VANNERUM

Dénomination : VANNERUM

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 859.784.937

Publication

31/01/2014

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11,1

D�pos� au Greffe du Tribunal de Commerce de NEUKHAIghte

f?? j , Lu

out" sa r�ception.

Lepeleib

N� d'entreprise : D�nomination

(en entier) :

0859.784.937

VANNERUM

(en abr�g�) : Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e

Forme juridique : 6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY, Rue des M�sanges, 36

Si�ge :

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Constatation de la lib�ration effective de la totalit� du capital souscrit lors de la constitution de la Soci�t� - Augmentation du capital social par apport en num�raire et par cr�ation, en contrepartie de l'apport en num�raire effectu�, de parts sociales enti�rement lib�r�es Mise en concordance des statuts de la Soci�t�

D'un proc�s-verbal dress� le treize janvier deux mille quatorze par Ma�tre Augustin Foss�prez, Notaire �: Libramont-Chevigny, associ� de la soci�t� civile ayant pris la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e; � Foss�prez Jean Pierre & Augustin - Notaires associ�s �, ayant son si�ge social � Libramont-Chevigny,, portant la mention d'enregistrement suivante : � Enregistr� quatre r�les sans renvoi � Neufch�teau le 14 janvier: 2014, Volume 488 Folio 89 Case 09, Re�u : cinquante euros (50,00 � ), L'Inspecteur Principal ai, Le Conseiller ai (sign�) R. CASEL �, il r�sulte que :

S'est r�unie une Assembl�e G�n�rale Extraordinaire des associ�s et g�rant de la Soci�t� Priv�e �, Responsabilit� Limit�e � VANNERUM �, dont le si�ge social est �tabli � 6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY, Rue des M�sanges, 36; soci�t� :

A. (on omet)

B. (on omet)

C.inscrite � la BCE (RPM Neufch�teau) sous le num�ro d'entreprise 0859.784.937

et assujettie � la TVA sous le num�ro 13E0859.784.937.

BUREAU - COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE

Bureau

(On omet)

Composition de l'Assembl�e Repr�sentation des titres attach�s au capital social (On omet)

EXPOSE DE LA PRESIDENTE DE L'ASSEMBLEE

La Pr�sidente de l'Assembl�e expose et requiert le Notaire soussign� d'acier ce qui suit, � savoir :

A.LA PRESENTE ASSEMBLEE A POUR ORDRE DU JOUR LES POINTS SUIVANTS : (On omet)

B.POUR DELIBERER VALABLEMENT sur les points repris � l'Ordre du Jour, les dispositions l�gales

exigent que l'Assembl�e r�unisse la moiti� au moins du capital social. .

C.POUR ASSISTER A L'ASSEMBLEE, les associ�s se sont conform�s aux dispositions contenues dans le Code des Soci�t�s.

D.IL EXISTE ACTUELLEMENT 186 parts sociales qui composent la totalit� du capital de la SPRL � VANNERUM �; lesquelles 186 parts sociales sont toutes enti�rement lib�r�es.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

i 4

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Il n'existe pas de titres non repr�sentatifs du capital social.

ll r�sulte du point � Composition de l'Assembl�e Repr�sentation des titres attach�s au capita! social � du pr�sent proc�s-verbal que les 186 parts sociales qui composent le capital social sont repr�sent�es � l'Assembl�e.

D'autre part, la Pr�sidente de l'Assembl�e constate que la g�rante de la Soci�t� est pr�sente.

La pr�sente Assembl�e est donc l�galement constitu�e et peut d�lib�rer et statuer valablement sur tous les points repris � son Ordre du Jour sans qu'il doive �tre justifi� de l'accomplissement des formalit�s relatives aux convocations.

E.POUR �TRE ADMISES, les propositions inscrites � l'Ordre du Jour doivent recueillir les majorit�s pr�vues par la loi pour chacune d'entre elles.

F.CHAQUE PART SOCIALE donne droit � une voix.

G. INFORMATION DES ASSOCIES

Les 2 associ�s de la Soci�t� confirment au Notaire soussign� et ce, pour autant que de besoin, avoir parfaite connaissance des documents sociaux destin�s � �tre discut�s � l'Ordre du Jour, conform�ment au Code des Soci�t�s.

CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE

Tout ce qui pr�c�de ayant �t� v�rifi� par le bureau et l'expos� de la Pr�sidente ayant �t� reconnu exact,

l'Assembl�e constate qu'elle est valablement constitu�e et qu'elle est apte � statuer sur son Ordre du Jour.

