09/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
D É P O S E A U G R E F F E D U i ' H I ' d l J g A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
3 0 B E C , 2 0 1 3
P r I R G G r e f f i e r ,
I
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 8 1 1 M 1 1 1 1 1 1 1 1
R é
M o b
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 6 3 5 5 2 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : 2 L E A R N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 5 3 8 0 H i N G E O N , G r a n d R o u t e , 6 3 1 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s - C h a n g e m e n t d ' e x e r c i c e s o c i a l
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e A n n e T O U B E A U X , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à Q u a r e g n o n , e n r e g i s t r é à M o n s , l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 v o l u m e 1 1 5 f o l i o 7 7 c a s e 1 8 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « 2 L E A R N » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 3 8 0 H I N G E O N G r a n d R o u t e 6 3 1 5 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t à l a T a x e s u r l e v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o 0 8 1 1 . 6 3 5 , 5 2 3
A P R I S L E S R E S O L U T I O N S S U I V A N T E S :
1 ° C h a n g e m e n t d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
A ) R a p p o r t
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t é t a b l i c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s
d o n t s e s m e m b r e s c o n f i r m e n t a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e e n t e m p s u t i l e s d i s p e n s a n t d e t o u s d é l a i s .
A u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e s t a n n e x é u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a
s o c i é t é a r r ê t é e a u t r e n t e n o v e m b r e d e u x m i l t r e i z e
C e r a p p o r t d e m e u r e r a c i - a n n e x é , p o u r ê t r e d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e a v e c u n e e x p é d i t i o n
d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
B ) M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e t d e f i x e r l ' e x e r c i c e s o c i a l d u p r e m i e r
j a n v i e r a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A t i t r e t r a n s i t o i r e , l ' e x e r c i c e e n c o u r s s e c l ô t u r e r a e x c e p t i o n n e l l e m e n t c e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l
t r e i z e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e f i x e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u t r o i s i è m e l u n d i
d u m o i s d e m a i d e c h a q u e a n n é e .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 2 5 e t 3 4 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t
« A r t i c l e 2 5 R é u n i o n s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e t r o i s i è m e l u n d i d u m o i s d e m a i à d i x - s e p t h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e .
E l l e d o i t l ' ê t r e à l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e l e c i n q u i è m e d e s a c t i o n s .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s a n n u e l l e s e t e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é
d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n .
A r t i c l e 3 4 E c r i t u r e s s o c i a l e s
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r o c è d e a v e c b o n n e f o i e t p r u d e n c e a u x o p é r a t i o n s d e r e l e v é , d e v é r i f i c a t i o n , d ' e x a m e n e t d ' é v a l u a t i o n n é c e s s a i r e s p o u r é t a b l i r à c e t t e d a t e u n i n v e n t a i r e c o m p l e t d e l a s o c i é t é , d e s e s a v o i r s e t d r o i t s d e t o u t e n a t u r e , d e s e s d e t t e s , o b l i g a t i o n s e t e n g a g e m e n t s d e t o u t e n a t u r e r e l a t i f s à s o n a c t i v i t é e t d e s m o y e n s p r o p r e s q u i y s o n t a f f e c t é s . C e t i n v e n t a i r e e s t o r d o n n é d e l a m ê m e m a n i è r e q u e l e p l a n c o m p t a b l e d e l ' E n t r e p r i s e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
~
p é s e é V o l e t B - s u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
d L e s c o m p t e s s o n t , a p r è s m i s e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d o n n é e s d e l ' i n v e n t a i r e , s y n t h é t i s é s d a n s u n é t a t d e s c r i p t i f c o n s t i t u a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s . C e u x c i c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e r é s u l t a t , a i n s i q u e l ' a n n e x e , e t f o r m e n t u n t o u t .
C e s d o c u m e n t s s o n t é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l a l o i r e l a t i v e à l a c o m p t a b i l i t é e t a u x c o m p t e s a n n u e l s d e s e n t r e p r i s e s , e t s e s A r r ê t é s R o y a u x d ' e x é c u t i o n , d a n s l a m e s u r e o ù l a s o c i é t é y e s t s o u m i s e e t c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t r é g l e m e n t a i r e s p a r t i c u l i è r e s q u i l u i s e r o n t a p p l i c a b l e s .
L e r a p p o r t d e g e s t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , é t a b l i c o n f o r m é m e n t a u c o d e d e s s o c i é t é s c o m p o r t e n o t a m m e n t u n c o m m e n t a i r e s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s e n v u e d ' e x p o s e r d ' u n e m a n i è r e f i d è l e l ' é v o l u t i o n d e s a f f a i r e s e t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é . L e r a p p o r t c o m p o r t e é g a i e m e n t d e s d o n n é e s s u r l e s é v é n e m e n t s i m p o r t a n t s s u r v e n u s a p r è s l a c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e e t , p o u r a u t a n t q u ' e l l e s n e s o n t p a s d e n a t u r e à p o r t e r g r a v e m e n t p r é j u d i c e à l a s o c i é t é , d e s i n d i c a t i o n s s u r l e s c i r c o n s t a n c e s s u s c e p t i b l e s d ' a v o i r u n e i n f l u e n c e n o t a b l e s u r l e d é v e l o p p e m e n t d e l a s o c i é t é ,
L e r a p p o r t d u o u d e s c o m m i s s a i r e s e s t é t a b l i , l e c a s é c h é a n t , c o n f o r m é m e n t a u c o d e d e s s o c i é t é s .
