30/08/2011
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M o l i 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 - l r r r p ? e ] l d d s U N A L
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R é s i a M o n b e l i i i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 8 8 9 3 4 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R A G O O N S E C U R I T Y
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E D E D R O I T F R A N C A I S
S i è g e : C A M P A G N E L A C O U R D O U A N E , L E S G E O R G E T T E S , 8 3 3 4 0 L E C A N N E T D E S M A U R E S
O b i e t d e l ' a c t e : D E S I G N A T I O N R E P R E S E N T A N T S L E G A U X
P r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e a u s i è g e d u r e p r é s e n t a n t l é g a l e n B e l g i q u e , r u e S a i n t - D e n y s 8 5 à 5 3 3 0 S a r t - B e r n a r d , l e 2 1 j u i l l e t 2 0 1 1 à 1 3 h 0 0
S o n t p r é s e n t s : M o n s i e u r F r é d é r i c T H A U V O Y E 7 0 P A R T S
M a d a m e S a n d r a T H O R E Z 3 0 P A R T S
M o n s i e u r P a s c a l L E S A F F R E
L ' e n s e m b l e d e s p a r t s é t a n t r e p r é s e n t é e s , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t a p t e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r . O R D R E D U J O U R
1 ° D é s i g n a t i o n d u r e p r é s e n t a n t l é g a l
2 ° T r a n s f e r t d e p a r t s s o c i a l e s
3 ° N o m i n a t i o n
L a s é a n c e e s t p r é s i d é e p a r M o n s i e u r F r é d é r i c T H A U V O Y E ,
L a s o c i é t é a é t é c r é é e à 8 3 3 4 0 L E C A N N E T D E S M A U E S , F r a n c e n ° S i r e t 5 0 2 . 5 7 3 . 3 9 7 . L e s i è g e s o c i a l s e t r o u v e C a m p a g n e L a C o u r d o u a n e , R o u t e d u T h o r o n e t , 8 3 3 4 0 L e C a n n e t d e s M a u r e s . L e C a p i t a l s o c i a l e s t d e 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s . L a s o c i é t é à p o u r b u t d e f a i r e l a s u r v e i l l a n c e h u m a i n e o u s u r v e i l l a n c e p a r d e s s y s t è m e s é l e c t r o n i q u e s d e s é c u r i t é o u g a r d i e n n a g e d e b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s a i n s i q u e d e s p e r s o n n e s s e t r o u v a n t d a n s c e s i m m e u b l e s . P a r d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 8 / 1 0 / 2 0 0 9 , i l a é t é d é c i d é d a n s l e c a d r e d u d é v e l o p p e m e n t u l t é r i e u r d e s a c t i v i t é s d ' e n t r e p r i s e s d e l a s o c i é t é m è r e , d ' o u v r i r u n e s u c c u r s a l e b e l g e à p a r t i r d u 1 7 / 0 5 / 2 0 1 0 .
* L e s i è g e d e l a s u c c u r s a l e s e t r o u v e : R u e S a i n t - D e n y s , 8 5 à 5 3 3 0 A S S E S S E
L e s g é r a n t s s o n t :
M a d a m e T H O R E Z S a n d r a , n é e l e 2 0 / 1 1 / 1 9 7 8 e t d o m i c i l i é e à 5 3 0 0 A N D E N N E , R u e d e L a n d e n n e , 7 0 8 . M a d a m e T h o r e z à l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r r e p r é s e n t e r l a s u c c u r s a l e b e l g e e t p o u r e n g a g e r e n d r o i t e t e n f a i t . A l ' i n s t a r d e l a s o c i é t é m è r e , l a s u c c u r s a l e a p o u r b u t : L a s u r v e i l l a n c e h u m a i n e o u s u r v e i l l a n c e p a r d e s s y s t è m e s é l e c t r o n i q u e s d e s é c u r i t é o u g a r d i e n n a g e d e b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s a i n s i q u e d e s p e r s o n n e s s e t r o u v a n t d a n s c e s i m m e u b l e s . L a p a r t i c i p a t i o n d e l a S o c i é t é p a r t o u s m o y e n s à t o u t e s e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s c r é e s o u à c r é e r , p o u v a n t s e r a t t a c h e r à l ' o b j e t s o c i a l , n o t a m m e n t p a r v o i r d e c r é a t i o n d e s o c i é t é s n o u v e l l e s , d ' a p p o r t , c o m m a n d i t e o u g r o u p e m e n t d ' i n t é r ê t s é c o n o m i q u e s o u d e l o c a t i o n g é r a n c e , e t p l u s g é n é r a l e m e n t t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s e t f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s p o u v a n t s e r a t t a c h e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o b j e t s o c i a l e t à t o u s o b j e t s s i m i l a i r e s o u c o n n e x e s p o u v a n t , f a v o r i s e r s o n e x t e n s i o n o u s o n d é v e l o p p e m e n t .
