09/11/2012
ÿþR é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I l u I I I I I I I V I I I I I I I I I I I I I I I I
* i a i e a ~ s s *
D . P O S E - A U G R E F F E D U T R I E U N A L D E C O M M E R C E D E N A M U R
I e
2 9 ` 1 0 - 2 g g
P r % M e r ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 7 4 7 8 6 2 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " A . N . S . B E N E L U X "
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 5 0 2 0 M A L O N N E , L e s M a t i è r e s N ° 5 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : - A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L P A R A P P O R T S E N N A T U R E - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S .
T e x t e
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e O l i v i e r W A T E R K E Y N , n o t a i r e à W A T E R L O O , l e v i n g t d e u x o c t o b r e d e u x m i l d o u z e , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a n o n y m e
« A . N . S . B E N E L U X » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 0 2 0 M a t o n n e , L e s M a r i è r e s , 5 2 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e N a m u r s o u s l e n u m é r o 0 4 5 7 . 4 7 8 . 6 2 5 e t a s s u j e t t i e à l a N A s o u s l e n u m é r o 4 5 7 . 4 7 8 . 6 2 5 . , q u i a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ) R a p p o r t s .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , M a d a m e D a n i e l l e Q U I V Y p r é n o m m é e , s u r l e s a p p o r t s e n n a t u r e p r o p o s é s e t s u r l e s r é m u n é r a t i o n s e f f e c t i v e m e n t a t t r i b u é e s e n c o n t r e p a r t i e , c h a q u e a s s o c i é p r é s e n t r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« D e s v é r i f i c a t i o n s e f f e c t u é e s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 4 2 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s a p p l i c a b l e s d a n s l e c o n t e x t e d ' u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e , j ' a t t e s t e q u e
- C e t t e o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s . L e s A d m i n i s t r a t e u r s s o n t r e s p o n s a b l e s d e l ' é v a l u a t i o n d e s a p p o r t s a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e a c t i o n s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e c e s a p p o r t s ;
- L a d e s c r i p t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e e f f e c t u é s r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é . I l s ' a g i t d e l ' a p p o r t d e l a n u e - p r o p r i é t é d ' u n b â t i m e n t m i x t e i n d u s t r i e l e t b u r e a u x s i s a v e n u e Z é n o b e G r a m m e 6 â 1 4 8 0 T u b i z e e t c a d a s t r é à T u b i z e , 4 i è m e d i v i s i o n S a i n t e s , s e c t i o n C , n u m é r o 5 6 7 t p o u r u n e s u p e r f i c i e d e 2 3 a 3 9 c a .
- L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s p o u r l a v a l o r i s a t i o n d e c e t a p p o r t s o n t n o r m a u x , j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t a d a p t é s a u x c i r c o n s t a n c e s d e l ' o p é r a t i o n .
- E n r é m u n é r a t i o n d e s a p p o r t s é v a l u é s à E U R 5 5 7 . 6 9 3 , 0 0 , a u c u n e a c t i o n n o u v e l l e n e s e r a a t t r i b u é e , l e s a p p o r t e u r s a p p o r t a n t c h a c u n 5 0 % d e l ' a p p o r t e t é t a n t a c t i o n n a i r e c h a c u n à 5 0 % d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e d e l ' a p p o r t . L e c a p i t a l s o c i a l s e r a a u g m e n t é à h a u t e u r d e l ' a p p o r t . L ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
I l e s t u t i l e d e r a p p e l e r q u e m a m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s â m e p r o n o n c e r s u r i e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 2 o c t o b r e 2 0 1 2 . »
C e s d e u x r a p p o r t s s e r o n t d é p o s é s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e N a m u r e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s .
2 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r l ' a p p o r t p a r l e B a r o n d e l M A R M O L B e n o î t e t M o n s i e u r C H E F F E R T J e a n , d e b i e n s e t d r o i t s i m m o b i l i e r s s i t u é s à T u b i z e , a v e n u e Z é n o b e G r a m m e 6 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e C I N Q C E N T C I N Q U A N T E S E P T M I L L E S I X C E N T N O N A N T E T R O I S E U R O S ( 5 5 7 . 6 9 3 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e E U R O S ( 2 5 0 . 0 0 0 E U R ) à H U I T C E N T S E P T M I L L E S I X C E N T N O N A N T E T R O I S E U R O S ( 8 0 7 . 6 9 3 E U R ) , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , l e s a p p o r t e u r s , l e B a r o n d e l M A R M O L B e n o î t e t M o n s i e u r C H E F F E R T J e a n , p r é n o m m é s a p p o r t a n t c h a c u n 5 0 % d e l ' a p p o r t e t é t a n t a c t i o n n a i r e c h a c u n à 5 0 % d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e d e l ' a p p o r t .