DELIBERATIONS RESOLUTIONS

C'est pourquoi, l'Assembl�e aborde l'Ordre du Jour et, apr�s avoir d�lib�r�, requiert le Notaire soussign�

d'acter qu'elle prend les r�solutions suivantes, chaque fois par vote s�par�, � savoir :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assembl�e requiert � l'unanimit� le Notaire soussign� d'acier ce qui suit, � savoir :

1.Que, lors de la constitution de la Soci�t� le 18 juillet 2003, le capital social a �t� fix� � la somme de 18.600,00 EUROS et a, alors, �t� divis� en 186 parts sociales sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/cent quatre-vingt sixi�me (1/186�me) de l'avoir social. Ces 186 parts de capital ont, alors, toutes et chacune �t� :

- souscrites par apport en num�raire;

- lib�r�es � concurrence d'un tiers (1/3) de leur valeur ainsi que d'ailleurs cela r�sultait d'une attestation bancaire �mise le 17 juillet 2003 par la SA � DEXIA Banque � rest�e annex�e � l'acte constitutif; de sorte qu'une somme de 6.200,00 EUROS a alors �t� mise � la libre disposition de la Soci�t�.

2.Qu'en date du 22 juillet 2013, un versement d'un montant de 12.400,00 EUROS, portant la communication � LIBERATION DU CAPITAL �, a �t� effectu� du compte bancaire num�ro 001-0734862-66 ouvert au nom des �poux DIEUDONNE-VANNERUM vers le compte bancaire num�ro 068-2374286-44 ouvert au nom de la SPRL � VANNERUM � aupr�s de la SA � BELFIUS Banque �.

Afin de confirmer ces dires, La Pr�sidente de l'Assembl�e d�pose sur le bureau du Notaire soussign� l'extrait de compte Belfius BE55 0682 3742 8644 n� 24/6 de la SPRL � VANNERUM �.

En cons�quence de quoi, l'Assembl�e constate � l'unanimit� et ce, pour autant que de besoin, la lib�ration effective du solde restant d� de la valeur de toutes et chacune des 186 parts sociales souscrites lors de la constitution de la Soci�t� et qui avaient �t� lib�r�es, au jour de la constitution, � concurrence d'un tiers (113) de leur valeur.

DEUXIEME RESOLUTION

Dispense est donn�e � l'unanimit� � la Pr�sidente de l'Assembl�e de lire le proc�s-verbal contenant les d�cisions prises lors de l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire des associ�s de la SPRL � VANNERUM � qui s'est tenue au si�ge de la soci�t� le 20 d�cembre 2013, les associ�s confirmant au Notaire soussign�, pour autant que de besoin, en avoir parfaite connaissance comme mentionn� au point � G. INFORMATION DES ASSOCIES � du pr�sent proc�s-verbal; lequel proc�s-verbal du 20 d�cembre 2013 demeurera dans le dossier de la Soci�t� en l'�tude des notaires associ�s Foss�prez � Libramont-Chevigny.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assembl�e d�cide � l'unanimit� d'augmenter le capital de la SPRL � VANNERUM � � concurrence de la

somme de 243.000,00 EUROS, pour le porter de la somme de 18.600,00 EUROS � la somme de 261.600,00

EUROS, par la cr�ation de 2.430 parts sociales nouvelles :

*sans d�signation de valeur nominale, du m�me type et jouissant des m�mes droits et avantages que les

186 parts sociales existantes et participant aux r�sultats de la Soci�t� � partir de leur cr�ation; lesquelles 2.430

parts sociales nouvelles porteront les num�ros d'ordre 187 � 2616;

*� souscrire en esp�ces pour le prix global de 243.000,00 EUROS;

*� lib�rer int�gralement.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Lequel montant de 243.000,00 EUROS sera enti�rement affect� au � compte capital � dans le cadre de l'augmentation de capital ainsi d�cid�e; de sorte que le capital social sera d�sormais repr�sent� par 2.616 parts sociales identiques, repr�sentant chacune un/deux mille six cent seizi�me (1/2616�me) du capital social,

L'Assembl�e requiert � l'unanimit� le Notaire soussign� d'acter que cette augmentation de capital :

A.fait imm�diatement suite � une distribution de dividendes d�cid�e lors de l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire des associ�s de la Soci�t� qui s'est tenue le 20 d�cembre 2013 - d�cision contenue dans le proc�s-verbal pr� vant� � la deuxi�me r�solution - qui, par application de l'article 537 du Code des Imp�ts sur les Revenus (CIR/92), ont pu b�n�ficier du taux r�duit du pr�compte mobilier � dix pourcent (10 %);

B.sera souscrite par chacun des 2 associ�s, proportionnellement � leur participation actuelle dans le capital social.

