ÿþ2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 0 2 3 0 0 2 *
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 3 0 . 5 7 5 . 8 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A p p l i c a t i o n s B o i s , S o l a i r e , A i r E n e r g i e s
( e n a b r é g é ) : " A . B . S . A . E N E R G 1 E S "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 6 9 2 0 W e { f i n , r u e J e a n M e u n i e r , 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : n o m i n a t i o n - r e n o u v e l l e m e n t -
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3
- L e p r é s i d e n t e x p o s e q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r
1 . D e r e c o n d u i r e l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r P a s c a l M O I S E e t d e M a d a m e N i c o l e R e m y , p o u r
u n e p é r i o d e d e s i x a n s a c o m p t e r d u 1 e r o c t o b r e 2 0 1 3 j u s q u ' a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 9
2 , D e r a t i f i e r t o u s a c t e s p o s é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l a s o c i é t é e t p a r M o n s i e u r M o ï s e e n s a
q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e p u i s l e 3 0 m a r s 2 0 1 0 ;
3 . D e d o n n e r p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t à M o n s i e u r M o ï s e p o u r l a g e s t i o n d u r a n t
l ' e x e r c i c e d e s o n p r é c é d e n t m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
C e s p r o p o s i t i o n s s o n t a c c e p t é e s a l ' u n a n i m i t é ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t e t d é c i d e d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M o n s i e u r P a s c a l M O I S E , p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s a c o m p t e r d u 1 e r o c t o b r e 2 0 1 3 j u s q u ' a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 9
E s t d é p o s é e e n m ê m e t e m p s l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
M o n s i e u r P a s c a l M o ï s e
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
D é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e e N E U P C I " I A T g A C l
j l Z U 1 4 i o u f ~ s a r é d e f e k t . L c C c e i f l