D a n s l e u r r a p p o r t , l e o u l e s c o m m i s s a i r e s i n d i q u e n t e t j u s t i f i e n t a v e c p r é c i s i o n e t c l a r t é l e s r é s e r v e s o u l e s o b j e c t i o n s q u ' i l s e s t i m e n t d e v o i r f o r m u l e r . S i n o n , i l s m e n t i o n n e n t e x p r e s s é m e n t q u ' i l s n ' e n o n t a u c u n e à f o r m u l e r . »
2 ° P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , y c o m p r i s l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' o p é r e r t e s m o d i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e t o u s r e g i s t r e s e t n o t a m m e n t a u p r è s d u r e g i s t r e d u c o m m e r c e ,
B i j l a g e n - b i j f r e t B r t g i s c c r S t a t s i s t w - J 9 / 0 T / Z 0 1 4 A n n e x e s d u 3 T o n ï l e u r b e T g e P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
A n n e x e s : p r o c è s - v e r b a l d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , r a p p o r t d u g é r a n t , s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 3 , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/02/2013
ÿþ M O O W O R D 1 1 . 1
. t C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 , J 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 . 6 3 5 . 5 2 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : 2 L E A R N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e S a i n t e - C a t h e r i n e , 1 7 - 4 5 0 0 H U Y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - R e n o u v e l l e m e n t e t n o m i n a t i o n d e m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r s ( E x t r a i t d u P r o c è s - V e r b b l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 9 j a n v i e r 2 0 1 3 )
1 . M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e t r a n s f é r e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e
G r a n d R o u t e 6 3 / 5 , 5 3 8 0 H I N G E O N
2 . N o m i n a t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r s e t r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s
C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , i l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e l a n o m i n a t i o n , a u x p o s t e s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e :
- M o n s i e u r F r é d é r i c W Y N A N D S ( N N 7 1 1 1 0 4 - 0 6 9 - 2 1 ) e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e A e t P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
- M o n s i e u r J e a n - P i e r r e P E E T E R S ( 7 1 1 1 2 0 - 1 3 5 - 5 7 ) e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e A e t V i c e - P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
- M o n s i e u r C h r i s t o p h e G O F F A R D ( 7 3 1 0 2 4 - 1 0 9 - 9 5 ) e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e A e t A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é
- M o n s i e u r W i m V A N A S S C H E ( 6 3 0 4 1 4 - 4 2 5 - 2 1 ) e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e B
- M o n s i e u r F r é d é r i c V E R W I L G H E N ( 7 2 0 7 2 3 - 2 8 5 - 0 4 ) e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e B
C e s m a n d a t s p r e n n e n t c o u r s a u 1 6 / 1 0 / 2 0 1 2 p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s d o n t l e t e r m e e s t f i x é à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e q u i a u r a l i e u e n o c t o b r e 2 0 1 5
L e m a n d a t d e s A d m i n s t r a t e u r s s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s a u f e n c e q u i c o n c e r n e l ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é c h a r g é , p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é .
F r é d i r i c W Y N A N D S
A d m i n i s t r a t e u r
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/07/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r N i o n i t e b e l g e
a u i 1
* 1 5 1 0 0 3 2 4 *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B E L I S C H , W T S B I D
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 1 1 . 6 3 5 . 5 2 3 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : 2 L E A R N S . A .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : G r a n d R o u t e 6 3 / 5 à 5 3 8 0 H I N G E O N
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e P a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r s - E x t r a i t d u P r o c è s - V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 7 j u i n 2 0 1 5 .
C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , i l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e :
" F r é d é r i c W Y N A N D S S C S P R L ( 0 8 9 4 . 3 4 5 . 4 4 3 ) r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F r é d é r i c W y n a n d s ( N N 7 1 1 0 4 - 0 6 9 - 2 1 ) , e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e A e t P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
" M o n s i e u r J e a n - P i e r r e P e e t e r s ( N N 7 1 1 1 2 0 - 1 3 5 - 5 7 ) e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e A e t v i c e - p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
" M o n s i e u r C h r i s t o p h e G o f f a r d ( N N 7 3 1 0 2 4 - 1 0 9 - 9 5 ) e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e A e t A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é c h a r g é d e J a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é
" M o n s i e u r W i m V a n A s s c h e ( N N 6 3 0 4 1 4 - 4 2 5 - 2 1 ) e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e B
" M o n s i e u r F r é d é r i c V e r w i l g h e n ( N N 7 2 0 7 2 3 - 2 8 5 - 0 4 ) e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r d e c a t é g o r i e B
C e s m a n d a t s p r e n n e n t c o u r s a u 1 7 j u i n 2 0 1 5 p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s d o n t l e t e r m e e s t f i x é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a u r a l i e u e n m a i 2 0 1 8 .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s a u f e n c e q u i c o n c e r n e l ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é c h a r g é , p a r l e c o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é .
W Y N A N D S F r é d é r i c P r é s i d e n t ,
e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e . h
I ~ } ~ f i ~ E n ~ G E } e 0 1 ~ U ~ . , 2 0 1 5
I l I I ~ ~ r . " " ~
0 6 - 0 7 " 2 0 1 5 e ° ` ~ r ~ f ~ ~ e r
~ . .
t t e 9 p 5 ç e ~ j e t , 4 g e á o w i u ~ a n r r a r i n u r
u n a l
d e G o m m ~ ~ e r