29/04/2014 : Modifications des statuts
En vertu d'un acte reçu par Maître Maître Thierry de Rochelée, notaire associé de la société de Notaires « Thierry-Didier de Rochelée et Martine Maniquet, Notaires associés », société civile à forme de SPRL dont le siège est établi à Wanze, rue de Bas-Oha 252a, à Wanze, le 10 mars 2013 l'assemblée générale des associés
de la société coopéraitve à responsabilité limitée Alia 2 a pris en présence de tous les associés et à l'unanimité r tous les adminsitrateurs étant présents ou représentés ,les décisions suivantes;
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée a décidé de modifier l'exercice social de la société lequel commencera dorénavant le premier juillet pour se terminer le trente juin.
L'exercice en cours se terminera le 30 juin 2014
L'assemblée générale est fixée au deuxième jeudi de novembre 2014 L' article 26 est Inchangé
L'article 32 des statuts sont modifiés en ce sens Article 32 - Exercice social
L'exercice social commence le premier juillet et se termine le trente juin de chaque année.
DEUXIEME RESOLUTION -MODALITES DE CONVOCATIONS
L'assemblée a décidé de permettre la convocations aux assemblées générales par
simple lettre ou envoi recommandé
L'article 26 est modifié en ce sens Article 26 - Convocations
§ 1 L'assemblée générale est convoquée par l'organe de gestion. La convocation se fait par lettre recommandé , simple lettre ou voie électronique au choix de l'organe de gestion portant indication de l'ordre du jour envoyée
L'assemblée générale annuelle sera convoquée une fois par an le deuxième jeudi de novembre à onze heures pour se prononcer au moins sur les comptes annuels de l'exercice social écoulé et sur la décharge à donner aux administrateurs et, le cas échéant, au(x) commissaire(s) ou à l'associé (aux associés) chargé(s) du
contrôle.
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable suivant. Si l'on opte pour le processus de décision par écrit comme indiqué à l'article 31 des présents statuts, la lettre circulaire dont question dans cet article doit être envoyée au moins vingt jours avant la date de l'assemblée
annuelle.
L'assemblée peut également être convoquée en séance extraordinaire. Celle-ci doit avoir lieu à la demande d'un ou plusieurs associé(s) possédant ensemble au moins un cinquième de toutes les parts sociales ou, le cas échéant, d'un commissaire. Elle doit être convoquée dans le mois qui suit la demande.
TROISIEME RESOLUTION- POUVOIRS
L'assemblée générale a conféré tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions
prises sur les objets qui précèdent.
Martine MANIQUET
Notaire Associé à Wanze
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
02/04/2014
ÿþ M a 1 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v
a u
M o n i t e t
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n i - R R h 1
r J v K ; T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E N A M U R
t é 2 0 M S 2 O 1 4
P r ! a G e é # ¬ e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 . 5 3 0 . 2 4 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L I A 2
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e R i v e r r e 1 0 5 à 5 1 5 0 F l o r e f f e
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s
E n v e r t u d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e M a î t r e T h i e r r y d e R a c h e t é e , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é d e N o t a i r e s «
T h i e r r y - D i d i e r d e R o c h e l é e e t M a r t i n e M a n i q u e t , N o t a i r e s a s s o c i é s » , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e S P R L d o n t l e
s i è g e e s t é t a b l i à W a n z e , r u e d e B a s - O h a 2 5 2 a , à W a n z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é
c o o p é r a i t v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e A l i a 2 a p r i s e n p r é s e n c e d e t o u s l e s a s s o c i é s e t à l ' u n a n i m i t é : t o u s l e s
a d m i n s i t r a t e u r s é t a n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' e x e r c i c e s o c i a l d e l a s o c i é t é l e q u e l c o m m e n c e r a d o r é n a v a n t l e p r e m i e r
j u i l l e t p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e j u i n .
