11/07/2013
ÿþ 4 j ' i 4 I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o o W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é B R U x g u e e
a u G r e f f e 0 2 J U I L . 2 0 1 3
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 4 9 . 4 7 5 . 7 1 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A n t i d o t e T r a n s i t i o n M a n a g e m e n t
( e n a b r é g é ) : A T M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 1 8 0 U c c l e , r u e J o s e p h C u y l i t s , 3 9 b o î t e 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - E x t e n s i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e 2 5 j u i n 2 0 1 3 p a r l e n o t a i r e B e n o î t C A R T U Y V E L S , à B r a i v e s , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n : E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i à H a n n u t l e 2 7 j u i n 2 0 1 3 , v o l . 5 1 3 , f o l . 2 4 , c a s e 1 6 R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 E ) . L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l ( s i g n e ) : P a s c a l e S A M A I N .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n - t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l p o u r l e f i x e r à d a t e r d e c e j o u r à l ' a d r e s s e
s u i v a n t e : 5 0 0 0 N a m u r , r u e d e s D a m e s B l a n c h e s , 2 7 b o i t e 2 .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a l i n é a p r e m i e r d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s a f i n q u ' i l s o i t
d é s o r m a i s r é d i g é c o m m e s u i t
« A r t i c l e 3 - - S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i 5 0 0 0 N a m u r , r u e d e s D a m e s B l a n c h e s , 2 7 b o î t e 2 . »
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
D e u x i è m e r é s o l u t i o n - - E x t e n s i o n d e l ' o b j e t s o c i a l :
N R a p p o r t :
L ' a s s e m b l é e a d i s p e n s é l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n
d é t a i l l é e d e l ' e x t e n s i o n p r o p o s é e d e l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y a n n e x é , p o u r e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e e t e n
a v o i r r e ç u c o p t e a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s .
D é p ô t d e s r a p p o r t s : U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t e t d e l a s i t u a t i o n y a n n e x é e s e r a d é p o s é , e n m ê m e t e m p s
q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s .
B I E x t e n s i o n d e l ' o b j e t s o c i a l :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' é t e n d r e l ' o b j e t s o c i a l a u x a c t i v i t é s s u i v a n t e s , e n a j o u t a n t , à l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s , c e q u i s u i t :
« T o u s t r a v a u x d ' i n f o r m a t i q u e d e g e s t i o n à d e s t i n a t i o n d e s e n t r e p r i s e s e t d e s p a r t i c u l i e r s , e n d i r e c t o u e n s o u s - t r a i t a n c e , n o t a m m e n t a c h a t e t v e n t e d e t o u s m a t é r i e l s i n f o r m a t i q u e , a c c e s s o i r e s e t c o n s o m m a b l e s e t d e l o g i c i e l s , e n t r e t i e n e t r é p a r a t i o n d e m a t é r i e l s i n f o r m a t i q u e s , m i c r o - i n f o r m a t i q u e , h a r d w a r e o u s o f t w a r e o u c o n n e x e s , d é p a n n a g e s u r s i t e o u e n a t e l i e r , f o r m a t i o n e t c o n s u l t a n c e e n i n f o r m a t i q u e .
D é p a n n a g e , e n t r e t i e n e t p e t i t s t r a v a u x d o m e s t i q u e s p o u r p a r t i c u l i e r s e t t r è s p e t i t e s e n t r e p r i s e s ( T P E ) e t n o t a m m e n t t r a v a u x d ' é l e c t r i c i t é , d e p l o m b e r i e , d e s a n i t a i r e , b r i c o l a g e s m a i s o n d i v e r s . »
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s q u i s e r a d é s o r m a i s r é d i g é c o m m e
s u i t
« A r t i c l e 4 - O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à
l ' é t r a n g e r :
L e c o n s e i l , l ' a u d i t , l a f o r m a t i o n , l a g e s t i o n d e p r o j e t s , l e s é t u d e s d e m a r c h é s o u t o u t e s a u t r e s p r e s t a t i o n s
s i m i l a i r e s e n m a t i è r e d e g e s t i o n a u p r è s d e s e n t r e p r i s e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L a r e c h e r c h e , l a s é l e c t i o n e t l e p l a c e m e n t d e p e r s o n n e s o u s o c i é t é s s o u s - t r a i t a n t e s a u p r è s d e s e s c l i e n t s ,
T o u s t r a v a u x d ' i n f o r m a t i q u e d e g e s t i o n à d e s t i n a t i o n d e s e n t r e p r i s e s e t d e s p a r t i c u l i e r s , e n d i r e c t o u e n s o u s - t r a i t a n c e , n o t a m m e n t a c h a t e t v e n t e d e t o u s m a t é r i e l s i n f o r m a t i q u e , a c c e s s o i r e s e t c o n s o m m a b l e s e t d e l o g i c i e l s , e n t r e t i e n e t r é p a r a t i o n d e m a t é r i e l s i n f o r m a t i q u e s , m i c r o - i n f o r m a t i q u e , h a r d w a r e o u s o f t w a r e o u c o n n e x e s , d é p a n n a g e s u r s i t e o u e n a t e l i e r , f o r m a t i o n e t c o n s u l t a n c e e n i n f o r m a t i q u e .
