08/02/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 7
I I I M W I I H I 1 H I I B I M 1 1 I I V 1
* 1 1 0 2 0 6 7 3 *
R é s a M o n b e i w
l 5 e p o 0 6 s u g r a f o d u t i i i n i n a t
d e c o m m e r c e d e D i n a n t
l e $ ' 6 J A N , 2 0 9 9
G r e f f e
L e g r e f f i e r e n c h e f ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : b g 3 3 . A 4 6 . 3 4 6 .
D é n o m i n a t i o n A d r i e n B A U D O I N
( e n e n t i e r ) F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e 5 3 6 4 S c h a l t i n - H a m o i s , C h a u s s é e d ' A n d e n n e , 6 7 1 4
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n N o m i n a t i o n
E x t r a i t d e l ' a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e J e a n - P i e r r e M I S S O N d e r é s i d e n c e à C i n e y , s o u s s i g n é , l e 2 4 j a n v i e r 2 0 1 1 .
F o n d a t e u r s :
1 ° M o n s i e u r B A U D O I N A d r i e n J e a n - P i e r r e G h i s l a i n , n é à R o c o u r t , l e l e r j u i n 1 9 8 8 ( N N 8 8 0 6 0 1 3 1 7 - 8 8 ) , c é l i b a t a i r e , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 5 3 6 4 S c h a l t i n - H a m o i s , C h a u s s é e d ' A n d e n n e , 6 7 / 4 .
2 ° M a d a m e D E S T I N E L a u r e n c e C l a i r e M a r i e G h i s l a i n e , n é e à D i n a n t , l e 2 4 j u i l l e t 1 9 6 5 ( N N 6 5 . 0 7 . 2 4 0 9 6 - 1 6 ) , v e u v e A n d r é B A U D O I N , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é e à 5 3 6 4 S c h a l t i n - H a m o i s , C h a u s s é e d ' A n d e n n e , 6 7 1 6 .
F o r m e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
D é n o m i n a t i o n : A d r i e n B A U D O I N
S i è g e s o c i a l : 5 3 6 4 S c h a l t i n - H a m o i s , C h a u s s é e d ' A n d e n n e , 6 7 / 4
O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , s o i t s e u l e , s o i t p a r o u a v e c a u t r u i ,
p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s :
- t o u t e s a c t i v i t é s l i é e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u x d o m a i n e s d e l ' a g r i c u l t u r e , d e l a v i t i c u l t u r e , d e l ' a r b o r i c u l t u r e , d e l a s y l v i c u l t u r e e t d e l ' h o r t i c u l t u r e , l e t o u t d e v a n t ê t r e c o m p r i s d a n s l e s e n s l e p l u s g é n é r a l d e s t e r m e s , n o t a m m e n t :
- l a c u l t u r e d e t o u t e s m a t i è r e s p r e m i è r e s e t p r o d u i t s , m ê m e d é r i v é s , l i é s à c e s d o m a i n e s , t e l q u e , s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e , p l a n t e s , f l e u r s , g r a i n e s , t a i l l i s e t b o i s , c o n d i m e n t s , e n g r a i s , c h a m p i g n o n s , f r u i t s , l é g u m e s , p r o d u i t s p h y t o s a n i t a i r e s
- l e c o m m e r c e d e t o u t e s m a t i è r e s p r e m i è r e s e t p r o d u i t s , m ê m e d é r i v é s , l i é s à c e s d o m a i n e s ; t e l q u e ,
s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e , p l a n t e s , f l e u r s , g r a i n e s , b o i s , e n g r a i s , p r o d u i t s
p h y t o s a n i t a i r e s , c o m b u s t i b l e s , t o u s p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s l i q u i d e s o u s o l i d e s ;
- l e c o m m e r c e , e n c e c o m p r i s l a l o c a t i o n , d e t o u t m a t é r i e l e t o u t i l l a g e l i é s à c e s d o m a i n e s ,
l ' e x p l o i t a t i o n f o r e s t i è r e ,
- l ' e n t r e p r i s e d e p a r c s e t j a r d i n s ,
- l e s t r a v a u x d e t e r r a s s e m e n t ;
- l ' o r g a n i s a t i o n e t l a p r o m o t i o n d ' a c t i v i t é s r é c r é a t i v e s , d e s p e c t a c l e s , d e s a l o n s p r o f e s s i o n n e l s e t d e c o n g r è s .
