17/09/2012
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( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 5 0 8 0 L a B r u y è r e ( E m i n e s ) , r u e d u C e n t r e , 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
° b l e t t e ) d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n - N o r n i n a t i o n ( s )
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e S t é p h a n e W A T I L L O N , n o t a i r e a s s o c i é , à N A M U R , l e 6 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t ,
I L R E S U L T E Q U E :
1 / M o n s i e u r H E N R Y B r u n o , M i c h e l , M a r i e , G h i s l a i n , n é à N a m u r , l e t r o i s o c t o b r e m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - c i n q , d o m i c i l i é à 5 1 0 0 N a m u r ( W é p i o n ) , C h e m i n d e s A j o n c s , n u m é r o 1 8 , é p o u x d e M a d a m e T A S I A U X C é c i l e . M a r i é s o u s l e r é g i m e l é g a l , à d é f a u t d e c o n t r a t d e m a r i a g e .
2 / L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C A D E C O M » , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 5 0 8 0 L a B r u y è r e ( E m i n e s ) , r u e d u C e n t r e , 5 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s , s o u s l e n u m é r o 4 7 5 . 6 7 0 . 2 8 1 , a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , s o u s l e n u m é r o 0 . 4 7 5 . 6 7 0 . 2 8 1 ,
C o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e L o u i s J A D O U L , à N a m u r , l e d o u z e s e p t e m b r e d e u x m i l l e u n , p u b l i é p a r e x t r a i t à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u t r o i s o c t o b r e s u i v a n t , s o u s l a r é f é r e n c e 2 0 0 1 1 0 0 3 / 2 4 8 ,
D o n t l ' o b j e t s o c i a l e t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e D a m i e n L E C L E R C Q , à N a m u r , l e d i x - n e u f s e p t e m b r e d e u x m i l l e h u i t , p u b l i é à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u p r e m i e r o c t o b r e s u i v a n t , s o u s l a r é f é r e n c e 0 8 1 5 6 2 3 0 ,
3 / M o n s i e u r C A S S A R T B e r n a r d , C l a u d e , A l b e r t , n é à N a m u r , i e v i n g t - h u i t d é c e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - q u a t r e , d o m i c i l i é à 5 0 8 0 L a B r u y è r e ( E m i n e s ) , r u e d u C e n t r e , 5 , é p o u x d e M a d a m e D E G E H E T F r a n ç o i s e , M a r i é s o u s l e r é g i m e l é g a t , à d é f a u t d e c o n t r a t d e m a r i a g e .
O n t c o n s t i t u é u n e S O C I E T E P R I V E E à R E S P O N S A B I L I T E L I M I T É E s o u s l a d é n o m i n a t i o n " A M I C I T I A I n v e s e , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 5 0 8 0 L a B r u y è r e ( E m i n e s ) , r u e d u C e n t r e , 5 .
O B J E T :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , t a n t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s
o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t :
1 . A u c o m m e r c e d e m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e e t é l e c t r o n i q u e d e t o u t e n a t u r e , e n c e c o m p r i s t o u t e s l e s a c t i v i t é s a n n e x e s t e l l e s q u e l a c o n c e p t i o n , l a r é a l i s a t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e l o g i c i e l s e t p r o g r a m m e s , l a p r o d u c t i o n , l ' e n t r e t i e n e t l a m a i n t e n a n c e d e m a t é r i e l é l e c t r o n i q u e , c e t t e é n u m é r a t i o n é t a n t e x e m p l a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
2 . - A u x a c t i v i t é s d e c o n s u l t a n c e , d e c o n s e i l , d e f o r m a t i o n , d ' e x p e r t i s e t e c h n i q u e , d ' a s s i s t a n c e e t d e s e r v i c e s e n t o u s d o m a i n e s e t , e n p a r t i c u l i e r , d a n s c e l u i d e l a g e s t i o n d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s .
- A t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e o u d e c o n s e i l e n o r g a n i s a t i o n e t g e s t i o n d ' e n t r e p r i s e .
