08/07/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a n W O R D 1 1 . 1
I i N A n 1 3 1 0 u ~ u u ~ ~ u M A 7 * i ~ w ~ i
* 8 8
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 4 9 4 2 0 6 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A P E X A R I S S A
t k t t e l . a + ! ; j f i ï e , ~ ~ n ~ l r l , ; ~
I 1 Ë G D i < J i i . 4 E f r G E D E N A M U R
l a 2 7 J U I N 2 0 1 3
P r f e G r e f i f e r K
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i é g é : r u e d e B o m e l 1 6 - 5 0 0 0 N a m u r
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( e ) d e l ' a c t e : D i s s o l u t i o n a n t i c i p é e - c l ô t u r e i m m é d i a t e d e l a l i q u i d a t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e B é a t r i c e D E L A C R O i X , n o t a i r e a s s o c i é , à l a r é s i d e n c e d e P e r w e z , l e v i n g t - c i n q j u i n d e u x m i l l e t r e i z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « A P E X A R I S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 0 0 0 N a m u r , r u e d e B o m e l , 1 2 6 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s à N a m u r s o u s l e n u m é r o 0 4 3 4 . 9 4 2 . 0 6 0 , s ' e s t r é u n i e e t a p r è s a v o i r r e ç u l e c t u r e d e s r a p p o r t s d r e s s é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t p a r l e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , M o n s i e u r D a v i d D E M O N C E A U , é t a b l i à L i è g e , a u q u e l e s t j o i n t u n e s i t u a t i o n c o m p t a b l e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e t r e i z e , a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e c e q u i s u i t :
P R E M I E R E R E S O L U T 1 O N
R A P P O R T S
I l e s t d o n n é l e c t u r e d e s r a p p o r t s a n n o n c é s d a n s l ' o r d r e d u j o u r , s a v o i r
a ) l e r a p p o r t j u s t i f i c a t i f d r e s s é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 p a r a g r a p h e 1 a l i n é a 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d e l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 8 1 p a r a g r a p h e 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
b ) l e r a p p o r t c o n f o r m é m e n t 1 8 1 p a r a g r a p h e 1 a l i n é a 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s s u r l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e 3 m o i s , a é t é é t a b l i p a r M o n s i e u r D a v i d D E M O N C E A U , p r é c i t é , e n s a q u a l i t é d e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e t q u i c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« D a n s l e c a d r e d e s p r o c é d u r e s d e d i s s o l u t i o n p r é v u e s p a r l e d r o i t d e s s o c i é t é s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S A A P E X A R I S a é t a b l i u n é t a t c o m p t a b l e a u 3 1 m a r s 2 0 1 3 , s o i t m o i n s d e t r o i s m o i s a u p a r a v a n t , s u r b a s e d u q u e l l a d i s s o l u t i o n e s t p r o p o s é e q u i , t e n a n t c o m p t e d e s p e r s p e c t i v e s d e l i q u i d a t i o n , f a i t a p p a r a î t r e u n a c t i f n e t d e 7 0 0 . 0 6 5 , 4 8 ¬ , L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a é g a l e m e n t r é d i g é l e r a p p o r t s p é c i a l p r é v u p a r l a l o i .
i l r e s s o r t d e m e s t r a v a u x d e c o n t r ô l e e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s q u e c e t é t a t , q u i s e r a p r é s e n t é à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , t r a d u i t c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é .
J e n ' a i p a s é t é i n f o r m é d e f a i t s q u i s e s o n t p r o d u i t s a p r è s l e 3 1 m a r s 2 0 1 3 , d a t e à l a q u e l l e l ' é t a t c o m p t a b l e a é t é é t a b l i e t q u i a u r a i e n t u n e i n c i d e n c e s u r c e t é t a t o u s o n é v o l u t i o n e t p a r c o n s é q u e n t s u r l e s p e r s p e c t i v e s d e l i q u i d a t i o n .
L i è g e , l e 1 0 j u i n 2 0 1 3 - D a v i d D E M O N C E A U r é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s . »
L e s 2 r a p p o r t s p r é c i t é s r e s t e r o n t c i - a n n e x é s , a p r è s a v o i r é t é p a r a p h é s e t s i g n é s " N e V a r i e t u r " p a r l a c o m p a r a n t e e t N o u s , N o t a i r e a s s o c i é ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p r o u v e r à l ' u n a n i m i t é l e s d e u x r a p p o r t s p r é c i t é s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - D E C H A R G E D E S A D M I N I S T R A T E U R S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r l a p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s , s a v o i r à M a d a m e V E R H I L L E H e t t y , C a r o l i n e , M a r i a , C a m é l i a , n é e à F i e e r e n ( P a y s - B a s ) , l e 0 9 f é v r i e r 1 9 5 7 ( n u m é r o n a t i o n a l 5 7 0 2 0 9 3 8 6 - 7 0 ) , d o m i c i l i é e à 1 3 6 0 O r b a i s , r u e d e T r é m o u r o u x , 1 2 7 , à M o n s i e u r D E M A N Q u e n t i n , n é à W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t , l e 1 5 s e p t e m b r e 1 9 8 1 ( n u m é r o n a t i o n a l 8 1 0 9 1 5 4 0 1 - 4 0 ) , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é a u L u x e m b o u r g , à 4 0 4 0 E s c h - s u r - A l z e t t e , r u e X a v i e r B r a s s e u r , 1 6 , e t à M a d e m o i s e l l e D E M A N S o p h i e , n é e à , W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t , l e 1 e r f é v r i e r 1 9 8 6 ( n u m é r o n a t i o n a l 8 6 0 2 0 1 2 1 8 - 2 0 ) , d o m i c i l i é e à 1 0 5 0 I x e l l e s , a v e n u e d e l ' H i p p o d r o m e , 1 3 3 , 1 - E , p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m i s s i o n .
