02/12/2013
ÿþ1
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 3 9 . 8 0 7 , 7 8 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V E T R W E B E R
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 7 2 0 H A B A Y - L A - N E U V E ( c o m m u n e d e H A B A Y ) , r u e d e L u x e m b o u r g , 3 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P h i l i p p e B A U D R U X , n o t a i r e à H A B A Y - L A - N E U V E , e n d a t e d u s i x n o v e m b r e d e u x m i l t r e i z e , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n " E n r e g i s t r é à F L O R E N V I L L E l e d o u z e n o v e m b r e d e u x m i l t r e i z e . V o l . 4 3 6 F o l . 2 8 n ° 9 - R ô l e : d e u x - R e n v o i ; s a n s . R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 é ) . L e R e c e v e u r ( s ) A e P O N C E L E T " , i l r é s u l t e q u e s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " V E T R W E B E R " , l a q u e l l e a p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s o c i é e u n i q u e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e t r e n t e ( 3 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
C e s p a r t s s o n t à s o u s c r i r e e n e s p è c e s a u p r i x d e m i l l e e u r o s ( 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) c h a c u n e e t à l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t .
A u c u n e p r i m e d ' é m i s s i o n n ' e s t a p p l i q u é e .
L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a s o u s c r i t e p a r l ' a s s o c i é e u n i q u e M a d a m e R a c h e l W E B E R .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N ; S O U S C R I P T I O N E T L I B E R A T I O N D E L ' A P P O R T
L a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s o n t s o u s c r i t e s p a r l ' a s s o c i é e u n i q u e M a d a m e R a c h e l W E B E R , d o m i c i l i é e à 6 7 2 0 H A B A Y - L A - N E U V E ( c o m m u n e d e H A B A Y ) , r u e d e L u x e m b o u r g , 3 0 .
C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s o n t l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t p a r l e v e r s e m e n t , e n e s p è c e s , p a r M a d a m e R a c h e l W E B E R , d ' u n e s o m m e d e t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) s u r l e c o m p t e n u m é r o B E 5 0 1 0 3 0 2 9 1 1 4 4 1 8 o u v e r t a u p r è s d e l a s o c i é t é C R E L A N a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
U n e a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e b a n c a i r e d a t é e d u p r e m i e r o c t o b r e d e u x m i l t r e i z e e s t r e m i s e a u n o t a i r e q u i e n c e r t i f i e l ' e x i s t e n c e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s o c i é e u n i q u e a r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à i a s o m m e d e s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r s o i x a n t e ( 6 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N C O R R E L A T I V E D E S S T A T U T S
L ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é c o m m e s u i t
« L e c a p i t a l e s t f i x é à s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r s o i x a n t e ( 6 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t
c h a c u n e u n s o i x a n t i è m e ( 1 / 6 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e c a p i t a l S o c i a l e s t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
L e c a p i t a l e s t v a r i a b l e s e l o n l e s f o r m e s e t c o n d i t i o n s r e p r i s e s p a r l a l o i . L o r s d e t o u t e a u g m e n t a t i o n d e '
c a p i t a l , l e s n o u v e l l e s p a r t s à s o u s c r i r e e n e s p è c e s d e v r o n t ê t r e o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e a u x a s s o c i é s
p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s p a r t s , d u r a n t u n d é l a i d e q u i n z e j o u r s a u m o i n s
à d a t e r d e l ' o u v e r t u r e d e l a s o u s c r i p t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
w l i g a w m ~ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
k o e
R é s e r v e l u m p
a u
M o n i t e t
b e l g e
D é p o s é a u C M % d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
d ' A l : b a n , l e 2 0 N O V . 2 0 1 3
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N .