QUATRIEME RESOLUTION

Imm�diatement apr�s cette troisi�me r�solution, les 2 associ�s de la Soci�t� dont l'identit� compl�te figure sous le titre � Composition de l'Assembl�e Repr�sentation des titres attach�s au capital social � du pr�sent proc�s-verbal, interviennent personnellement et d�clarent :

A.souscrire comme suit les 2.430 parts sociales nouvelles, au prix mentionn�, � savoir :

1.Madame Marianne VANNERUM souscrit 1.463 parts sociales nouvelles, pour la somme de 146.323,00 EUROS; lesquelles 1.463 parts sociales nouvelles porteront les num�ros d'ordre 187 � 1649;

2.Monsieur Christian DIEUDONN� souscrit 967 parts sociales nouvelles, pour la somme de 96.677,00 EUROS; lesquelles 967 parts sociales nouvelles porteront les num�ros d'ordre 1650 � 2616;

B.que tes 2A30 parts sociales nouvelles souscrites comme dit ont �t� lib�r�es int�gralement par d�p�t pr�alable au compte sp�cial num�ro 8E69 0882 6351 8578 ouvert au nom de la SPRL � VANNERUM � aupr�s de la SA � BELFIUS Banque �.

Une attestation de ladite Banque d�livr�e en date du 9 janvier 2014, justifiant le d�p�t de la somme de 243.000,00 EUROS, est remise au Notaire soussign�. Cette attestation demeurera dans le dossier de fa SPRL � VANNERUM � en l'�tude des notaires associ�s Foss�prez � Libramont-Chevigny.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assembl�e constate et requiert � l'unanimit� le Notaire soussign� d'acter que, par suite des r�solutions et

interventions qui pr�c�dent, appuy�es par l'attestation bancaire susmentionn�e :

*l'augmentation de capital propos�e au point 1 de l'Ordre du Jour est int�gralement r�alis�e;

*la souscription des 2.430 parts sociales nouvelles a �t� enti�rement r�alis�e par les 2 associ�s de la SPRL

� VANNERUM �, proportionnellement � leur participation dans le capital social;

*les 2.430 parts sociales nouvelles, cr��es en contrepartie de l'apport en num�raire effectu� soit

243.000,00 EUROS -, sont enti�rement lib�r�es et portent les num�ros d'ordre 187 � 2616;

*le capital social souscrit est ainsi effectivement port� � la somme de 261.600,00 EUROS et est repr�sent�

par 2.616 parts sociales, sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/deux mille six cent

seizi�me (1/2616�me) de l'avoir social;

*les 2.616 parts qui composent le capital social sont toutes enti�rement lib�r�es et sont d�tenues comme

suit :

1.Madame Marianne VANNERUM : 1.575 parts sociales; lesquelles parts sociales portent les num�ros

d'ordre �1 � 112 � et � 187 � 1649 �

2.Mcnsieur Christian DIEUDONN� : 1,041 parts sociales; lesquelles parts sociales portent les num�ros

d'ordre �113� 186� et� 1650�2616�;

*une somme de 243.000,00 EUROS se trouve d�s � pr�sent � la libre disposition de la Soci�t�,

SIXIEME RESOLUTION

L'Assembl�e d�cide � l'unanimit� de modifier les articles 6 et 7 des statuts de la SPRL � VANNERUM �

relatifs :

* en ce qui concerne l'article 6 : au montant et � la repr�sentation du capital social;

* en ce qui concerne l'article 7 : � l'historique de la souscription et de la lib�ration du capital social;

afin de les mettre en concordance avec les r�solutions prises.

En cons�quence, l'article 6 des statuts de la Soci�t� se lit d�sormais comme suit :

� Article 6 Capital social

Le capital social est fix� � la somme de DEUX CENT SOIXANTE-ET-UN MILLE SIX CENTS EUROS

(261.600,00 EUROS) et est repr�sent� par DEUX MILLE SIX CENT SEIZE (2.616) PARTS SOCIALES, sans

d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/deux mille six cent seizi�me (1/2616�me) de l'avoir

social. �

En cons�quence, l'article 7 des statuts de la Soci�t� se lit d�sormais comme suit :

� Article 7 Souscription et lib�ration du capital social

I.Lors de la constitution de ta Soci�t� le 18 juillet 2003, le capital social a �t� fix� � la somme de 18.600,00