- A l a p r e s t a t i o n d e t o u s t r a v a u x ( d e b u r e a u , d e s e c r é t a r i a t , d e g e s t i o n o u a u t r e s ) e t m i s s i o n s ( y c o m p r i s e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e o u d ' a d m i n i s t r a t e u r ) p o u r c o m p t e d e t o u s t i e r s e t e n t r e p r i s e s , p r i v é s o u p u b l i c s , d a n s t o u t e s m a t i è r e s ( a d m i n i s t r a t i v e , c o m m e r c i a l e , é c o n o m i q u e , f i s c a l e , j u r i d i q u e o u a u t r e ) .
3 . A l ' a c t i v i t é d ' i n t e r m é d i a i r e d e c o m m e r c e e n p r o d u i t s d i v e r s .
4 . A l a f o u r n i t u r e d ' i n f o r m a t i o n s e t d e c o n s e i l s e n m a t i è r e d e v o y a g e s .
M o D 4 W R 0 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o É F d 3 t A i - G i i E F F E D U T a t B U N A I ,
i
N ° d ' e n t r e p r i s e : É / 9 6 " ;
1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A M I C I T I A I n v e s t
I I
D E C O M M E R C E D E N A M U R
0 6 S E P , 2 0 1 2
i o t a L e G r e f f i e r
r e f f e
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
y }
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- A l ' o r g a n i s a t i o n d e v o y a g e s e n g é n é r a l e n c e c o m p r i s d ' e x c u r s i o n s d e c o u r t e d u r é e .
- A l ' o r g a n i s a t i o n d e l ' h é b e r g e m e n t e t d u t r a n s p o r t d e v o y a g e u r s e t d e t o u r i s t e s .
- A l a v e n t e s u r b a s e d e b r o c h u r e s e t d e c a t a l o g u e s d e v o y a g e s o r g a n i s é s p a r l e s t o u r o p e r a t o r s .
5 . A l ' o r g a n i s a t i o n d ' é v è n e m e n t s e t d ' o p é r a t i o n s d e r e l a t i o n s p u b l i q u e s .
6 . A l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r o u i m m o b i l i e r , e n c e c o m p r i s l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n o u l a p r i s e d e l o c a t i o n , l ' é c h a n g e , l e l o t i s s e m e n t , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l a r é n o v a t i o n d e t o u s b i e n s .
7 . - ' A i ' H O R E C A a u s e n s l a r g e ( c a f é , r e s t a u r a n t , h ô t e l l e r i e ) : l ' a c h a t , l a v e n t e , l a r e p r é s e n t a t i o n s o u s t o u t e s s e s f o r m e s , d e b o i s s o n s a l c o o l i s é e s e t n o n a l c o o l i s é e s , e n g r o s o u e n d é t a i l , e n m a g a s i n s , d é b i t s d e b o i s s o n s , r e s t a u r a n t s o u c h e z l e p a r t i c u l i e r ; a i n s i q u e t o u s l e s a c c e s s o i r e s l i é s à c e t t e a c t i v i t é , y c o m p r i s l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e t o u s p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s o u n o n , l a l o c a t i o n d ' é q u i p e m e n t s d e s t i n é s à f a v o r i s e r f a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e s p r o d u i t s v e n d u s .
- a u x a c t i v i t é s l i é e s a u b i e n - ê t r e ; m a s s a g e , s a u n a , h a m m a m , e t c .
- à l a l o c a t i o n d e b i e n s d i v e r s , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r .
- à t o u t e s a c t i v i t é s l i é e s à l a g e s t i o n d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s .
- à l a c o n s u l t a n c e e n a i d e e t à l ' a c c o m p a g n e m e n t à l a c r é a t i o n e t a u d é v e l o p p e m e n t d e s o c i é t é s .
- à l ' i n t e r i m m a n a g e m e n t p o u r l e s s o c i é t é s d a n s l e b e s o i n .
- à l ' é c o t o u r i s m e .
- a u c o m m e r c e a u s e n s l a r g e e t e n g é n é r a l , y c o m p r i s l ' i m p o r t / e x p o r t .