L ' e x e r c i c e e n c o u r s s e t e r m i n e r a l e 3 0 j u i n 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t f i x é e a u d e u x i è m e j e u d i d e n o v e m b r e 2 0 1 4
L ' a r t i c l e 2 6 e s t i n c h a n g é
L ' a r t i c l e 3 2 d e s s t a t u t s s o n t m o d i f i é s e n c e s e n s
A r t i c l e 3 2 E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t e t s e t e r m i n e l e t r e n t e j u i n d e c h a q u e a n n é e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N M O D A L I T E S D E C O N V O C A T I O N S
L ' a s s e m b l é e a d e c i d é d e p e r m e t t r e l a c o n v o c a t i o n s a u x a s s e m b l é e s g é n e r a t e s p a r
s i m p l e l e t t r e o u e n v o i r e c o m m a n d é
L ' a r t i c l e 2 6 e s t m o d i f i é e n c e s e n s
A r t i c l e 2 6 C o n v o c a t i o n s
§ 1 L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t c o n v o q u é e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n . L a c o n v o c a t i o n s e f a i t p a r l e t t r e r e c o m m a n d é
, s i m p l e l e t t r e o u v o i e e l e c t r o n i q u e a u c h o i x d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n p o r t a n t i n d i c a t i o n d e l ' o r d r e d u j o u r e n v o y é e
a u x a s s o c i é s a u m o i n s q u i n z e j o u r s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e . L o r s q u e t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s o u
r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e , i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r a c o n v o q u é e u n e f o i s p a r a n l e d e u x i è m e j e u d i d e n o v e m b r e à o n z e h e u r e s p o u r s e p r o n o n c e r a u m o i n s s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l é c o u l é e t s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t , l e c a s é c h é a n t , a u ( x ) c o m m i s s a i r e ( s ) o u à l ' a s s o c i é ( a u x a s s o c i é s ) c h a r g é ( s ) d u c o n t r ô l e ,
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . S i l ' o n o p t e p o u r l e p r o c e s s u s d e d é c i s i o n p a r é c r i t c o m m e i n d i q u é à l ' a r t i c l e 3 1 d e s p r é s e n t s s t a t u t s , l a l e t t r e c i r c u l a i r e d o n t q u e s t i o n d a n s c e t a r t i c l e d o i t ê t r e e n v o y é e a u m o i n s v i n g t j o u r s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e .
L ' a s s e m b l é e p e u t é g a l e m e n t ê t r e c o n v o q u é e e n s é a n c e e x t r a o r d i n a i r e . C e l l e - c i d o i t a v o i r l i e u à l a d e m a n d e d ' u n o u p l u s i e u r s a s s o c i é ( s ) p o s s é d a n t e n s e m b l e a u m o i n s u n c i n q u i è m e d e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s o u , l e c a s é c h é a n t , d ' u n c o m m i s s a i r e . E l l e d o i t ê t r e c o n v o q u é e d a n s l e m o i s q u i s u i t l a d e m a n d e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s
p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t t 3 A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/03/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 10.12.2013, DPT 11.03.2014 14062-0238-034
02/05/2013
ÿþM O D W O R D
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É P O S E ~ A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
l e 2 2 - 8 4 - 2 0 1 3
P o u r r é f f é r e f f i e r ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 . 5 3 0 . 2 4 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L 1 A 2
( e n a b r e g e )
F o r m e j u r i d i q u e s c r l
S i è g e : R u e R i v e r r e 1 0 5 à 5 1 5 0 F l o r e f f e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M a n d a t r é v i s e u r
L o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 5 d é c e m b r e 2 0 1 2 , l a d é c i s i o n s u i v a n t e a é t é p r i s e :
L e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e M o n s i e u r K a r e l D e p o o r t e r a r r i v e à é c h é a n c e l o r s d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e . S u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e e s t c o n f i é à u n c o l l è g e d e c o m m i s s a i r e s c o m p o s é p a r M o n s i e u r K a r e l D e p o o r t e r e t p a r l a s o c i é t é R S M I n t e r A u d i t r e p r é s e n t é e p a r B e r n a r d d e G r a n d R y p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s e x p i r a n t l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e n o v e m b r e 2 0 1 5 . L e s h o n o r a i r e s d u c o l l è g e , à p a r t a g e r p a r i t a i r e m e n t , s o n t a r r ê t é s à l a s o m m e d e 8 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s à m a j o r e r d e l a c o t i s a t i o n f i x e ( 4 0 e u r ) e t v a r i a b l e ( 1 , 3 % ) d e l ' i n s t i t u t d e s r e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s . C e m o n t a n t s e r a i n d e x é a n n u e l l e m e n t .
J u l e s J E H A E S
A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/01/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2014, APP 13.11.2014, DPT 12.01.2015 15011-0282-034
16/01/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 05.12.2012, DPT 07.01.2013 13004-0273-034
03/01/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 10.11.2011, DPT 30.12.2011 11659-0580-035
10/11/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M a l 2 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v e
a u
M o n i t e t
b e l g e
* 1 1 1 7 0 6 3 4 *
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
2 d 9 r ~ ~ ~ .
f . ; Ï 1 ü m f g e î J
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 . 5 3 0 . 2 4 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L I A 2
F o r m e j u r i d i q u e : s c r l
S i è g e : R u e R i v e r r e 9 9 ç n ç o F L Q R E F F E
O b j e t d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d ' a d r e s s e , n o m i n a t i o n s , d é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 7 a v r i l 2 0 0 9 a p r i s c o n n a i s s a n c e d e l ' a t t e s t a t i o n o f f i c i e l l e d e l a c o m m u n e d e F l o r e f f e c o n c e r n a n t l ' a d r e s s e d e l a s o c i é t é e t a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e c h a n g e r d è s l o r s l ' a d r e s s e d e , l a s o c i é t é e n R u e R i v e r r e 1 0 5 à 5 1 5 0 F L O R E F F E .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a - o r d i n a i r e d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 0 a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e r é v o q u e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r J e a n - P a u l J O R I O N , d o m i c i l i é R o u t e d ' A t h 1 à 7 9 1 1 M o u s t i e r e t d e n o m m e r e n r e m p l a c e m e n t M o n s i e u r A l a i n M O E R S , R u e T i e n n e d e l a p e t i t e B i l a n d e 5 0 à 1 3 0 0 W a v r e . L e m a n d a t d e m o n s i e u r M o e r s p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e l ' a n d e u x m i l l e q u a t o r z e .
J E H A E S J U L E S
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/02/2015
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
é
i
~ Y
* 1 5 0 3 0 5 6 2 *
M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 0 7 . 5 3 0 . 2 4 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L I A 2
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s c r l
S i è g e : R u e R i v e r r e 1 0 5 à 5 1 5 0 F l o r e f f e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s } d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n , d é m i s s i o n e t r é v o c a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
D u P r o c è s V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 3 n o v e m b r e 2 0 1 4 , i l r e s s o r t q u e ;
L e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r d e m e s s i e u r s V a n d e n A v e n n e P a t r i c k , V a n d e n A v e n n e H a r o l d , C o r n e l i s D a n y , M o e r s A l a i n , V a n E y c k J e a n e t J e h a e s J u l e s a r r i v e n t à é c h é a n c e l o r s d e c e t t e p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e , à l ' u n a n i m i t é d e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r d e m e s s i e u r s V a n d e n A v e n n e P a t r i c k ( d o m i c i l i é D e s s e l g e m s e s t r a a t 1 5 à 8 7 0 O o i g e m ) , V a n d e n A v e n n e H a r o l d ( d o m i c i l i é W o l v e n s t r a a t 2 1 Z à 8 5 0 0 C o u r t r a i ) , C o r n e l i s D a n y ( d o m i c i l i é B u r g G i l l o n l a a n 6 4 à 8 5 0 0 C o u r t r a i ) , M o e r s A l a i n ( d o m i c i l i é T i e n n e d e l a P e t i t e B i l a n d e , 5 0 à 1 3 0 0 W a v r e ) , V a n E y c k J e a n ( d o m i c i l i é R o u t e d e M o n s 1 1 0 A à 7 1 2 0 E s t i n n e s - a u - V a l ) e t J e h a e s J u l e s ( d o m i c i l i é F e r m e d e V e l a i n e 1 6 5 à 5 3 0 0 L a n d e n n e ) . C e s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t e t o n t u n e d u r é e d e 6 a n s , C e s m a n d a t s p r e n d r o n t d o n c f i n l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 2 0 ,
J u l e s J E H A E S A d m i n i s t r a t e u r
H a r o l d V a n d e n A v e n n e A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l g t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 % 0 2 % 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U 6 p o s e a u G r e f f e d u T i f b u n a l d e C o m m e r c e d e L i è g e - d i v i s i o n N a m u r
l e 1 3 F E V . 2 0 1 5
P e r f f l e f f e r
15/02/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2010, APP 12.11.2010, DPT 10.02.2011 11029-0246-035
01/02/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2009, APP 12.11.2009, DPT 22.01.2010 10020-0267-027