EUROS et a, alors, �t� divis� en 186 parts sociales sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune

un/cent quatre-vingt sixi�me (11186�me) de l'avoir social. Ces 186 parts de capital portent les num�ros d'ordre

1 � 186 et ont, alors, toutes et chacune �t� :

- souscrites par apport en num�raire;

J,

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagee b'rj-heti3eigiseh-Staatsblacl - 3-1f0i-120i-4 A-nnexes du- Mnnite�rlsee

Volet B - Suite

- lib�r�es � concurrence d'un tiers (1 /3) de leur valeur ainsi que d'ailleurs cela r�sultait d'une attestation bancaire �mise le 17 juillet 2003 par fa SA � DEXIA Banque � rest�e annex�e � l'acte constitutif; de sorte qu'une somme de 6.200,00 EUROS a alors �t� mise � la libre disposition de la Soci�t�.

II.L'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire des associ�s de la Soci�t� qui s'est tenue en l'�tude des notaires associ�s Foss�prez � Libramont-Chevigny le 13 janvier 2014

A.a constat�, pour autant que de besoin, la lib�ration effective du solde restant d� de la valeur de toutes et chacune des 186 parts sociales souscrites lors de la constitution de la Soci�t� et qui avaient �t� lib�r�es, au jour de la constitution, � concurrence d'un tiers (1/3) de leur valeur;

B.a d�cid� d'augmenter le capital social � concurrence de la somme de 243.000,00 EUROS pour le porter de la somme de 18.600,00 EUROS � la somme de 261.600,00 EUROS par la cr�ation de 2.430 parts sociales nouvelles, portant les num�ros d'ordre 187 � 2616, sans d�signation de valeur nominale, du m�me type et jouissant des m�mes droits et avantages que les 186 parts sociales existantes et participant aux r�sultats de la Soci�t� � partir de leur cr�ation; lesquelles 2.430 parts sociales nouvelles ont �t� :

* int�gralement souscrites par les associ�s, proportionnellement � leur participation dans le capital social;

* enti�rement lib�r�es par apport en num�raire ainsi qu'il ressort d'une attestation bancaire justifiant le d�p�t de la somme de 243.000,00 EUROS, �mise le 9 janvier 2014 par la SA � BELFIUS Banque � et rest�e dans le dossier de la Soci�t� en l'�tude des notaires associ�s Foss�prez � Libramont-Chevigny; de sorte qu'une somme de 243.000,00 EUROS a alors �t� mise � la libre disposition de la Soci�t�.�

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assembl�e conf�re � l'unanimit� � la g�rance tous pouvoirs aux fins d'ex�cution des r�solutions prises comme act�es ci-avant.

En outre, les notaires associ�s Foss�prez � Libramont-Chevigny sont express�ment mandat�s par , l'Assembl�e pour �tablir une coordination des statuts de la SPRL � VANNERUM � et proc�der � son d�p�t au Greffe du Tribunal de Commerce de Neufch�teau.

VOTES

Toutes les r�solutions qui pr�c�dent ont chaque fois �t� prises par vote s�par� et adopt�es, chacune, �

l'unanimit�,

(On omet)

FRAIS - DROITS D'ECRITURE

(On omet)

POUR COPIE CONFORME

Augustin Foss�prez

Notaire associ�.

Pi�ces d�pos�es au Greffe : exp�dition conforme et extrait analytique conforme du proc�s-verbal modificatif

des statuts de la soci�t� ainsi que texte coordonn� des statuts de la soci�t�.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

12/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 25.06.2013, DPT 07.08.2013 13408-0258-014
13/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.06.2012, DPT 09.07.2012 12279-0414-014
16/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 25.06.2011, DPT 10.08.2011 11392-0259-014
23/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 25.06.2010, DPT 17.08.2010 10420-0240-014
01/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 24.06.2009, DPT 25.06.2009 09294-0263-014
04/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 25.06.2008, DPT 27.06.2008 08331-0073-014
17/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 25.06.2007, DPT 11.07.2007 07390-0176-014
29/06/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 25.06.2006, DPT 27.06.2006 06337-0001-015
30/06/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 25.06.2005, DPT 28.06.2005 05360-3046-015

Coordonnées
VANNERUM

Adresse
RUE DES MESANGES 36 6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY

Code postal : 6800
Localité : LIBRAMONT-CHEVIGNY
Commune : LIBRAMONT-CHEVIGNY
Province : Luxembourg
Région : Région wallonne

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées VANNERUM

Coordonnées
VANNERUM