29/09/2014
ÿþ, C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 8
S E P . 2 0 1 1 ;
" - O S É A U G R E F F E D U i i i i b t . W z » ,
7 - C O M M E R C E E V E G E
O N I S I O N N A M U R
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é n o m i n a t i o n z A L L C L E A N E N V I R O N M E N T
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e R U E L E S T I E N N E S 1 0 2 A 5 1 0 0 N A M U R ( M E R D E )
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 4 7 8 6 8 8 1
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R - C H A N G E M E N T D E S I E G E S O C I A L - A J O U T D ' U N E U N I T E T E C H N I Q U E D ' E X P L O I T A T I O N - N O M I N A T I O N E T D E M I S S I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S D E L E G U E S
E X T R A I T S P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E S A C T I O N N A I R E S D U 1 1 S E P T E M B R E 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e , p a r u n v o t e s p é c i a l à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e :
1 . n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , l a s p d C O B E F I B C E 0 6 8 6 . 5 2 7 . 6 3 9 a y a n t s o n s i è g e s o c i a l , R u e F i e v e z 1 , 6 5 3 3 T H U I N ( B I E R C E E ) , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C A R P E N T I E R B e n o î t , s o n g é r a n t , p o u r 6 a n s s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 .
2 . d é p l a c e r l e s i è g e s o c i a l , d e r u e s u r l e s T i e n n e s 1 0 2 à 5 1 0 0 N A M U R ( W I E R D E ) v e r s r u e d e l a S p i n e t t e 2 6 , 5 1 4 0 S O M B R E F F E ( K E U M I E E ) à p a r t i r d u 1 1 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
3 . d ' a j o u t e r u n e u n i t é t e c h n i q u e d ' e x p l o i t a t i o n à p a r t i r d u 1 1 s e p t e m b r e 2 0 1 4 r u e s u r l e s T i e n n e s 1 0 2 à 5 1 0 0 N A M U R ( W E R D E ) ,
E X T R A I T S C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 1 1 S E P T E M B R E 2 0 1 4
L e c o n s e i l , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e m e t t r e f i n a u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d ' H A S T I R E m m a n u e l e t d e n o m m e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , d e l a s p r l C O B E F I B C E 0 8 8 6 . 5 2 7 , 6 3 9 a y a n t s o n s i è g e s o c i a l , : r u e F i e v e z 1 , 6 5 3 3 T H U I N ( B I E R C E E ) , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r C A R P E N T I E R B e n o î t .
C O B E F I S P R L - C A R P E N T I E R , g é r a n t
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
P r o c è s - v e r b a l A G d u 1 1 S E P T E M B R E 2 0 1 4 .
i i H f l 1 1 1 1 1 ' i n u i i r u
* 1 4 1 7 6 8 6 4 *
O
I e
P r . L e G e r i f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/01/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 14.10.2013, DPT 02.01.2014 14001-0533-016
03/01/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 08.10.2012, DPT 27.12.2012 12682-0372-016
06/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r r a u M o n i t e b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I A I I I I I R N I N I I I
* 1 2 0 0 4 3 8 1 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 . 7 8 6 . 8 8 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L L C L E A N E N V I R O N M E N T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : S u r l e s T i e n n e s 1 0 2 à 5 1 0 0 W i e r d e ( N a m u r )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t t s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n d e l a n a t u r e d e s a c t i o n s
D ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e A n n e D e c l a i r f a y t , n o t a i r e a s s o c i é à A s s e s s e l e 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a S A A L L C L E A N E N V I R O N M E N T a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L D E L A S O C I E T E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l e t d e p o r t e r c e l u i - c i d e c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s , ( 1 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à u n m i l l i o n d ' e u r o s ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 0 , 0 0 E U R ) , s a n s a p p o r t s n o u v e a u x e t s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s ; n o u v e l l e s , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e h u i t c e n t s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 8 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p r é l e v é e s u r t e s b é n é f i c e s r e p o r t é s d e l a s o c i é t é , t e l s q u e c e s b é n é f i c e s f i g u r e n t p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e u n : m i l l i o n d e u x c e n t q u a t o r z e m i l l e q u a t r e v i n g t s i x e u r o s n o n a n t e d e u x c e n t s ( 1 . 2 1 4 . 0 8 6 , 9 2 E U R ) a u b i l a n d e s ; c o m p t e s a r r ê t é s a u 3 0 j u i n d e u x m i l l e o n z e .
L e p r é s i d e n t p r o d u i t à l ' i n s t a n t u n e c o p i e d e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e a u 3 0 j u i n d e u x m i l l e o n z e .
L e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s c o n f i r m e n t l ' e x a c t i t u d e d e c e t t e s i t u a t i o n , q u e l e s b é n é f i c e s s u s v i s é e s s o n t r e s t é s : i n t a c t s d e p u i s l a d i t e d a t e d u t r e n t e j u i n d e u x m i l l e o n z e e t q u ' à c e j o u r l e c o m p t e " b é n é f i c e s r e p o r t é s " p r é s e n t e : e f f e c t i v e m e n t u n s o l d e d e u n m i l l i o n d e u x c e n t q u a t o r z e m i l l e q u a t r e v i n g t s i x e u r o s n o n a n t e d e u x c e n t s : ( 1 . 2 1 4 . 0 8 6 , 9 2 E U R ) .
L a c o p i e d u b i l a n , p a r a p h é e p a r l e p r é s i d e n t d u b u r e a u , p a r l e s a c t i o n n a i r e s , a i n s i q u e p a r l e n o t a i r e , s e r a : c o n s e r v é e a v e c u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l d a n s l e s a r c h i v e s d e l a s o c i é t é .
D E U X I È M E R É S O L U T I O N : S O U S C R I P T I O N E T L I B E R A T I O N D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à U N M I L L I O N D ' E U R O S , r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
T R O I S I E M E R É S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 1 1 D E S S T A T U T S "
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a n a t u r e d e s a c t i o n s e t d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e : s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t e t r e s t e r o n t t o u j o u r s n o m i n a t i f s . I l s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s , s o i t s o u s f o r m e m a t é r i e l l e , o r i g i n a l e , s o i t s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e c o n f o r m é m e n t à l a l é g i s l a t i o n a p p l i c a b l e . L e d r o i t d e p r o p r i é t é d e s t i t r e s n o m i n a t i f s s ' é t a b l i t p a r u n e i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e a d h o c . D e s c e r t i f i c a t s c o n s t a t a n t c e s i n s c r i p t i o n s p o u r r o n t ê t r e d é l i v r é s a u x t i t u l a i r e s d e s t i t r e s . »
Q U A T R I E M E R É S O L U T I O N : C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s m o d i f i c a t i o n s q u i p r é c è d e n t .
C 1 N Q U I E M E R É S O L U T I O N : D É L É G A T I O N D E P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s , n o t a m m e n t p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t e t l a m i s e à j o u r d ' u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é o u s o n . a s s o c i é a f i n d e r é d i g e r , s i g n e r e t d é p o s e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t a u : C o d e d e s s o c i é t é s
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d u p r o c è s v e r b a l , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E d é l i v r é u n i q u e m e n t a u x f i n s d ' i n s e r t i o n a u x a n n e x e s d u ; M o n i t e u r b e l g e
M a î t r e A n t o i n e D e c l a i r f a y t , n o t a i r e a s s o c i é à A s s e s s e
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E [ ' n h e f i E R C E D E N A M U R
16/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 10.10.2011, DPT 09.12.2011 11635-0218-016
29/12/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 11.10.2010, DPT 21.12.2010 10643-0345-016
08/12/2009 : NA
05/12/2008 : NA
18/11/2008 : NA
05/06/2007 : NA
29/05/2007 : NA
15/01/2007 : NA
27/01/2006 : NA
23/12/2004 : NA
16/11/2004 : NA
05/01/2004 : NA
28/07/2003 : NA075164
22/11/2002 : NA075164
12/01/1999 : NAA008609
06/02/2017 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2016, APP 14.01.2017, DPT 30.01.2017 17034-0314-017