C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o
D é n o m i n a t i o n : A 2 M O T O R
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e B r i s a c k n ° 1 4 - 6 0 0 1 M a r c i n e l l e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 4 6 0 0 7 0
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n G é r a n t
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 1 m a r s 2 0 1 4 t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , l ' a s s o c i é c i - a p r è s d é s i g n é , p r o p r i é t a i r e d u n o m b r e d e t i t r e s ; - M o n s i e u r T I N T I N G E R X a v i e r 2 . 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s . I l e s t c o n s t a t é q u e l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é e . E n c o n s é q u e n c e , a p r è s v é r i f i c a t i o n p a r l e b u r e a u , f a c o m p a r u t i o n e s t a r r ê t é e c o m m e e n l a l i s t e d e p r é s e n c e p r é c i t é e , à l a q u e l l e l e s p a r t i e s d é c l a r e n t s e r é f é r e r . E X P O S E : M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e c e q u i s u i t :
l i a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o b j e t d u j o u r : - d o n n e r a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t d e
M o n s i e u r M O R E A U M i c h e l d e p u i s l e 2 1 m a r s 2 0 1 4 , - d é c h a r g e d e r e s p o n s a b i l i t é d o n n é e à M o n s i e u r M O R E A U M i c h e l p o u r s e s a c t e s . I I . p o u r p o u v o i r d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r s o n o r d r e d u j o u r , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e d o i t r é u n i r l e q u o r u m s t i p u l é d a n s s e s s t a t u t s . I l l . l ' i n t é g r a l i t é d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s é t a n t r e p r é s e n t é e , i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s e t l ' a s s e m b l é e e s t e n d r o i t d e d é l i b é r e r e t d e s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r s o n o r d r e d u j o u r .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E C e t e x p o s é é t a n t v é r i f i é p a r l a p r é s e n t e e t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e . C e l l e - c i c o n s t a t e q u ' e l l e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r e t à s t a t u e r s u r s o n o r d r e d u j o u r q u ' e l l e a b o r d e e n s u i t e ,
R E S O L U T I O N S ; A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e p r e n d , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t p a r u n v o t e d i s t i n c t p o u r c h a c u n e d ' e l l e s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M O R E A U M i c h e l - I l e s t a c t e e t c o n f i r m é l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M O R E A U M i c h e l d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u 2 1 m a r s 2 0 1 4 e t d é c h a r g e l u i e s t d o n n é e p o u r l e s a c t e s q u ' i l a a c c o m p l i s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é . C e t t e r é s o l u t i o n e s t a p p r o u v é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x . C L O T U R E L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 2 h 0 0 .
L e G é r a n t T I N T I N G E R X a v i e r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 J M I X I I 1 1 1 2 1 ! 1 1 1 0 1 1 1
T r i b m n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i E n t r é l e
3 1 M A R S 2 0 1 4
L e i r e e f f i "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 l l i l a l a
* 1 5 0 7 4 1 9 8 *
1
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
1 3 M A I 2 0 1 5
C H A R L E R O I
t u r e s f e
D é n o m i n a t i o n : A 2 M O T O R
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e B r i s a c k n ° 1 4 - 6 0 0 1 M a r c i n e l l e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 4 6 0 0 7 0
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é - N o m i n a t i o n d ' u n m a n d a t a i r e A d H o c p o u r l a p u b l i c a t i o n d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 6 m a i 2 0 1 5 t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
1 . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é - E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e s e p r o n o n c e q u a n t à c e t t e r é s o l u t i o n e t d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é a u d o m i c i l e d u g é r a n t , s o i t à 5 6 5 0 W a l c o u r t ( C a s t i l l o n - M e r t e n n e ) , r u e d e R o g n é e n ° 1 5 b o î t e 1 . C e t t e r é s o l u t i o n e s t a p p r o u v é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x . 2 . N o m i n a t i o n d ' u n m a n d a t a i r e - L ' a s s e m b l é e r é u n i e d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r P a s c a l C O R N I L , C o m p t a b l e - F i s c a l i s t e A g r é é , r u e d e l a G r a n d e C e n s e n ° 1 6 à 5 6 4 0 M E T T E T a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e C h a r l e r o i , d u M o n i t e u r B e l g e a i n s i q u ' a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e n c e q u i c o n c e r n e l e s d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s e t e n p a r t i c u l i e r p o u r f a i r e p u b l i e r u n e x t r a i t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t p o u r c o m p l é t e r e t s i g n e r l e s F o r m u l a i r e s I e t I I , C e t t e r é s o l u t i o n e s t a p p r o u v é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
L e G é r a n t - T I N T I N G E R X a v i e r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s