V o l e t B - S u i t e
L ' o u v e r t u r e d e l a s o u s c r i p t i o n e t s o n d é l a i d ' e x e r c i c e s o n t f i x é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p o r t é s à l a c o n n a i s s a n c e d e s a s s o c i é s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e ,
L e s o r t d e s p a r t s n o n s o u s c r i t e s d a n s l e c a d r e d e l ' e x e r c i c e d e c e d r o i t d e p r é f é r e n c e s e r a d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s s t a t u a n t à l ' u n a n i m i t é , »
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S
M a d a m e R a c h e l W E B E R f e r a l e n é c e s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i
p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e P h i l i p p e B A U D R U X , n o t a i r e à H A B A Y - L A - N E U V E
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s "
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/10/2011
ÿþ i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M W 2 . 1
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! q 1 1 1 1 1 N I I I I
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 . ; - 1 , p e s è a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e
d ' A r 1 Q n , h 3 ® S E P . 2 0 1 1
a m e m
G r e f f e
~
N ° d ' e n t r e p r i s e : o $ 7 j ` , 1 . Y 0 9 , 1 7 - 8 ' 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V E T R W E B E R
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ( s o c i é t é c i v i l e à f o r e d e )
S i è g e : 6 7 2 0 H A B A Y - L A - N E U V E ( c o m m u n e d e H A B A Y ) , r u e d e L u x e m b o u r g , 3 0 O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P h i l i p p e B A U D R U X , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à H A B A Y - L A - N E U V E , e n d a t e d u v i n g t - s i x s e p t e m b r e d e u x m i l o n z e , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n " E n r e g i s t r é à F l o r e n v i l l e l e 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 , V o l . 4 3 2 F o l . 7 9 n ° 0 3 . R ô l e : c i n q . R e n v o i : s a n s . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) . L e R e c e v e u r ( s ) P O N C E L E T A . " , i l r é s u l t e q u e :
C O N S T I T U A N T E E T F O N D A T R I C E :
M a d a m e W E B E R R a c h e l , B e t t i n a , A l e x a n d r a , v é t é r i n a i r e , n é e à A R L O N l e p r e m i e r a o û t m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - d e u x , i n s c r i t e a u R e g i s t r e N a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 7 2 . 0 8 . 0 1 1 2 2 - 5 8 , d i v o r c é e , d o m i c i l i é e à 6 7 2 0 H A B A Y - L A - N E U V E ( c o m m u n e d e H A B A Y ) , r u e d e L u x e m b o u r g , 3 0 .
L a q u e l l e a c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i i t é e , d é n o m m é e " V E T R W E B E R " , a u c a p i t a l d e t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d i v i s é e n t r e n t e ( 3 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
M a d a m e W E B E R a s o u s c r i t l a t o t a l i t é d e s p a r t s , s o i t p o u r u n m o n t a n t d e t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) q u ' e l l e a l i b é r é e s e n t o t a l i t é p a r l ' a p p o r t à d u e c o n c u r r e n c e d e s o n a c t i v i t é p r o f e s s i o n n e l l e d e v é t é r i n a i r e .
C e t a p p o r t d e l ' a c t i v i t é p r o f e s s i o n n e l l e d e l a f o n d a t r i c e f a i t l ' o b j e t d ' u n c o n t r a t d e c e s s i o n a u p r o f i t d e l a , s o c i é t é e n f o r m a t i o n r e n f e r m a n t t o u t e s l e s m o d a l i t é s d e c e l l e - c i d a t é d u s e p t j u i n d e u x m i l o n z e .
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 1 9 § 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , M a d a m e R a c h e l W E B E R d é p o s e l e s r a p p o r t s é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s à s a v o i r :
- l e r a p p o r t s p é c i a l d e l a f o n d a t r i c e d a t é d u q u i n z e j u i n d e u x m i l o n z e q u i n e s ' é c a r t e p a s d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
- l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d a t é d u q u i n z e j u i n d e u x m i l o n z e r e l a t i f à l ' a p p o r t e n n a t u r e d r e s s é p a r ; M o n s i e u r G e o r g e s F I N A M O R E p o u r c o m p t e d e l a S P R L G e o r g e s F I N A M O R E & C o , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à ; 4 6 3 2 S o u m a g n e , r u e d e s E c o l e s , 1 3 , d o n t l e b u r e a u e s t é t a b l i à 4 0 2 0 L I E G E , Q u a i G o d e f r o i d K u r t h 3 2 - 3 6 , B t e ! 0 9 5 .
L e d i t r a p p o r t c o n c l u t q u e : « . . . .
