AMICITIA INVEST

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : AMICITIA INVEST
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 848.496.414

Publication

17/09/2012
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(en abrégé) :

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : 5080 La Bruyère (Emines), rue du Centre, 5

(adresse complète)

°blette) de l'acte :Constitution - Nornination(s)

D'un procès-verbal dressé par Maître Stéphane WATILLON, notaire associé, à NAMUR, le 6 septembre 2012, en cours d'enregistrement,

IL RESULTE QUE :

1/ Monsieur HENRY Bruno, Michel, Marie, Ghislain, né à Namur, le trois octobre mil neuf cent cinquante-cinq, domicilié à 5100 Namur (Wépion), Chemin des Ajoncs, numéro 18, époux de Madame TASIAUX Cécile. Marié sous le régime légal, à défaut de contrat de mariage.

2/ La société privée à responsabilité limitée « CADECOM », dont le siège est établi à 5080 La Bruyère (Emines), rue du Centre, 5, inscrite au Registre des Personnes Morales, sous le numéro 475.670.281, assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée, sous le numéro 0.475.670.281,

Constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire Louis JADOUL, à Namur, le douze septembre deux mille un, publié par extrait à l'Annexe au Moniteur belge du trois octobre suivant, sous la référence 20011003/248,

Dont l'objet social et les statuts ont été modifiés aux termes d'un procès-verbal dressé par le notaire Damien LE CLERCQ, à Namur, le dix-neuf septembre deux mille huit, publié à l'Annexe au Moniteur belge du premier octobre suivant, sous la référence 08156230,

3/ Monsieur CASSART Bernard, Claude, Albert, né à Namur, ie vingt-huit décembre mil neuf cent soixante-quatre, domicilié à 5080 La Bruyère (Emines), rue du Centre, 5, époux de Madame DEGEHET Françoise, Marié sous le régime légat, à défaut de contrat de mariage.

Ont constitué une SOCIETE PRIVEE à RESPONSABILITE LIMITÉE sous la dénomination "AMICITIA Invese, dont le siège est établi à 5080 La Bruyère (Emines), rue du Centre, 5.

OBJET:

La société a pour objet, en Belgique et à l'étranger, tant pour son compte propre que pour compte de tiers

ou en participation avec des tiers, toutes opérations se rapportant directement ou indirectement :

1. Au commerce de matériel informatique et électronique de toute nature, en ce compris toutes les activités annexes telles que la conception, la réalisation et la commercialisation de logiciels et programmes, la production, l'entretien et la maintenance de matériel électronique, cette énumération étant exemplative et non limitative.

2. - Aux activités de consultance, de conseil, de formation, d'expertise technique, d'assistance et de services en tous domaines et, en particulier, dans celui de la gestion des ressources humaines.

- A toutes prestations de service ou de conseil en organisation et gestion d'entreprise.

- A la prestation de tous travaux (de bureau, de secrétariat, de gestion ou autres) et missions (y compris en qualité de mandataire ou d'administrateur) pour compte de tous tiers et entreprises, privés ou publics, dans toutes matières (administrative, commerciale, économique, fiscale, juridique ou autre).

3. A l'activité d'intermédiaire de commerce en produits divers.

4. A la fourniture d'informations et de conseils en matière de voyages.

MoD 4W R011.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

oÉFd3t Ai- GiiEFFE DU TatBUNAI,

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N° d'entreprise : É/96";

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Dénomination

(en entier) : AMICITIA Invest

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DE COMMERCE DE NAMUR

0 6 SEP, 2012

iota Le Greffier

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Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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- A l'organisation de voyages en général en ce compris d'excursions de courte durée.

- A l'organisation de l'hébergement et du transport de voyageurs et de touristes.

- A la vente sur base de brochures et de catalogues de voyages organisés par les tour operators.

5. A l'organisation d'évènements et d'opérations de relations publiques.

6. A la gestion d'un patrimoine mobilier ou immobilier, en ce compris l'achat, la vente, la location ou la prise de location, l'échange, le lotissement, la transformation, la construction, la rénovation de tous biens.

7. - 'A i'HORECA au sens large (café, restaurant, hôtellerie) : l'achat, la vente, la représentation sous toutes ses formes, de boissons alcoolisées et non alcoolisées, en gros ou en détail, en magasins, débits de boissons, restaurants ou chez le particulier ; ainsi que tous les accessoires liés à cette activité, y compris la commercialisation de tous produits alimentaires ou non, la location d'équipements destinés à favoriser fa commercialisation des produits vendus.

- aux activités liées au bien-être ; massage, sauna, hammam, etc.

- à la location de biens divers, en Belgique et à l'étranger.

- à toutes activités liées à la gestion des ressources humaines.

- à la consultance en aide et à l'accompagnement à la création et au développement de sociétés.

- à l'interim management pour les sociétés dans le besoin.

- à l'écotourisme.

- au commerce au sens large et en général, y compris l'import/export.

- à l'organisation de tous spectacles, évènements, manifestations culturelles, artistiques, de loisirs.

- à toutes activités liées à des finalités sociales et/ou humanitaires.

- à la conception, la réalisation et l'entretien de jardins et d'espaces verts.

La société pourra en outre réaliser toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières, d'importation et d'exportation, se rapportant directement ou indirectement à son objet social.

Elle pourra notamment s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, d'intervention financière ou par tout autre mode, dans toute société, association ou entreprise ayant, en tout ou en partie, un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible d'en favoriser l'extension et le développement.

Elle pourra se porter garante, aval, caution ou affecter hypothécairement.

Elle peut être administrateur, gérant ou liquidateur.

DIJREE

La durée de la société est illimitée.

CAPITAL

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ). Il est représenté par mille (1.000,-)

parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un / millième de l'avoir social,

intégralement libérées en numéraire lors de la constitution de la société.

Les mille parts sociales ont été souscrites par :

1) Monsieur Bruno HENRY, à concurrence de cinq cents parts sociales ;

2) La société CADECOM, à concurrence de quatre cent nonante parts sociales;

3) Monsieur Bernard CASSART, à concurrence de dix parts sociales.

PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont nominatives; elles sont indivisibles.

S'il y e plusieurs propriétaires d'une part, la gérance a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part à l'égard de la société.

Si la propriété d'une part est démembrée entre un nu-propriétaire et un usufruitier, ce dernier exercera seul les droits afférents aux parts sociales, et notamment le droit de vote aux assemblées générales et le droit de souscription préférentielle en cas d'augmentation de capital. L'usufruitier d'une part sociale ne pourra toutefois céder ses droits en usufruit qu'à un associé.

CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS

Lorsque et tant que la société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses

parts à tout tiers.

En cas de pluralité d'associés, les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs

ou transmises pour cause de mort qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois

quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Toutefois, cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont cédéés ou transmises ;

1° à un associé;

2° à des ascendants ou descendants en ligne directe.

Les héritiers et légataires de parts, qui ne peuvent devenir associés parce qu'ils n'ont pas été agréés

comme tels, ont droit à la valeur des parts transmises. La procédure à suivre est celle organisée par l'article

252 du Code des sociétés.

Les cessions ou transmissions de parts n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur

inscription dans le registre des parts.

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Gérance

Si et tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit

par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés pas l'associé unique.

En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non,

nommés par l'assemblée générale.

S'il y a plusieurs gérants, ceux-ci forment un collège appelé le conseil de gérance. Le gérant unique ou le

conseil de gérance constitue "la gérance" de la société.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est gratuit.

Représentation à l'égard des tiers -- Délégation - Gestion journalière

Chaque gérant représente seul la société à l'égard des tiers et en justice et peut accomplir seul tous les

actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet de la société, sauf ceux que le Code des sociétés

réserve à l'assemblée générale.

La gérance peut déléguer la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce

qui concerne cette gestion, à une ou plusieurs personnes, associés ou non.

Elle pourra également nommer tous directeurs ou agents de la société, auxquels elle pourra déléguer tout

ou partie de ses pouvoirs et conférer à tout mandataire des pouvoirs spéciaux déterminés.

Les délégations qui précèdent peuvent être révoquées à tout moment par la gérance.

Assemblée générale - Convocations - Délibérations - Représentation - Procès-verbaux

L'assemblée générale, régulièrement constituée, représente l'universalité des associés.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société, tels que ces pouvoirs sont déterminés par la loi et les statuts.

Ses décisions sont obligatoires pour tous les associés, même pour les absents, les incapables et les dissidents.

Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale ; il ne peut les déléguer.

Il est tenu chaque année, au siège social ou en tout autre lieu de la commune, désigné dans la convocation, une assemblée générale, dite "annuelle", le deuxième vendredi du mois de mai, à dix-sept heures. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.

La gérance peut, en outre, convoquer une assemblée chaque fois que les intérêts de la société l'exigent, Elle doit la convoquer sur la demande d'associés représentant le cinquième du capital social.

Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour avec l'indication des sujets à traiter, elles sont envoyées quinze jours francs au moins avant l'assemblée, aux associés, commissaires et gérants, Cette convocation se fait par lettre recommandée à la poste, sauf si les destinataires ont, individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication.

L'assemblée générale ne peut délibérer que sur les objets portés à l'ordre du jour.

Sauf dans les cas prévus par la loi ou par fes présents statuts, l'assemblée statue valablement quel que soit le nombre de parts représentées et à la majorité des voix, chaque part donnant droit à une voix.

Les associés peuvent émettre leur vote par correspondance ou se faire représenter par un mandataire, associé ou non, qui sera porteur d'un pouvoir spécial, qui pourra être donné sous forme de simple lettre,

télégramme, télex, télécopie ou 'courrier électronique, " " - " ° " "

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par tous les associés présents.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans

un registre tenu au siège social.

Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre de chaque année.

A cette dernière date, les écritures sont arrêtées; la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels, ainsi que son rapport de gestion, le tout conformément au Code des sociétés.

Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats ainsi que l'annexe et forment un tout. Ils doivent être soumis à l'approbation de l'assemblée générale dans les six mois de la clôture de l'exercice. Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée, les comptes annuels sont déposés, par les soins de la gérance, à la Banque Nationale de Belgique.

DISSOLUTION - LIQUIDATION

La société n'est pas dissoute par le décès, l'incapacité, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale (ou de l'associé unique) prise comme en

matière de modification des statuts.

En cas de dissolution pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, l'assemblée générale des

associés désignera le ou les liquidateurs et déterminera leurs pouvoirs, leurs émoluments éventuels et le mode

de liquidation, conformément au Code des sociétés.

Volet B - Suite

Après réalisation de l'actif et apurement de tous les frais, dettes et charges de liquidation ou consignation't des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sera réparti entre les associés, proportionnellement au nombre de parts possédées par eux, au prorata-de leur libération.

DIVERS

Gérants : Ont été nommés en qualité de gérants pour une durée indéterminée : Monsieur Bruno HENRY et Monsieur Bernard CASSART, précités, qui ont accepté, lesquels exerceront tous les pouvoirs prévus à l'article 12 des statuts.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat des gérants ne sera pas rémunéré.

Commissaire : II n'a pas été nommé de commissaire étant donné que, suivant les estimations faites, la société répond pour son premier exercice social aux critères visés par l'article 141 du Code des sociétés, dont question à l'article 13 des statuts.

Dispositions transitoires : Le premier exercice social commencera le six septembre deux mille douze et finira le trente-et-un décembre deux mille treize. La première assemblée générale annuelle aura donc lieu en l'an 2014.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,

Délivré avant enregistrement de l'acte, uniquement pour le dépôt au greffe du Tribunal de Commerce et la publication aux annexes du Moniteur belge.

Déposé en même temps que l'expédition conforme du procès-verbal constitutif.

Stéphane WATILLON, notaire associé, à NAMUR

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

,

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

02/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 08.05.2015, DPT 30.09.2015 15616-0582-014

Coordonnées
AMICITIA INVEST

Adresse
RUE DU CENTRE 5 5080 EMINES

Code postal : 5080
Localité : Emines
Commune : LA BRUYÈRE
Province : Namur
Région : Région wallonne