30/01/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 , 1
D É n G ' S w G r 4 F E i w D U T R 1 1 ? U P 1 A l .
D E C - ~
~ , ~ E i f i c E D E N A M U R
l e 1 6 - n i - y ~ ` ~
G r e f f e
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 3 . 0 2 6 . 7 1 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D U O S H O P P I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e H a u t e , 1 6 à 5 1 9 0 S p y
O b j e t d e l ' a c t e : m o c i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e a s s o c i é J e a n - P i e r r e U M B R E 1 T , à A r l o n , e n d a t e d u 4 j a n v i e r 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é à A r l o n l e 7 j a n v i e r 2 0 1 3 , v o l u m e 6 3 8 f o l i o 4 9 c a s e 2 0 , r e ç u : 2 5 , 0 0 E u r o s , l e R e c e v e u r , s i g n é : B E R T R A N D , q u e s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D U O S H O P P I N G » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 1 9 0 S p y , R u e H a u t e , n u m é r o 1 6 , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o B E 0 8 6 3 . 0 2 6 . 7 1 7 e t i m m a t r i c u l é e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 8 6 3 . 0 2 6 . 7 1 7 , c o n s t i t u é e a u x t e r n i e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e T h i e r r y D U M O U L I N , d e r é s i d e n c e à C h â t e l e t , e n d a t e d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 0 3 , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 0 3 , f é v r i e r 2 0 0 4 s o u s l e n u m é r o 0 1 7 6 0 7 , s t a t u t s n o n m o d i f i é s à c e j o u r à l ' e x c e p t i o n d u s i è g e s o c i a l q u i a é t é t r a n s f é r é à l ' a d r e s s e a c t u e l l e p a r d é c i s i o n d e l a g é r a n c e d u l e r j u i l l e t 2 0 1 0 p u b l i é e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 0 3 a o û t s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 1 5 7 9 8 .
L a q u e l l e s ' e s t r é u n i a v e c l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
1 ° - D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t e t n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t n o n s t a t u t a i r e .
2 ° - L e c t u r e d u r a p p o r t s p é c i a l d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , é t a b l i c o n f o r m é m e n t a u p r e s c r i t d e l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , d a n s l e c a d r e d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e t m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e .
A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é à u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s ,
3 ° - M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e t d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s .
4 ° - M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e t l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s .
5 ° - P o u v o i r s à c o n f é r e r à l ' o r g a n e d e g e s t i o n p e u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t ,
B . 1 1 e x i s t e a c t u e l l e m e n t c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . I l r é s u l t e d e l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t r e p r é s e n t é e s .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d o n c r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
C . P o u r ê t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r é u n i r l e s m a j o r i t é s p r é v u e s p a r l a l o i e t l e s s t a t u t s ,
D . C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E _ D E L ' A S S E M B L E E
L ' e x p o s é d u P r é s i d e n t e s t r e c o n n u p a r l ' a s s e m b l é e , c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à
d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D E L I B E R A T 1 O N
L ' a s s e m b l é e p a s s e e n s u i t e à l ' o r d r e d u j o u r , e t , c h a q u e f o i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d é c i d e
1 ° - D e m e t t r e f i n a u m a n d a t d e g é r a n t d e M o n s i e u r P A L I S S E B a u d o u i n M i c h e l B e r n a r d G h i s l a i n , n é à ' ,
C h a r l e r o i l e 2 5 j a n v i e r 1 9 6 4 , é p o u x d e M a d a m e C U V E L I E R A n n e , d o m i c i l i é à 5 1 9 0 S p y , r u e H a u t e , n u m é r o 1 6 '
e t l u i d o n n e r q u i t t a n c e d e s a m i s s i o n e t n o m m e r e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e M o n s i e u r L I B A R T G h i s l a i n ,
p r é n o m m é , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e . L a d u r é e d e c e m a n d a t n o n r é m u n é r é e s t i l l i m i t é e .
2 ° - D e d i s p e n s e r l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t é t a b l i c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 2 8 7 e t s u i v a n t s
d u C o d e d e s s o c i é t é s , d o n t s e s m e m b r e s c o n f i r m e n t a v o i r c o n n a i s s a n c e d e p u i s p l u s d e q u i n z e j o u r s .
