26/05/2014
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M W 2 . 0
. b 0 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 T R I B l i 1 4 1 4 1 . E . C O M M E R C E
* 1 4 1 0 6 3 5 5 * - e
1 5 M k i 2 0 1 1 1 S D , " " . . 1 e 1 Z ,
N » Ç A »
I I
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : " D é n o m i n a t i o n 0 8 9 9 . 7 7 5 . 1 6 6
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e " A L B E R T I N V E S T I S S E M E N T "
S i è g e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
O b j e t d e l ' a c t e : A v e n u e S e r g e n t V r i t h o f f , 6 5 à 5 0 0 0 - N a m u r
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E N N U M E R A I R E M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L M I S E E N C O N C O R D A N C E D E S S T A T U T S M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S P O U V O I R S .
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e S t é p h a n e G R O S F E L S , à O h e y , l e t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l q u a t o r z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t a u b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e N a m u r I .
I l r é s u l t e q u e :
1 / . M o n s i e u r M A R T I N P a s c a l , n é à N a m u r l e q u i n z e j u i n m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - s i x , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 5 3 0 0 - V e n i n , r u e d e L e u z e , 3 8 6 .
N u m é r o d ' i d e n t i f i c a t i o n a u R e g i s t r e n a t i o n a l d e M o n s i e u r M A R T I N P a s c a l : 7 6 . 0 6 . 1 5 1 9 3 - 2 5
D é t e n t e u r d e c i n q u a n t e ( 5 0 , - ) p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é
E t s o n é p o u s e ,
2 / . M a d a m e C O S S E M a r y l i n e L o u i s e G h i s l a i n e , n é e à N a m u r l e v i n g t - h u i t n o v e m b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - s e p t , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é e à 5 3 0 0 - V e z i n , r u e d e L e u z e , 3 8 6 .
N u m é r o d ' i d e n t i f i c a t i o n a u R e g i s t r e n a t i o n a l d e M a d a m e C O S S E M a r y l i n e : 7 7 . 1 1 2 8 1 7 6 - 9 6 D é t e n t r i c e d e c i n q u a n t e ( 5 0 , - ) p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é .
o n t r e q u i s l e N o t a i r e i n s t r u m e n t a i r e d e d r e s s e r l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " A L B E R T I N V E S T I S S E M E N T " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 0 0 0 - N a m u r , A v e n u e S e r g e n t V r i t h o f f , 6 5 ( R P M : 0 8 9 9 . 7 7 5 . 1 6 6 ) .
C o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e V a l e n t i n e D E M B L O N , n o t a i r e à S a i n t - S e r v a i s / N a m u r e n d a t e d u q u a t r e a o û t d e u x m i l h u i t , a c t e p u b l i é p a r e x t r a i t à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - d e u x a o û t s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 8 - 0 8 - 2 2 / 0 1 3 8 2 8 7 .
S o c i é t é m o d i f i é e a u x t e r n i e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u t r e n t e e t u n j u i l l e t d e u x m i l t r e i z e , p r o c è s - v e r b a l p u b l i é à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e l e n e u f a o û t s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 1 3 - 0 8 - 0 9 / 0 1 2 5 4 1 4 e t c o n s t a t a n t l a d é m i s s i o n d e M a d a m e A L B E R T N a t h a l i e d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t e t l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r M A R T I N P a s c a l , p r é n o m m é , e n q u a l i t é d e g é r a n t
N o n m o d i f i é e d e p u i s l o r s .
C o n s t a t a n t q u e l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é s o n t p r é s e n t s e t q u ' i l s r e p r é s e n t e n t e n s e m b l e l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l , l e s c o m p a r a n t s N o u s p r i e n t d ' a c t e r q u e l ' a s s e m b l é e e s t r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p t e à v o t e r s u r l e s o r d r e s d u j o u r ; l e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t a v o i r c o n n a i s s a n c e d e s l i m i t a t i o n s d e d r o i t s d e v o t e s é v e n t u e l s e t d e s m a j o r i t é s r e q u i s e s p o u r d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r .
P u i s l ' a s s e m b l é e n o u s p r i e d ' a c t e r l e s r é s o l u t i o n s c i - a p r è s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e .
P r o c è s - v e r b a l d ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 , i l a é t é d é c i d é d ' a u g m e n t e r I e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e e u r o s ( 8 1 . 0 0 0 , 0 0 E ) p o u r l e p o r t e r d e t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 0 . 0 0 0 , 0 0 6 ) à c e n t o n z e m i l l e e u r o s ( 1 1 1 . 0 0 0 , 0 0 6 ) , p a r d i s t r i b u t i o n d e s d i v i d e n d e s i n t e r c a l a i r e s , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e p a r t s o c i a l e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a p p o r t .