- à l ' o r g a n i s a t i o n d e t o u s s p e c t a c l e s , é v è n e m e n t s , m a n i f e s t a t i o n s c u l t u r e l l e s , a r t i s t i q u e s , d e l o i s i r s .
- à t o u t e s a c t i v i t é s l i é e s à d e s f i n a l i t é s s o c i a l e s e t / o u h u m a n i t a i r e s .
- à l a c o n c e p t i o n , l a r é a l i s a t i o n e t l ' e n t r e t i e n d e j a r d i n s e t d ' e s p a c e s v e r t s .
L a s o c i é t é p o u r r a e n o u t r e r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s , d ' i m p o r t a t i o n e t d ' e x p o r t a t i o n , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p o u r r a n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u p a r t o u t a u t r e m o d e , d a n s t o u t e s o c i é t é , a s s o c i a t i o n o u e n t r e p r i s e a y a n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t .
E l l e p o u r r a s e p o r t e r g a r a n t e , a v a l , c a u t i o n o u a f f e c t e r h y p o t h é c a i r e m e n t .
E l l e p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r .
D I J R E E
L a d u r é e d e l a s o c i é t é e s t i l l i m i t é e .
C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 . 0 0 0 , - )
p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l ,
i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s e n n u m é r a i r e l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é .
L e s m i l l e p a r t s s o c i a l e s o n t é t é s o u s c r i t e s p a r :
1 ) M o n s i e u r B r u n o H E N R Y , à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t s p a r t s s o c i a l e s ;
2 ) L a s o c i é t é C A D E C O M , à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t n o n a n t e p a r t s s o c i a l e s ;
3 ) M o n s i e u r B e r n a r d C A S S A R T , à c o n c u r r e n c e d e d i x p a r t s s o c i a l e s .
P A R T S S O C I A L E S
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n o m i n a t i v e s ; e l l e s s o n t i n d i v i s i b l e s .
S ' i l y e p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n e p a r t , l a g é r a n c e a l e d r o i t d e s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e a i t é t é d é s i g n é e c o m m e é t a n t p r o p r i é t a i r e d e c e t t e p a r t à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
S i l a p r o p r i é t é d ' u n e p a r t e s t d é m e m b r é e e n t r e u n n u - p r o p r i é t a i r e e t u n u s u f r u i t i e r , c e d e r n i e r e x e r c e r a s e u l l e s d r o i t s a f f é r e n t s a u x p a r t s s o c i a l e s , e t n o t a m m e n t l e d r o i t d e v o t e a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e t l e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l . L ' u s u f r u i t i e r d ' u n e p a r t s o c i a l e n e p o u r r a t o u t e f o i s c é d e r s e s d r o i t s e n u s u f r u i t q u ' à u n a s s o c i é .
C E S S I O N E T T R A N S M I S S I O N D E S P A R T S
L o r s q u e e t t a n t q u e l a s o c i é t é n e c o m p r e n d q u ' u n a s s o c i é , c e l u i - c i s e r a l i b r e d e c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s e s
p a r t s à t o u t t i e r s .
E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , l e s p a r t s d ' u n a s s o c i é n e p e u v e n t , à p e i n e d e n u l l i t é , ê t r e c é d é e s e n t r e v i f s
o u t r a n s m i s e s p o u r c a u s e d e m o r t q u ' a v e c l ' a g r é m e n t d e l a m o i t i é a u m o i n s d e s a s s o c i é s , p o s s é d a n t l e s t r o i s
q u a r t s a u m o i n s d u c a p i t a l , d é d u c t i o n f a i t e d e s d r o i t s d o n t l a c e s s i o n e s t p r o p o s é e .
T o u t e f o i s , c e t a g r é m e n t n ' e s t p a s r e q u i s l o r s q u e l e s p a r t s s o n t c é d é é s o u t r a n s m i s e s ;
1 ° à u n a s s o c i é ;
2 ° à d e s a s c e n d a n t s o u d e s c e n d a n t s e n l i g n e d i r e c t e .