1 . L ' a p p o r t e n n a t u r e d ' u n e u n i v e r s a l i t é d e b i e n s r a t t a c h é e à u n e a c t i v i t é d e v é t é r i n a i r e à e f f e c t u e r à l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « V E T R W E B E R » a f a i t l ' o b j e t d e s : c o n t r ô l e s p r é v u s p a r l e s n o r m e s d e r é v i s i o n d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s ( n o t a m m e n t , c o n t r ô l e d e : l e u r e x i s t e n c e p h y s i q u e e t r a p p r o c h e m e n t a u x p i è c e s j u s t i f i c a t i v e s ) ;
2 . L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d a u x e x i g e n c e s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
3 . L e m o d e d ' é v a l u a t i o n r e t e n u e s t p e r t i n e n t e t r a i s o n n a b l e e t c o n s t i t u e u n e b a s e a c c e p t a b l e q u i a c o n d u i t à u n e v a l o r i s a t i o n j u s t i f i é e p a r l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e ;
4 . L a r é m u n é r a t i o n p r o p o s é e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t q u i s ' é l è v e à 1 5 6 . 3 3 5 , 5 1 E U R e s t n o r m a l e e t
c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s 3 0 p a r t s s o c i a l e s é m i s e s e n c o n t r e p a r t i e , a u g m e n t é e
d ' u n c o m p t e c o u r a n t c r é d i t e u r o u v e r t a u n o m d e M a d a m e R a c h e l W E B E R a u s e i n d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s
f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « V E T R W E B E R » à h a u t e u r d e 1 2 6 . 3 3 5 , 5 1 E U R .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à s e p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e
l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l a t r a n s a c t i o n .
I l e n r é s u l t e q u e l e s d r o i t s r e s p e c t i f s d e s p a r t i e s i n t e r v e n a n t e s s o n t p a r f a i t e m e n t g a r a n t i s e t l e u r s o b l i g a t i o n s
c o m p l è t e m e n t f i x é e s .
F a i t à L i è g e , l e 1 5 j u i n 2 0 1 1 .
G e o r g e s F I N A M O R E ,
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s
( s ) . »
L e s s t a t u t s s e p r é s e n t e n t c o m m e s u i t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A R T I C L E 1 : F o r m e e t d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é
L a s o c i é t é d e n a t u r e c i v i l e a d o p t e l a f o r m e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e
« V E T R W E B E R » .
A R T I C L E 2 : S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 7 2 0 H A B A Y - L A - N E U V E ( c o m m u n e d e H A B A Y ) , r u e d e L u x e m b o u r g 3 0 .
A p r è s a v o i r r e ç u l ' a p p r o b a t i o n d u C o n s e i l R é g i o n a l d e l ' O r d r e d e s M é d e c i n s V é t é r i n a i r e s , l e s i è g e s o c i a l
p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a R é g i o n W a l l o n n e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s
p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e e t e n f a i r e l a
p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e .
L e s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n a c t u e l e s t s i t u é a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
A R T I C L E 3 : O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , l ' e x e r c i c e d e l ' a c t i v i t é m é d i c a l e v é t é r i n a i r e p a r l e o u l e s a s s o c i é s q u i l a c o m p o s e n t , l e s q u e l s s o n t e x c l u s i v e m e n t d e s v é t é r i n a i r e s i n s c r i t s a u T a b l e a u d e l ' O r d r e d e s M é d e c i n s V é t é r i n a i r e s .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r t o u t e a c t i v i t é l i é e à l a m é d e c i n e é q u i n e e t e n p a r t i c u l i e r l a r e p r o d u c t i o n .
L e s p r e s t a t i o n s s o n t e x e r c é e s a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é .
E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , c e u x - c i m e t t e n t e n c o m m u n l a t o t a l i t é d e l e u r a c t i v i t é p r o f e s s i o n n e l l e a u s e i n d e l a s o c i é t é . L e s h o n o r a i r e s s o n t p e r ç u s p a r e t p o u r l a s o c i é t é .
