28/01/2014
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C I V I L E A F O R M E D E S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : C h e m i n d e s A l a u d e s , 4 4 , à 5 0 2 0 N a m u r - S u a r l e e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L . M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S .
T e x t e
L ' a n d e u x m i l t r e i z e , l e v i n g t s e p t d é c e m b r e à q u a t o r z e h e u r e s .
A E g h e z é e , e n l ' é t u d e .
P a r d e v a n t M a î t r e M i c h e l H E R B A Y , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à E G H E Z E E .
A é t é t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « A R C H I T E C T E T H 1 R Y . b o » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 0 2 0 N a m u r - S u a r l é e , C h e m i n d e s A l a u d e s , 4 4 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e N a m u r s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 8 . 3 5 6 2 8 6 , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e a v e n u d e v a n t M a î t r e M i c h e l 1 - I E R B A Y , n o t a i r e s o u s s i g n é e n d a t e d u v i n g t m a r s d e u x m i l s e p t , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u s i x a v r i l s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 7 0 5 1 9 1 9 ,
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à q u a t o r z e h e u r e s s o u s l a P r é s i d e n c e d e M o n s i e u r B r u n o T H I R Y , g é r a n t e t a s s o c i é u n i q u e .
M o n s i e u r T H I R Y B r u n o T h é r è s e J e a n M a r i e G h i s l a i n , n é à N a m u r l e v i n g t s i x o c t o b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e q u a t r e ( r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 6 4 1 0 2 6 0 7 1 7 8 ) , é p o u x d e d a m e R O B I L L A R D A n n e F l o r e n c e Y v o n n e M a r i e , n é e à N a m u r l e v i n g t h u i t m a r s m i l n e u f c e n t s o i x a n t e s i x , d o m i c i l i é à N a m u r - S u a r l é e , 4 4 , C h e m i n d e s A l a u d e s , m a r i é s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e b i e n s p u r e e t s i m p l e a u x t e r m e s d e s o n c o n t r a t d e m a r i a g e a v e n u d e v a n t M a î t r e P i e r r e D E M B L O N , n o t a i r e à N a m u r - S a i n t S e r v a i s , e n d a t e d u q u a t r e m a r s m i l n e u f c e n t q u a t r e v i n g t h u i t , p o s s è d e l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s , s o i t , C E N T Q U A T R E V I N G T S I X p a r t s s o c i a l e s .
L ' a s s e m b l é e e s t d o n c v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r e t à v o t e r s u r l e s o b j e t s c i - a p r è s à l ' o r d r e d u j o u r , s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
O R D R E D U J O U R .
1 . D a n s l e c a d r e d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C 1 R 9 2 , a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e S E P T A N T E M I L L E e u r o s , p o u r l e p o r t e r d e D I X H U I T M I L L E S I X C E N T S e u r o s à Q U A T R E V I N G T H U I T M I L L E S I X C E N T S e u r o s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s e t a n n e x i o n d ' u n e c o p i e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d u v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e .
2 . S o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s p a r l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a t o t a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t l i b é r a t i o n .
3 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
4 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s .
C e t e x p o s é f a i t , l ' a s s e m b l é e p r e n d , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
D a n s l e c a d r e d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C 1 R 9 2 , l e c a p i t a l s o c i a l e s t a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e
S E P T A N T E M I L L E e u r o s , p o u r t e p o r t e r d e D I X H U I T M I L L E S I X C E N T S e u r o s à Q U A T R E V I N G T H U I T M I L L E
S I X C E N T S e u r o s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
U n e c o p i e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d u v i n g t d é c e m b r e d e u x
m i l t r e i z e e s t a n n e x é e a u p r é s e n t a c t e .
D E U X I E M E R E S O L U T 1 O N .
L ' a s s o c i é i d e n t i f i é c i - a v a n t , p a r f a i t e m e n t a u c o u r a n t d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é ,
d é c l a r e s o u s c r i r e l a t o t a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , s o i t S E P T A N T E M I L L E e u r o s , r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é
d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
L a d i t e s o m m e d e S E P T A N T E M I L L E e u r o s a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r l e s o u s c r i p t e u r p a r u n v e r s e m e n t
_ _ 4 e n e s p è c e s q u ' i l a e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 9 1 0 0 1 7 1 5 4 7 2 0 7 6 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t s : T ~ n A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . t
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
> < I
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D É P O S É A l l G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E N A M U R
1 7 J A N , 2 O 1 k
l e
P r . [ . e e g g e r
N 4 d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 . 3 5 6 . 2 8 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " A R C H I T E C T E T H I R Y . b o "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o i t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
B N P P A R I B A S F O R T I S A g e n c e d e B e l g r a d e , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f à s a
d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e S E P T A N T E M I L L E e u r o s .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u v i n g t t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e r e s t e r a c i -
a n n e x é e .
L e n o m b r e d e s p a r t s s o c i a l e s n e s e r a p a s a u g m e n t é ; i l r e s t e r a f i x é à C E N T Q U A T R E V I N G T S I X p a r t s
s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e v i n g t s i x i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t a i n s i i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t a c t u e l l e m e n t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à Q U A T R E V I N G T H U I T M I L L E S I X C E N T S e u r o s ,
r e p r é s e n t é p a r C E N T Q U A T R E V I N G T S I X p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t
c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e v i n g t s i x i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é c o m m e s u i t p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i -
a v a n t :
« A r t i c l e 5 : C A P I T A L S O C I A L
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e Q U A T R E V I N G T H U I T M I L L E S I X C E N T S e u r o s ( 2 8 . 6 0 0 , 0 0 ê ) ,
d i v i s é e n C E N T Q U A T R E V I N G T S I X p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e
u n / c e n t q u a t r e v i n g t s i x i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l . » .
E N V O I D E S P I E C E S .
L e c o m p a r a n t r e q u i e r t f e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d e l u i a d r e s s e r l a c o p i e d u p r é s e n t a c t e à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
4 4 , c h e m i n d e s A l a u d e s à 5 0 2 0 N a m u r - S u a r l é e .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à q u a t o r z e h e u r e s t r e n t e .
D e t o u t q u o i , l e n o t a i r e s o u s s i g n é a d r e s s é l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , l i e u e t d a t e q u e d e s s u s .
E t a p r è s l e c t u r e i n t é g r a l e e t c o m m e n t é e d e l ' a c t e , l ' a s s o c i é u n i q u e a s i g n é a v e c N o u s , N o t a i r e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
M a î t r e M i c h e l H E R B A Y , n o t a i r e à E g h e z é e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n e t e x t r a i t d e l ' a c t e d u 2 7 ! 1 2 1 2 0 1 3 , a t t e s t a t i o n b a n c a i r e , p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .