16/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R u e d e S a u c y , 5 4 , à 5 6 5 1 T a r c i e n n e
' ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t j s ) d e l ' a c t e ; A u g m e n t a t i o n s e t R é d u c t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e O r e s t e C O S C I A , r é s i d a n t à M a r c h i e n n e - a u - P o n t , l e 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é à C h a r l e r o i V I , l e 2 0 d é c e m b r e s u i v a n t , v o l . 2 6 5 , f o l . 1 6 , c a s e 0 6 , 6 r ô l e s , s a n s r e n v o i , r e ç u : c i n q u a n t e e u r o s , s i g n é l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t r é u n i e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ( u n i p e r s o n n e l l e ) « A D H O C M A N A G E M E N T » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 6 5 1 T a r c i e n n e , r u e d e S a u c y , 5 4 .
C o n n u e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 . 2 6 8 . 1 2 2 ,
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e J e a n - P o l D e p o u h o n , à M o r i a i m é ( F l o r e n n e s ) , e n d a t e d u 3 0 n o v e m b r e 2 0 0 1 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 0 d é c e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 1 1 2 2 0 4 9 9 .
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e a a d o p t é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t p a r u n v o t e d i s t i n c t p o u r c h a c u n e
d ' e l l e s , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n .
- A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e à l ' e x a m e n d e l a s i t u a t i o n a c t i v e - p a s s i v e d e l a s o c i é t é l ' e x i s t e n c e d e r é s e r v e s ,
d i s p o n i b l e s .
L ' a s s e m b l é e , a p r è s d i s c u s s i o n s , d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 1 2 . 4 0 0 , 0 0 E p o u r l e p o r t e r ,
d e 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ à 3 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ p a r i n c o r p o r a t i o n d e s d i t e s r é s e r v e s à d u e s c o n c u r r e n c e s a n s c r é a t i o n d e p a r t s
s o c i a l e s n o u v e l l e s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n ,
- R é d u c t i o n d u c a p i t a l .
P r é a l a b l e m e n t , l ' a s s e m b l é e e x p o s e q u e l e s c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é s o n t
e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t o n t é t é l i b é r é e s e f f e c t i v e m e n t e n n u m é r a i r e s à c o n c u r r e n c e d e 1 2 . 4 0 0 , 0 0 E .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ¬ p o u r l e r a m e n e r d e
3 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ à 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E .
L a r é d u c t i o n d u c a p i t a l e s t r é a l i s é e p a r u n r e m b o u r s e m e n t à l ' a s s o c i é d e l a s o m m e d e 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ¬ .
L a r é d u c t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e e s t p r i s e e n t i è r e m e n t s u r l e c a p i t a l l i b é r é « b o n c a p i t a l f i s c a l » e n n u m é r a i r e
l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n .
- A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l - - a p p l i c a t i o n d e l a l o i p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 a r t . 5 3 7 C I R .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e e n d a t e d u 2 5 n o v e m b r e 2 0 1 3 a d é c i d é l a d i s t r i b u t i o n d ' u n
d i v i d e n d e d e 1 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ b r u t , s o i t 1 7 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ n e t a p r è s p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % , p r i t s u r l e s b é n é f i c e s
r e p o r t é s d a n s l e b u t d e l ' i n c o r p o r e r i m m é d i a t e m e n t a u c a p i t a l p a r l e b i a i s d ' u n e a u g m e n t a t i o n d e c e l u i - c i .
A l ' a p p u i d e l ' a t t e s t a t i o n d u 2 0 n o v e m b r e 2 0 1 3 , d e l a s o c i é t é « P a q u e t C o m p t a b i l i t é F i s c a l i t é » i l r é s u l t e q u e
l e s r é s e r v e s , à i n c o r p o r e r i m m é d i a t e m e n t a u c a p i t a l , e x i s t a i e n t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 d o n t l e b i l a n a é t é
a p p r o u v é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l e 4 m a r s 2 0 1 3 .
Q u e l ' o p é r a t i o n r é p o n d d o n c a u x c o n d i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C i R ( l o i p r o g r a m m e ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
u I 1 l I 1 J I l 1 t J I f i t i f 1 1 1 1 u 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 2 5 8 . 1 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A D H O C M A N A G E M E N T
D é p o s é a u g r e f f e d u t r i b t a r l ; : l d e C O i ï i r i ' l U ' t ; i d d o D i n a n t
\ l / ° / \ \ 4 * G r e f f e
L e g f e i i r ~ i e r l i e i a = 1 ,
e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
-
L ' a s s e m b l é e , a p r è s d i s c u s s i o n s , d é c i d e e f f e c t i v e m e n t d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 1 7 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬
p o u r l e p o r t e r d e 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ à 1 8 9 . 6 0 0 , 0 0 ¬ p a r i n c o r p o r a t i o n i m m é d i a t e d e s d i t e s r é s e r v e s d i s t r i b u é e s s a n s
c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
- s o u s c r i p t i o n .
L a d i t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e p a r M o n s i e u r P a u l M a g o n e t , p r é n o m m é .
- a t t e s t a t i o n b a n c a i r e . .
C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a s o m m e d e 1 7 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ a é t é p r é a l a b l e m e n t à l a
p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d é p o s é e , a u n o m d u s o u s c r i p t e u r , à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n a m d e l a
s o c i é t é a u p r è s d e l a B N P P a r i b a s / F o r t i s n ' 0 0 1 7 1 2 4 8 4 0 7 2 a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d e d é p ô t
a n n e x é e a u p r é s e n t a c t e .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t
i n t é g r a l e m e n t s c u s c r i t e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n .
- M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s a d o p t i o n d e n o u v e a u x s t a t u t s c o o r d o n n é s
L ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l a d i s p o s i t i o n s u i v a n t e :
« L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à 1 8 9 . 6 0 0 , 0 0 E .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
H i s t o r i q u e d u c a p i t a l .
L e p r e m i e r c a p i t a l s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é d e 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ a é t é f i x é l o r s d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f e t s o u s c r i t e n
e s p è c e s l e d i t c a p i t a l a é t é l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ¬ .
A u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 3
1 / l e c a p i t a l s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é a é t é , u n e p r e m i è r e f o i s , a u g m e n t é d e 1 8 . 6 0 0 , 0 0 é à 3 1 , 0 0 0 , 0 0 ¬ p a r
i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s d i s p o n i b l e s .
2 / l e c a p i t a l a e n s u i t e é t é r é d u i t à 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ p a r r e m b o u r s e m e n t à l ' a s s o c i é d ' u n e s o m m e d e 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ¬
e n r e m b o u r s e m e n t d u c a p i t a l s o u s c r i t l i b é r é e e n n u m é r a i r e .
3 1 L e c a p i t a l e é t é , u n e d e u x i è m e f o i s , a u g m e n t é p a r a p p o r t s e n e s p è c e s d e l a s o m m e d e 1 7 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬
p r o v e n a n t d e r é s e r v e s q u i o n t é t é d i s t r i b u é e s e t e n s u i t e i m m é d i a t e m e n t i n c o r p o r é e s a u c a p i t a l e n a p p l i c a t i o n
d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C I R - l o i p r o g r a m m e . »
- A d o p t i o n d e n o u v e a u x s t a t u t s c o o r d o n n é s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e d é l i v r é p a r l e N o t a i r e C O S C I A l e 3 . 0 1 . 2 0 1 4
B ' t j i a g e n - b i j - - h e t - B e i g i s e h S t a a t s b í a d - - i G / 0 i f 2 0 i - 4 - r ~ - n r n e x e s - d n M o n i t e u r t - e í g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e