L ' o b j e t s o c i a l n e p o u r r a ê t r e p o u r s u i v i q u e d a n s l e r e s p e c t d e s p r e s c r i p t i o n s d ' o r d r e d é o n t o l o g i q u e .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é , l i é e o u n o n
L a s o c i é t é p e u t , d a n s l e r e s p e c t d u p r e s c r i t d u C o d e d e D é o n t o l o g i e M é d i c a l e V é t é r i n a i r e , s ' i n t é r e s s e r à t o u t e a c t i v i t é , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n e t p o s e r t o u t a c t e n é c e s s a i r e à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s o n o b j e t , n ' a l t é r a n t p a s l e c a r a c t è r e c i v i l d e l a s o c i é t é e t s a v o c a t i o n e x c l u s i v e m e n t m é d i c a l e .
D a n s l e r e s p e c t d e c e q u i e s t é n o n c é c i - a v a n t , e l l e p o u r r a é g a l e m e n t a v o i r p o u r o b j e t l a g e s t i o n , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r e t l a l o c a t i o n - f i n a n c e m e n t d e b i e n s i m m e u b l e s a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l ' a c c r o i s s e m e n t d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r p r o p r e , t e l s q u e l ' e n t r e t i e n , l e d é v e l o p p e m e n t , l ' e m b e l l i s s e m e n t e t l a l o c a t i o n d e c e s b i e n s a i n s i q u e l a p o s s i b i l i t é d e s e p o r t e r f o r t p o u r l a b o n n e f i n d ' e n g a g e m e n t s p r i s p a r d e s t i e r s q u i a u r a i e n t l a j o u i s s a n c e d e c e s b i e n s i m m o b i l i e r s .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
A R T I C L E 4 : D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u d e l ' a s s o c i é u n i q u e , p r i s e c o m m e e n
m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
A R T I C L E 5 : C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d i v i s é e n t r e n t e ( 3 0 ) p a r t s
s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n t r e n t i è m e ( 1 / 3 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l . .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
A R T I C L E 7 : D é s i g n a t i o n d u g é r a n t s t a t u t a i r e
L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s p e r s o n n e s p h y s i q u e s , a s s o c i é s o u n o n , l e s q u e l s d o i v e n t ê t r e n é c e s s a i r e m e n t a v o i r l e t i t r e d e d o c t e u r e n m é d e c i n e v é t é r i n a i r e , i n s c r i t s à l ' O r d r e d e s M é d e c i n s V é t é r i n a i r e s , e x e r ç a n t o u a p p e l é s à e x e r c e r l e u r p r o f e s s i o n d a n s l e c a d r e d e l a s o c i é t é e t e x e r ç a n t l a m ê m e d i s c i p l i n e .
I l s s o n t n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e , s o i t d a n s l e s s t a t u t s , s o i t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
T a n t q u e l a s o c i é t é n e c o m p o r t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , e l l e e s t g é r é e p a r l ' a s s o c i é u n i q u e .
M a d a m e R a c h e l W E B E R , d o m i c i l i é e à 6 7 2 0 H A B A Y - L A - N E U V E ( c o m m u n e d e H A B A Y ) , r u e d e L u x e m b o u r g , 3 0 , p r é q u a l i f i é e , s e r a g é r a n t e s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
A R T I C L E 8 : P o u v o i r s d u g é r a n t
C h a q u e g é r a n t a t o u s p o u v o i r s p o u r p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e t i e r s o u e n j u s t i c e s o i t e n d e m a n d a n t s o i t e n d é f e n d a n t .
