19/12/2013
ÿþ[ ' "
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D e p e e e e u 0 r i e d o u t r i b u n a l
i
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I w i M ~ m u ~ 3 1 9 u 1 1 k ~ u ~ ~
* 1
t a i , c u i r a i l e i t ; i à t e e D i n a n t
l e - 6 D E C . 2 0 1 3
C i r e l r e f f i e r e n c h e f ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 . 0 1 2 . 0 1 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " A M E N A G E M E N T E T R E N O V A T I O N D E C A M P I N G S E T C A R A V A N I N G S "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n a b r é g é ) : " A . R . C . C . "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h e m i n d e s E p i c é a s , 3 0 6 - 5 3 7 7 H o g n e ( S o m m e - L e u z e )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e Ç s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t
L o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e l a s o c i é t é t e n u e e n d a t e d u 4 j u i n 2 0 1 2 , i l a é t é p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l a d é c i s i o n s u i v a n t e :
1 . L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e M a d a m e R o s a n e C O U R T E N S , M o n s i e u r F r e d d y G A U P I N e t M o n s i e u r M a t t h i e u C R O H I N e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s . L e u r m a n d a t a u n e d u r é e d e 6 a n s , M o n s i e u r M a t t h i e u C R O H 1 N e s t n o m m é a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , c e m a n d a t a é g a l e m e n t u n e d u r é e d e 6 a n s .
F a i t à H o g n e , l e 4 j u i n 2 0 1 2
C R O H I N M a t t h i e u
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s , P V A G O d u 0 4 / 0 6 / 2 0 1 2
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/02/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
' ' R é s e r v é I l i t i m i p j l j t 1 1 1 1 1 1 1
a u
M o n i t e u i
b e l g e
U B g r v ' i ' t e o u l : r l 1 0 1 J r t a t
c o m m e r c e d e D i n a n t
e J e o n u
G r e f f e
1 ! r a r ) r e f f i e J - A r l r t 1 P f
~
d
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 . 0 1 2 . 0 1 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
"
A M E N A G E M E N T E T R E N O V A T I O N D E C A M P I N G S E T C A R A V A N I N G S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) : A . R . C . C .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 5 3 7 7 H o g n e ( S o m m e - L e u z e ) , c h e m i n d e s E p i c é a s , 3 0 6 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r M a î t r e B e r n a r d C H A M P I O N , N o t a i r e à B e r t r i x , l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é à P a l i s e u l , l e 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 , v o l u m e 2 8 8 , f o l i o 7 8 , c a s e 1 2 , t r o i s ! r ô l e s s a n s r e n v o i , r e ç u : 2 5 , 0 0 E U R , s i g n é G E I J S S t é p h a n e l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a i , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e ° g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " A M E N A G E M E N T E T R E N O V A T I O N D E C A M P I N G S E T = C A R A V A N I N G S " , e n a b r é g é " A . R . C . C . " , a p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s r e l a t i f à l a n a t u r e d e s t i t r e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é , d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s r e l a t i f à l a n a t u r e d e s t i t r e s ' :
e n a d o p t a n t l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s . "
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
L e u r t i t u l a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r t a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u
d é m a t é r i a l i s é s . "
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n ! d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t ' p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s » .
2 ) C o n s t a t a t i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e s t i t r e s a u p o r t e u r o n t : e f f e c t i v e m e n t é t é t r a n s f o r m é s e n t i t r e s n o m i n a t i f s p a r l ' i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s . E t l e s ; m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t r e q u i s l ' a n n u l a t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r p a r l e u r d e s t r u c t i o n .
3 ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 1 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u d é p ô t d e s t i t r e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é , d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 1 d e s s t a t u t s r e l a t i f à l a n a t u r e d e s t i t r e s ; e n a d o p t a n t l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 2 1 : A d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e :
- l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i v e n t , a u p l u s t a r d c i n q j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e d e ! l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , i n f o r m e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l e u r i n t e n t i o n d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e , a i n s i q u e ; d u n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e ;
- l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s d o i v e n t , a u p l u s t a r d c i n q j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e d e i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é p o s e r a u s i è g e s o c i a l o u a u l i e u i n d i q u é p a r l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n , u n e a t t e s t a t i o n é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é , j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d e s t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s . »
4 ) D é m i s s i o n d e M a d a m e R o s a n e C O U R T E N S d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é " L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e C O U R T E N S R o s a n e , s u s n o m m é e , d e s e s , f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , à t a d a t e d u t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l o n z e .
R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
E t e n s u i t e , l e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e s o n t r é u n i s p o u r p r o c é d e r à l a d é s i g n a t i o n s u i v a n t e : A é t é d é s i g n é e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é M o n s i e u r C R O H I N M a t t h i e u , s u s n o m m é , a v e c e f f e t ,
r é t r o a c t i f a u p r e m i e r o c t o b r e d e u x m i l o n z e . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é q u e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é n e p e u t e n g a g e r s e u l l a s o c i é t é q u ' à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e c i n q m i l l e e u r o s ( 5 . 0 0 0 E U R ) . A u - d e l à d e c e m o n t a n t , l a d é c i s i o n d e v r a n é c e s s a i r e m e n t ê t r e p r i s e c o n j o i n t e m e n t p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r .
5 ) R a t i f i c a t i o n d e s d é c i s i o n s d e M o n s i e u r M a t t h i e u C R O H I N p r i s e s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e n t r e l e p r e m i e r o c t o b r e d e u x m i l o n z e e t c e j o u r
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é ' à l ' u n a n i m i t é d e r a t i f i e r e t e n t é r i n e r t o u t e s l e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r M o n s i e u r C R O H I N M a t t h i e u , s u s n o m m é , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , e n t r e l e p r e m i e r o c t o b r e d e u x m i l o n z e e t c e j o u r
6 ) P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é , à l ' u n a n i m i t é , t o u s l e s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s
r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
- s - N o t a i r e B e r n a r d C H A M P I O N
S o n t d é p o s é s e n m ê m e t e m p s : l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
' M o n i t e u r
b e i g e