L e t e r m e « c o m m e r c e » d o i t s ' e n t e n d r e d a n s l e s e n s l e p l u s g é n é r a l . I l p e u t ê t r e e n g r o s o u d e d é t a i l , e t a m b u l a n t . I l c o m p r e n d n o n s e u l e m e n t l ' a c h a t e t l a v e n t e , m a i s é g a l e m e n t l a l o c a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t , p o u r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l , o b t e n i r , a c q u é r i r , r e p r e n d r e , e x p l o i t e r , c é d e r , c o n s t r u i r e , l o u e r , v e n d r e , é c h a n g e r , t o u t e s p r o p r i é t é s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , e t t o u s é t a b l i s s e m e n t s , m a t é r i e l s , e t i n s t a l l a t i o n s . E l l e p e u t é g a l e m e n t c o n s t i t u e r t o u t e s g a r a n t i e s , t a n t r é e l l e s q u e p e r s o n n e l l e s , m o b i l i è r e s q u ' i m m o b i l i è r e s , a u p r o f i t d e t i e r s .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t a n a l o g u e , s i m i l a i r e , o u c o n n e x e s u s c e p t i b l e d e c o n s t i t u e r u n d é b o u c h é , u n e s o u r c e d e b é n é f i c e , o u q u i s e r a i t s i m p l e m e n t u t i l e à l a r é a l i s a t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s o n o b j e t s o c i a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
v V
k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , e l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , a r t i s a n a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s , o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u p a r t i e à s o n o b j e t s o c i a l , q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r o u é t e n d r e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s o n i n d u s t r i e e t s o n c o m m e r c e .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
D u r é e : i l l i m i t é e
C a p i t a l s o c i a l :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t
c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p é c e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e 6 . 3 0 0 e u r o s p o u r l e s p a r t s s o u s c r i t e s p a r M o n s i e u r B A U D O I N , c h a c u n e d a n s l a m ê m e p r o p o r t i o n e t i n t é g r a l e m e n t p o u r l e s p a r t s s o u s c r i t e s p a r M a d a m e D E S T I N E .
L e N o t a i r e s o u s s i g n é a a t t e s t é l e d é p ô t d u m o n t a n t l i b é r é d u c a p i t a l a u v u d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r l a B a n q u e I N G , A g e n c e d e C i n e y , d a t é e d u 1 4 j a n v i e r 2 0 1 1 .
A d m i n i s t r a t i o n :
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , p e r s o n n e s m o r a l e s o u p h y s i q u e s , d é s i g n é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e , l e s q u e l s g é r a n t s o n t s e u l s l a d i r e c t i o n d e s a f f a i r e s s o c i a l e s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e ( c h a q u e ) g é r a n t p e u t a c c o m p l i r s e u l t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é ; s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e ( o u c h a q u e ) g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s , p o u r t o u s a c t e s , e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t , s a n s q u ' i l d o i v e j u s t i f i e r d e s e s p o u v o i r s .
L e ( s ) g é r a n t ( s ) p e u ( v e n ) t , s o u s s a ( l e u r ) r e s p o n s a b i l i t é , d é l é g u e r c e r t a i n s p o u v o i r s b i e n d é t e r m i n é s à t o u t e s p e r s o n n e s , a s s o c i é e s o u n o n .
A s s e m b l é e g é n é r a l e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s s e t i e n t c h a q u e a n n é e l e 1 5 j u i n à 1 8 h e u r e s s o i t a u s i è g e s o c i a l , s o i t e n t o u t a u t r e e n d r o i t d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e .
L e s a s s o c i é s , p e u v e n t à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e .
C h a q u e p a r t s o c i a l e n e c o n f è r e q u ' u n e s e u l e v o i x .
