09/05/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
~ ~ ~ ' o ` ~ é t í ~ m
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o n s i e u r N i c o l a s S C H I F F L E R S M o n s i e u r M i k a ë l D U C H A T E A U M o n s i e u r A r n a u l d O L I V I E R M o n s i e u r E r w a n C A N I A R D
D i r e c t e u r g é n é r a l
D i r e c t e u r d e p r o j e t s
D i r e c t e u r f i n a n c i e r
D i r e c t e u r d e s a c h a t s & l o g i s t i q u e
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L _ w
D E C O M M E R C E D E A M I e °
l e 2 8 A V E . 2 0 1 4
P r I & e H i e r ,
n a o s e z s z *
1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 0 1 4 6 3 8 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A B C C O N T R A C T I N G S A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e R e i n e E l i s a b e t h 5 9 à 5 3 0 0 A n d e n n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t l s ) d e l ' a c t e : N o u v e a u p o u v o i r s d e s i g n a t u r e à p a r t i r d u 1 6 / 0 4 1 2 0 1 4 S o n t :
L e C o n s e i l a p p r o u v e l e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e s m o d i f i é s c o m m e s u i t
a . P o u r t o u t e o p é r a t i o n , i l f a u t l e s s i g n a t u r e s c o n j o i n t e s
- O u d e d e u x A d m i n i s t r a t e u r s
- O u d ' u n A d m i n i s t r a t e u r e t d u D i r e c t e u r g é n é r a l
b . P o u r l e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , i l f a u t l e s s i g n a t u r e s c o n j o i n t e s :
- O u d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s
- O u d ' u n A d m i n i s t r a t e u r e t d ' u n D i r e c t e u r
- O u d e d e u x D i r e c t e u r s
- O u , p o u r l e s m o n t a n t s j u s q u ' à 5 0 . 0 0 0 ¬
o D ' u n D i r e c t e u r e t d e M - T h . F o r ê t
c . P o u r l e s o p é r a t i o n s d ' a c h a t s e t d e v e n t e , i l f a u t l e s s i g n a t u r e s c c n j o i n t e s
- O u d e d e u x A d m i n i s t r a t e u r s
- O u d ' u n A d m i n i s t r a t e u r e t d u D i r e c t e u r g é n é r a l
- O u d e d e u x D i r e c t e u r s
- O u , p o u r l e s m o n t a n t s j u s q u ' à 1 0 0 . 0 0 0 ¬
o D u D i r e c t e u r g é n é r a l o u d u D i r e c t e u r d e s p r o j e t s o u d u D i r e c t e u r d e s a c h a t s & l o g i s t i q u e e t d ' u n i n g é n i e u r
p r o j e t s
- O u , p o u r l e s m o n t a n t s j u s q u ' à 2 5 . 0 0 0 ¬
o O u d ' u n D i r e c t e u r e t d ' u n i n g é n i e u r d e p r o j e t s
o O u d ' u n D i r e c t e u r e t d ' u n r e s p o n s a b l e d ' a c h a t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s j r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r V o l e t B - S u i t e
d . P o u r l e s o p é r a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t i o n g é n é r a l e , d e s é c u r i t é s o c i a l e , d e t a x e s , e t c , i l f a u t l e s s i g n a t u r e s c o n j o i n t e s
- O u d e d e u x A d m i n i s t r a t e u r s
- O u d ' u n A d m i n i s t r a t e u r e t d u D i r e c t e u r g é n é r a l
- O u d e d e u x D i r e c t e u r s
- O u d ' u n D i r e c t e u r e t d e M - T h . F o r ê t .
N . S C M 1 F F L E R S
D i r e c t e u r g é n é r a l
, ~ ~ ` ~ " 1 ,
" L
18/11/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 4 6 3 8 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A B C C O N T R A C T I N G S A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e R e i n e E l i s a b e h t 5 9 à 5 3 0 0 A N D E N N E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e P a c t e : i V l o d i f i c a t i o n p o u v o i r s d e s i g n a t u r e s
L ' a n 2 0 1 4 , l e 0 2 o c t o b r e , s ' e s t r é u n i a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é A B C C o n t r a c t i n g S A , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n . L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 9 h 0 0 s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r E m m a n u e l F r o l d b i s e , A d m i n i s t r a t e u r d ' A R C C o n t r a c t i n g S A .