D é p a n n a g e , e n t r e t i e n e t p e t i t s t r a v a u x d o m e s t i q u e s p o u r p a r t i c u l i e r s e t t r è s p e t i t e s e n t r e p r i s e s ( T P E ) e t n o t a m m e n t t r a v a u x d ' é l e c t r i c i t é , d e p l o m b e r i e , d e s a n i t a i r e , b r i c o l a g e s m a i s o n d i v e r s .
E l l e p e u t f a i r e l e n é g o c e d e t o u s é q u i p e m e n t s , s y s t è m e s o u m a r c h a n d i s e s l i é s d e p r è s o u d e l o i n à s a s p é c i a l i t é .
E l l e p e u t a c h e t e r o u r e v e n d r e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s , m o b i l i e r s o u t o u t e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s l e c a p i t a l d ' a u t r e s s o c i é t é s .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s ,
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r . »
V O T E : c e s r é s o l u t i o n s s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n - P o u v o i r s d u g é r a n t :
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
V O T E : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E . S i g n é B e n o î t C A R T U Y V E L S , n o t a i r e . D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e - r a p p o r t d u g é r a n t - s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 1 m a r s 2 0 1 3
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/10/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 2 3 0 5 3 0 1 *
D é p o s é
1 0 - 1 0 - 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 8 4 9 4 7 5 7 1 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A n t i d o t e T r a n s i t i o n M a n a g e m e n t
( e n a b r é g é ) : A T M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 1 8 0 U c c l e , R u e J o s e p h C u y l i t s 3 9 B t e 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d e l ' a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e B e n o î t C A R T U Y V E L S , à B r a i v e s , l e 9 o c t o b r e 2 0 1 2 , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e , c o n t e n a n t c o n s t i t u t i o n d u n e s o c i é t é .
- F O N D A T E U R S :
1 / M o n s i e u r B A R B I E R I E l i s G i n o , n é à M e l u n F r a n c e l e d i x - h u i t a o û t m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e - t r o i s , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , R u e J o s e p h C u y l i t s 3 9 b o î t e 1 ;
2 / E t s o n é p o u s e , M a d a m e D U C R O S M a r i e - C l a u d e M a r t i n e , n é e à L a G a r e n n e - C o l o m b e s ( F r a n c e ) l e v i n g t e t u n j u i l l e t m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e - c i n q , d o m i c i l i é e à 4 3 0 0 W a r e m m e , R u e d e s F a b r i q u e s 3 2 b o î t e B 4 .
- F O R M E - D E N O M I N A T I O N : L a s o c i é t é c o m m e r c i a l e a a d o p t é l a f o r m e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e " A n t i d o t e T r a n s i t i o n M a n a g e m e n t " , e n a b r é g é " A T M " .
- S I E G E : L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 8 0 U c c l e , R u e J o s e p h C u y l i t s , 3 9 b o î t e 1 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - c a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , d ' e x p l o i t a t i o n , a g e n c e s e t s u c c u r s a l e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
- O B J E T : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à l é t r a n g e r :
L e c o n s e i l , l a u d i t , l a f o r m a t i o n , l a g e s t i o n d e p r o j e t s , l e s é t u d e s d e m a r c h é s o u t o u t e s a u t r e s p r e s t a t i o n s s i m i l a i r e s e n m a t i è r e d e g e s t i o n a u p r è s d e s e n t r e p r i s e s .
L a r e c h e r c h e , l a s é l e c t i o n e t l e p l a c e m e n t d e p e r s o n n e s o u s o c i é t é s s o u s t r a i t a n t e s a u p r è s d e s e s c l i e n t s . E l l e p e u t f a i r e l e n é g o c e d e t o u s é q u i p e m e n t s , s y s t è m e s o u m a r c h a n d i s e s l i é s d e p r è s o u d e l o i n à s a s p é c i a l i t é . E l l e p e u t a c h e t e r o u r e v e n d r e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s , m o b i l i e r s o u t o u t e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s l e c a p i t a l d a u t r e s s o c i é t é s .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r
- D U R E E : L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n
d e s s t a t u t s .