S ' i l y a u n c o l l è g e d e g e s t i o n , l e m e m b r e d u c o l l è g e q u i a , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n i n t é r ê t o p p o s é d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e à u n e d é c i s i o n o u u n e o p é r a t i o n s o u m i s e a u c o l l è g e d e g e s t i o n , e s t t e n u d e s e c o n f o r m e r a u x a r t i c l e s 2 5 9 , 2 6 0 , 2 6 1 e t 2 6 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t e t q u ' i l s e t r o u v e p l a c é d a n s u n e o p p o s i t i o n d ' i n t é r ê t s , i l e n r é f é r e r a a u x a s s o c i é s e t l a d é c i s i o n n e p o u r r a ê t r e p r i s e o u l ' o p é r a t i o n n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é e p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é q u e p a r u n m a n d a t a i r e " a d h o c " .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L o r s q u e l e g é r a n t e s t l ' u n i q u e a s s o c i é e t q u ' i l s e t r o u v e p l a c é d a n s c e t t e o p p o s i t i o n , i l p o u r r a p r e n d r e l e s d é c i s i o n s o u c o n c l u r e l ' o p é r a t i o n m a i s r e n d r a s p é c i a l e m e n t c o m p t e d e c e l l e - c i d a n s u n d o c u m e n t à d é p o s e r e n m ê m e t e m p s q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s . L o r s q u ' u n c o n t r a t e s t c o n c l u e n t r e l u i e t l a s o c i é t é , s a u f e n c e q u i c o n c e r n e l e s o p é r a t i o n s c o u r a n t e s c o n c l u e s d a n s l e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s , i n s c r i t e s a u d o c u m e n t s d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t .
L e g é r a n t s ' i l n ' y e n a q u ' u n , o u l e s g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t s ' i l y e n a p l u s i e u r s , p e u v e n t c o n f é r e r l e s p o u v o i r s q u ' i l s j u g e r o n t u t i l e s à u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s , d i r e c t e u r s c h o i s i s p a r e u x , o u d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à d e s m e m b r e s d e l a s o c i é t é , p o u r u n p l u s i e u r s o b j e t s d é t e r m i n é s .
A R T I C L E 9 : R é m u n é r a t i o n d u ( d e s ) g é r a n t ( s )
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d e g é r a n t e s t g r a t u i t s a n s p r é j u d i c e d u d r o i t d u g é r a n t d e s e f a i r e r e m b o u r s e r s e s d é b o u r s .
S i l e m a n d a t d e g é r a n t e s t r é m u n é r é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s t a t u a n t à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x , o u l ' a s s o c i é u n i q u e , d é t e r m i n e l e m o n t a n t d e c e t t e r é m u n é r a t i o n f i x e o u p r o p o r t i o n n e l l e . C e t t e r é m u n é r a t i o n s e r a p o r t é e a u x f r a i s g é n é r a u x , i n d é p e n d a m m e n t d e t o u s f r a i s é v e n t u e l s d e r e p r é s e n t a t i o n , v o y a g e s e t d é p l a c e m e n t s .
A R T I C L E 1 0 : C o n t r ô l e d e l a s o c i é t é
L e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é e s t a s s u r é c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 2 7 2 à 2 7 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
T a n t q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s p a r l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s d é f i n i s s a n t c e q u ' i l
c o n v i e n t d ' e n t e n d r e p a r " p e t i t e s o c i é t é " , e l l e n ' e s t p a s t e n u e d e n o m m e r u n c o m m i s s a i r e , e t c h a q u e a s s o c i é
p o s s è d e d o n c i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e .
M e n t i o n d e l ' a b s e n c e d e c o m m i s s a i r e d o i t ê t r e f a i t e d a n s l e s e x t r a i t s d ' a c t e s e t d e d o c u m e n t s à p u b l i e r e n
v e r t u d e l a l o i , d a n s l a m e s u r e o ù i l s c o n c e r n e n t l e s c o m m i s s a i r e s .
A R T I C L E 1 1 : R é u n i o n d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e p r é s e n t e l ' u n i v e r s a l i t é d e s a s s o c i é s . S e s d é c i s i o n s s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s ,
m ê m e p o u r l e s a s s o c i é s a b s e n t s o u d i s s i d e n t s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s s e t i e n t l e d e u x i è m e s a m e d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e
à d i x h e u r e s , s o i t a u s i è g e s o c i a l , s o i t e n t o u t a u t r e e n d r o i t d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n . S i c e j o u r e s t f é r i é ,
l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , a u t r e q u ' u n s a m e d i .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l a s s o c i é , c ' e s t à c e t t e m ê m e d a t e q u ' i l s i g n e p o u r a p p r o b a t i o n l e s c o m p t e s a n n u e l s .