1 è ' ° R é s o l u t i o n : P o u v o i r s d e s i g n a t u r e S o n t :
D i r e c t e u r g é n é r a i M o n s i e u r N i c o l a s S C H I F F L E R S
D i r e c t e u r d e p r o j e t s M o n s i e u r M i k a ë l D U C H Â T E A U
D i r e c t e u r f i n a n c i e r M o n s i e u r B r u n o R E S 1 D O R 1
D i r e c t e u r d e s a c h a t s & l o g i s t i q u e M o n s i e u r E r w a n C A N I A R D
L e C o n s e i l a p p r o u v e l e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e s m o d i f i é s c o m m e s u i t :
a . P o u r t o u t e o p é r a t i o n , i l f a u t l e s s i g n a t u r e s c o n j o i n t e s :
- O u d e d e u x A d m i n i s t r a t e u r s
- O u d ' u n A d m i n i s t r a t e u r e t d u D i r e c t e u r g é n é r a l
b . P o u r [ e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , i l f a u t l e s s i g n a t u r e s c o n j o i n t e s :
O u d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s
- O u d ' u n A d m i n i s t r a t e u r e t d ' u n D i r e c t e u r
- O u d e d e u x D i r e c t e u r s
O u , p o u r l e s m o n t a n t s j u s q u ' à 5 0 . 0 0 0 ¬
o D ' u n D i r e c t e u r e t d e M T h . F o r ê t
c . P o u r l e s o p é r a t i o n s d ' a c h a t s e t d e v e n t e , i l f a u t f e s s i g n a t u r e s c o n j o i n t e s
O u d e d e u x A d m i n i s t r a t e u r s
- O u d ' u n A d m i n i s t r a t e u r e t d u D i r e c t e u r g é n é r a l
O u d e d e u x D i r e c t e u r s
O u , p o u r l e s m o n t a n t s j u s q u ' à 1 0 0 . 0 0 0 ¬
o D u D i r e c t e u r g é n é r a l o u d u D i r e c t e u r d e s p r o j e t s o u d u D i r e c t e u r d e s a c h a t s & l o g i s t i q u e e t d ' u n i n g é n i e u r p r o j e t s
- O u , p o u r [ e s m o n t a n t s j u s q u ' à 2 5 . 0 0 0 ¬
o O u d ' u n D i r e c t e u r e t d ' u n i n g é n i e u r d e p r o j e t s
o O u d ' u n D i r e c t e u r e t d ' u n r e s p o n s a b l e d ' a c h a t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
Ï
M O D W O R O 1 1 . 1
W i O ~ . ^ . . i e n
C o p i e à p u b l i e r a u x a n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a L A U É ; á w `
D C C i u ; i . , C : . : C E
D E L i E G é o s v s w N N A M U R
P r i a e e e f i , e r ,
l e
1 ) 2 i c t i l 7 3 *
U I I
R é S E
a t
M a n i b e l !
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
d . P o u r l e s o p é r a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t i o n g é n é r a l e , d e s é c u r i t é s o c i a l e , d e t a x e s , e t c , i l f a u t l e s s i g n a t u r e s
c o n j o i n t e s t .
O u d e d e u x A d m i n i s t r a t e u r s
O u d ' u n A d m i n i s t r a t e u r e t d u D i r e c t e u r g é n é r a l
O u d e d e u x D i r e c t e u r s
- O u d ' u n D i r e c t e u r e t d e M - T h . F o r ê t ,
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 9 h 3 0 .
i V . S C H I F F L E R S
D i r e c t e u r g é n é r a l
c r i I A i } ' : ' A . ! ` " T V 3 t J . ! A . f , . G
~ + ~ ~ - ` : ~ 3 L _ ~ . ^ ~ . ° 9 [ ! h $ " , t t
n n r l t l i : ; i s l ( ` i Y i ? ` ' -
" . , , P u f
C 4 . 1 r ' :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/11/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e i . S O D W O R D 4 1 . t
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D É ! ? O S É A U a R E P F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
i e 1 2 _ 1 1 - z e
P e r E f f s i f i e r .
0 1
+ 1 3 1 7 5 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 . 4 6 3 . 8 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A B C C O N T R A C T I N G S A
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e R e i n e E l i s a b e t h 5 9 à 5 3 0 0 A N D E N N E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n ! n o m i n a t i o n d e m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r
L ' A s s e m b l é e p r e n d n o t e d e l a d é m i s s i o n d u m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r M a r c 1 C H A U e t c e à p a r t i r d u 1 5 n o v e m b r e 2 0 1 3 .
A l ' u n a n i m i t é e t p a r v o t e s é p a r é , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e l a n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é D E L T A T r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r T i m B E R C K M O E S , c o m m e A d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n n é e s .
N . S C H 1 F F L E R S
D i r e c t e u r g é n é r a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/10/2013
ÿþM o d 2 . 9
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t ~ _
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E C t ) i 1 1 ~ " ' . M C E D E N A M U R
1 6 O C T . 2 0 1 3
l e
1 3 f i 5 8 5 * P r . L e c e e t e r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 . 4 6 3 . 8 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M O T E U R S M O Ë S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e R e i n e E l i s a b e t h , 5 9 à 5 3 0 0 A N D E N N E
o b j e t d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
1 7 ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e M i c h e l d ' H a r v e n g , n o t a i r e à T h o n - S a m s o n / A n d e n n e , e n d a t e d u v i n g t -
s i x s e p t e m b r e d e u x m i l t r e i z e p o r t a n t l a m e n t i o n « E n r e g i s t r é à A n d e n n e , 3 r ô l e s , 0 r e n v o i , l e q u a t r e o c t o b r e
d e u x m i l t r e i z e v o l u m e 4 6 1 , f o l i o 2 0 , c a s e 1 1 , r e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( s i g n é ) . L ' i n s p e c t e u r P r i n c i p a l , S a n d r i n e
P e t r e » , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s c h a q u e f o i s à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a s o c i é t é e t d e l a r e m p l a c e r p a r «
A B C C O N T R A C T I N G » . E l l e d é c i d e d e m o d i f i e r e n c e s e n s l ' a r t i c l e u n d e s s t a t u t s .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a s o c i é t é e t d e l a r e m p l a c e r p a r «
A B C C O N T R A C T I N G » . E l l e d é c i d e d e m o d i f i e r e n c e s e n s l ' a r t i c l e u n d e s s t a t u t s .
I D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l a d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 5 3 0 0 A n d e n n e ,
A v e n u e R e i n e E l i s a b e t h , 5 9 ,
1 R O I S I E M E R E S O L U T I O N
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
e t d u C o m m i s s a i r e - r e v i s e u r ; t o u s l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s r e c o n - n a i s s e n t e n o u t r e a v o i r r e ç u c o p i e d e c e s
r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
U n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e
e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s ,
L e s r a p p o r t s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t d u C o m m i s s a i r e - R e v i s e u r d e m e u r e n t c i - a n n e x é s .
E n s u i t e d e q u o i , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e t p a r c o n s é q u e n t l ' a r t i c l e t r o i s d e s s t a t u t s
c o m m e s u i t :
" L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t o u t e s l e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s e t f i n a n c i è r e s q u e l c o n q u e s e t
n o t a m m e n t :
- L a c o n s t r u c t i o n e t l a v e n t e d e t o u s m o t e u r s p o s s i b l e s , l a c o n s t r u c t i o n m é c a n i q u e e t m é t a l l i q u e e n g é n é r a l ;
L ' a c h a t , l a v e n t e , l a m o d i f i c a t i o n , l e t r a n s p o r t , l e c o m m e r c e , l e c o m m e r c e i n t e r m é d i a i r e , l a r e p r é s e n t a t i o n
d e t o u s p r o d u i t s d e b a s e e t p r o d u i t s f a b r i q u é s p a r e l l e - m ê m e e t p a r d e s t i e r s ;
- L a p r i s e d e b r e v e t s , l i c e n c e s , p r o c é d é s d e f a b r i c a t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e e t l ' e x p l o i t a t i o n d e c e u x - c i ;
- L a r é a l i s a t i o n d e p r o j e t s é n e r g é t i q u e s ( d i s t r i b u t i o n e t p r o d u c t i c n ) e n t a n t q u ' e n s e m b l i e r i n d u s t r i e l ,
p r i n c i p a l e m e n t e n A f r i q u e , s a n s e x c l u s i o n d e s a u t r e s t e r r i t o i r e s .