L e s a s s o c i é s p e u v e n t é m e t t r e l e u r v o t e p a r c o r r e s p o n d a n c e .
C h a q u e a s s o c i é p e u t v o t e r p a r l u i - m ê m e o u p a r m a n d a t a i r e .
N u l n e p e u t r e p r é s e n t e r u n a s s o c i é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s ' i l n ' e s t a s s o c i é l u i - m ê m e e t s ' i l n ' a
l e d r o i t d e v o t e r .
E x e r c i c e s o c i a l :
L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
C o n s t i t u t i o n d e s r é s e r v e s , r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s e t b o n i d e l i q u i d a t i o n :
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s , e t a m o r t i s s e m e n t s ,
c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é .
S u r c e b é n é f i c e n e t e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t C I N Q P O U R C E N T p o u r l a f o r m a t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l . C e p r é l è v e m e n t c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e q u a n d l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n d r a l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . I l r e d e v i e n t o b l i g a t o i r e s i , p o u r u n e c a u s e q u e l c o n q u e , l a r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e s t a n t a p r è s c e p r é l è v e m e n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é o r d i n a i r e d e s v o i x s u r l à p r o p o s i t i o n q u i l u i e s t f a i t e à c e t é g a r d p a r l a g é r a n c e .
L a m i s e e n p a i e m e n t d e d i v i d e n d e s é v e n t u e l s a l i e u a n n u e l l e m e n t a u x é p o q u e s f i x é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
T o u t e f o i s , a u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t , o u d e v i e n d r a i t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , a u g m e n t é d e t o u t e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
E n c a s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f s e r v i r a d ' a b o r d à c o u v r i r l e p a s s i f d e l a s o c i é t é e t l e s f r a i s d e l a l i q u i d a t i o n .
L e s o l d e b é n é f i c i a i r e s e r a p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s e n p r o p o r t i o n d u n o m b r e d e p a r t s q u ' i l s p o s s è d e n t , c h a q u e p a r t c o n f é r a n t u n d r o i t é g a l .
L e s p e r t e s é v e n t u e l l e s s e r o n t s u p p o r t é e s p a r l e s a s s o c i é s d a n s l a m ê m e p r o p o r t i o n , s a n s t o u t e f o i s q u ' u n a s s o c i é p u i s s e ê t r e t e n u d ' e f f e c t u e r a u c u n v e r s e m e n t a u d e l à d e s o n a p p o r t e n s o c i é t é .
V o l e t B - S u i t e
I m m é d i a t e m e n t a p r è s l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e s f o n d a t e u r s o n t p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i n e s e r o n t e f f e c t i v e s q u e l o r s q u e l a s o c i é t é a u r a a c q u i s l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e , s o i t l e j o u r d u d é p ô t d u p r é s e n t e x t r a i t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t :
1 ) L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
2 ) L a e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u r a l i e u e n 2 0 1 2 .
3 ) D é c i s i o n r e l a t i v e à l a g é r a n c e .
M o n s i e u r A d r i e n B A U D O I N , f o n d a t e u r p r é n o m m é e s t d é s i g n é a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t d e l a
s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e . C e m a n d a t s e r a r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e . -
4 ) N o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e .
I l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e .
E n c o n s é q u e n c e , l e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é r e v i e n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 6 6 d u C o d e d e s
S o c i é t é s , à c h a q u e a s s o c i é .
5 ) E n g a g e m e n t s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
L ' o r g a n e d e g e s t i o n r e p r e n d r a , l e c a s é c h é a n t , l e s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s a u n o m d e l a
s o c i é t é e n f o r m a t i o n à p a r t i r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 1 .
6 ) R e p r é s e n t á n t p e r m a n e n t .
S i l a s o c i é t é d e v a i t a c c e p t e r e t e x e r c e r u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e g é r a n t d a n s u n e
a u t r e s o c i é t é , s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s e r a i t s o n g é r a n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t a u x s e u l e s f i n s d e d é p ô t
a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e D i n a n t e t d e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e .
J e a n - P i e r r e M I S S O N , N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n , e x t r a i t a n a l y t i q u e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t _ B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
f
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e