03/09/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
Y ~ I
N
D É P O S E A U G R E F F E D U T R I B U N k e i E D E C O M M E R C E $ E - N A M 1 1 1 3 . , . á r u s o w N w y + u a
l e 2 5 A O U T 2 0 1 4
P r ! e ` ~ r g i t '
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 7 0 4 8 9 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : 5 S P A T R 1 M O N Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e S a i n t R o c h 1 1 6 - 5 0 6 0 S a m b r e v i l l e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n , d é m i s s i o n
D ' u n p r o c è s v e r b a l e n d a t e d u 1 8 o c t o b r e 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S P R L 5 S P A T R I M O N Y a a d o p t é l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
L ' a s s e m b l é e a p p e l l e e t a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é a u m a n d a t d e g é r a n t e M a d a m e C A M P I N C a r m e n d o m i c i l i é e à 5 0 6 0 S a m b r e v i l l e , r u e S a i n t R o c h 1 1 8 . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t a u r a u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
L ' a s s e m b l e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D a n i e l C A M U S , d e s o n m a n d a t d e g é r a n t à d a t e r d e c e j o u r .
C A M P I N C a r m e n
G é r a n t e
A
f p 1 - e *
- ~
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 07.06.2014, DPT 18.08.2014 14431-0521-011
18/10/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 1
m e n t i o n n e r s u r r a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A i r v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i o
n i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 7 0 4 8 9 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : 5 S P A T R I M O N Y
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S i è g e : r u e d u C e n t r e 2 6 - 5 0 6 0 S a m b r e v i l l e O b l e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l e n d a t e d u l e t o c t o b r e 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e l e c o n s e i l d e g é r a n c e d e l a S P R L 5 S P A T R I M O N Y a a d o p t é l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
L e C o n s e i l d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 5 0 6 0 S a m b r e v i l l e , r u e S a i n t R o c h 1 1 6 , e t c e à p a r t i r d e c e j o u r
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D a n i e l C A M U S G é r a n t
* 1 3 1 5 8 A 9 9 *
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L p E C O M M E R C E D E N A M U R
0 9 O C T . 2 0 1 3
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P r . t i e e r e f f i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.06.2013, DPT 12.08.2013 13414-0144-011
24/10/2012
ÿþ
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e m i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a i i t e d u n o t a t r q . i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
, . a y a n t , p q u v o i r d e ' r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s f i e r s
A U v e r s o : : ' N o m _ e t s i g n à t u r e , É ' , _
}
B R U X E L L E S
o i l e f f 2 o u
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 7 5 1 7 3 *
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M o i b t
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i N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 7 0 4 8 9 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e
O b j e t d e l ' a c t e :
5 S P A T R I M O N Y
s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e C h a u s s é e d e C h a r l e r o i 9 2 - 1 0 6 0 B r u x e l l e s
T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l e n d a t e d u 1 ° f j u i l l e t 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u e l e c o n s e i l d e g é r a n c e d e l a S P R L 5 8 P A T R I M O N Y a a d o p t é l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
L e C o n s e i l d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 5 0 6 0 S a m b r e v i l l e , r u e d u C e n t r e 2 6 , e t c e à p a r t i r d e c e j o u r
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D a n i e l C A M U S G é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 01.06.2012, DPT 10.07.2012 12281-0156-011
17/10/2011 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 03.06.2011, DPT 11.10.2011 11578-0498-011
06/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 03.06.2011, DPT 30.08.2011 11497-0456-011
11/03/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o l 2 . 0
. 0 1 - 0 3 - a n
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G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 . 7 0 4 . 8 9 2 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : 5 S P A T R I M O N Y
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 1 0 6 0 S A I N T - G I L L E S - C H A U S S E E D E C H A R L E R O I 9 2
O b j e t d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e M a r c V A N B E N E D E N , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e d i x - s e p t f é v r i e r d e u x m i l l e o n z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à S c h a e r b e e k 1 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « 5 S P A T R I M O N Y » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à I 0 6 0 S a i n t - G i l l e s , C h a u s s é e d e C h a r l e r o i , 9 2 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
R é d u c t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t s e p t m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - t r o i s e u r o s ( 5 0 7 . 9 6 3 E U R ) , p o u r l e r a m e n e r d e s e p t c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e n e u f c e n t q u i n z e e u r c i s ( 7 6 1 . 9 1 5 E U R ) à d e u x c e n t c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e - d e u x e u r o s ( 2 5 3 . 9 5 2 E U R ) , c o m m e s u i t L a p r é s e n t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s e r é a l i s e :
a ) p a r d i s p e n s e t o t a l e d u v e r s e m e n t d u s o l d e d e l ' a p p o r t e n e s p è c e s s u r l e s c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s o i t c e n t v i n g t - q u a t r e e u r o s ( 1 2 4 E U R ) p a r p a r t .
