11/04/2014
ÿþ M o d 2 . 1
Y o j e . t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
b e l g e 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 1 . 1 1 1
a u
M o n i t e u r
*
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
l e 0 T A V R . 2 0 1 / 1
P r . e i e f f ë a f f i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 . 3 9 7 . 0 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A G R I G E N T E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 5 3 0 0 A n c i e n n e , r u e d e L u s t i n 5 4
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
E x t r a i t d u P r o c è s V e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e N o t a i r e A n n e R U E L L E , à T h u i n ,
l e 2 5 m a r s 2 0 1 4 :
I d e n t i t é d e s a s s o c i é s :
1 / M o n s i e u r C A S S A R T A c h i l l e M a t h i e u M a r i e G h i s l a i n , n é à C l a v i e r l e q u a t o r z e a v r i l m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - e t u n , é p o u x d e M a d a m e M a r c e l l e C L O S S E T , d o m i c i l i é à 6 3 0 0 A n d e n n e , r u e d e L u s t i n 5 4 , d é c l a r a n t p o s s é d e r s e p t a n t e - c i n q p a r t s s o c i a l e s ( 7 5 ) ;
2 / M a d a m e C L O S S E T M a r c e l l e J o s é p h i n e T h é r è s e G h i s l a i n e , n é e à A n c i e n n e l e h u i t j u i l l e t m i l n e u f c e n t q u a r a n t e - s i x , é p o u s e d e M o n s i e u r A c h i l l e C A S S A R T , d o m i c i l i é s à A n d e n n e , r u e d e L u s t i n 5 4 , d é c l a r a n t p o s s é d e r s e p t a n t e - c i n q p a r t s s o c i a l e s ( 7 5 ) ;
3 / M o n s i e u r C A S S A R T R e n a u d A l b e r t G h i s l a i n , n é à N a m u r l e t r o i s d é c e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 5 5 9 0 C i n e y ( A c h ê n e ) , F a y s n ° 1 9 A , d é c l a r a n t p o s s é d e r c e n t c i n q u a n t e - d e u x p a r t s s o c i a l e s ( 1 5 2 ) ;
4 / M a d e m o i s e l l e C A S S A R T F r a n c e M a r i e M o n i q u e G h i s l a i n e , n é e à N a m u r l e v i n g t - q u a t r e a v r i l m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - s e p t , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é e à O h e y , r u e E u g è n e R o n v e a u x 2 3 2 , d é c l a r a n t p o s s é d e r d e u x p a r t s s o c i a l e s ( 2 ) .
E n s e m b l e : t r o i s c e n t q u a t r e p a r t s ( 3 0 4 ) .
I . A u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R l e 1 8 f é v r i e r 2 0 1 4 , i l a é t é d é c i d é d e d i s t r i b u e r u n d i v i d e n d e i n t é r i m a i r e d ' u n m o n t a n t t o t a l d e q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - s i x e u r o s q u a t r e - v i n g t s c e n t s ( 4 4 . 5 9 6 , 8 0 E ) .
L e s a s s o c i é s o n t e n s u i t e d é c l a r é v o u l o i r i n c o r p o r e r i m m é d i a t e m e n t l e d i v i d e n d e r e ç u e n e s p è c e s a u c a p i t a l d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R , a p r è s r e t e n u e d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d e d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) . U n e c o p i e d u p r o c è s - v e r b a l d e c e t t e a s s e m b l é e r e s t e r a c i - a n n e x é e .
I I . E n c o n s é q u e n c e , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r O R D R E D U J O U R :
1 / a ) D é c i s i o n d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e Q U A R A N T E M I L L E C E N T T R E N T E - S E P T E U R O S D O U Z E C E N T S ( 4 0 . 1 3 7 , 1 2 E ) p o u r l e p o r t e r d e t r o i s c e n t q u a t r e m i l l e e u r o s ( 3 0 4 . 0 0 0 , 0 0 E ) à t r o i s c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e c e n t t r e n t e - s e p t e u r o s d o u z e c e n t s ( 3 4 4 . 1 3 7 , 1 2 E ) , p a r a p p o r t s e n e s p è c e s s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s .
b ) S o u s c r i p t i o n s - L i b é r a t i o n
c ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
2 / M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s p o u r m e t t r e l e t e x t e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e .
