13/11/2014
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C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é \ \ R I M I N I §
a u
M o n i t e u r
b e I g e
D é p o s é a u g r e f f e d u i t ' i b u n a l d e c o m m e r c e ! . E L l e r » l y t s k e b l a r c h e " e n " F a m e n n e , l e o 3 1 i t q l l i
l e n t ' /
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 2 . 3 4 0 . 0 8 4 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : U N I V E R L E U V E N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C e n s 1 1 - 6 7 9 2 E R N E U V I L L E
O b j e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e
D I S S O L U T I O N - M I S E E N L I Q U I D A T I O N - C L O T U R E I M M E D I A T E - " - E X T R A I T A N A L Y T I Q U E
D ' u n a c t e r e ç u l e v i n g t - n e u f a o û t d e u x m i l q u a t o r z e , p a r J o ë l T O N D E U R , n o t a i r e à B a s t o g n e , e n r e g i s t r é à N e u f c h â t e a u l e c i n q s e p t e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e , v o l u m e 4 8 9 , f o l i o 8 5 , c a s e 1 3 , é t a n t l e p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a l a s o c i é t é a n o n y m e « U N I V E R L E U V E N » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 9 7 2 E m e u v i l l e , C e n s 1 1 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e s o u s s e i n g p r i v é d u v i n g t - s i x s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e s o u s l e n u m é r o 8 7 1 1 2 0 - 1 2 7 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n - P i e r r e R O O M A N , à L e u v e n , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e n d a t e d u s i x j u i l l e t d e u x m i l u n , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 1 0 7 0 6 8 2 0 .
S o c i é t é i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 3 2 . 3 4 0 . 0 8 4 e t I m m a t r i c u l é e à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o 8 E 4 3 2 . 3 4 0 . 0 8 4 .
I I e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
S o n t p r é s e n t s , l e s a s s o c i é s s u i v a n t s , c i - a p r è s d é t e n t e u r s d e t o u t e s l e s p a r t s c o n f o r m é m e n t a u r e g i s t r e d e s p a r t s p r é s e n t é a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t :
1 . M a d a m e F O N T E Y N M a r i e J o s é e , n é e à H e p p e n , l e 0 5 m a r s 1 9 4 4 , d o m i c i l i é e à 3 8 0 6 V e l m , v e l m e r l a a n , 2 2 0 / 0 0 1 ;
D é t e n t r i c e d e t r o i s c e n t c i n q u a n t e - s i x ( 3 5 6 ) a c t i o n s ;
2 . M o n s i e u r R O S S E E L S L é o p o l d T h é o d o r e L o u i s , n é à H e r e n t , l e 1 5 a o û t 1 9 4 2 , d o m i c i l i é à 3 8 0 6 V e l m ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e l m e r l a a n , 2 2 0 1 0 0 1 .
D é t e n t e u r d e t r o i s c e n t c i n q u a n t e - c i n q ( 3 5 5 ) a c t i o n s .
C o m p a r a n t s d o n t l ' i d e n t i t é e s t b i e n c o n n u e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t ,
P o u r ê t r e a d m i s e s l e s p r o p o s i t i o n s à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r é u n i r l ' u n a n i m i t é d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t
p r i s p a r t a u v o t e .
I V . C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x s o u s r é s e r v e d e s r e s t r i c t i o n s l é g a l e s .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E .
L ' e x p o s é d e M a d a m e l a P r é s i d e n t e e s t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e . C e l l e - c i s e r e c o n n a î t
c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r e t à v o t e r s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
A T T E S T A T I O N D E L E G A L I T E
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 § 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e l ' e x i s t e n c e e t l a l é g a l i t é '
e x t e r n e d e s a c t e s e t f o r m a l i t é s i n c o m b a n t à l a s o c i é t é .
D E L I B E R A T I O N S .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s e n a v o i r d é l i b é r é p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M a d a m e l a P r é s i d e n t e d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d e l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é ; l e s a c t i o n n a i r e s r e c o n n a i s s e n t a v o i r r e ç u
u n e x e m p l a i r e d e c e d o c u m e n t c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 1 8 1 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
2 ° L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M a d a m e l a P r é s i d e n t e d e d o n n e r l e c t u r e d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t
p a s s i v e a r r ê t é e a u t r e n t e j u i n d e u x m i l q u a t o r z e ; l e s a c t i o n n a i r e s r e c o n n a i s s e n t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e
d o c u m e n t c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 1 8 1 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s ,
3 ° L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M a d a m e l a P r é s i d e n t e d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e N a t h a l i e K N E I P , r é v i s e u r
d ' e n t r e p r i s e s , r a p p o r t d o n t l e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s e n t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e :
C e r a p p o r t c o n c l u t e n c e s t e r m e s :
M e n t i o n n e r s t r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
« D a n s l e c a d r e d e s p r o c é d u r e s d e d i s s o l u t i o n p r é v u e s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s , l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a S . A , « U N I V E R L E U V E N » a é t a b l i u n é t a t c o m p t a b l e a r r ê t é a u 3 0 j u i n 2 0 1 4 q u i , t e n a n t c o m p t e d e s p e r s p e c t i v e s d ' u n e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l d e b i l a n d e 3 5 2 . 8 9 3 , 2 5 ¬ e t u n a c t i f n e t d e . 3 5 0 . 7 7 5 , 7 5 E .
