30/09/2011
ÿþ M o d
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
. E P O S E A U U u
D E C C M M E R C E D E m A m u n
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P o u r i e C i 7 , : i f e t :
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 j 1 9 1 1 1 1 1 1 1
I I
R é :
M o t b E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 2 7 9 9 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A l b i o n A s s e t s L T D
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é d e d r o i t a n g l a i s
S i è g e : 4 8 3 G r e e n L a n e s , s u i t e 5 0 , N 1 3 4 B S L o n d o n , R o y a u m e U n i S u c c u r s a l e : 2 2 R u e d e M o r i a m é , B . 5 0 2 0 S u a r l é e
O b j e t d e l ' a c t e : F e r m e t u r e d ' u n e s u c c u r s a l e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 5 s e p t e m b r e 2 0 1 1 . P R E M I E R E R E S O L U T I O N - F E R M E T U R E D E L A S U C C U R S A L E
E n d a t e d u q u i n z e s e p t e m b r e d e u x m i l n e u f , l a s o c i é t é d e d r o i t a n g l a i s « A l b i o n A s s e t s L T O » a é t é d i s s o u t e d e p l e i n d r o i t p a r l e s i n s t a n c e s a n g l a i s e s c o m p é t e n t e s , s u i t e à s a n o n - a c t i v i t é a u c o u r s d e s d e u x p r e m i e r s e x e r c i c e s c o m p t a b l e s .
P a r c o n s é q u e n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e f e r m e r d é f i n i t i v e m e n t l a s u c c u r s a l e b e l g e d e l a s o c i é t é q u i n ' e s t p l u s d ' a u c u n e u t i l i t é , a v e c e f f e t à l a d a t e d e l a d i s s o l u t i o n .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t v o t é e â l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - F I N D U M A N D A T D U R E P R E S E N T A N T L E G A L
L e m a n d a t d u r e p r é s e n t a n t l é g a l , M o n s i e u r A r n a u d D e c o u x , p r e n d f i n p a r s u i t e d e l a f e r m e t u r e d e l a s u c c u r s a l e b e l g e .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t v o t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I M E R E S O L U T I O N - D E C H A R G E A U R E P R E S E N T A N T L E G A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d o n n e r d é c h a r g e à M o n s i e u r A r n a u d D e c o u x p o u r s o n m a n d a t d e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a s u c c u r s a l e b e i g e .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t v o t é e à l ' u n a n i m i t é . O U A T R I E M E R E S O L U T I O N - P R O C U R A T I O N
A u x f i n s d e p r o c é d e r , s u r q u o i i l s p r o m e t t e n t r a t i f i c a t i o n , a u x f o r m a l i t é s d e p u b l i c i t é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e s d é c i s i o n s p r i s e s l o r s d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , i l e s t d o n n é p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r C h r i s t o p h e D O R , c o m p t a b l e f i s c a l i s t e a g r é é 1 . P . C . F . , d o n t l e c a b i n e t e s t é t a b l i à B . 5 1 0 0 J a m b e s , A l l é e S a i n t - V i n c e n t , 7 t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e p r o c é d e r à l a d e m a n d e d ' a d a p t a t i o n d e s i n f o r m a t i o n s c o n t e n u e s a u s e i n g d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t v o t é e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
C h r i s t o p h e D o r ,
P a r p r o c u r a t i o n .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : o r i g i n a l d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 5 s e p t e m b r e 2 0 1 1 .
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