- C A P I T A L : L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) . I l e s t d i v i s é e n c e n t
q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e -
v i n g t - s i x i è m e ( 1 / 1 8 6 ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
- S O U S C R I P T I O N - L I B E R A T I O N : L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l e s c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s ( 1 8 6 )
p a r t s s o c i a l e s s o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e c e n t ( 1 0 0 ) e u r o s c h a c u n e , c o m m e s u i t :
p a r M o n s i e u r E l i s B A R B I E R I , à c o n c u r r e n c e d e d i x - h u i t m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 2 0 0 , 0 0 - ¬ ) ,
s o i t c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x p a r t s s o c i a l e s ( 1 8 2 ) p a r t s s o c i a l e s p a r M a d a m e M a r i e - C l a u d e D U C R O S , à
c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 4 0 0 , 0 0 - ¬ ) , s o i t q u a t r e ( 4 ) p a r t s s o c i a l e s
E n s e m b l e : c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s S o i t p o u r d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s
( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 - ¬ ) .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e c h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s a i n s i s o u s c r i t e e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e u n t i e r s
p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 9 6 0 0 1 6 8 0 1 6 6 6 0 5 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
e n f o r m a t i o n a u p r è s d e B N P P A R I B A S F O R T I S , d e s o r t e q u u n m o n t a n t d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 , 0 0 - ¬ ) s e t r o u v e à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é .
P a r c o n s é q u e n t , l e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l e s o l d e d u c a p i t a l s o u s c r i t , s o i t l e s d e u x / t i e r s d u c a p i t a l , d o i t e n c o r e ê t r e l i b é r é c o m m e s u i t :
P a r M o n s i e u r E l i s B A R B I E R I , à c o n c u r r e n c e d e d o u z e m i l l e c e n t t r e n t e - t r o i s e u r o s t r e n t e - t r o i s c e n t s ( 1 2 . 1 3 3 , 3 3 - ¬ ) , p a r M a d a m e M a r i e - C l a u d e D U C R O S , à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t s o i x a n t e - s i x e u r o s s o i x a n t e - s e p t c e n t s ( 2 6 6 , 6 7 ¬ ) ,
E n s e m b l e : d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 2 . 4 0 0 , 0 0 - ¬ ) , r e p r é s e n t a n t l e s o l d e d u c a p i t a l n o n e n c o r e l i b é r é .
- R E S E R V E - B E N E F I C E : S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t a u m o i n s c i n q ( 5 % ) p o u r c e n t p o u r ê t r e a f f e c t é s a u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l . L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
- B O N I D E L I Q U I D A T I O N : A p r è s l e p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s . T o u t e f o i s , s i t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t p r é a l a b l e m e n t l ' é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s .
- G E R A N C E : L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e . L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
- P O U V O I R S D U G E R A N T : C o n f o r m é m e n t à l a l o i e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . U n g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
- A S S E M B L E E G E N E R A L E A N N U E L L E : L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e t r o i s i è m e j e u d i d u m o i s d e n o v e m b r e , à d i x - s e p t h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e a u t r e q u ' u n s a m e d i .
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l a g é r a n c e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e o u s u r l a r e q u ê t e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s a s s e m b l é e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , à l i n i t i a t i v e d e l a g é r a n c e o u d e s c o m m i s s a i r e s . L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i . T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l a s s e m b l é e .
L o r s q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e q u u n s e u l a s s o c i é , c e l u i - c i e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l n e p e u t l e s d é l é g u e r .
L e s d é c i s i o n s d e l a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e , s o n t c o n s i g n é e s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l .
- E X E R C I C E S O C I A L : L e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t e t f i n i t l e t r e n t e j u i n .
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E :
L a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 ° - L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d u d é p ô t p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e j u i n d e u x m i l l e t r e i z e .
2 ° - L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a à l a d a t e s t a t u t a i r e e n d e u x m i l l e
t r e i z e .
3 ° - E s t d é s i g n é e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a s o c i é t é :
M o n s i e u r B A R B I E R I E l i s , n é à M e l u n F r a n c e l e d i x - h u i t a o û t m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e - t r o i s , é p o u x d e M a d a m e M a r i e - C a l u d e D U C R O S , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , R u e J o s e p h C u y l i t s 3 9 , b o î t e 1 .
I l e s t n o m m é e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e j u s q u à r é v o c a t i o n e t p e u t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s .
S o n m a n d a t e s t e x e r c é g r a t u i t e m e n t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e g é r a n t r e p r e n d r a , l e c a s é c h é a n t , d a n s l e d é l a i l é g a l , l e s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
4 ° - L e s c o m p a r a n t s n e d é s i g n e n t p a s d e c o m m i s s a i r e - r e v i s e u r .
I V - E n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n
L e g é r a n t r e p r e n d l e s e n g a g e m e n t s , a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s d e p u i s l e 1 e r j u i n 2 0 1 2 p a r M o n s i e u r E l i s B A R B I E R I , a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
T o u s p o u v o i r s s o n t é g a l e m e n t d o n n é s à M o n s i e u r E l i s B A R B I E R I , p r é n o m m é , c o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , p o u r p r e n d r e l e s a c t e s e t e n g a g e m e n t s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l o b j e t s o c i a l p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , i c i c o n s t i t u é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D E L I V R E A V A N T E N R E G I S T R E M E N T D A N S L E S E U L B U T
D E T R E D E P O S E P A R V O I E E L E C T R O N I Q U E , B e n o î t C A R T U Y V E L S , n o t a i r e .
E n v o y é e e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e