U n e A s s e m b l é e g é n é r a l e a u r a l i e u d a n s l e s s i x m o i s a p r è s l a c l ô t u r e d e c h a q u e e x e r c i c e s o c i a l p o u r a p p r o u v e r l e s c o m p t e s d e p e r t e s e t p r o f i t s d e l a s u c c u r s a l e b e l g e , l e d e r n i e r l u n d i d u m o i s d e j u i n à 1 9 h 0 0 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i j ! a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f
4 '
' R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t - S u i t e
L e s g é r a n t s e x p o s e n t , q u e p o u r r a i s o n s p e r s o n n e l l e s :
M o n s i e u r F r é d é r i c T H A U V O Y E , n é à C h a r l e r o i , d o m i c i l i é r u e S a i n t - D e n y s 8 5 à 5 3 3 0 S a r t - B e r n a r d , g é r a n t n o n r é m u n é r é , c è d e 1 0 d e s e s p a r t s s o c i a l e s p o u r l a s o m m e d e 4 0 0 , 0 0 e u r o s ( q u a t r e c e n t e u r o s ) q u ' i l d é c l a r a a v o i r r e ç u c e j o u r e n l i q u i d e d e M o n s i e u r P a s c a l L E S A F F R E , n é à V a l e n c i e n n e s , d o m i c i l i é S q u a r e H o n o r é d e B a l z a c 4 à 5 9 4 6 0 J e u m o n t ( F r a n c e ) i c i p r é s e n t e t q u i a a c q u i s d e c e f a i t 1 0 p a r t s s o c i a l e s c o n t r e l e v e r s e m e n t d ' u n m o n t a n t d e 4 0 0 , 0 0 e u r o s e n l i q u i d e .
L ' a s s e m b l é e p r o p o s e d e n o m m e r M o n s i e u r P a s c a l L E S A F F R E c o m m e a c t i o n n a i r e d e l a S u c c u r s a l e .
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é a c c e p t e d e n o m m e r M o n s i e u r P a s c a l L E S A F F R E c o m m e a c t i o n n a i r e d e l a
s o c i é t é .
M o n s i e u r P a s c a l L E S A F F R E , i c i p r é s e n t , q u i a c c e p t e .
S u i t e à c e s d é c i s i o n s , l a r é p a r t i t i o n d e s p a r t s d e l a s u c c u r s a l e A R A G O O N S E C U R I T Y S A R L B E 0 8 0 7 . 8 8 9 . 3 4 3 e s t r é p a r t i e d e l a f a ç o n s u i v a n t e :
M o n s i e u r F r é d é r i c T H A U V O Y E 6 0 P A R T S
M a d a m e S a n d r a T H O R E Z 3 0 P A R T S
M o n s i e u r P a s c a l L E S A F F R E 1 0 P A R T S
1 0 0 P A R T S
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l e v e r l a s é a n c e à 1 4 h 0 0 .
F r é d é r i c T H A U V O Y E S a n d r a T H O R E Z P a s c a l L E S A F F R E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e