L a s o c i é t é , p a r c o n s é q u e n t , d i s p o s e , d è s à p r é s e n t , d ' u n c a p i t a l d e c e n t o n z e m i l l e e u r o s ( 1 1 1 . 0 0 0 , 0 0 6 ) e n t i è r e m e n t l i b é r é c o m m e s u i t :
- à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 0 . 0 0 0 , 0 0 e ) l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é ;
- à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e e u r o s ( 8 1 . 0 0 0 , 0 0 6 ) d é p o s é s à u n c o m p t e i n t e r n e n u m é r o B E 7 0 3 6 3 1 3 2 8 8 8 5 2 5 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d ' I N G B e l g i q u e , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n é m a n a n t d e l a d i t e s o c i é t é d a t é e d u 2 7 m a r s 2 0 1 4 q u i r e s t e r a a n n e x é e a u p r é s e n t a c t e e t c e , p a r a t t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e , e n n u m é r a i r e , r é p a r t i p r o r a t a d e s p a r t i c i p a t i o n s i n d i v i d u e l l e s e t s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e p a r t s o c i a l e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e . ;
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e p r o p o s e d e s u b s t i t u e r à l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e a c t u e l l e « A L B E R T I N V E S T I S S E M E N T » , c e l l e d e « C A M E L O U » .
L ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s d e v r a d è s l o r s ê t r e a d a p t é .
- Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e p r o p o s e d e t r a n s f é r e r I e s i è g e s o c i a l a c t u e l d e I a s o c i é t é à 5 3 0 0 - V e z i n , r u e d e L e u z e , 3 8 6 , e n l i e u e t p l a c e d e c e l u i é l u a c t u e l l e m e n t à 5 0 0 0 - N a m u r , A v e n u e S e r g e n t V r i t h o f f , 6 5 e t c e , à c o m p t e r d e c e j o u r .
L ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s d e v r a d è s l o r s ê t r e a d a p t é .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : m i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s
A f i n d e r e s p e c t e r I e p r e s c r i t d u n o u v e a u C o d e d e s S o c i é t é s , e t e n v e r t u d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , i I e s t p r o p o s é d e m o d i f i e r o u d ' a d a p t e r l e s a r t i c l e s d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t :
* a r t i c l e 2 : r e m p l a c e r l a d é n o m i n a t i o n a c t u e l l e « A L B E R T I N V E S T I S S E M E N T » p a r I a d é n o m i n a t i o n « C A M E L O U » .
* a r t i c l e 3 : r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t : « l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 3 0 0 - V e z i n , r u e d e L e u z e , 3 8 6 . »
* a r t i c l e 6 : r e m p l a c e r l e t e x t e a c t u e l d e l ' a r t i c l e s i x p a r l e t e x t e s u i v a n t e n f o n c t i o n d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c é d e
"
« L e c a p i t a l s o c i a l d e I a s o c i é t é f i x é i n i t i a l e m e n t à . t r e n t e m i l l e ( 3 0 . 0 0 0 , 0 0 6 ) e t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 , - ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , a é t é p o r t é à C E N T O N Z E M I L L E E U R O S ( 1 1 1 . 0 0 0 , 0 0 E ) p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s e n c o n t r e p a r t i e , p a r a c t e r e ç u p a r M a î t r e S t é p h a n e G R O S F I L S , n o t a i r e à O h e y , e n d a t e d u t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l q u a t o r z e .
e
. R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I l i j i a g e n - b i j - l è t - B a g i s a - S f a à ï i b l W = 2 U 1 0 5 7 2 0 1 4 - - A n n e x e s d u 1 V r o d i t é u r - - - - - - -
V o l e t B - S u i t e
,
S i x i è m e r é s o l u t i o n : p o u v o i r s . .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
S t é p h a n e G R O S F I L S , n o t a i r e .
M e n t i o n : e x p é d i t i o n , a t t e s t a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A i l r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
. .
e . . . . - '
09/08/2013
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a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o t l 2 . 1
J C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 7 7 5 1 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L B E R T I N V E S T I S S E M E N T
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : A v e n u e S e r g e n t V r i t h o f f , 6 5 à 5 0 0 0 N a m u r
c i b l e d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - - N O M I N A T I O N 1 N O M I N A T I O N D ' U N R E P R E S E N T A N T P E R M A N E N T
D E t ' 0 S E A t ! G R E F F E D U T R I B U N A L 4 3 ~ G O r l 1 L 1 1 E n G E D É i v A M t i 1 3
3 1 J U L 2 0 1 3
P r . L 8 r W e f f i e r
I e
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 / 0 7 / 2 0 1 3
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c t e e t m a r q u e s o n a c c o r d s u r c e q u i s u i t ;
M a d a m e N a t h a l i e A L B E R T a y a n t f a i t p a r t d e s a d é c i s i o n d e d é m i s s i o n n e r d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t d e l a s o c i é t é , l ' A s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d ' a c c e p t e r c e t t e d é m i s s i o n a v e c e f f e t a u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 3 , e t d e l a r e m p l a c e r p a r M o n s i e u r P a s c a l M a r t i n , d o m i c i l i é à 5 3 0 0 V e z i n , r u e d e L e u z e , 3 8 6 , q u i a c c e p t e c e t t e f o n c t i o n .
L e m a n d a t d e M o n s i e u r P a s c a l M a r t i n s e r a r é m u n é r é .
D é c h a r g e e s t d o n n é e à M a d a m e N a t h a l i e A L B E R T p o u r s a g e s t i o n r e l a t i v e à l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n s u i t e d e n o m m e r M o n s i e u r P a s c a l M a r t i n à l a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , q u i a c c e p t e c e t t e f o n c t i o n .
P o u r A L B E R T I N V E S T I S S E M E N T S P R L ,
M o n s i e u r P a s c a l M A R T I N
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , g é r a n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e