C e t t e d e s c r i p t i o n e t é n u m é r a t i o n n ' e s t e n a u c u n c a s l i m i t a t i v e , m a i s e s t d o n n é e à t i t r e p u r e m e n t i n d i c a t i f .
L a s o c i é t é p e u t e f f e c t u e r t o u t e s l e s t r a n s a c t i o n s e t o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s d e n a t u r e i m m o b i l i è r e ,
m o b i l i è r e o u f i n a n c i è r e e n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e c t i f .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e c t i f d e t o u t e s m a n i è r e s q u i l u i s e m b l e n t l e p l u s a p p r o p r i é e s , p o u r s o n
c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , a u s s i b i e n e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
E l l e p e u t p a r t i c i p e r a u x a c t i v i t é s d ' a u t r e s s o c i é t é s a y a n t l e m ê m e o b j e c t i f o u u n o b j e c t i f a p p a r e n t é p a r
a p p o r t , f u s i o n o u a u t r e m e n t . "
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e m o n t a n t d u c a p i t a l s o c i a l d e o n z e m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e f r a n c s b e l g e s
( 1 1 , 5 0 0 . 0 0 0 b e f ) a u m o n t a n t d e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e s e p t a n t e - s e p t e u r o s c i n q u a n t e - c i n q c e n t s
( 2 8 5 . 0 7 7 , 5 5 ¬ ) .
E l l e d é c i d e é g a l e m e n t d e s u p p r i m e r l e s p r i v i l è g e s a t t a c h é s à t r o i s c e n t s a c t i o n s , t o u t e s l e s a c t i o n s a y a n t
d o r é n a v a n t l e s m ê m e s d r o i t s .
E l l e d é c i d e d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r c o m m e s u i t l ' a r t i c l e s e p t p o u r l ' a d a p t e r à l ' e u r o :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B , : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
f
R $ s e r v é V o l e t 1 3 - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
« . . . ( o n o m e t )
L ' a c t i o n n a i r e q u i , à l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i p r é c i t é , n ' a p a s e f f e c t u é l e v e r s e m e n t d e m a n d é d o i t l a s o c i é t é u n
i n t é r ê t à p a r t i r d e l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i j u s q u ' a u j o u r d u v e r s e m e n t d e l a l i b é r a t i o n , é g a l a u t a u x l é g a l e n v i g u e u r
e n B e l g i q u e .
. . . ( o n o m e t )
S I X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l a r é f é r e n c e a u r é s e a u t é l é g r a p h i q u e r e p r i s à l ' a r t i c l e d i x - s e p t e t e n
c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r c e t a r t i c l e .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s e n s u p p r i m a n t l e s r é f é r e n c e s a u x l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s
s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s p o u r s e r é f é r e r a u C o d e d e s S o c i é t é s e t d ' e n c o n s é q u e n c e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s h u i t ,
d o u z e , t r e n t e e t t r e n t e - s e p t d e s s t a t u t s .
H U I T I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r e x é c u t e r l e s p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s e t à
u n a d m i n i s t r a t e u r p o u r c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s ,
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e m o d i f i c a t i f e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M i c h e l d ' H A R V E N G N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/07/2013
ÿþS j {
( e n e n t i e r ) : M O T E U R S M O E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e R e i n e E l i s a b e t h 5 9 à 5 3 0 0 A n t i e n n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b j e t s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t s
A l ' u n a n i m i t é e t p a r v o t e s é p a r é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p r o u v e l e r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
M o n s i e u r C l a u d e F r o i d b i s e
M o n s i e u r E m m a n u e l F r o i d b i s e
M o n s i e u r J e a n - P h i l i p p e F r o i d b i s e
M o n s i e u r M a r c l c h a u
p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n n é e s , j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 9 ,
C , F R O I D B I S E
A d m i n i s t r a t e u r - P r é s i d e n t d u C o n s e i l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
' \ f " ~ ~ ~ . t ( ~ B ~
f . " ' É t ~ ( v ; ; e : 1 ; 1 1 r 7 r : n ' , . !
1 1 ~ ~ i t . 9 i l i ' : I i i t r r ~ L > ~ K i A P 1 V i R
l h "
P r a r g t f r P ; .
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 0 9 . 4 6 3 . 8 9 5
D é n o m i n a t i o n
17/07/2013
ÿþ~ ~ .
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ r r " g n :
r g , Q r , ~ t
. . f i ' , :
. L 4 '
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 0 I . 4 5 3 . 8 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M O T E U R S M O E S
C t É P G ' S t ~ O r - P i
O E C U I V I M ~
~ : : ~ , t . ~ F . . ~
V 8
r e f r é ` -
( , { - w . n
J . ,
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e R e i n e E l i s a b e t h 5 9 à 5 3 0 0 A N D E N N E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t
A l ' u n a n i m i t é e t p a r v o t e s é p a r é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p r o u v e l e r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e M a z a r s , r e p r é s e n t é p a r M a r t i n e V e r m e e r s c h , p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s , j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 4 .
C , F R O I D B I S E
A d m i n i s t r a t e u r - P r é s i d e n t d u C o n s e i l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 18.06.2013, DPT 03.07.2013 13262-0385-035
03/07/2013
ÿþV o e
M O D W O R D 1 7 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" D i r e c t e u r g é n é r a l
" D i r e c t e u r d e p r o j e t s
" D i r e c t e u r f i n a n c i e r
M o n s i e u r N i c o l a s S c h i f f l e r s
M o n s i e u r M i k a ë i D u c h a t e a u
M o n s i e u r D i m i t r i G e e r s e a u
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
1 3 1 1 3 6
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E N A M U R
2 2 0 1 3
P r 1 e ~ ~ ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 1 3 E 0 4 0 1 4 6 3 8 9 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M O T E U R S M O E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e R e i n e E l i s a b e t h 5 9 à 5 3 0 0 A n d e n n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e l s i d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e 1 è r e R é s o l u t i o n : n o m i n a t i o n & c e s s a t i o n d e m a n d a t s
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r e n d n o t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r F r é d é r i c C h a u d o i r a u p o s t e d e d ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d o n t l e m a n d a t s e t e r m i n e e n d a t e d u 3 0 j u i n 2 0 1 3 .
L ' A s s e m b l é e l e r e m e r c i e p o u r s a c o n t r i b u t i o n a u d é v e l o p p e m e n t d e l a s o c i é t é .
L a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e s t e x e r c é e p a r M o n s i e u r N i c o l a s S c h i f f l e r s , D i r e c t e u r g é n é r a l d e p u i s l e 0 3 j u i n 2 0 1 3 .
2 è m e R é s o l u t i o n : P o u v o i r s d e s i g n a t u r e
S o n t :
A l ' u n a n i m i t é e t p a r v o t e s é p a r é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p r o u v e l e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e s m o d i f i é s c o m m e s u i t :
a . P o u r t o u t e o p é r a t i o n , i l f a u t l e s s i g n a t u r e s c o n j o i n t e s
- O u d e d e u x A d m i n i s t r a t e u r s
- O u d ' u n A d m i n i s t r a t e u r e t d u D i r e c t e u r g é n é r a l
b . P o u r l e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , i l f a u t l e s s i g n a t u r e s c o n j o i n t e s
- O u d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s
- O u d ' u n A d m i n i s t r a t e u r e t d ' u n D i r e c t e u r
- O u d e d e u x D i r e c t e u r s
- O u , p o u r l e s m o n t a n t s j u s q u ' à 5 0 . 0 0 0 ¬
o D ' u n D i r e c t e u r e t d e M - T h . F o r ê t
c . P o u r l e s o p é r a t i o n s d ' a c h a t s e t d e v e n t e , i l f a u t l e s s i g n a t u r e s c o n j o i n t e s :
- O u d e d e u x A d m i n i s t r a t e u r s
- O u d ' u n A d m i n i s t r a t e u r e t d u D i r e c t e u r g é n é r a !