M a d a m e V E R H I L L E H e t t y , p r é c i t é e , d é c l a r e q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t u n e p é r i o d e d e c i n q a n s à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : r u e d e T r é m o u r o u x , 1 2 7 à 1 3 6 0 O r b a i s o ù l a g a r d e e n s e r a a s s u r é e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l t 6 , : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t . E - S u i t e
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
D I S S O L U T I O N A N T I C I P E E e t C L O T U R E I M M E D I A T E D E L A L I Q U I D A T I O N :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d i s s o u d r e a n t i c i p a t i v e m e n t l a s o c i é t é ,
R e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 1 8 1 p a r a g r a p h e 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s ;
D û m e n t é c l a i r é s p a r l e n o t a i r e a s s o c i é s o u s s i g n é s u r l e s c o n s é q u e n c e s d e c e t t e d é c i s i o n , l ' a s s e m b l é e
d é c l a r e v o u l o i r p r o c é d e r à l a c l ô t u r e i m m é d i a t e d e l a l i q u i d a t i o n . E t c e d a n s l a m e s u r e o ù l e s c o n d i t i o n s f i x é e s
p a r l e p a r a g r a p h e 5 d e l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s s o n t r e m p l i e s , s a v o i r
- q u ' a u c u n l i q u i d a t e u r n ' e s t d é s i g n é ;
- q u ' i l n ' y a p a s d e p a s s i f , à l ' e x c e p t i o n d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n . L e s d e t t e s c o m m e r c i a l e s d e 1 . 3 9 0 , 8 6 E e t
1 . 5 3 3 , 9 9 E d o n t q u e s t i o n d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a u 3 1 m a r s d e r n i e r , o n t é t é
c o m p l è t e m e n t a p u r é e s à c e j o u r .
- q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s ;
- q u e l ' a c t i f e s t r e p r i s p a r l e s a c t i o n n a i r e s .
E n o u t r e , l ' a s s e m b l é e d é c l a r e q u e l a s o c i é t é n ' e s t p a s p r o p r i é t a i r e d ' u n i m m e u b l e .
D i s p e n s e d e n o m m e r u n l i q u i d a t e u r
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 p a r a g r a p h e 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s , c o m p t e t e n u d e l ' a b s e n c e d e p a s s i f ,
h o r m i s l e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n , e t d e l a r e p r i s e d e l ' a c t i f p a r l e s a c t i o n n a i r e s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e
d ' a c t i o n s d é t e n u e s p a r c h a c u n d ' e u x , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n e p a s n o m m e r d e l i q u i d a t e u r .
P r o n o n c é d e l a c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n :
L ' a s s e m b l é e p r o n o n c e d o n c l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n e t c o n s t a t e q u e l a s o c i é t é a n o n y m e « A P E X A R I S » e
d é f i n i t i v e m e n t c e s s é d ' e x i s t e r .
L a p r é s e n t e d é c i s i o n e n t r a î n e l e t r a n s f e r t d e l ' a v o i r s o c i a l a u x a c t i o n n a i r e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e
d ' a c t i o n s d é t e n u e s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M a d a m e V E R M I L L E H e t t y , p r é c i t é e , o u t o u t e a u t r e p e r s o n n e d é s i g n é e p a r
e l l e , c o m m e m a n d a t a i r e a d h o c d e l a s o c i é t é , a f i n d e s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s e t d e f a i r e t o u t e s l e s
d é c l a r a t i o n s n é c e s s a i r e s e n v u e d e m e t t r e l ' i n s c r i p t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e n
c o n f o r m i t é a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t p a s s e r l ' i n s c r i p t i o n m o d i f i c a t i v e , a i n s i q u e d e l a r a d i a t i o n
d é f i n i t i v e a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
A u x e f f e t s c i - d e s s u s , c e m a n d a t a i r e a u r a l e p o u v o i r d e p r e n d r e t o u s e n g a g e m e n t s a u n o m d e l a s o c i é t é ,
f a i r e t e l l e s d é c l a r a t i o n s q u ' i l y a u r a l i e u ; s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a u t i l e o u
n é c e s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t l u i c o n f i é .
V o t e c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D E L A C R O I X B é a t r i c e , n o t a i r e a s s o c i é ,
à P e r w e z
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e