I l r e s s o r t d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s a p p l i c a b l e s , q u e c e t é t a t c o m p t a b l e a r r ê t é a u 3 0 j u i n 2 0 1 4 t r a d u i t c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r a u t a n t q u e l e s p r é v i s i o n s d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n s o i e n t r é a l i s é e s a v e c s u c c è s p a r l e s a c t i o n n a i r e s ,
S u r b a s e d e s i n f o r m a t i o n s q u i n o u s o n t é t é t r a n s m i s e s p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t d e s c o n t r ô l e s q u e n o u s a v o n s r é a l i s é s e n a p p l i c a t i o n d e s n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , n o u s a v o n s c o n s t a t é q u e t o u t e s l e s d e t t e s à l ' é g a r d d e t i e r s à l a d a t e d e s i g n a t u r e d e c e r a p p o r t d e c o n t r ô l e o n t é t é r e m b o u r s é e s o u q u e l e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à l e u r p a i e m e n t o n t é t é c o n s i g n é e s .
E n o u t r e , n o u s t e n o n s à s o u l i g n e r q u e l e p r é c o m p t e m o b i l i e r s u r l e b o n i d e l i q u i d a t i o n , e s t i m é à u n m o n t a n t d e 3 0 . 6 6 5 , 0 7 ¬ , q u i s e r a d û a u m o m e n t o ù l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e r a d e l a l i q u i d a t i o n , n ' a p a s é t é c o n s i g n é .
F a i t à a n s , l e 1 4 a o û t 2 0 1 4 .
S c P R L N K A u d i t & A c c o u n t a n c y
R e p r é s e n t é e p a r N . K N E I P
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s . »
4 ° D i s s o l u t i o n e t m i s e e n l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é e t p r o n o n c e s a m i s e e n l i q u i d a t i o n à c o m p t e r d e c e j o u r , l a c e s s a t i o n d ' a c t i v i t é m o t i v a n t l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , l ' o b j e t s o c i a l é t a n t r é a l i s é .
5 ° C l ô t u r e i m m é d i a t e d e l i q u i d a t i o n e t d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t r e p r e n d r e e n l e u r n o m p e r s o n n e l t o u s l e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e c e j o u r . I l d é c o u l e d e l a d i t e s i t u a t i o n q u ' i l n ' y a p a s d e p a s s i f v i s - à - v i s d e s t i e r s . D e c e f a i t , l a l i q u i d a t i o n p e u t ê t r e i m m é d i a t e m e n t c l ô t u r é e , l e s c o n d i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 8 4 § 5 n o u v e a u d u C o d e d e s s o c i é t é s é t a n t r é u n i e s , s a n s q u ' i l n e s o i t b e s o i n d e n o m m e r u n l i q u i d a t e u r , t o u t t e s o l d e d e l ' a c t i f e t d u p a s s i f é t a n t r e p r i s p a r l e s a c t i o n n a i r e s .
L ' a s s e m b l é e p r o n o n c e d o n c l a c l ô t u r e i m m é d i a t e d e l a l i q u i d a t i o n e t c o n s t a t e q u e l a s o c i é t é a n o n y m e " U N I V E R L E U V E N " a d é f i n i t i v e m e n t c e s s é d ' e x i s t e r , L e s a c t i o n n a i r e s p r é n o m m é s d é c l a r e n t , s o u s l e u r r e s p o n s a b i l i t é p e r s o n n e l l e , q u e l a l i q u i d a t i o n e s t a i n s i i m m é d i a t e m e n t t e r m i n é e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n o u t r e q u e s e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x s e r o n t e x p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t u n e p é r i o d e d e c i n q a n s a u d o m i c i l e d e M a d a m e F O N T E Y N M a r i e J o s é .
L e s a c t i o n n a i r e s s ' e n g a g e n t à s u p p o r t e r t o u t e s d e t t e s , g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s n o n c o n n u e s d e l a s o c i é t é à c e j o u r , n o t a m m e n t e n m a t i è r e f i s c a l e , q u i s e r a i e n t m i s e s à c h a r g e d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e l e s o p é r a t i o n s c i - a v a n t e t d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e , s a n s r é s e r v e n i r e s t r i c t i o n , a u x a d m i n i s t r a t e u r s , M a d a m e F O N T E Y N M a r i e J o s é e t M o n s i e u r R O S S E E L S L é o p o l d , p r é n o m m é e p o u r l e u r a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é .
6 ° M a n d a t e s t d o n n é à M a d a m e F O N T E Y N e t à M o n s i e u r R O S S E E L S p o u r o p é r e r l a r a d i a t i o n d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e t p o u r e x é c u t e r l e s d i s p o s i t i o n s q u i p r é c è d e n t a i n s i q u ' a u n o t a i r e s o u s s i g n é e t à V i r g i n i e H A A N , c o l l a b o r a t r i c e d u n o t a i r e , a v e c p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t , p o u r l e s d i f f é r e n t e s p u b l i c a t i o n s e n s u i t e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , D E L I V R E A F I N S D ' I N S E R T I O N A U X A N N E X E S D U M O N I T E U R B E L G E , D é p o s é e n m ê m e t e m p s e x p é d i t i o n d e l ' a c t e 2 0 1 4 1 5 1 . 2 0 3 d u 2 9 . 0 8 . 2 0 1 4 a v e c r a p p o r t d u g é r a n t , s i t u a t i o n c o m p t a b l e e t r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s y a n n e x é s .
J o ë l T O N D E U R , n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
. ' i ' -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e