27/09/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M U . i 2 , 0
* 1 2 1 6 0 7 9 6 *
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
I e 1 8 - 0 9 . 2 0 1 2
G r e f f e
P o u r t e G r e f f i e r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 0 . 7 7 0 . 6 5 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P H A S E 3
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 5 0 0 0 N a m u r , A v e n u e R e i n e E l i s a b e t h , 2 3 5
O b j e t d e P a c t e : R a p p o r t s l é g a u x - M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l - M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e g é r a n t - M o d i f i c a t i o n e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s - P o u v o i r s .
D e l ' a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e D a m i e n L E C L E R C Q à N a m u r l e 7 s e p t e m b r e 2 0 1 2 e n r e g i s t r é à ' N A M U R I l e 1 1 s e p t e m b r e 2 0 1 2 v o l u m e 1 0 7 0 f o l i o 9 6 c a s e 8 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e P H A S E 3 a y a n t s o n s i è g e s o c i a l é t a b l i à 5 0 0 0 N a m u r , l a q u e l l e a c o n s t a t é e t d é c i d é c e q u i s u i t :
1 . M o n s i e u r L u c G H Y S , g é r a n t d e l a s o c i é t é , a p r é s e n t é s a d é m i s s i o n d e c e t t e f o n c t i o n , à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e . C e t t e d é m i s s i o n e s t a c c e p t é e . I l l u i e s t d o n n é d é c h a r g e d e s o n m a n d a t .
2 . E s t a p p e l é e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e p o u r u n e d u r é e n o n l i m i t é e e t a c c e p t e , à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e : M o n s i e u r X a v i e r B E R K A N S d o m i c i l i é à 6 0 8 0 R h i s n e s ( L a B r u y è r e ) , r u e d e l a F a l i z e , 1 6 .
3 . L a g é r a n c e e x p o s e , d a n s u n r a p p o r t a n n e x é à l ' a c t e , l a j u s t i f i c a t i o n d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l p r o p o s é e , a v e c e n a n n e x e d e c e r a p p o r t u n é t a t a c t i f e t p a s s i f a r r ê t é à l a d a t e d u 7 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , s o i t n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s . I l e s t c o n s t a t é q u ' i l e s t a i n s i s a t i s f a i t a u p r e s c r i t d e l ' a r t i c l e 2 8 7 d u c o d e d e s s o c i é t é s , d a n s l e c a d r e d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
4 . I l e s t d é c i d é d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e t l ' a r t i c l e T R O I S d e s s t a t u t s y r e l a t i f , c o m m e s u i t : « A r t i c l e 3 : O b j e t .
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u d e t i e r s , e n s o u s - t r a i t a n c e o u n o n , t o u t c e q u i s e r a p p o r t e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
« 1 . L a f o u r n i t u r e d e t o u s s e r v i c e s , l a c o n s u l t a n c e , l ' o r g a n i s a t i o n d e t o u t e s f o r m a t i o n s e t d é m o n s t r a t i o n s e n m a t i è r e d ' é l e v a g e e t d ' a m é l i o r a t i o n d u b i e n - ê t r e a n i m a l .
« 2 . L ' i m p o r t - e x p o r t , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n s o u s t o u t e s s e s f o r m e s , d e g r o s e t d e d é t a i l , l a r e p r é s e n t a t i o n , l e c o n t r ô l e , l a m i s e e n o e u v r e , l e p l a c e m e n t d e t o u s p r o d u i t s , m a t é r i e l s , é q u i p e m e n t s e t a c c e s s o i r e s e n m a t i è r e d ' é l e v a g e , d e s o i n e t d ' a l i m e n t a t i o n p o u r a n i m a u x e t d a n s l e d o m a i n e d e l ' a g r o - i n d u s t r i e .
« 3 . L ' é l e v a g e , l ' i m p o r t - e x p o r t , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n s o u s t o u t e s s e s f o r m e s , e n g r o s e t a u d é t a i l d e t o u s a n i m a u x .
« 4 . L a r e p r é s e n t a t i o n d e t o u s p r o d u i t s à u s a g e v é t é r i n a i r e .