L e s h é r i t i e r s e t l é g a t a i r e s d e p a r t s , q u i n e p e u v e n t d e v e n i r a s s o c i é s p a r c e q u ' i l s n ' o n t p a s é t é a g r é é s
c o m m e t e l s , o n t d r o i t à l a v a l e u r d e s p a r t s t r a n s m i s e s . L a p r o c é d u r e à s u i v r e e s t c e l l e o r g a n i s é e p a r l ' a r t i c l e
2 5 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s c e s s i o n s o u t r a n s m i s s i o n s d e p a r t s n ' o n t d ' e f f e t v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é e t d e s t i e r s q u ' à d a t e r d e l e u r
i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s p a r t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G é r a n c e
S i e t t a n t q u e l a s o c i é t é n e c o m p o r t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , e l l e e s t a d m i n i s t r é e s o i t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e , s o i t
p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a s l ' a s s o c i é u n i q u e .
E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , l a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n ,
n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S ' i l y a p l u s i e u r s g é r a n t s , c e u x - c i f o r m e n t u n c o l l è g e a p p e l é l e c o n s e i l d e g é r a n c e . L e g é r a n t u n i q u e o u l e
c o n s e i l d e g é r a n c e c o n s t i t u e " l a g é r a n c e " d e l a s o c i é t é .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d e g é r a n t e s t g r a t u i t .
R e p r é s e n t a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s - - D é l é g a t i o n - G e s t i o n j o u r n a l i è r e
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e s e u l l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t a c c o m p l i r s e u l t o u s l e s
a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l e C o d e d e s s o c i é t é s
r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a g é r a n c e p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e
q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , a s s o c i é s o u n o n .
E l l e p o u r r a é g a l e m e n t n o m m e r t o u s d i r e c t e u r s o u a g e n t s d e l a s o c i é t é , a u x q u e l s e l l e p o u r r a d é l é g u e r t o u t
o u p a r t i e d e s e s p o u v o i r s e t c o n f é r e r à t o u t m a n d a t a i r e d e s p o u v o i r s s p é c i a u x d é t e r m i n é s .
L e s d é l é g a t i o n s q u i p r é c è d e n t p e u v e n t ê t r e r é v o q u é e s à t o u t m o m e n t p a r l a g é r a n c e .
A s s e m b l é e g é n é r a l e - C o n v o c a t i o n s - D é l i b é r a t i o n s - R e p r é s e n t a t i o n - P r o c è s - v e r b a u x
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e , r e p r é s e n t e l ' u n i v e r s a l i t é d e s a s s o c i é s .
E l l e a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e o u r a t i f i e r l e s a c t e s q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é , t e l s q u e c e s p o u v o i r s s o n t d é t e r m i n é s p a r l a l o i e t l e s s t a t u t s .
S e s d é c i s i o n s s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s l e s a s s o c i é s , m ê m e p o u r l e s a b s e n t s , l e s i n c a p a b l e s e t l e s d i s s i d e n t s .
L o r s q u e l a s o c i é t é n e c o m p r e n d q u ' u n s e u l a s s o c i é , c e d e r n i e r e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ; i l n e p e u t l e s d é l é g u e r .
I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e l i e u d e l a c o m m u n e , d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e , d i t e " a n n u e l l e " , l e d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e m a i , à d i x - s e p t h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
L a g é r a n c e p e u t , e n o u t r e , c o n v o q u e r u n e a s s e m b l é e c h a q u e f o i s q u e l e s i n t é r ê t s d e l a s o c i é t é l ' e x i g e n t , E l l e d o i t l a c o n v o q u e r s u r l a d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s c o n v o c a t i o n s p o u r t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r a v e c l ' i n d i c a t i o n d e s s u j e t s à t r a i t e r , e l l e s s o n t e n v o y é e s q u i n z e j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e , a u x a s s o c i é s , c o m m i s s a i r e s e t g é r a n t s , C e t t e c o n v o c a t i o n s e f a i t p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e à l a p o s t e , s a u f s i l e s d e s t i n a t a i r e s o n t , i n d i v i d u e l l e m e n t , e x p r e s s é m e n t e t p a r é c r i t , a c c e p t é d e r e c e v o i r l a c o n v o c a t i o n m o y e n n a n t u n a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e p e u t d é l i b é r e r q u e s u r l e s o b j e t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i o u p a r f e s p r é s e n t s s t a t u t s , l ' a s s e m b l é e s t a t u e v a l a b l e m e n t q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e p a r t s r e p r é s e n t é e s e t à l a m a j o r i t é d e s v o i x , c h a q u e p a r t d o n n a n t d r o i t à u n e v o i x .
L e s a s s o c i é s p e u v e n t é m e t t r e l e u r v o t e p a r c o r r e s p o n d a n c e o u s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n , q u i s e r a p o r t e u r d ' u n p o u v o i r s p é c i a l , q u i p o u r r a ê t r e d o n n é s o u s f o r m e d e s i m p l e l e t t r e ,
t é l é g r a m m e , t é l e x , t é l é c o p i e o u ' c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e , " " - " ° " "
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r t o u s l e s a s s o c i é s p r é s e n t s .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e c e s p r o c è s - v e r b a u x à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t .
L e s d é c i s i o n s d e l ' a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s o n t c o n s i g n é e s d a n s
u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l .
E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A c e t t e d e r n i è r e d a t e , l e s é c r i t u r e s s o n t a r r ê t é e s ; l a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s , a i n s i q u e s o n r a p p o r t d e g e s t i o n , l e t o u t c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s c o m p t e s a n n u e l s c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e r é s u l t a t s a i n s i q u e l ' a n n e x e e t f o r m e n t u n t o u t . I l s d o i v e n t ê t r e s o u m i s à l ' a p p r o b a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e s s i x m o i s d e l a c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e . D a n s l e s t r e n t e j o u r s d e l e u r a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e , l e s c o m p t e s a n n u e l s s o n t d é p o s é s , p a r l e s s o i n s d e l a g é r a n c e , à l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e .
D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N
L a s o c i é t é n ' e s t p a s d i s s o u t e p a r l e d é c è s , l ' i n c a p a c i t é , l a f a i l l i t e o u l a d é c o n f i t u r e d ' u n a s s o c i é .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ( o u d e l ' a s s o c i é u n i q u e ) p r i s e c o m m e e n
m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s
a s s o c i é s d é s i g n e r a l e o u l e s l i q u i d a t e u r s e t d é t e r m i n e r a l e u r s p o u v o i r s , l e u r s é m o l u m e n t s é v e n t u e l s e t l e m o d e
d e l i q u i d a t i o n , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
V o l e t B - S u i t e
A p r è s r é a l i s a t i o n d e l ' a c t i f e t a p u r e m e n t d e t o u s l e s f r a i s , d e t t e s e t c h a r g e s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n ' t d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r a r é p a r t i e n t r e l e s a s s o c i é s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d e p a r t s p o s s é d é e s p a r e u x , a u p r o r a t a - d e l e u r l i b é r a t i o n .
D I V E R S
G é r a n t s : O n t é t é n o m m é s e n q u a l i t é d e g é r a n t s p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e : M o n s i e u r B r u n o H E N R Y e t M o n s i e u r B e r n a r d C A S S A R T , p r é c i t é s , q u i o n t a c c e p t é , l e s q u e l s e x e r c e r o n t t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s à l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d e s g é r a n t s n e s e r a p a s r é m u n é r é .
C o m m i s s a i r e : I I n ' a p a s é t é n o m m é d e c o m m i s s a i r e é t a n t d o n n é q u e , s u i v a n t l e s e s t i m a t i o n s f a i t e s , l a s o c i é t é r é p o n d p o u r s o n p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l a u x c r i t è r e s v i s é s p a r l ' a r t i c l e 1 4 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d o n t q u e s t i o n à l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s .
D i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s : L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e s i x s e p t e m b r e d e u x m i l l e d o u z e e t f i n i r a l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e . L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u r a d o n c l i e u e n l ' a n 2 0 1 4 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e , u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x p é d i t i o n c o n f o r m e d u p r o c è s - v e r b a l c o n s t i t u t i f .
S t é p h a n e W A T I L L O N , n o t a i r e a s s o c i é , à N A M U R
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
,
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e