3 ) A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
- l e B a r o n d e l M A R M O L B e n o î t e t M o n s i e u r C H E F F E R T J e a n , p r é n o m m é s .
L e s q u e l s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é e t d e s a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e e t f a i r e a p p o r t à l a d i t e s o c i é t é c h a c u n d e l a m o i t i é e n n u e p r o p r i é t é d u b i e n s u i v a n t :
T U B I Z E ( e x S a i n t e s ) Q u a t r i è m e D i v i s i o n
U n e n t r e p ô t , s u r e t a v e c t e r r a i n s i s d a n s l e P a r c i n d u s t r i e l d e S a i n t e s , a v e n u e Z é n o b e G r a m m e , n u m é r o 6 , c a d a s t r é d ' a p r è s t i t r e s e c t i o n C p a r t i e d u n u m é r o 5 6 7 I n ( a n c i e n n e m e n t 5 7 5 1 E ) p o u r u n e s u p e r f i c i e d ' a p r è s m e s u r a g e c i - a p r è s r e l a t é d e v i n g t - t r o i s a r e s t r e n t e n e u f c e n t i a r e s e t d ' a p r è s e x t r a i t d e m a t r i c e c a d a s t r a l e , s e c t i o n C n u m é r o 5 6 7 T p o u r l a m ê m e c o n t e n a n c e ,
T e l q u e c e b i e n f i g u r e s o u s t e i n t e j a u n e a u p l a n d r e s s é p a r m o n s i e u r J e a n - M a r i e D a n c e , g é o m è t r e - e x p e r t i m m o b i l i e r d e N i v e l l e s e n d a t e d u t r e n t e e t u n m a i d e u x m i l l e u n . L e q u e l p l a n e s t r e s t é a n n e x é à l ' a c t e r e ç u l e s i x s e p t e m b r e d e u x m i l l e u n p a r m a î t r e P i e r r e S t e r c k m a n s , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à T u b i z e e t m a î t r e G u y N a s s e a u x , n o t a i r e p r é n o m m é .
R E M U N E R A T I O N D E S A P P O R T S .
L e s a p p o r t e u r s , l e B a r o n d e l M A R M O L B e n o î t e t M o n s i e u r C H E F F E R T J e a n , p r é n o m m é s , a p p o r t a n t c h a c u n 5 0 % d e l ' a p p o r t e t é t a n t a c t i o n n a i r e c h a c u n à 5 0 % d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e d e l ' a p p o r t , l e p r é s e n t a p p o r t e s t r é a l i s é s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s .
4 ) L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l q u i e s t a i n s i p o r t é à H U I T C E N T S E P T M I L L E S I X C E N T N O N A N T E T R O I S E U R O S ( 8 0 7 . 6 9 3 E U R ) , e t e s t r e p r é s e n t é p a r 2 5 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n f 2 5 0 i è m e d u c a p i t a l ,
5 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t ;
A R T I C L E 5 ;
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à H U I T C E N T S E P T M I L L E S I X C E N T N O N A N T E T R O I S E U R O S ( 8 0 7 . 6 9 3
E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r 2 5 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n f 2 5 0 i è m e d u
c a p i t a l .
6 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
A R T I C L E 9 ;
« L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s .
f f e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e
c o n n a i s s a n c e .
P a r a i l l e u r s , l e s t i t u l a i r e s d e t i t r e s n o m i n a t i f s p e u v e n t , à t o u t m o m e n t e t à l e u r f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n
e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s ,
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n . »
I l e s t i c i p r é c i s é q u e t o u t e s l e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s e t l ' o n t t o u j o u r s é t é .
7 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f i e r t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s .
8 ) S o n t n o m m é s a d m i n i s t r a t e u r s : l e B a r o n d e l M A R M O L B e n o î t e t M o n s i e u r C H E F F E R T J e a n , p r é n o m m é s
; i c i p r é s e n t s e t q u i a c c e p t e n t .
L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e d e u x m i l d i X h u i t .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N -
L e s p e r s o n n e s d é s i g n é e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r é u n i s s e n t p o u r p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d u p r é s i d e n t d u
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
A l ' u n a n i m i t é , i l s n o m m e n t ;
- P r é s i d e n t
l e B a r o n d e l M A R M O L B e n o î t
- e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é :
M o n s i e u r C H E F F E R T J e a n
Q u i a c c e p t e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E E T A B L I P A R M e O l i v i e r W A T E R K E Y N , N o t a i r e à W A T E R L O O .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e