28/11/2011
ÿþD é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : A K S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 5 0 0 4 N a m u r , C h a u s s é e d e L o u v a i n 4 8 4 .
O b j e t d e l ' a c t e :
E x t e n s i o n d e l ' o b j e t s o c i a l N o u v e a u x s t a t u t s D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d u g e r a n t
I l r é s u l t e d ' u n a c t e p a s s é p a r d e v a n t l e n o t a i r e H e r m a n D e s s e r s à A n v e r s , d é p o s é p o u r p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e a v a n t e n r e g i s t r e m e n t , q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A K S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 0 0 4 N a m u r , C h a u s s é e d e L o u v a i n 4 8 4 .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T É D E L ' A S S E M B L É E
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t , e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e ;
c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e , , d u j o u r .
D É L I B É R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r c o m m e s u i t :
P r e m i e r R é s o l u t i o n
E x t e n s i o n d e l ' o b j e t s o c i a l a v e c l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
' " C o m m e r c e e n g r o s e t e n d é t a i l , i m p o r t a t i o n e t e x p o r t a t i o n , l e t r a n s p o r t , l ' e x p é d i t i o n , l a p r o d u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' e m b a l l a g e , l a m i s e e n b o u t e i l l e s , l a c o n s e r v a t i o n e t m e t t r e e n d é p ô t d e t o u s p r o d u i t s d ' e n t r e t i e n , p r o d u i t s c o s m é t i q u e s , d é t e r g e n t s , p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s , b o i s s o n s . U n e e n t r e p r i s e p o u r l ' e x p l o i t a t i o n , l a p a r t i c i p a t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n c a r - w a s h m o b i l e o u f i x e . L ' e x e r c i c e d e l ' a c t i v i t é d ' a g e n t ,
i n t e r m é d i a i r e , e t c o m m i s s i o n n a i r e . " i
D e u x i è m e r é s o l u t i o n .
' L e s e u l a s s o c i é a c c o r d e s o n s u f f r a g e à l ' e x t e n s i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e t d é c l a r e q u e l e s
f o r m a l i t é s p r é v u s p a r l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e S o c i é t é s s o n t e s t i m é e s d ' ê t r e r e m p l i s . '
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d i g e r l e s s t a t u t s e n l a n g u e F r a n ç a i s e c o m m e s u i t :
A r t i c l e p r e m i e r - D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e
E e s t d é n o m m é e : « A K S » .
L a d é n o m i n a t i o n d o i t d a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , _ p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M a a 2 . 1
à ' C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1
* i i § e a a 3 *
R é s e r v é
A u
M o n i t e u r
b e l g e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 7 3 1 6 6 8 6
R é s e r v é
A u
- - - M o n i t e u r b e i g e
V o l e t B - s u i t e
n o t e s d e c o m m a n d e e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , ê t r e p r é c é d é e o u ' s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " o u d e s i n i t i a l e s " S P R L " , r e p r o d u i t e s l i s i b l e m e n t .
E l l e d o i t e n o u t r e , ê t r e a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , d e s m o t s " r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s " o u l ' a b r é v i a t i o n " R P M " s u i v i d e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u t r i b u n a l d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l e t d e s s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , a i n s i q u e l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e .
A r t i c l e d e u x - S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 4 0 0 N a m u r , C h a u s s é e d e L o u v a i n 4 8 4 . L e s i è g e s o c i a l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , q u i v e i l l e r a à l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d e t o u t c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l .
A r t i c l e t r o i s - O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r :
C o m m e r c e e n g r o s e t e n d é t a i l , i m p o r t a t i o n e t e x p o r t a t i o n , l e t r a n s p o r t , l ' e x p é d i t i o n , l a p r o d u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' e m b a l l a g e , l a m i s e e n b o u t e i l l e s , l a c o n s e r v a t i o n e t m e t t r e e n d é p ô t d e t o u s p r o d u i t s d ' e n t r e t i e n , p r o d u i t s c o s m é t i q u e s , d é t e r g e n t s , p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s , b o i s s o n s . U n e e n t r e p r i s e p o u r l ' e x p l o i t a t i o n , l a p a r t i c i p a t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n c a r - w a s h m o b i l e o u f i x e . L ' e x e r c i c e d e l ' a c t i v i t é d ' a g e n t , i n t e r m é d i a i r e , e t c o m m i s s i o n n a i r e .
L ' i n c o r p o r a t i o n d ' a d m i n i s t r a t i o n , a c c o r d e r d e l ' a s s i s t a n c e , a v i s e t d i r e c t i o n a u x e n t r e p r i s e s , p e r s o n n e s p r i v é e s , e t d e s é t a b l i s s e m e n t s , e n p a r t i c u l i e r m a i s p a s ' e x c l u s i v e m e n t , s u r l e p l a n d e t r a n s f o r m a t i o n d ' a d m i n i s t r a t i o n , m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , p r o d u c t i o n e t d é v e l o p p e m e n t , p r o c e s s i n g e t l a d i r e c t i o n d e s o c i é t é s , e n s i g n i f i c a t i o n l a r g e .
L a s o c i é t é p e u t p o u r e l l e - m ê m e o u c o m m e i n t e r m é d i a i r e , p r o c u r e r t o u s m o y e n s , e x e r c e r o u l a i s s e r e x e r c e r t o u s f o n c t i o n s d e d i r e c t i o n q u i s o n t a u r a p p o r t à c e q u i p r é c è d e .
C e s s e r v i c e s p e u v e n t ê t r e l i v r é e s s u i v a n t u n e n o m i n a t i o n c o n t r a c t u e l l e o u s t a t u t a i r e e t e n q u a l i t é d e c o n s u l t a n t e x t e r n e o u o r g a n e d u c l i e n t .