L e o u l e s g é r a n t s p r é s e n t e n t à l ' a s s e m b l é e , a v a n t d e l u i s o u m e t t r e l e s c o m p t e s a n n u e l s p o u r a p p r o b a t i o n ,
l e s r a p p o r t s d e l a g é r a n c e .
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u s u r l a d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t c o n v o q u é e s p a r u n g é r a n t . L e s c o n v o c a t i o n s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t f a i t e s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a d r e s s é e à c h a q u e a s s o c i é q u i n z e j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e ; e l l e s n e s o n t p a s n é c e s s a i r e s l o r s q u e t o u s l e s a s s o c i é s c o n s e n t e n t à s e r é u n i r .
L e s p r o c è s v e r b a u x d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u d e l ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n s e s l i e u x e t p l a c e s o n t c o n s i g n é s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l . I l s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t p a r l e s a s s o c i é s p r é s e n t s q u i i e d e m a n d e n t . L e s e x p é d i t i o n s , c o p i e s o u e x t r a i t s s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t .
U s u f r u i t i e r e t n u - p r o p r i é t a i r e p e u v e n t t o u s d e u x a s s i s t e r à t o u t a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A R T I C L E 1 2 : D r o i t d e v o t e
L o r s d e s a s s e m b l é e s , c h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A R T I C L E 1 3 : C o m p t e s a n n u e l s
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , l e s é c r i t u r e s s o c i a l e s s o n t a r r ê t é e s e t l a g é r a n c e d r e s s e u n
i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
A R T I C L E 1 4 : R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s e t a m o r t i s s e m e n t s , r é s u l t a n t d e s c o m p t e s a n n u e l s a p p r o u v é s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t .
S u r c e b é n é f i c e , i t e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r l a f o r m a t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . I l r e d e v i e n t o b l i g a t o i r e s i , p o u r u n e c a u s e q u e l c o n q u e , l e f o n d s d e r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e .
A R T I C L E 1 5 : L i q u i d a t i o n P a r t a g e
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e o u l e s g é r a n t s e n e x e r c i c e , s o u s r é s e r v e d e l a f a c u l t é d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d é s i g n e r u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s e t d e d é t e r m i n e r l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s é m o l u m e n t s .
i
t
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u s l e s f r a i s , d e t t e s e t c h a r g e s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t e s t p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s .
S i l e s p a r t s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s t i t r e s l i b é r é s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L ' a c t i f n e t e s t p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s e n p r o p o r t i o n d e s p a r t s q u ' i l s p o s s è d e n t , c h a q u e p a r t c o n f é r a n t u n d r o i t é g a l .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
1 . P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r e r a l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l d o u z e .
2 . P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u r a l i e u l e d e u x i è m e s a m e d i d u m o i s d e j u i n d e u x m i l d o u z e a u
s i è g e s o c i a l d e f a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
3 . R e p r i s e d e s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n
L a s o c i é t é r e p r e n d l e s e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s e n s o n n o m t a n t q u ' e l l e é t a i t e n f o r m a t i o n e t c e d e p u i s l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l o n z e d o n t l a c e s s i o n d e l ' a c t i v i t é p r o f e s s i o n n e l l e d e M a d a m e R a c h e l W E B E R a u p r o f i t d e l a s o c i é t é e t d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e t o u t e s l e s a c t i v i t é s e t e n g a g e m e n t s d e M a d a m e R a c h e l W E B E R d a n s l e c a d r e d e s o n a c t i v i t é p r o f e s s i o n n e l l e d e p u i s l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l e o n z e .
4 . L e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t n ' a u r o n t d ' e f f e t q u ' a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é s e r a d o t é e d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e , c ' e s t à d i r e a u j o u r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
5 . L e c o m p t e b a n c a i r e q u i s e r a o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a p r è s s a c o n s t i t u t i o n s e r a l e n u m é r o B E 8 3 3 6 3 0 8 2 7 3 8 5 1 5 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n a t u r e : P h i i p p e B A U D R U X , n o t a i r e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , r a p p o r t s p é c i a l d e l a f o n d a t r i c e d u q u i n z e j u i n d e u x m i l
o n z e , r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s M o n s i e u r G e o r g e s F I N A M O R E d a t é d u q u i n z e j u i n d e u x m i l o n z e .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e