3 / P o u v o i r s à c o n f é r e r â l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
D E L I B E R A T I O N S :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e Q U A R A N T E M I L L E C E N T T R E N T E - S E P T E U R O S D O U Z E C E N T S ( 4 0 . 1 3 7 , 1 2 E ) p o u r l e p o r t e r d e t r o i s c e n t q u a t r e m i l l e e u r o s ( 3 0 4 . 0 0 0 , 0 0 E ) à t r o i s c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e c e n t t r e n t e - s e p t e u r o s d o u z e c e n t s ( 3 4 4 1 3 7 , 1 2 E ) , p a r a p p o r t s e n e s p è c e s s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e ê t r e p a r f a i t e m e n t i n f o r m é e s u r l a p o r t é e d u r é g i m e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C i R n o u v e a u e t e n p a r t i c u l i e r d e l a d i s p o s i t i o n a n t i - a b u s p r é v o y a n t u n e c o t i s a t i o n s p é c i a l e d i s t i n c t e d e q u i n z e p o u r c e n t ( 1 5 % ) p o u r l e s s o c i é t é s a y a n t d é c r é t é d e s d i v i d e n d e s a u c o u r s d ' a u m o i n s u n d e s c i n q e x e r c i c e s p r é c é d e n t s .
S O U S C R I P T I O N E N E S P E C E S - L I B E R A T I O N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
E t à l ' i n s t a n t , s o n t i c i i n t e r v e n u s l e s q u a t r e a s s o c i é s é t a n t M e s s i e u r s A c h i l l e e t R e n a u d C A S S A R T , M a d a m e M a r c e l l e C L O S S E T e t M a d a m e F r a n c e C A S S A R T , t o u s q u a t r e p r é q u a l i f i é s , l e s q u e l s , a p r è s a v o i r d é c l a r é a v o i r c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a d i t e s o c i é t é , o n t d é c l a r é f a i r e a p p o r t d e l a s o m m e g l o b a l e d e Q U A R A N T E M I L L E C E N T T R E N T E - S E P T E U R O S D O U Z E C E N T S ( 4 0 . 1 3 7 , 1 2 E ) , c o r r e s p o n d a n t a u d i v i d e n d e d i s t r i b u é e n e s p è c e s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R , a p r è s r e t e n u e d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d e d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) .
L e s a s s o c i é s / s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t q u e l ' a p p o r t e n n u m é r a i r e a é t é r é a l i s é p a r u n v e r s e m e n t o p é r é s u r u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 6 8 . 0 8 8 2 . 6 3 3 5 . 8 9 3 4 o u v e r t e n v u e d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a u p r è s d e l a B e l f i u s B a n q u e e t q u e l a s o c i é t é a p a r c o n s é q u e n t , d u c h e f d e s d i t e s s o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n e n n u m é r a i r e , d è s à p r é s e n t , à s a d i s p o s i t i o n , l a s o m m e d e q u a r a n t e m i l l e c e n t t r e n t e - s e p t e u r o s d o u z e c e n t s ( 4 0 . 1 3 7 , 1 2 E ) .
U n e a t t e s t a t i o n l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e s t r e m i s e a u n o t a i r e .
C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e s a n s d o n n e r l i e u à c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s , q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l s e t r o u v e a i n s i p o r t é à T R O I S C E N T Q U A R A N T E - Q U A T R E M I L L E C E N T T R E N T E - S E P T E U R O S D O U Z E C E N T S ( 3 4 4 . 1 3 7 , 1 2 E ) , t o u j o u r s r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t q u a t r e p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r o i s c e n t q u a t r i è m e ( 1 / 3 0 4 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
A f i n d ' e n m e t t r e l e t e x t e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« A R T I C L E 5 - C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l i n i t i a l e m e n t f i x é à t r o i s c e n t q u a t r e m i l l e e u r o s ( 3 0 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e t r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t q u a t r e ( 3 0 4 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , a é t é s o u s c r i t p o u r p a r t i e p a r a p p o r t e n n a t u r e e t p o u r p a r t i e p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e e n t i è r e m e n t l i b é r é , l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é .
P a r p r o c è s v e r b a l d ' a s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 5 m a r s 2 0 1 4 , i l a é t é p o r t é à T R O I S C E N T Q U A R A N T E - Q U A T R E M I L L E C E N T T R E N T E - S E P T E U R O S D O U Z E C E N T S ( 3 4 4 . 1 3 7 , 1 2 E ) , e n t i è r e m e n t l i b é r é e t r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t q u a t r e ( 3 0 4 ) p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n u n / t r o i s c e n t q u a t r i è m e ( 1 / 3 0 4 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S A C O N F E R E R A L A G E R A N C E P O U R L ' E X E C U T I O N D E S R E S O L U T I O N S A P R E N D R E S U R L E S O B J E T S Q U I P R E C E D E N T
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r à l a g é r a n c e t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t e n o u t r e l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e r é d i g e r , s i g n e r e t d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , l e t e x t e d e s s t a t u t s r é d i g é s d a n s u n e v e r s i o n m i s e à j o u r e t a d a p t é e a u C o d e d e s s o c i é t é s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é l i v r é a p r è s e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e .
A n n e R U E L L E , N o t a i r e .
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s :
- l ' e x p é d i t i o n d u P r o c è s - v e r b a l ;
- l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e