ) d a n s l e c a d r e d e d o m a i n e s o u t e r r i t o i r e s ; e t
( e ) a u x t e r m e s e t c o n d i t i o n s ;
q u ' i l s j u g e n t a p p r o p r i é .
S i l e s a d m i n i s t r a t e u r s l e p r é c i s e n t , c e t t e d é l é g a t i o n p e u t a u t o r i s e r u n e a d m i n i s t r a t e u r s p a r t o u t e p e r s o n n e à l a q u e l l e i l s o n t é t é d é l é g u é s . a u t r e d é l é g a t i o n d e s p o u v o i r s d e s
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p e u v e n t r é v o q u e r t o u t e d é l é g a t i o n e n t o t a l i t é o u t e r m e s e t c o n d i t i o n s . p a r t i e l l e m e n t , o u e n m o d i f i e r s e s
L e s a c t i o n s p e u v e n t ê t r e t r a n s f é r é e s a u m o y e n d ' u n d o c u m e n t d e t r a n s f e r t s o u s t o u t e f o r m e u s u e l l e o u t o u t e a u t r e f o r m e a p p r o u v é e p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s , q u i e s t e x é c u t é p a r o u a u n o m d u c é d a n t .
J u l i e S a l t e u r
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
" 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e