« L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s d e p r o m o t i o n , d ' a c h a t , d e v e n t e , d e m i s e e n v a l e u r , d e l o c a t i o n , d e g e s t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t i o n d e t o u s b i e n s m o b i l i e r s o u i m m o b i l i e r s , é q u i p e m e n t s e t a m é n a g e m e n t s d o n t l ' e n t r e p r i s e e s t p r o p r i é t a i r e o u l o c a t a i r e . D a n s c e c o n t e x t e , l a s o c i é t é p e u t s ' e n g a g e r d a n s t o u t e s o p é r a t i o n s d e c r é d i t , s e p o r t e r g a r a n t e e t c o n c é d e r t o u t e s g a r a n t i e s e n f a v e u r d e t i e r s .
« P l u s g é n é r a l e m e n t , l a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s , f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , a l ' u n e o u l ' a u t r e b r a n c h e d e s o n o b j e t , o u q u i s e r o n t d e n a t u r e a e n d é v e l o p p e r o u e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
« E l l e p o u r r a n o t a m m e n t p r e n d r e , a c q u é r i r , e x p l o i t e r o u c o n c é d e r t o u s b r e v e t s , l i c e n c e s , m a r q u e s d e f a b r i q u e o u p r o c é d é s d e f a b r i c a t i o n r e l a t i f s à s o n o b j e t , e t
s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e d ' a p p o r t s , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u d e n a t u r e à f a c i l i t e r o u à f a v o r i s e r m ê m e i n d i r e c t e m e n t l a r é a l i s a t i o n d u s i e n . « E l l e p e u t d e m ê m e c o n c l u r e t o u t e s c o n v e n t i o n s d e c o l l a b o r a t i o n , d e r a t i o n a l i s a t i o n , d e c r é a t i o n e t d e r e c h e r c h e ,
« L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t , c o m m i s s a i r e o u l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
« E l l e p e u t p r ê t e r à t o u t e s s o c i é t é s e t I o u p e r s o n n e s p h y s i q u e s e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r e l l e s , m ê m e h y p o t h é c a i r e m e n t .
V o l e t B - S u i t e
5 . I I e s t d é c i d é d ' a d o p t e r p o u r l a s o c i é t é c o m m e n o u v e l l e d é n o m i n a t i o n s o c i a l e :
« A G R O V E T C O N S U L T I N G »
A v e c m o d i f i c a t i o n c o n s é c u t i v e d e l ' a r t i c l e U N d e s s t a t u t s y r e l a t i f , c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 1 : F o r m e D é n o m i n a t i o n .
« L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
« E l l e e s t d é n o m m é e « A G R O V E T C O N S U L T I N G » .
« L a d é n o m i n a t i o n d o i t t o u j o u r s ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e d e s m o t s
" S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " , o u e n a b r é g é " S P R L " .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
6 . 1 1 e s t d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 5 0 8 0 R h i s n e s ( L a B r u y è r e ) , r u e d e l a l a l i z e , 1 6
( b o î t e 1 ) a v e c m o d i f i c a t i o n c o n s é c u t i v e d e l ' a r t i c l e D E U X d e s s t a t u t s y r e l a t i f , c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 2 : S i è g e s o c i a l .
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à L a B r u y è r e , r u e d e l a F a l i z e , 1 6 ( b o î t e 1 ) .
« I l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t e n B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e .
« T o u t c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l s e r a p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e p a r l e s s o i n s
d e l a g é r a n c e .
« L a s o c i é t é p o u r r a , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , é t a b l i r d e s s u c c u r s a l e s o u a g e n c e s e n
B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
7 . I I e s t d é c i d é d e c o o r d o n n e r , d a n s l ' a c t e , l e s s t a t u t s e n y i n t é g r a n t l e s m o d i f i c a t i o n s a d o p t é e s .
8 . T o u s p o u v o i r s s o n t d o n n é s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s .
D E P O S E S E N M E M E T E M P S :
E x p é d i t i o n d e l ' a c t e a v e c l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s - R a p p o r t s p é c i a l d e l a g é r a n c e a v e c
é t a t a c t i f e t p a s s i f à l a d a t e d u 7 s e p t e m b r e 2 0 1 2 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é l i v r é a u x f i n s d ' i n s e r t i o n a u x a n n e x e s d u M O N I T E U R B E L G E .
( s é ) D a m i e n L E C L E R C Q ( n o t a i r e ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e