A u r a p p o r t d e l a g é r a n c e e s t a n n e x é u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é à
u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t s e r a d é p o s é e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t , é t a n t p r é c i s é q u e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e v i s é e p a r l a l o i e s t p h y s i q u e m e n t
a t t a c h é e a u r a p p o r t d u g é r a n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é i m _ a u M o n i t e u r b e l g e
r
V o l e t B - S u i t e
D e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e t e n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s . C e t a r t i c l e s e r a d é s o r m a i s l u c o m m e s u i t
A R T I C L E 4 - O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r :
- t o u t n é g o c e e n g é n é r a l e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t l e c o m m e r c e d u b o i s e t d e s e s d é r i v é s e t e n t r e a u t r e s
l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , e t l ' e x p o r t a t i o n , e n c e c o m p r i s l ' a c h a t e t l a v e n t e d e c o m m o d i t é s t a n t à
l ' i m p o r t a t i o n q u ' à l ' e x p o r t a t i o n ;
- l ' e x p l o i t a t i o n f o r e s t i è r e a i n s i q u e l a r é a l i s a t i o n d e t o u t e s o p é r a t i o n s l i é e s a u x t e c h n o l o g i e s n o u v e l l e s .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e
p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e
r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t
s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
3 ° - D e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a s o c i é t é e n « W O R L D W O O D » e t e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r
l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s .
C e p r e m i e r a l i n é a s e r a d é s o r m a i s l u c o m m e s u i t :
« I l e s t f o r m é e n t r e l e s c o m p a r a n t s u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n
s o c i a l e d e « W O R L D W O O D » . »
4 ° - D e m o d i f i e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é p o u r l e t r a n s f é r e r à 6 7 8 0 M e s s a n c y , R u e A l b e r t l e r , n u m é r o 1 7 0
1 / 2 e t e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s .
C e p r e m i e r a l i n é a s e r a d é s o r m a i s l u c o m m e s u i t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t f i x é à 6 7 8 0 M e s s a n c y , R u e A l b e r t l e r , n u m é r o 1 7 0 1 / 2 » .
5 ° - D e m e t t r e f i n a u m a n d a t d e g é r a n t d e M o n s i e u r F A L I S S E B a u d o u i n M i c h e l B e r n a r d G h i s l a i n , n é à '
C h a r l e r o i l e 2 5 j a n v i e r 1 9 6 4 , é p o u x d e M a d a m e C U V E L E R A n n e , d o m i c i l i é à 5 1 9 0 S p y , r u e H a u t e , n u m é r o 1 6
e t l u i d o n n e r q u i t t a n c e d e s a m i s s i o n e t n o m m e r e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e M o n s i e u r L I B A R T G h i s l a i n ,
p r é n o m m é , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e , L a d u r é e d e c e m a n d a t n o n r é m u n é r é e s t I l l i m i t é e .
6 ° - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l ' o r g a n e d e g e s t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à
p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
F R A I S : L e P r é s i d e n t d é c l a r e q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s e t r é m u n é r a t i o n s o u c h a r g e s s o u s
q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , q u i i n c o m b e n t à l a s o c i é t é o u q u i s o n t m i s à s a c h a r g e e n r a i s o n d u p r é s e n t P r o c è s -
v e r b a l s ' é l è v e à h u i t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 8 5 0 , 0 0 E U R ) .
P l u s r i e n n ' é t a n t à l ' o r d r e d u j o u r , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 0 h 3 0 .
D r o i t d ' é c r i t u r e : L e d r o i t d ' é c r i t u r e s ' é l è v e à N O N A N T E - C I N Q E U R O S ( 9 5 , 0 0 E U R ) s u r d é c l a r a t i o n p a r l e
N o t a i r e s o u s s i g n é .
D E T O U T Q U O I , l e N o t a i r e s o u s s i g n é a d r e s s é l e p r é s e n t P r o c è s - V e r b a l .
L i e u e t d a t e q u e d e s s u s .
E t a p r è s l e c t u r e i n t é g r a l e e n c e q u i c o n c e r n e l e s p a s s a g e s v i s é s à c e t é g a r d p a r l a l o i e t p a r t i e l l e e n c e q u i
c o n c e r n e l e s a u t r e s d i s p o s i t i o n s , l e s c o m p a r a n t s o n t s i g n é a v e c N o u s , N o t a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S . J e a n - P i e r r e U M B R E I T , N o t a i r e à A r l o n .
S o n t é g a l e m n t d é p o s é s : U n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e m o d i f i c a t i o n e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e