A l ' e x é c u t i o n d e s e s m a n d a t s e t p o u r l ' e x e r c i c e d e s m a n d a t s d e d i r e c t i o n l a s o c i é t é p e u t s e l a i s s e r r e p r é s e n t e r p a r s o n g é r a n t o u p a r t o u t e a u t r e p e r s o n n e q u i e s t d é l é g u é e p a r l a s o c i é t é p o u r a g i r e n n o m p r o p r e m a i s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é . L e c o m m e r c e , a c h a t e t v e n t e d e t o u s p r o d u i t s m o b i l i e r s p o u r p r o p r e c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s e t e n p a r t i c u l i e r c o u v r e - f e n ê t r e s , a r t i c l e s d e d é c o r a t i o n .
! L ' e x p l o i t a t i o n d e c a f é s , s n a c k - b a r s , l ' o r g a n i s a t i o n d e f e s t i v i t é s , a m u s e m e n t s , b a l s e t ! c o m m e ç a , l a f a b r i c a t i o n e t l a v e n t e d e t o u s b o i s s o n s c h a u d e s e t g l a c é e s , d e r e p a s É c h a u d s e t f r o i d s , p â t i s s e r i e , c o n f i s e r i e e t g l a c e s .
L ' o b j e t c o m p r e n d s a u s s i l a v e n t e d e t a b a c , c i g a r e s , c i g a r e t t e s , c a r t e s - p o s t a l e s , c a n d y , e t s a n d w i c h e s .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
L a s o c i é t é p e u t s e m e t t r e g a r a n t p o u r s e s p r o p r e s o b l i g a t i o n s e t p o u r l e s o b l i g a t i o n s d e t i e r s , p a r d o n n e r s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e y c o m p r i s l e f o n d s d e ! c o m m e r c e .
L a s o c i é t é p e u t a u s s i a g i r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , f o n d é d e p o u v o i r s , m a n d a t a i r e o u l i q u i d a t e u r d a n s a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s ' ; a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e : d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r !
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é
A u
r - - ~ n a r n c e v r
' L e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s g é r a n t s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t e n c a s d ' a b s t e n t i o n d e l ' u n o u p l u s i e u r s d ' e n t r e e u x , à l a m a j o r i t é d e s a u t r e s g é r a n t s . E n ' c a s d e p a r t a g e , l a p r o p o s i t i o n e s t r e j e t é e . C h a q u e g é r a n t p e u t d o n n e r p r o c u r a t i o n à u n a u t r e g é r a n t p o u r l e r e p r é s e n t e r e t v o t e r v a l a b l e m e n t à s a p l a c e à u n e r é u n i o n d e l l c e c o n s e i l .
* E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , c h a c u n d e s g é r a n t s a g i s s a n t s é p a r é m e n t a p o u v o i r ; l d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l i ; d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l s p e u v e n t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t s o i t e n d é f e n d a n t .
A g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r c e r t a i n s p o u v o i r s p o u r d e s f i n s d é t e r m i n é e s à t e l l e s p e r s o n n e s q u e b o n l e u r s e m b l e . * E n c a s d e g é r a n t u n i q u e , i l e x e r c e r a s e u l l e s p o u v o i r s c o n f é r é s c i - a v a n t e t p o u r r a ' c o n f é r e r l e s m ê m e s d é l é g a t i o n s .
A r t i c l e d o u z e - R E U N ! O N
I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à 1 8 h e u r e s . .
S i c e j o u r é t a i t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a i m ê m e h e u r e .
A r t i c l e s e i z e - E X E R C I C E S O C I A L
I L ' e x e r c i s e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 j a n v i e r e t f i n i t l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L e s é c r i t u r e s s o c i a l e s s o n t é t a b l i e s e t p u b l i é e s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n v i g u e u r .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d u g é r a n t m a d a m e C h r i s t i n e D i e r c k x , d e u m e u r a n t à 2 9 7 0 S c h i l d e , F o r t s t e e n w e g 5 2 , ( N . N . 5 8 0 3 1 8 0 6 2 5 5 ) a v e c p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e e t a a p p e l é M o n s i e u r S o l u n a c P r e d r a g , d e m e u r a n t à 2 6 5 0 E d e g e m , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 1 6 3 ( N . N . 5 9 0 9 0 1 0 8 1 - 2 7 )
a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e . S o n m a n d a t e s t r é m u n é r é .
V o t e : c e s r é s o l u t i o n s s o n t a d o p t é e s a v e c u n a n i m i t é d e v o i x .
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E F A I T S U R P A P I E R L I B R E A F I N D E P U B L I C A T I O N A U X M O N I T E U R B E L G E . L e N O T A I R E - H E R M A N D E S S E R S
V o l e t B - s u i t e
l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
A r t i c l e q u a t r e - D U R E E
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e à p a r t i r d e 1 1 m a i 1 9 9 2 .
T I T R E D E U X - C A P I T A L
A r t i c l e c i n q - C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à 1 8 . 5 9 3 e u r o 1 c e n t .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r 7 5 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
A r t i c l e n e u f - G E R A N C E
L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s
o u p e r s o n n e s m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t d e l a s o c i é t é , c e l l e - c i e s t t e n u e d e
d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e
c o m p t e d e c e t t e p e r s o n n e m o r a l e .
A r t i c l e d i x P O U V O I R S
E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , i l s f o r m e n t l e c o n s e i l d e g é r a n c e . L e c o n s e i l n e p e u t '
q u e v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s i l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u
r e p r é s e n t é e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .