07/03/2014
ÿþR é s e r v é
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M o n i t e u
b e l g e
M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : O , D é n o m i n a t i o n
D e p o s - é a , a g r e f f e c f u t i a r m e ! . c i t . ) c u , r í l i t G r c i r d e D i n a n t
G r e f f e _ g r e f f i e r e r e e e r "
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V . F O U R N ' , " l : : ^ - G r e ( f i c r
( e n e n t i e r ) : A n n e D a v e S e r v i n c l n f i r m i e r s F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S i è g e : 5 3 6 0 H a r n o i s , c h a u s s é e d e L i è g e 9 8 O b j e t d e l ' a c t e : a c t e c o n s t i t u t i f
A c t e c o n s t i t u t i f
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P a t r i c k L A M B I N E T à C i n e y , e n d a t e d u v i n g t - q u a t r e f é v r i e r d e u x m i l q u a t o r z e ,
e n i n s t a n c e d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l a é t é e x t r a i t c e q u i s u i t ;
M a d a m e D A V E , A n n e R o s e J o s é p h i n e G h i s l a i n e n é à N a m u r l e t r e i z e j u i l l e t m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - d e u x ,
d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é e à 5 3 6 0 H a m o i s , c h a u s s é e d e L i è g e 9 8 ,
C o m p a r a n t d o n t l ' i d e n t i t é a é t é é t a b l i e a u v u d e s a c a r t e d ' i d e n t i t é ,
L e c o m p a r a n t d é c l a r e s o u s c r i r e l ' i n t é g r a l i t é d e s c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 , - ) p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é
p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A n n e D a v e S e r v i c l n f i r m i e r s » , e n e s p è c e s , a u p r i x d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , - ¬ )
c h a c u n e , r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l , s o i t d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 , - ¬ ) .
I l d é c l a r e e t r e c o n n a î t q u e l e s p a r t s s o c i a l e s a i n s i s o u s c r i t e s o n t é t é l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é p a r ;
u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s , e t q u e l e m o n t a n t d e c e v e r s e m e n t , s o i t d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 , - ¬ ) ,
a é t é d é p o s é e n u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e C r e l a n , t e l q u ' i l e n
r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d a t é e d u d i x - s e p t f é v r i e r d e u x m i l q u a t o r z e .
L a s o c i é t é a p a r c o n s é q u e n t e t d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s
( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 , - ¬ ) .
L e c o m p a r a n t a p r é a l a b l e m e n t d é p o s é l e p l a n f i n a n c i e r j u s t i f i a n t q u e l e c a p i t a l s o u s c r i t e s t s u f f i s a n t p o u r ;
p e r m e t t r e à l a s o c i é t é d ' e x e r c e r s o n a c t i v i t é .
L e c o m p a r a n t d é c l a r e n e p a s ê t r e a s s o c i é u n i q u e d a n s u n e a u t r e s o c i é t é .
I m m é d i a t e m e n t l e c o m p a r a n t a r r ê t e c o m m e s u i t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é q u ' i l c o n s t i t u e
- / A r t i c l e 1 . F o r m e d é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é P r i v é e á R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e « A n n e D a v e S e r v i c i n f i r m i e r s » .
- / A r t i c l e 2 . S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 3 6 0 H a r n o i s , c h a u s s é e d e L i è g e 9 8 .
L e s i è g e s o c i a l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r
b e l g e , s a n s d e v o i r p a s s e r p a r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e v a n t N o t a i r e .
- / A r t i c l e 3 , O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u s l e s s o i n s i n f i r m i e r s e t l e s s o i n s d e s m a l a d e s .
E l l e p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t s o c i a l p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d ' a u t r u i , e n t o u s l e s l i e u x , d e t o u t e s l e s :
m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i a p p a r a f t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
L a s o c i é t é p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e c e s s i o n , d e f u s i o n d e s c i s s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e
p a r t i c i p a t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u
s i e n o u q u i s o i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t , E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s
t o u t e s a f f a i r e s , s o c i é t é s , a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e , o u q u i s o i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e
d é v e l o p p e m e n t d e s o n a c t i v i t é o u é l a r g i r s a c l i e n t è l e .
D ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , l a s o c i é t é p o u r r a r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s
a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n p e r s o n n e l l e o u h y p o t h é c a i r e a u p r o f i t d e t i e r s ,
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r d e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d e s s o c i é t é s o u
a s s o c i a t i o n s . E l l e p e u t é g a l e m e n t c o n t r ô l e r d e t e l l e s s o c i é t é s o u a s s o c i a t i o n s .
L a s o c i é t é p e u t e x é c u t e r t o u t a c t e j u r i d i q u e e n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l , o u
s u s c e p t i b l e d ' e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t a c q u é r i r , l o u e r o u d o n n e r e n l o c a t i o n , f a b r i q u e r , t r a n s f é r e r o u é c h a n g e r t o u t b i e n m o b i l i e r o u
i m m o b i l i e r , a i n s i q u e t o u t b i e n c o r p o r e l o u i n c o r p o r e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l à d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é p e u t e m p r u n t e r o u o c t r o y e r d e s p r ê t s q u e l s q u ' e n s o i e n t l a n a t u r e , l e m o n t a n t o u l a d u r é e o u
c o n c l u r e d e s c o n v e n t i o n s d e f i n a n c e m e n t d e t o u t e s s o r t e s . L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t d o n n e r c a u t i o n t a n t p o u r
s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s q u e p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e s t i e r s , e n t r e a u t r e s , e n d o n n a n t s e s b i e n s e n
h y p o t h è q u e o u e n g a g e , y c o m p r i s e n g a g e a n t s o n p r o p r e f o n d s d e c o m m e r c e . L a s o c i é t é p e u t f o u r n i r t o u t e
s o r t e d e s o u t i e n f i n a n c i e r a u x s o c i é t é s o u a s s o c i a t i o n s d u g r o u p e .
C e t t e l i s t e e s t e x e m p l a t i v e e t n ' e s t e n r i e n l i m i t a t i v e .
- 1 A r t i c l e 4 , D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
- / A r t i c l e 5 . C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 , - ¬ )
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 , - ) p a r t s s o c i a l e s a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e
v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e ( 1 / 1 8 6 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
- I A r t i c l e 8 . G é r a n c e
E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , l a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s
o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , s ' i l s s o n t n o m m é s d a n s l e s
s t a t u t s , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e ,
L ' a s s e m b l é e q u i n o m m e l e o u l e s g é r a n t ( s ) f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é ,
l e u r s p o u v o i r s . A d é f a u t d ' i n d i c a t i o n d e d u r é e , l e m a n d a t d e g é r a n c e s e r a c e n s é c o n f é r é s a n s l i m i t a t i o n d e
d u r é e .
E s t d é s i g n é e n q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e M a d a m e A n n e D A V E , d o m i c i l i é e à 5 3 6 0 H a r n o i s , c h a u s s é e d e
L i è g e 9 8 , p r é s e n t e e t q u i a c c e p t e .
L e G é r a n t s t a t u t a i r e d é c l a r e e t c e r t i f i e n ' a v o i r j a m a i s e n c o u r u d e c o n d a m n a t i o n l u i i n t e r d i s a n t l ' e x e r c i c e d u
m a n d a t q u i l u i e s t c o n f i é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e s i l e m a n d a t d e g é r a n t e s t o u n o n e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
- / A r t i c l e 9 . P o u v o i r s
L e g é r a n t a t o u s l e s p o u v o i r s à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , I l a d o n c t o u s
p o u v o i r s d e g e s t i o n , d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e d i s p o s i t i o n e t d e s u b s t i t u t i o n s a n s a v o i r à j u s t i f i e r d ' a u c u n e
d é l i b é r a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e , a v e c l a f a c u l t é d e
d é l é g u e r p a r t i e d e c e u x - c i .
S ' i l s s o n t p l u s i e u r s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t
a g i s s a n t s e u l , p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s o u s
r é s e r v e d e c e u x q u e l a l o i e t l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t
I l p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
- / A r t i c l e 1 1 . T e n u e e t c o n v o c a t i o n
I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , u n e a s s e m b l é e
g é n é r a l e o r d i n a i r e l e d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d ' a v r i l . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r
j o u r o u v r a b l e s u i v a n t ,
- I A r t i c l e 1 2 . E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e .
A c e t t e d e r n i è r e d a t e , l e s é c r i t u r e s s o c i a l e s s o n t a r r ê t é e s e t l a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s
c o m p t e s a n n u e l s d o n t , a p r è s a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e , e l l e a s s u r e l a p u b l i c a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
- / A r t i c l e 1 3 . D i s s o l u t i o n
L a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e e n t o u t t e m p s , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s
f o r m e s p r é v u e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
- / A r t i c l e 1 6 . D r o i t c o m m u n
L e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s a u x q u e l l e s i l n e s e r a i t p a s l i c i t e m e n t d é r o g é s o n t r é p u t é e s i n s c r i t e s
d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s e t l e s c l a u s e s c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d u C o d e d e s s o c i é t é s s o n t
c e n s é e s n o n é c r i t e s .
D I S P O S I T I O N S F I N A L E S E T ( O U ) T R A N S I T O I R E S
L e s c o m p a r a n t s p r e n n e n t à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u ' à d a t e r d u
d é p ô t a u g r e f f e d ' u n e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f , c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
1 . P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l e t p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e r a l e j o u r d u d é p ô t a u g r e f f e d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e e t f i n i r a l e t r e n t e -
e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a d o n c l i e u l e d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d ' a v r i l d e u x m i l
q u i n z e .
2 . R e p r i s e d e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n
T o u s l e s e n g a g e m e n t s a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s d e p u i s l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l q u a t o r z e p a r l e c o m p a r a n t a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n s o n t r e p r i s p a r l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e , p a r d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i s o r t i r a s e s e f f e t s à c o m p t e r d e l ' a c q u i s i t i o n p a r l a s o c i é t é d e s a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e .
3 , P o u v o i r s
w
S ! V o l e t B - S u i t e
L .
R é s e r v é
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` ' M o n i t e u r
b e l g e
M a d a m e A n n e D A V E , o u t o u t e a u t r e p e r s o n n e d é s i g n é e p a r e l l e , e s t d é s i g n é e e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e a d = h o c d e l a s o c i é t é , a f i n d e d i s p o s e r d e s f o n d s , d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s r e q u i s e s a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T . V . A . o u e n v u e d e l ' i n s c r i p t i o n à l a B a n q u e c a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
A u x e f f e t s c i - d e s s u s , l e m a n d a t a i r e a d h o c a u r a l e p o u v o i r d e p r e n d r e t o u s e n g a g e m e n t s a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t e l l e s d é c l a r a t i o n s q u ' i l y a u r a l i e u , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t l u i c o n f i é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E a v a n t e n r e g i s t r e m e n t , d e s t i n é a u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e p o u r p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , D é p o s é e n m ê m e t e m p s e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
M a î t r e P a t r i c k L A M B I N E T A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N O T A I R E
r u e d u C o n d r o z 3 6
5 5 9 0 C I N E Y