E n c o n s é q u e n c e , l e s c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s e x i s t a n t e s a c t u e l l e m e n t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n / t i e r s ( 1 / 3 ) , s o n t t r a n s f o r m é e s e n c e n t ( I 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a d i s p e n s e d u v e r s e m e n t d u s o l d e d e s a p p o r t s e n e s p è c e s s u r l e s a c t i o n s n e p o u r r a ê t r e r é a l i s é e q u e d e u x m o i s a p r è s l a p u b l i c a t i o n d e T a p r é s e n t e d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l e d i t a r t i c l e .
b ) p a r r e m b o u r s e m e n t à c h a c u n e d e s t r o i s m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - s i x ( 3 . 9 9 6 ) p a r t s s o c i a l e s r e s t a n t e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s d ' e n v i r o n c e n t v i n g t - q u a t r e e u r o s e t u n c e n t ( 1 2 4 , 0 1 E U R ) . C e r e m b o u r s e m e n t s ' o p é r e r a p a r p r é l è v e m e n t s u r l e c a p i t a l l i b é r é .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , c e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d e u x m o i s s e u l e m e n t a p r è s l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n d a n s l e s a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e e t p o u r a u t a n t q u e d u r a n t c e d é l a i , a u c u n c r é a n c i e r d o n t l a c r é a n c e e s t a n t é r i e u r e à c e t t e p u b l i c a t i o n m a i s n o n e n c o r e é c h u e à c e t t e m ê m e d a t e n ' a i t f a i t v a l o i r s e s d r o i t s à l ' e n c o n t r e d e l a s o c i é t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l s o c i a l e n m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
"
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
R é d u c t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e - d e u x e u r o s ( 1 5 3 . 9 5 2 E U R ) p o u r l e r a m e n e r d e d e u x c e n t c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t é - d e u x e u r o s ( 2 5 3 . 9 5 2 E U R ) à c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 E U R ) , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s , p a r l e r e m b o u r s e m e n t : à c h a q u e p a r t s s o c i a l e s d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s d e c e n t c i n q u a n t e - t r o i s e u r o s e t n o n a n t e - c i n q c e n t s ( 1 5 3 , 9 5 E U R )
C e r e m b o u r s e m e n t s ' o p é r e r a p a r p r é l è v e m e n t s u r l e c a p i t a l l i b é r é .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , c e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d e u x m o i s s e u l e m e n t a p r è s l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n d a n s l e s a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e e t p o u r a u t a n t q u e d u r a n t c e d é l a i , a u c u n c r é a n c i e r d o n t l a c r é a n c e e s t a n t é r i e u r e à c e t t e p u b l i c a t i o n m a i s n o n e n c o r e é c h u e à c e t t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I
V o l e t B - S u i t e
m ê m e d a t e n ' a i t f a i t v a l o i r s e s d r o i t s à l ' e n c o n t r e d e l a s o c i é t é .
O u a t r i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e a u
m o n t a n t d u c a p i t a l , a i n s i q u ' i l s u i t :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 E U R ) , d i v i s é e n m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l i è m e ( 1 / 1 . 0 0 0 4 ' ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t
n o t a m m e n t l ' a d o p t i o n d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , M a r c V A N B E N E D E N
N O T A I R E
A n n e x e s : - e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
02/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 04.06.2010, DPT 23.06.2010 10227-0107-012
24/03/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 15.03.2010, DPT 15.03.2010 10069-0123-011
20/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 03.06.2016, DPT 10.06.2016 16179-0184-011