- O u d e d e u x D i r e c t e u r s
- O u , p o u r l e s m o n t a n t s j u s q u ' à 1 0 0 . 0 0 0 ¬
o D u D i r e c t e u r g é n é r a l o u d u D i r e c t e u r d e s p r o j e t s e t d ' u n i n g é n i e u r p r o j e t s
- O u , p o u r l e s m o n t a n t s j u s q u ' à 2 5 . 0 0 0 E .
o O u d ' u n D i r e c t e u r e t d ' u n i n g é n i e u r d e p r o j e t s
o O u d ' u n D i r e c t e u r e t d ' u n r e s p o n s a b l e d ' a c h a t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
d . P o u r l e s o p é r a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t i o n g é n é r a l e , d e s é c u r i t é s o c i a l e , d e t a x e s , e t c , i l f a u t l e s s i g n a t u r e s
c o n j o i n t e s ;
- O u d e d e u x A d m i n i s t r a t e u r s
- O u d ' u n A d m i n i s t r a t e u r e t d u D i r e c t e u r g é n é r a l
- O u d e d e u x D i r e c t e u r s
- O u d ' u n D i r e c t e u r e t d e M - T h . F o r ê t
B . F R O I D B I S E
A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 19.06.2012, DPT 27.06.2012 12227-0226-034
07/05/2012
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d é s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
P r i e G r e f f e ,
1 e
M O U W O R D 1 1 . 1
4 e
" i z o a a e a i
R é s e r v E
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 0 1 . 4 6 3 . 8 9 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M O T E U R S M O Ë S S A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e R e i n e E l i s a b e t h 5 9 , 5 3 0 0 A N D E N N E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s d u 2 2 / 0 3 / 1 2
A l ' u n a n i m i t é e t p a r v o t e s é p a r é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p r o u v e l e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e s m o d i f i é s c o m m e s u i t ;
a P o u r t o u t e o p é r a t i o n , l a s i g n a t u r e d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s
b . P o u r l e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , i l f a u t l e s s i g n a t u r e s c o n j o i n t e s
o u d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s
o u d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e t d u d i r e c t e u r f i n a n c i e r
o u d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e t d u d i r e c t e u r d e s o p é r a t i o n s
o u d u d i r e c t e u r d e s o p é r a t i o n s e t d u d i r e c t e u r f i n a n c i e r
c . P o u r l e s o p é r a t i o n s d ' a c h a t s e t d e v e n t e , i l f a u t l e s s i g n a t u r e s c o n j o i n t e s ;
- o u d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s
o u d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e t d u d i r e c t e u r d e s o p é r a t i o n s
o u , p o u r l e s m o n t a n t s j u s q u ' à 1 0 0 . 0 0 0 ¬
0 o u d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e t d ' u n c h e f d e p r o j e t s e n i o r o u , p o u r l e s m o n t a n t s j u s q u ' à 2 5 . 0 0 0 ¬ ,
0 o u d u d i r e c t e u r d e s o p é r a t i o n s e t d ' u n c h e f d e p r o j e t s e n i o r
0 o u d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e t d ' u n r e s p o n s a b l e a c h a t s
0 o u d u d i r e c t e u r d e s o p é r a t i o n s e t d ' u n r e s p o n s a b l e a c h a t s
d . P o u r l e s o p é r a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t i o n g é n é r a l e , d e s é c u r i t é s o c i a l e , d e t a x e s , e t c , i l f a u t l e s s i g n a t u r e s c o n j o i n t e s
- o u d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e t d u r e s p o n s a b l e c o m p t a b i l i t é o u d u d i r e c t e u r f i n a n c i e r
- o u d u d i r e c t e u r d e s o p é r a t i o n s e t d u r e s p o n s a b l e c o m p t a b i l i t é o u d u d i r e c t e u r f i n a n c i e r
F . C H A U D O I R
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/02/2015
ÿþ 6 M O D W O R D 1 1 . 1
~ , 1 ' / ó j ë t e B ~ ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 5 0 3 0 5 5 9 *
D é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e L i è g e - d i v i s i o n N a m u r
i e 1 3 F E V . 2 0 1 5
P o u r l e G r e e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 . 4 6 3 . 8 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A B C C O N T R A C T I N G S A
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e R e i n e E l i s a b e t h 5 9 à 5 3 0 0 A N D E N N E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t r é v i s e u r s
L e 2 7 1 0 5 1 1 4 , s ' e s t r é u n i e a u s i è g e s o c i a l d e i a s o c i é t é A B C C o n t r a c t i n g S A , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e .
à l ' u n a n i m i t é e t p a r v o t e s é p a r é , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u C o m m i s s a i r e M a z a r s R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , e n , r e p r é s e n t é p a r M a d a m e M a r t i n e V e r m e e r s c h , p o u r u n e d u r é e d e 3 a n n é e s , j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e d u 2 9 / 0 5 1 2 0 1 7 :
N i c o l a s S C H I F F L E R S D i r e c t e u r G é n é r a l
28/07/2011 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 25.07.2011 11331-0139-038
12/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 07.07.2011 11272-0144-033
07/04/2011
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
u t P O S I A U U H h r r b U U I K I B U N A L D E C O M M E R C E D E N A M U R
l b 2 8 M A R S 2 0 1 1
P r h G r e f f i e r ,
G r e f f e
i U w ~ ~ u ~ M ~ ~ i n ~ u ~
* i i o s z s ~ a "
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M o t e u r s M o ë s
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e R e i n e E l i s a b e t h 5 9 - 5 3 0 0 A n d e n n e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 4 6 3 8 9 5
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u P . V . d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d u 1 9 . 0 1 . 2 0 1 1
2 è m e R é s o l u t i o n
A l ' u n a n i m i t é e t p a r v o t e s é p a r é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p r o u v e l a n o m i n a t i o n d e m o n s i e u r F r é d é r i c : C h a u d o i r a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à p a r t i r d u l e r f é v r i e r 2 0 1 1 e t c e p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s .
S è m e R é s o l u t i o n
A l ' u n a n i m i t é e t p a r v o t e s é p a r é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p r o u v e l e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e s m o d i f i é s : c o m m e s u i t e :
a . P o u r t o u t e s o p é r a t i o n s , l a s i g n a t u r e d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s
b . P o u r l e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , i l f a u t l e s s i g n a t u r e s c o n j o i n t e s :
- O u d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s
- O u d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e t d e m o n s i e u r D . G e e r s e a u
- O u , p o u r l e s m o n t a n t s j u s q u ' à 1 0 0 0 0 0 , 0 0 e u r o , d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e t d e m a d a m e M . T h . F o r ê t o u d ' u n ;
a d m i n i s t r a t e u r e t d e m o n s i e u r D u c h a t e a u .
c . P o u r l e s o p é r a t i o n s d ' a c h a t s e t d e v e n t e , i l f a u t l e s s i g n a t u r e s c o n j o i n t e s :
- O u d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s
- O u , p o u r l e s m o n t a n t s j u s q u ' à 1 0 0 0 0 0 , 0 0 e u r o , d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e t d e m o n s i e u r D u c h a t e a u , o u d ' u n : a d m i n i s t r a t e u r e t d e m o n s i e u r D e w a e l h e y n s
d . P o u r t o u t e s o p é r a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t i o n g é n é r a l e , d e s é c u r i t é s o c i a l e , d e t a x e s , e t c , i l f a u t l e s s i g n a t u r e s : c o n j o i n t e s d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e t d e m a d a m e M . T h . F o r ê t o u d e m o n s i e u r D . G e e r s e a u .
M a r c I C H A U
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/03/2011
ÿþ
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r - i r ~ D a ~ , A ? 3 ( ; ! . ; ' , i - F r .
e / "
2
~ ~ / i #
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
" 1 1 0 3 7 9 1 8 *
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M o t e u r s M o @ s
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e R e i n e E l i s a b e t h 5 9 - 5 3 0 0 A n d e n n e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 4 6 3 8 9 5
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u P . V . d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d u 1 9 . 0 1 . 2 0 1 1
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' A s s e m b l é e p r e n d n o t e , a v e c r e g r e t s , d e l a c e s s a t i o n d u m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r L u c D u y c k
s u i t e à s o n d é c è s . L ' A s s e m b l é e l e r e m e r c i e p o u r s a c o n t r i b u t i o n a u d é v e l o p p e m e n t d e l a s o c i é t é .
A l ' u n a n i m i t é e t p a r v o t e s é p a r é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p r o u v e l e r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r D u y c k p a r M o n s i e u r M a r c l c h a u d a n s s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d u 1 e r f é v r i e r 2 0 1 1 e t a p p r o u v e q u e M o n s i e u r I c h a u c e s s e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à p a r t i r d e c e t t e m ê m e d a t e .
M a r c I c h a u - A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/01/2011 : GE177235
30/06/2010 : GE177235
20/07/2009 : GE177235
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02/07/2008 : GE177235
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01/01/1992 : LG1244
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01/01/1986 : LG1244
01/01/1986 : LG1244