25/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 28.05.2014, DPT 19.06.2014 14196-0457-011
13/01/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 . 7 5 6 g . 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R D E N N A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 5 5 8 0 H a n - S u r - L e s s e , R u e d e s S a r r a s i n s , 5 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e [ ' a c t e : r é m u n é r a t i o n g é r a n t -
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é c i s i o n d e M o n s i e u r M i c h e l F O N T E N E L L E d e n e p l u s v o u l o i r r e c e v o i r u n e
q u e l c o n q u e r é m u n é r a t i o n / a v a n t a g e s d e t o u t e n a t u r e d e l a s o c i é t é .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e m a n d a t d e g é r a n t d e M o n s i e u r M i c h e l F O N T E N E L L E n e s e r a
p l u s r é m u n é r é à d a t e r d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
C e l u i - c i e x e r c e r a s o n m a n d a t à t i t r e g r a t u i t à d a t e r d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , à l a s e u l f i n d e d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e D i n a n t .
E s t d é p o s é e e n m ê m e t e m p s u n e c o p i e d e l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
M o n s i e u r M i c h e l F o n t e n e l l e
G é r a n t
~
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i M
i f i t 1 ) 1 , 1 , 1 1 , 1 1 ! E l l
u { r p o a u g r e t t e d u t r i b u n a l
d e c o m m e r c e d e D i n a n t
I e ~ r i D E L
G r e f f e
I e g r e f f i e r o n c h e f
n n e x e s u o n i t e u r b e l g e
1 3 / 0 1 / 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j l i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
22/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 22.05.2013, DPT 15.07.2013 13315-0397-011
19/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 23.05.2012, DPT 12.07.2012 12299-0316-011
27/03/2012
ÿþM e n t i o n n e r M e n t i o n n e r s u r s u r l a l a d e r n i è r e d e r n i è r e p a g e p a g e d u d u V o l e t V o l e t B : B : A u A u r e c t o r e c t o : : N o m N o m e t e t q u a l i t é q u a l i t é d u d u n o t a i r e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t i n s t r u m e n t a n t o u o u d e d e l a l a p e r s o n n e p e r s o n n e o u o u d e s d e s p e r s o n n e s p e r s o n n e s
a y n t a y a n t p o u v o i r p o u v o i r d e d e r e p r é s e n t e r r e p r é s e n t e r l a l a p e r s o n e p e r s o n n e m o r a l e m o r a l e à à l é g a r d l é g a r d e s d e s t i e r s t i e r s
A u A u v e r s o v e r s o : : N o m N o m e t e t s i g n a t u r e s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
V o l e t B
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M o d 2 . 0
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 2 3 0 1 8 0 1 *
D é p o s é
2 3 - 0 3 - 2 0 1 2
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . M o d i f i c a t i o n d e l o b j e t s o c i a l
1 . L a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é e n a j o u t a n t l o b j e t a c t u e l l e s t e r m e s
s u i v a n t s :
t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à t o u s t r a v a u x d ' e x p l o i t a t i o n f o r e s t i è r e , t r a n s p o r t e t c o m m e r c i a l i s a t i o n d u b o i s , y c o m p r i s l a b a t t a g e d a n g e r e u x , l é l a g a g e , l a c h a t e t l a v e n t e d e b o i s s u r p i e d , d e p r o p r i é t é b o i s é e , o u n o n , l a c h a t e t l a v e n t e d e m a t é r i e l à c e d e s t i n é .
2 . L a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e .
2 . L a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e c h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é q u i d e v i e n t A r d e n n a S p r l , e t p a r c o n s é q u e n t l a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
L a p r e m i è r e p h r a s e e s t s u p p r i m é e e t r e m p l a c é e p a r l a p h r a s e s u i v a n t e : E l l e e s t d é n o m m é e " A R D E N N A S P R L " .
3 . L a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e g é r a n t d e M o n s i e u r M i c h e l F o n t e n e l l e q u i a c c e p t e .
4 . L a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l o b j e t
q u i p r é c è d e e t p o u r c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e .
V O T E S
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t s o n t p r i s e s s u c c e s s i v e m e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P O U R e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é a v a n t l a f o r m a l i t é d e l ' e n r e g i s t r e m e n t ( a r t i c l e 1 7 3 1 °
d u C . E . ) a u x f i n s d e p a r u t i o n s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
N ° d e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 7 5 6 . 8 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R D E N N A F U L L S E R V I C E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 5 5 8 0 R o c h e f o r t , R u e d e s S a r r a s i n s , H a n 5
O b j e t d e l a c t e : m o d i f i c a t i o n d e l o b j e t s o c i a l e t d e l a d é n o m i n a t i o n
D ' u n a c t e r e ç u l e s e i z e m a r s d e u x m i l l e d o u z e p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e T I L M A N S , à W e l l i n , e n c o u r s d e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
E s t d é p o s é e e n m ê m e t e m p s :
- l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e m o d i f i c a t i o n d u 1 6 m a r s 2 0 1 2 .
- U n e x e m p l a i r e d u r a p p o r t d u g é r a n t .
- L a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M a î t r e P h i l i p p e T I L M A N S , n o t a i r e à W e l l i n .
02/01/2012
ÿþ"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s ( a i M o n i b e l
M c d 2 . 1
\ y © [ e . n , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
L e g r e f f i e r e n c h e f .
i
I I I
G I I
* 1 2 0 0 0 2 1 9 *
o c p a u g r e d u [ 1 1 t ; t . 1 1 h á I
d e c o m m e r c e d e D i n a n t
l e 2 0 C E C . 2 0 1 1
A n n e x e s d u M
0 2 / 0 1 / 2 0 1 2
j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 6 . 7 5 6 . 8 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R D E N N A F U L L S E R V I C E S P R L
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 5 5 8 0 R o c h e f o r t , R o u t e d e C i n e y , 3
O b j e t d e l ' a c t e : t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
P a r d é c i s i o n d u g é r a n t d u l e r a o û t 2 0 1 1 , l e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é d e 5 5 8 0 R o c h e f o r t , R o u t e d e C i n e y , 3 v e r s 5 5 8 0 H a n - S u r - L e s s e , r u e d e s S a r r a s i n s 5 .
L e g é r a n t
M o n s i e u r M i c h e l F o n t e n e l l e
07/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 25.05.2011, DPT 04.07.2011 11253-0552-011
28/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 26.05.2010, DPT 23.07.2010 10336-0036-013
08/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 27.05.2009, DPT 03.06.2009 09182-0224-013
30/10/2008 : DI089887
07/07/2008 : DI089887
27/06/2007 : DI089887
08/06/2005 : NI089887
30/12/2004 : NI089887
18/06/2004 : NI089887
19/06/2003 : NI089887
24/04/2003 : NI089887
05/12/2002 : NI089887
20/09/2001 : NI089887